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...和叶某频繁接触，而叶某此前就有为他人提供作弊帮助的行为。除此之外，警方在对刘某、叶某的社会关系展开调查后得知，刘某、叶某只是这个涉案团伙的冰山一角，在他们背后还有许多涉案成员。警方一方面对犯罪嫌疑人叶...……更多
2024-03-17 15:37:00水杯,神器,口罩,刘某,叶某,中性笔
...想到引来这么多麻烦。”李先生抱怨。近年来，电信网络诈骗犯罪形势十分严峻，成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型之一。今年的最高人民法院工作报告显示，2023年人民法院依法审结电信...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...举报线索，会同相关部门依法受理处置一批仿冒学术期刊诈骗网站。这些仿冒网站页面与国内一些高等院校、科研院所等主管主办的学术期刊网站页面内容相似性很高，并冒用其名义对外发布约稿通知，诱骗作者投稿，借机收取...……更多
2023-12-11 16:05:00山西,诈骗,期刊,学术,网站,网站
...局刑侦部门赶赴山东枣庄，在当地警方的协助下，将涉嫌诈骗的刘某抓捕归案。2021年，刘某谎报年龄虚构身份，与十堰女子小玲开始了网恋，三年期间，他编造各种理由诈骗小玲15万余元。直到被抓，小玲才得知，刘某比自己小...……更多
2024-01-22 18:00:00大吃大喝,脂肪肝,网恋,诈骗,脂肪,男子
...主管部门和价格主管部门按照职责责令改正，对每次违法行为处以50元以上200元以下罚款。
某网约车平台规定：驾驶员未按照平台规划路线、乘客指定路线行驶，针对每笔违规订单，平台将从违规驾驶员账户扣取不当所得返还...……更多
2024-03-13 06:44:00乘客,平台,刘某,驾驶,驾驶员,司机
...法分子借助平台进行黑灰产物料的交易，为不法分子从事诈骗引流、网络水军、“薅羊毛”等违法犯罪活动提供帮助。警方从该犯罪团伙入手，研判出涉及25个省份175条线索，成功发起集群战役，全国共侦破案件24起，抓获犯罪...……更多
2024-01-03 11:15:00德州,水军,不法分子,团伙,羊毛,诈骗
...文转自：今晚报公安蓟州分局以案说法 揭露网上代办类诈骗案件网上办事虽方便 甄别真伪别被骗随着互联网广泛普及，网上办事给人们的生活带来了极大便利。然而，不法分子也利用这一机会实施诈骗行为。违法诈骗人员通过...……更多
2023-12-21 03:06:00网上办事,真伪,诈骗,先生,网上办事,对方
...，称其在2019年至2020年期间，被同事刘某以投资理财为由诈骗100余万元，接警后，鹤山区公安分局刑警大队立即展开调查。2023年12月4日，分局侦查员将刘某抓获，刘某到案后，辩称自己也是受害人，称其愿意赔偿受害人赵某损失...……更多
2023-12-06 17:54:00鹤壁市,鹤山,鹤山区,一名,鹤壁,刑警
...，中国建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户经理发现该客户为个体工商户，注册名称为昌乐...……更多
2023-11-06 16:16:00中国建设银行,潍坊,对公,可疑,分行,中国
...她想起此前派出所民警曾到公司开展反诈宣传有过类似的诈骗案例“我会不会是遇上骗子了？”张女士举棋不定之时一个96110的预警电话让她彻底清醒过来随即，张女士马上按照电话要求停止了操作并退群删除信息与此同时，西...……更多
2024-04-13 14:15:00杭州,冷汗,一身,女子,女士,公司
...实，花店老板收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜，全国已有多家花店、蛋糕店等中招。据了解，这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，将从银...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...当。2023年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
在诈骗的道路上，骗子们花样百出，稍不留神就会有人落入圈套。近日，五台县人民法院审结了一起诈骗案，太原一名篮球教练谎称自己可以为学生办理国家二级运动员证，还可以帮忙上大学，共诈骗学生家长38万元，最终受到...……更多
2023-11-21 20:57:00诈骗,运动员,教练,家长,篮球,运动
...批典型案例提醒你，这有可能是“退改签”机票、火车票诈骗。航班停飞？ “改签”圈走数万元2023年10月18日，泰山路街道大岭社区的李某接到一个自称是某机场工作人员的来电，对方称李某订购的次日19时从长沙飞往北京的航...……更多
2024-01-24 07:39:00订购机票,火车票,诈骗,机票,火车,刘某
近年来，工行上饶分行深入贯彻落实打击治理电信网络诈骗犯罪工作要求，发动全行力量，深化警银联动，积极落实反电信网络诈骗各项工作，牢牢守住老百姓的钱袋子。近日，49岁的童先生拎着一袋现金走进工行上饶广信支行...……更多
2023-11-24 08:42:00上饶,分行,财产,全力,群众,安全
...读大数据技术专业。举措堵住未成年人监管漏洞防止成为诈骗犯罪的帮凶“或因朋友义气、或因利益引诱，部分未成年人心智尚未成熟，容易在不知不觉中沦为诈骗犯罪的帮凶、‘工具人’。”曾雪刚介绍，该案其他涉案人也多...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...费者投保的险种存在违法行为，以维权为借口对客户实施诈骗。骗局三：诱导投保人签订代理协议，收取咨询服务费用，并且要求消费者提供身份证、保单、银行卡、地址、电话号码，窃取其个人信息。骗局四：要求消费者重新...……更多
2024-03-18 16:45:00险种,大都会,人寿,陷阱,消费,消费者
...信息网络犯罪活动罪案件，3名被告人向境外“杀猪盘”诈骗团伙出售婚恋网站的“人头账户”。（“人头账户”即用他人身份资料注册的账户）骗局陷入“甜蜜陷阱”她被骗充值497万元2022年2月14日，霍女士刚在婚恋网站上注册...……更多
2023-10-10 13:46:00厦门,真相,背后,女子,郭某,大伟
...来账户在收到大笔资金后总是立即转出，存在转移财产的行为，涉嫌拒不执行判决、裁定罪。执行干警遂引导刘某提起刑事自诉，依法追究唐某“拒执罪”的刑事责任。千里提押2023年1月30日，唐某拒不执行判决、裁定罪刑事案...……更多
2023-11-03 01:07:00仙桃,干警,硕果,法院,仙桃,刘某
...走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪洗钱的行为,依照刑法第191条规定以洗钱罪定罪处罚。为上述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪,如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱的行为,适用...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...用电子银行交易的手机、电脑要安装专业杀毒软件。金融诈骗属于违法犯罪行为，受害者应当立即向公安机关报案，留存好报案凭证，并及时向相关金融机构寻求冻结账户等帮助。总之，大家一定要擦亮眼睛，不要盲目相信高收...……更多
2024-02-14 17:16:00诈骗,意识,风险,金融,金融,银行
...申请、线上限额调整等业务线上化，在有效防控电信网络诈骗和反洗钱风险下，进一步减少客户临柜次数及等待时间，有效提升客户体验及服务满意度。纾困减负 减费让利自2021年9月起，平安银行对所有对公客户开立单位结算账...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...。1.对于低价值高风险客户，在持续分析客户身份、交易行为等信息后，汇总异常行为特征，及时采取措施，控制风险。2.对于高价值低风险客户，由客户经理开展尽职调查，在充分核实交易背景排除风险的基础上，留存调查分...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
本文转自：福州日报为了躲避警方侦查和资金冻结，诈骗团伙不惜重金雇佣“职业取款人”。记者昨日从市公安局获悉，我市警方近日借助警银联动机制，抓获多个洗钱“跑分”团伙。“警察同志，有几个形迹可疑的人在我们...……更多
2024-04-24 07:58:00多起,案件,台江,辖区,民警,公安
...日，经缜密侦查，细致研判，成功摧毁一“手拨”式电信诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员5人。 今年10月初，大安市公安局刑侦大队在工作中发现，辖区居民李某、张某等人涉嫌“手拨”式电信诈骗犯罪，在固定相关证据后，办案...……更多
2023-10-25 16:52:00大安,吉林,团伙,诈骗,警方,犯罪
...某高位截瘫生活不能自理的情况，愿意给予其一次性经济帮助30万元，双方婚姻存续期间的共同财产依法进行分割。随后调解员又找到赵某了解情况，赵某情绪非常激动，表示坚决不同意离婚，并扬言如果法院判决离婚，她就以...……更多
2023-12-01 17:04:00纠纷,案例,赵某,刘某,调解员,双方
...书画比赛成了“刷钱游戏”骗取钱款1000余万元，7人因犯诈骗罪获刑季张颖 王岚 李煜杰“亲们，请帮我投上一票！”“考验友情的时候到了，投××号一票”……虚构所谓网络诗词书画等比赛，号称最高可获得20万元或者30万元不...……更多
2024-04-10 01:55:00刷钱,书画,诗词,比赛,被告人,参赛者
...，故找到某贷款中介公司。该公司称其可通过内部关系，帮助“洗白”征信，并对其还款能力进行包装，以保证当天办理大额优惠贷款为由，向刘某收取了1万元征信处理费，1万元包装费，以及贷款金额2%的贷款服务费。刘某付...……更多
2023-10-11 02:16:00中介,指南,中介,中介公司,借款人,征信
...责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏，滚动播放电信诈骗相关内容，还向每个客户发放宣传材料，增强他们的反电诈意识。”近日，河北省河间市检察院检察官通过电话对辖区各银行就电信网络新型违法犯罪专项诉源治理情...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...建行临沂沂蒙路支行联合公安局反诈中心走进校园举办防诈骗专题教育讲座……“为民办实事”促进了消保工作与各项业务有机融合,形成特色化的消保文化,涌现出诸多亮点,汇聚成建行山东省分行的独特风景。 ……更多
2023-10-16 11:39:00为民,山东省,办实事,含金量,山东,建行
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27座景观堰坝、7公里游步道、十里亲水农旅风光带……今天一早，记者在鄞州区塘溪镇采访时了解到，梅溪小流域综合治理工程的上游堰坝
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8月16日12时，南海伏季休渔期结束。广东阳江等地迎来开渔。当天上午，祭海活动在阳江市海陵区闸坡国家级中心渔港新高桩码头举行，现场锣鼓喧天，礼花齐放，热闹非凡。锣鼓舞狮中，一个个
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8月16日晚，激情歌舞燃动小凉山，浪漫焰火点亮边城夜。在一片欢腾中，2024中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第八届小凉山火把节盛大开幕
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8月17日，兰州野生动物园内热闹非凡，家宝、鸿禧、曼兰、满满四只可爱的大熊猫迎来了它们的生日。园区精心策划了一场别开生面的生日庆典
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8月16日，海口市卫健委发布提醒，随着气温的升高和多雨季节的来临，蚊虫活动也进入了高峰期。蚊虫叮咬不仅会造成皮肤红肿，还可能传播多种疾病
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发现海南大不同，环岛旅游在“路”上。8月15日至16日，记者跟随由海南省旅文厅主办的“发现海南大不同”环岛旅游公路采风活动
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军训开营仪式。讲解动作要领。 8月17日讯 近日，郴州市北湖区人武部选派29名教官带领郴州市第三中学的1400余名2024级新生开展为期一周的军训
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暑期，光泽县崇仁乡共青村的福建古文明遗址展示馆迎来了一批前来研学的学生。鲜为人知的是，这里原本是一座乡村小学的教学楼。“这所乡村小学的教学楼于1993年建成
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16日，江苏南通苏锡通科技产业园区长江边一废旧航母在拆除改造时发生火灾。目前，无人员伤亡。16日晚，南通苏锡通科技产业园区消防救援大队发布情况通报称
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8月17日 养老保险和医疗保险跨省转移该怎么做？医疗保险报销额度是否有上限？上班途中摔伤了怎么认定工伤？面对中海油能源发展股份有限公司海南安全环保分公司员工提出的社保医保问题
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“您办理婚姻登记，可同时提交不动产登记材料，办理不动产加（减）名、共有份额、居住权、离婚析产和新房办证等业务。”8月15日
2024-08-19 01:33:00
8月16日傍晚，雨势已歇，晚霞渐渐爬上来，很快烧红了荣山寮的天空，为荣山寮薄薄地罩上了一层金粉色的光。17时30分许，海口市秀英区荣山寮村的渔船再度整装出海
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