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...‘客服’的提示，进入链接操作，他还让我将自己名下的银行卡号都告诉了他，很快，我的手机就收到了转账交易的信息，显示转出10000元，我立即赶到你们这里，请你们快帮我看看是怎么一回事。”听了客户的话，高晶晶立即...……更多
2024-04-15 01:14:00阜宁,邮政,客户,帮助,老周,阜宁
...那个客服的提示，进入链接操作，他还让我将自己名下的银行卡号都告诉了他，不长时间，我的手机就收到了转账交易的信息，显示转出10000元，我立即赶到你们这里，请你们快帮我看看是怎么一回事。”听了客户的话，高晶晶...……更多
2024-04-10 15:57:00诈骗,老周,支局,银行,阜宁,银行卡
...骗不断更新的新特点新手法，耐心仔细讲解买卖手机卡、银行卡、QQ和微信账号以及为危害网络安全活动提供帮助的危害及严重后果，持续营造防诈反诈宣传氛围。同时，该所还利用户籍窗口开辟“反诈宣传角”，摆放反诈宣传...……更多
2024-01-24 20:23:00阜宁,盐城,看吧,警方,力度,违法
...断卡政策要求，提醒广大群众远离非法集资，不参与买卖银行卡、远离洗钱诈骗陷阱，警示洗钱违法犯罪活动危害性等，并向群众宣讲对可能危害国家安全的行为、举动，及时拨打举报电话，让群众明白金融安全、国家安全与公...……更多
2024-04-23 13:46:00国家安全,蓬莱,国家,安全,村镇,防线
...请函下来了，老周按要求交纳了尾款，还提交了户口本、银行卡、护照等资料，满心欢喜地在家等着出国。可老周左等右等都没有消息，却等来了民警的电话。民警告知老周，他遭遇了诈骗，和他一样被骗的还有很多人。上千人...……更多
2023-12-14 06:47:00门槛,高薪,王某,张某,老周,公司
...奶奶接到一个陌生电话，对方自称N市警察，称王奶奶将银行卡卖给李某，李某在海南集资诈骗。其几百万的赃款经过王奶奶账户分流到了其他账户，王奶奶的行为已经涉嫌犯罪。该案件由S市警方侦办，需要配合S市警方调查。约...……更多
2023-12-15 16:09:00民警,养老,嚣张,诈骗,骗子,老人
...品服务。工作人员在现场为中老年客户群体使用微信绑定银行卡、社保卡，为现场群众讲解黔农云APP的基本使用方法等。图：宣传活动现场通过此次活动，增强了群众对普惠金融工作的感知度、认知度，切实提升了市场主体和人...……更多
2024-04-15 13:20:00普惠,赫章,农商,宣传,银行,金融
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...启东警方提醒：收购、出售、出租“两卡”（即手机卡和银行卡）的行为是目前司法实践中“帮助信息网络罪”适用最多的一种类型。日常生活中不能轻易将自己名下“两卡”出租、出售给他人使用，谨防不法分子利用各种套路...……更多
2024-03-22 15:53:00启东,团伙,警方,犯罪,帮助,成功
江南时报讯 为进一步防范电信网络诈骗，提升全体员工知诈、识诈、防诈、反诈能力，近日，阜宁农商银行组织员工集中观看反诈电影《孤注一掷》，以员工喜闻乐见的形式开展防范电信网络诈骗宣传教育，以此更好地守护群...……更多
2023-10-18 21:22:00阜宁,农商,防线,银行,安全,电影
...男子左某用朋友手机给自己发红包200余次，悄悄转走朋友银行卡内4.4万余元，日前左某因涉嫌盗窃罪被移送检察机关审查起诉。1月5日上午，张某到盐城阜宁县公安局向阳派出所报警，称银行卡内4万多元可能被朋友左某偷偷转走...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...队，我们依次进入。”来到营业厅，孩子们充满了好奇，支局长带领小朋友们参观了网点，介绍了中国邮政的标志、柜面业务办理和业务种类，让小朋友们近距离了解银行卡相关知识。活动现场，邮政的工作人员向小朋友们介绍...……更多
2024-04-03 09:08:00营业所,营盘乡,营盘,知识面,邮政,幼儿
...报盐城市邮政分公司成功拦截一起“古玩鉴定”电信网络诈骗本报讯 （王悦）“要不是你们，我辛辛苦苦挣的工资就要打水漂了！”家住亭湖区新洋港的陈爷爷感激地说。10月17日下午，接到新洋港邮政支局长储启瑞的报警电话...……更多
2023-10-25 00:34:00古玩,诈骗,鉴定,电信,成功,网络
...，银行不会要求您转账到陌生账户、购买虚拟货币或提供银行卡密码等行为。如果遇到此类情况，请立即保持冷静，不要轻易相信，并及时向银行报告。此外，银行建议客户加强个人信息保护意识，不要随意泄露个人敏感信息，...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...贷服务和支持。截至目前，已为周公河农批市场商户办理银行卡375张，办理个人商户375户，开立对公账户30户，实现裕农快贷申请28户，金额480万元，办理普惠贷款20户，金额289万元，综合一体化服务成效逐渐凸显。“慧平台”使...……更多
2023-11-07 17:55:00聊城,助推,建行,分行,智慧,金融
...电信诈骗的防火墙，民生银行济南自贸区支行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题，通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，取得了良好的效果。首先加强防范意识教育，做...……更多
2024-02-27 16:00:00自贸区,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...用于普惠金融，且投资回报率高达100%。在银行办理解除银行卡非柜面限制期间，银行员工因客户的异常行为对其进行风险提示并反复劝阻，但客户一意孤行。在联系民警后，客户突然拿出一张“‘超级工程项目’浙江瑞安公部...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...不出户赚取高额返现，客户抱着试试看的想法，绑定该行银行卡并充值，因客户微信余额有限加上银行卡未开通手机银行，于是便来银行转账汇款。经查询，“双佳视界APP”是诈骗软件，该行工作人员告知林女士遭遇了刷单电信...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
...案方式等方面知识，普及了防范电信网络诈骗金融、买卖银行卡等金融知识，帮助增强辨别风险的能力。强化科技赋能，融合线上宣传，积极运用微信公众号和手机银行等电子渠道，打造“防诈秘籍”“风险提示”“以案说险”...……更多
2024-04-18 13:57:00宁阳县,宁阳,香雪,梨花,支行,诈骗
...，共报请信用惩戒7901人，同比上升369.5%，2022年新开涉案银行卡、手机卡同比2021年新开卡分别下降62.6%、48.2%。此外，为构建全民识骗防骗新格局，成都公安积极开展“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的反诈骗宣传...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...防范意识，不轻信以先打款转账后办理业务以及所有涉及银行卡账号密码等情况的电话、短信和链接。通过此次宣传，使该企业员工对知诈、识诈、反诈有了更深入的认识，特别是一些企业财务人员纷纷表示此次宣传活动有效地...……更多
2023-12-29 12:54:00诸城,民生银行,潍坊,支行,民生,宣传
...幸心理，以免上当受骗造成财产损失，更要保护好自己的银行卡，不轻信不明来电，不轻易汇款转账，守护好自己的银行账户，不断增强群众反诈识诈意识，保护自身财产。此外，五莲农商银行始终着眼于反电信诈骗工作形势和...……更多
2023-10-07 12:25:00五莲,农商,诈骗,行动,电信,银行
...介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行卡号等信息。投资机构配备专门的“指导老师”，老李根据老师的指导买入、卖出，赚取收益，并支付给投资公司以及指导老师一定的报酬。老李一开始比较谨慎，只...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。三是加强账户...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...房间，一步步诱导客户进行手机银行转账。因客户胡女士银行卡设置了非柜面渠道限额日累计2万元，超出限额后无法再继续转账，对方又称只要去银行调高限额就可以返还之前转的2万元，才有了开头的一幕。运营主管为客户详...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...把钱还给你们，我终于可以放下心来了。”警方提示：当银行卡收到不明汇款，一定要谨慎对待，切记不要擅自操作，避免陷入诈骗圈套，报警是第一选择！ ……更多
2023-01-13 17:33:00银行卡,诈骗,银行,电话,女士,民警
...巧语”，不随便向陌生人透露自己和家人的身份、存款、银行卡密码等重要信息，一旦发现自己被骗，要及时报警止损，避免造成财产损失。通过本次宣讲，进一步增强老年人的法治意识和识骗防骗能力。来源：光大银行编辑：...……更多
2023-10-16 17:41:00中国光大银行,贵阳,分行,中国,宣传,银行
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...>2021年4月，被告人覃某进入境外一诈骗犯罪团伙，提供银行卡一张，负责为诈骗分子转移诈骗资金，按3%的比例提成。2021年4月至9月期间，覃某发展下线共计31人(均另案处理)帮助转移诈骗犯罪资金，并按转移资金的0.5%到2%不等...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
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