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...骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。●警方提醒：防范洗钱陷阱，保护好自己的利益，以防成为不法分子洗钱“工具人”，做到：（一）切不可出租、出借、出售个人身份证件或银行账户等。（二）要选择正规...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...话，涉嫌贵州一起电信诈骗案件，涉事人的手机被停机。警方介绍，涉事人王先生等人充值话费确实涉及一起电信诈骗案。犯罪嫌疑人在收到王先生等人的转账后，让被害人对王先生等人的手机号码进行网络充值。因王先生等人...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...后却是流程繁杂，环环相套的洗钱陷阱。近日，山东济南警方调查电诈案件时，挖出一起通过慢充平台洗钱案。济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称，她被人以影响征信为名诈骗104万多元。接到报案后，警方立...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...后却连赌本都赔了精光，湖北恩施的雷先生前去报案。而警方在对雷先生的遭遇进行调查时，竟牵出了一个专门买卖正规公司资质为境外赌博、洗钱团伙提供帮助的犯罪团伙。恩施州建始县的雷先生平时经常玩手机棋牌游戏，这...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。据了解，永州市公安局冷水滩分局已于3月6日将唐某抓获，目前，唐某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。犯罪嫌疑人唐某被依法...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...费而被迫“封号”，给生活造成大量不便。5月18日，上海警方发文揭秘其中套路。这天，来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值活动，活动上写着“180元可以充值200元面值的话费，三天内到账...……更多
2024-05-19 08:46:00手机号,话费,手机,诈骗,话费,受害人
...”网上随处可见的优惠充话费，有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示，洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式，为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言，一旦通过这种方式充话费，成为犯罪团伙洗钱的工具，极有可能面...……更多
2024-03-23 02:01:00话费,话费,犯罪,网络,诈骗,用户
...险或者个人征信记录受影响等风险。话费“打折”的背后陷阱回忆起进入这个“话费优惠群”的过程，王蕊告诉记者，她是被自己的妹妹推荐了一个话费充值优惠渠道，妹妹是被家里另一个弟弟推荐的，弟弟又是被他的同学推荐...……更多
2024-11-22 17:39:00话费,陷阱,话费,王蕊,诈骗,封禁
...”网上随处可见的优惠充话费，有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示，洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式，为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言，一旦通过这种方式充话费，成为犯罪团伙洗钱的工具，极有可能面...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...为涉嫌违法犯罪目前付某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取强制措施“扶贫款”一分没领到 还成了电诈“工具人”“免费领150万‘扶贫资金’全程无须缴纳任何费用只需提供收款账户进行审核”这种天上掉馅饼的好...……更多
2024-06-26 11:45:00套路,骗局,话费,流水,背后,事主
...的广告时你是否会心动？但请注意优惠的背后实则暗藏“陷阱”我们来揭秘其中套路↓↓↓“薅羊毛”成“洗钱”？近日，四川南充市民唐先生在某二手平台刷到一个“低价话费充值服务”的商品，商品详情显示“9折代充话费...……更多
2024-06-18 09:59:00家人,低价,话费,先生,团伙,南充市
...越多。虽然，该号码现已被注销，成了空号。但是，建华警方提醒广大网友警惕类似谣言骗局，莫让善心落入诈骗陷阱。目前，建华警方已对转发、传播“张永福丢钱包”类谣言的4名违法行为人依法予以行政罚款，相关情况仍...……更多
2024-02-24 02:35:00永福,谣言,处罚,钱包,永福,失主
...过去的春节等节庆假日，普及了常见的低价返乡票务暗含陷阱、低价促销盗刷POS、红包福卡链接含木马病毒、冒充亲友诈骗等常见套路，进一步提升企业员工洗钱风险防范意识，避免误入骗局，保障自己与家人资金和财产安全。...……更多
2024-03-07 17:32:00招商银行,贵阳,分行,讲座,招商,银行
...安分局打掉一个冒充“客服”引流的窝点。（来源：南宁警方）当前，电诈犯罪形势严峻复杂。在电诈犯罪链条中，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查；境外电...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...户深入沟通，并详细介绍了“虚假投资高额回报”的诈骗陷阱。在银行工作人员和民警的劝说下，李女士恍然大悟，成功避免了10万元的经济损失。套路重重，警惕小额“连环骗”在大多数人看来，大额转账有“风险”，谁料到...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...，稍有不慎便被套路。张女士购买的特价机票（三江新区警方供图）1月8日，封面新闻记者从四川宜宾三江新区警方获悉，近日该地派出所接到一起报警，当地市民张女士在网上购买“特价机票”时遭遇诈骗，诈骗人员通过引导...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
...了水漂”……11月30日，晋城市公安局向社会发布信息，警方成功破获一起代缴暖气费诈骗案，抓获1名犯罪嫌疑人。近日，晋城市民张女士和王先生急匆匆来到晋城市公安局城区分局报警称被诈骗了120余万元，民警立即展开案件...……更多
2023-12-03 17:42:00暖气费,取暖费,山西,暖气,业主,小区
...计33万元后，她发现钱再也无法退回。李女士赶紧报案，警方发现，在同一时间段，太原当地很多人都收到了类似的不明快递包裹，其中有不少人和李女士一样，在好奇拆开包裹后被骗。快递网点销售单号，疏忽审查警方调查发...……更多
2024-08-13 18:55:00刮奖,包裹,陷阱,快递,快递,包裹
大皖新闻讯10月27日，大皖新闻记者从亳州市谯城区警方获悉：“同城约”涉黄小广告看似涉黄实则涉诈，一旦参与人财两空。谯城警方打掉一个张贴“涉黄”小贴纸的团伙，也揭开“同城约”骗局。日前，亳州市公安局谯城分...……更多
2023-10-27 16:08:00亳州,同城,团伙,骗局,诈骗,警方
...清洗转移赃款，并借助违法犯罪资金制造虚假流量，已被警方依法执行逮捕。案例三：眼见未必为实？郭先生的好友突然通过微信视频联系他，称自己的朋友在外地竞标，需要430万元保证金，想借用郭先生公司的账户走账。基于...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...文转自：沈阳晚报骗子群发“交通违法提醒”短信 沈阳警方提醒——长假自驾游后 小心诈骗短信到你那“一游”中秋国庆假期刚过去，不少小伙伴们也完成自己的自驾出游计划，仍旧还在回味着千里之外的风光。沈阳警方提醒...……更多
2023-10-11 00:09:00自驾游,自驾,长假,诈骗,短信,短信
...样很值得关注 ——不只是山寨机，还有一个售卖手机的陷阱，坑人程度远超山寨机。“合约机”想必各位都还记得吧，在国产手机处于混沌的时代，合约机如日中天。“中华酷联”当时就是通过与运营商合作，成为了站在时代...……更多
2023-10-07 21:01:00陷阱,手机,合约,手机,套餐,运营商
...象。2023年4月29日，刘某某应山东省烟台经济技术开发区警方的要求，前往当地派出所配合调查，并如实供述了自己的行为。当日，刘某某即被刑事拘留，随后被押解回威宁县，并于5月7日由威宁县公安局再次执行刑事拘留措施。...……更多
2024-08-20 21:33:00普法,陷阱,犯罪,求职,威宁,犯罪
...移交我方，缅北涉我电信网络诈骗犯罪形势明显好转。据警方介绍，这些前往境外从事电信诈骗工作的人员，一开始大多是被“高薪”诱饵所骗，最终落入“招工陷阱”。在警方的不断努力下，一些人被成功解救回国。他们中的...……更多
2024-04-13 10:41:00诱饵,陷阱,高薪,说法,人员,小冯
...艺人发文称遭遇新型蟹卡诈骗，提醒大家谨防上当。多地警方也发出提醒，呼吁公众切勿相信“天上会掉螃蟹”。秋风起，蟹脚肥，当下正是品蟹尝蟹好时节。比起提着螃蟹登门拜访，不少人更青睐购买蟹卡赠送给亲朋好友，方...……更多
2023-10-16 03:30:00监管,流程,信息,诈骗,大闸,分子
...警惕。消保专员提示客户，天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。现场大家一起诵读反诈小口诀：陌生电话要警惕，可疑短信需注意；刷卡消费欠话费，细分真伪辨猫腻；不理不信不汇款，小心谨慎防万一，自身财产安全放第一。...……更多
2024-05-31 11:22:00中国光大银行,九隆,烟台,中国,支行,诈骗
本文转自：沈阳晚报警方喊话蛋糕店、鲜花店店主——“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”用现金做成花束，在蛋糕里藏万元现金，这种礼物惊喜不惊喜？最近，多地曝出定制现金鲜花礼盒、蛋糕藏...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...情。但是，当该行员工向她展示了一些类似的诈骗案例和警方发布的防骗提示后，她终于意识到了问题的严重性。她告诉该行员工，本来只是想赚点外快，没想到差点被骗了。在劝阻王大妈的同时，该行员工还向她介绍了一些防...……更多
2024-10-17 10:25:00烟台,建行,分行,陷阱,成功,诈骗
...程 通讯员 田中胜 任静 济宁报道6月24日，济宁市任城区警方成功识破一起以虚拟货币交易为幌子的洗钱案件，及时阻止了市民朱某陷入更深的法律风险之中。据悉，朱某近日发现自己的银行账户突然被异地警方冻结，并接到了...……更多
2024-06-26 18:08:00任城,济宁,警方,货币,陷阱,交易
文| 唐凯兰在现今的警方执法中，反诈具有很高的优先级别。因为反诈的主要操作是跟踪钱的走向，警方获得对涉案账户的掌控权限，往往高于银行，这也是可以预料的反诈手段。抢在诈骗分子动账之前或之后迅速冻结账户，确...……更多
2024-10-24 20:01:00劳力士,无辜者,劳力,无辜,警方,男子
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