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...为社会公众提供了个性化、智能化的信息服务，也给网络诈骗带来可乘之机。如不法分子通过面部替换、语音合成等方式，制作虚假图像、音频、视频，仿冒他人身份实施诈骗，侵害消费者合法权益。国家金融监督管理总局发布...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...国家金融监督管理总局黑龙江监管局官网信息，近年来，诈骗案件时有发生，不法分子利用消费者金融知识欠缺，风险防范意识薄弱等，打着“安全转让”“清退回款”等旗号实施诈骗。国家金融监督管理总局黑龙江监管局发布...……更多
2024-06-27 20:40:00黑龙,监管,金融,金融产品,黑龙江,旗号
...监管局在2024年03月12日发布《关于警惕冒充银行员工实施诈骗的风险提示》，指出当前，冒充银行员工实施诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。国家金融监督管理总局湖北监管局提醒广大消费者高度警惕此类诈...……更多
2024-03-13 09:37:00湖北,诈骗,员工,提示,风险,银行
...商报讯（记者 李海颜）近年来，随着网络技术的发展，诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增强，严重侵害公众财产安全与合法权益。为此，7月24日，国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局发布防范新型电信网络诈骗风险提...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...，避免被他人多次套用。案例三：泄露个人金融信息遭遇诈骗李先生近日接到某网贷平台的客服电话，电话接通后，对方准确说出了李先生的个人信息，尤其是在该平台的贷款信息，因此，李先生放下了警戒心，紧接着对方称李...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...条幅、发放宣传折页、现场答疑等形式围绕防范电信网络诈骗、保护个人信息、远离非法校园贷等金融知识进行宣传。此外，还组织了一场反诈骗知识讲座，讲座以生动的案例，详细解析了各类诈骗手法，以此增强学生防诈骗意...……更多
2023-10-10 12:15:00金融,金融机构,机构,知识,活动,金融
...包括反假知识、保险安全知识、存款及利率安全、反电信诈骗、反洗钱、反非法集资以及校园贷风险警示等内容。这些内容与居民日常生活息息相关，对提升他们的金融意识和安全意识具有重要意义。活动现场，金融机构通过张...……更多
2024-06-04 07:50:00耀州,金融,支局,监督管理,总局,监管
...法院等司法机关严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等金融领域违法犯罪，维护金融机构资金安全和人民群众合法权益，有力保障上海金融秩序稳定。金融监管部门、市场监管部门、...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...监管局10月7日发布风险提示：近年来，不法分子不断翻新诈骗手段，让金融消费者防不胜防，个人财产安全受到严重威胁。提醒消费者近期重点防范三种新型欺诈手段，守护家人亲朋财产安全。骗局一：校园贷款连环套，又欠钱...……更多
2023-10-08 01:51:00诈骗,手段,金融,不法分子,信息,借贷
...正有需求的客户。另外，“沉睡账户”可能带来电信网络诈骗的风险隐患，对消费者和银行都是不利的。据了解，“沉睡账户”因长期处于闲置状态，普遍疏于管理，易被不法分子盗用进而从事赌博、洗钱、电信诈骗等非法活动...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
...动。工作人员结合自身实际，将基础金融知识、防范电信诈骗举措等知识与大学生活实际相结合开展教育宣传。参加活动的同学们认真聆听、积极互动，活动收效良好。联手同业开展活动9月26日，贵州银行安顺分行在当地监管局...……更多
2023-10-10 16:15:00宣传日,贵州,宣传,银行,活动,金融
...侧重点，分别组织开展了户外大型集中宣传活动、反电信诈骗知识进校园专场宣讲、“高管讲消保”、录制宣传视频、优秀理赔案例报道等系列活动，向金融消费者普及金融知识，展现金融行业新风貌，营造良好的舆论环境和金...……更多
2024-03-17 20:30:00菏泽,消费者权益,保险业,宣传,保护,银行
...户的不法分子，利用这些账户从事洗钱、非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动，给持卡人造成征信污点、银行卡使用受限及资金损失的同时，也带来了巨大的法律风险。（三）个人财务支出增加。按照现行政策，银行根据客户申...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...南省保险行业协会正式揭牌成立，标志着湖南省打击保险诈骗犯罪工作进入了系统化、专业化、智能化的新阶段。近年来，保险欺诈案件显著增加，欺诈案件类型和手段层出不穷，严重侵害消费者合法权益。为防范化解保险欺诈...……更多
2024-03-20 19:06:00湖南省,湖南,湖南,湖南省,案件,监督管理
...讲师刘萌以鲜活的案例向老人们介绍多种类型的新型防范诈骗案例，讲解养老诈骗“套路”以及危害；昌邑市公安局反诈大队警官王欣以互动的形式，为老人们讲解“反电信网络诈骗”相关知识，让老年人在轻松愉快的氛围中了...……更多
2024-09-13 10:32:00中国银行,潍坊,宣传月,分行,中国,宣传
...式，针对在校群体常遇见的“网络游戏充值”“网络游戏诈骗”“粉丝福利群诈骗”等诈骗手段，向广大师生、家长普及防范电信网络诈骗、远离非法集资、保护个人信息安全等金融知识，增强防范风险意识和识别能力。接下来...……更多
2024-09-05 16:36:00交通银行,吉林省,宣传月,吉林,分行,宣传
...别防范能力近日，江苏省常州市一家蛋糕店店主险些遭遇诈骗陷阱。“一位客人要线上订蛋糕，要求我视频通话，并用另一部手机展示收款码，他扫码付款。然而，在点开常用支付平台的收款码时，会先出现付款码，一旦付款码...……更多
2024-07-23 06:22:00骗局,金融,金融,消费,套路,消费者
...，国家金融监督管理总局海南监管局、海南省反电信网络诈骗中心、中国银行海南省分行三家单位做客央广网，进行《全民反诈在行动》直播访谈，向社会公众介绍高发类电诈典型案例、作案手法和危害性，针对刷单返利、虚假...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...在发放宣传资料的同时，积极围绕洗钱、非法集资、金融诈骗等非法金融活动的危害性，以及当前常见的电信诈骗形式、防范诈骗小常识等内容，以简单直观的形式向现场公众进行普及、讲解，并接受群众提问，为群众答疑解惑...……更多
2024-03-20 09:06:00衡水市,衡水,会员单位,行业协会,单位,宣传
...消费者权益保护典型案例典型案例1：主动监测拦截电信诈骗，帮助消费者避免资金损失某商业银行建立零售业务反欺诈智能风控系统。系统基于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...工作的倡议书》（以下简称《倡议书》）明确表示，保险诈骗行为必须予以严厉打击，绝不姑息！在此前金融监管总局的倡导下，越来越多地方监管部门、保险企业积极参与到保险反欺诈活动中，形成合力。业内普遍认为，当前...……更多
2024-06-13 20:16:00重拳,加固,合力,防火墙,防火,行业
...金融工作会议精神和党中央、国务院常态化开展打击各类诈骗活动、保护人民群众合法权益的工作部署，以“部门联动、打防并举、惩教并重、标本兼治”为基本原则，严厉打击保险欺诈、“代理退保”黑产等涉保违法犯罪行为...……更多
2023-11-09 19:07:00滨州,滨州市,分局,监督管理,公安局,专项
...收益为诱饵，忽悠不明真相的群众在App“投资”进而实施诈骗。不少专家表示，一些虚假App造成群众财产损失，带来负面社会影响，建议持续加大对违法行为的打击力度，强化手机应用市场主体责任，提升消费者防范意识。打“...……更多
2024-04-02 13:31:00旗号,应用,国家,手机,市场,诈骗
...运”“套路贷”等各类形式诱骗贷款的风险提示近期，有诈骗团伙虚假宣传贷款购买货车“零首付”，借助求职者“急于找到工作”心理，在网上发布“高薪招聘”“实习”等虚假信息，如成立空壳货运公司，用精编的话术诱导...……更多
2024-05-25 09:08:00套路,总局,监管,提示,风险,金融
...整体设计五大反诈教育模块，涵盖公安部公布的十大高发诈骗案例、7大反诈利器专区、《反电信网络诈骗法》宣传专区、多媒体宣传区以及警惕诈骗新手法专区，通过多媒体电视滚动播放公安部发布的反诈宣传短视频和在展板...……更多
2024-10-16 12:27:00为民,金融,宣传月,新篇,平安,济南
...导，常态化梳理人民币公众防伪知识、防范新型电信网络诈骗、反洗钱和反恐怖融资等知识要点，通过“每周一学”活动、条线分析会议等强化培训，持续扩充知识储备、提升专业素养。充分发挥点多、面广、人员足、扎根深的...……更多
2024-09-29 16:46:00诸城,农商,模式,宣传,银行,金融
...针对农村地区养老、投融资、市场零售等非法集资、金融诈骗高发情况，中国太保产险湖南分公司工作人员与现场群众面对面讲授消保知识，帮助群众学习如何甄别金融诈骗陷阱，保护好自身权益。活动中，长沙县人民政府、湖...……更多
2024-09-11 13:24:00长沙县,长沙,县域,宣传,长沙县,金融
...索监控和上报机制，配合警方侦破信用卡金融“黑灰产”诈骗案，打击设计、招募、运营、反催收的金融“黑灰产”全链条，维护和谐稳定的金融秩序。严厉打击行业违法违规行为。截至三季度末，我局共作出银行业行政处罚129...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...布通告称，已将西安普惠康泰保险代理有限公司涉嫌集资诈骗案移送西安市雁塔区人民检察院审查起诉。根据公安机关侦查，西安普惠康泰保险代理有限公司成立后，孙某等人非法大量购买老年被害人公民个人信息，公司业务人...……更多
2024-08-21 09:58:00李鬼,投保,套路,公司,业务,海南
...取保险金的行为等。北京商报记者梳理发现，新近的保险诈骗活动以保险金诈骗为主，多发生于车险、意外险、健康险等领域。7月30日，上海市公安局在新闻发布会上表示，当前保险诈骗犯罪呈现部分犯罪团伙呈职业化、犯罪手...……更多
2024-07-30 23:30:00跨部门,协作,办法,风险,机构,监管
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大众网·海报新闻记者 宋嵩 济南报道2024年12月17至19日，围绕企业合规风控、投融资要点、资本市场发展路径等主题
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重庆市人民政府印发《重庆市推行以专项信用报告（上市版）替代企业有无违法违规证明的实施方案》，自2025年1月1日起全面推行
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中国经济网北京12月18日讯上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议于昨日召开，审议结果显示，国联证券股份有限公司（证券简称
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2024-12-18 11:28:00