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大众网记者 刘陶然 通讯员 黄婉婉 菏泽报道反洗钱内部协查与风险提示作为客户身份持续识别的重要方式，是动态了解客户真实身份、交易目的与性质、控制客户的自然人和交易真实受益人的过程，其回复质量直接影响反洗钱...……更多
2023-12-18 19:08:00菏泽,分行,提示,风险,质量,客户
...安“护民伞”银行基层网点是拦截电信诈骗的第一道重要关口。日前，建行莆田黄石支行成功堵截一起电信诈骗案，有效维护客户的资金安全。当天，客户陈女士急匆匆走进该支行营业厅，向工作人员咨询业务。她表示接到若干...……更多
2024-04-16 07:34:00平安,诈骗,莆田,黄石,工作人员,人员
...近年来，建行鄂州分行多措并举，严格实施国际业务条线内控管理。行领导积极牵头建立外汇政策传导机制和沟通协调机制，明确主体责任，协同推动全行上下有效执行外汇业务监管规定和行内制度，严把外汇数据质量关，提升...……更多
2024-06-14 10:46:00鄂州,外汇业务,审慎,建行,分行,外汇
...棒，于外界而言，其能否带领贵州银行\"刮骨疗伤\"整治内控弊病，重振经营业绩，无疑看点十足。内控沉疴\"压顶\"，遭遇监管风暴
此次人事更迭公告还透露出的一点，也颇具\"玩味儿\"，那就是许安不再担任贵州银行党委副书...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
本文转自：人民网-山东频道近日，建行菏泽曹县东城支行员工凭借高度的警惕性和敏锐的观察力，成功协助公安机关抓获电信诈骗涉嫌人员，切实履行社会责任。当天，一名客户前往支行柜台领换卡，工作人员发现其有疑似涉...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...升城乡居民生活服务满意度，5月7日，莱商银行菏泽郓城西城小微支行联合郓城县唐塔街道七里铺社区、郓城县第二人民医院开展了以“暖心相伴，健康同行”为主题的健康义诊活动。义诊活动现场设立内外科问诊、测血糖、测...……更多
2024-05-07 11:24:00为民,为民服务,人心,联合,服务,郓城
为进一步提升内控合规管理水平，夯实内控合规基础，近日，建行临沂分行营业部举办合规大讲堂活动。本次活动遴选近年来临沂建行内部的各类典型违规案例，从柜面操作、对公业务、个人业务到产品营销、消保服务等全方...……更多
2024-05-17 07:47:00营业部,临沂,内控,大讲堂,建行,分行
...23年，江苏省连云港市石化产业产值历史性地突破2000亿元关口，从一无所有到国家七大石化产业基地之一，从“不产一滴油”到国际石化产业链、供应链城市，助力徐圩新区的每一次蜕变与飞跃背后，都有建行人倾情服务的身影...……更多
2024-12-06 13:12:00盐碱滩,盐碱,见证,奇迹,发展,连云
...的本领，与支行同成长、共进步、齐发展，推动支行提升内控合规管理水平。二是加强纵横沟通，补齐短板弱项。要结合当前支行面临的困难和挑战，围绕业务发展、风险防控、数据治理、内外部检查发现问题整改以及员工行为...……更多
2023-02-15 15:11:00邵阳市,扬帆,邵阳,农发,新篇,征程
...的最新款马面裙也出现在主播们的镜头里。这是在山东省菏泽曹县每天都会上演的场景。曹县，这个不起眼的小县城也因为马面裙站在了时尚前沿。曹县素有“商汤开国地、华夏第一都”的美誉，历史悠久、文化底蕴深厚，纺织...……更多
2024-12-05 17:00:00新潮,山东省,古韵,山东,国风,建行
通讯员 宋蓓蓓 近日，建行日照分行菏泽路支行接到一通特殊的电话。一位耄耋老人告知，有笔理财产品到期，但手机银行无法正常使用。经查询，由于客户开户较早，系统内预留信息不全，导致手机银行无法登陆，必须先修改...……更多
2024-05-21 18:45:00日照,服务,上门服务,建行,分行,服务
...营造人人合规的良好氛围。2023年11月9日，中国民生银行菏泽分行组织开展内控合规专题培训，总行法律合规部高级经理李洋洋应邀主讲。总行法律合规部高级经理李洋洋从银行内控合规管理监管规范、内控合规理念与文化、内...……更多
2023-11-17 17:17:00中国民生银行,菏泽,内控,分行,中国,民生
...降0.07个百分点，资产质量总体保持稳定。精准有效实施内控合规管理。依托线下网格化、线上智能化两大支柱效能，全面推进落实“合规深化年”工作，在全省搭建网格806个，覆盖网格员7625人，将异常员工纳入关注名单。加大...……更多
2023-01-16 17:07:00江西省,江西,建行,分行,高质量,大地
大众网记者 刘陶然 通讯员 勾玲珑 菏泽报道一直以来，定陶农商银行按照省联社和菏泽审计中心部署要求，坚持“合规促发展、内控创价值”的工作思路，深入推进合规文化建设，进一步推动公司治理提质增效。统一计划，统...……更多
2024-04-03 11:45:00定陶,农商,公司治理,银行,管理,公司
...风险管理，提高风险意识。该行建立健全风险管理体系和内控机制，通过强化客户经理队伍建设、增配学习资源、细化经营管理等方式，提高员工风险防控意识和识别能力。同时，加强信贷内部控制，对信贷关口与阀门严格风险...……更多
2024-07-17 14:56:00兰山,临沂,支行,势头,增长,项目
...等部室联队获得冠军；东城、开发区支行联队夺得亚军；西城、黄河口支行联队夺得季军。一根绳，一条心，团结就是力量。本次拔河比赛，进一步丰富了员工的文体活动，提升了团队凝聚力，为中国银行东营分行高质量发展注...……更多
2023-12-09 16:18:00协力,东营,中国银行,齐心,拔河,分行
...经济社会发展专题调研暨新闻媒体一线行”宣传活动走进菏泽，对银行业服务黄河流域特色产业体系典型做法成效进行深入调研采访。齐鲁晚报·齐鲁壹点也推出“金融一线行”鲁R系列稿件，本篇为曹县篇。王赟 曹县报道2022年...……更多
2024-06-24 15:23:00曹县,金融,一线,故事,曹县,电商
...事实来看，信贷业务违法违规占绝对数量，还有不少银行内控存在缺陷导致员工从事违法活动。在被终身禁业的银行工作人员中，不少涉及刑事案件。例如，建行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提因对严重违反...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...社会任务。作为银行工作人员，应该时刻保持警惕，严把关口，确保客户资金安全。（王旭奎 张瑞堂 张若涵） ……更多
2024-06-25 10:38:00高唐,聊城,建设银行,钱袋子,钱袋,支行
...，太暖心了！”王叔叔激动地说。前几天，客户来到建行菏泽分行营业部，带着其儿子的身份证，想要为其办理补办社保卡业务。了解清楚王叔叔儿子的身体状况和业务需求后，大堂经理留下老人的联系方式和家庭地址。次日，...……更多
2023-11-06 17:44:00菏泽,营业部,人心,上门服务,建行,分行
大众网记者 刘陶然 通讯员 田淼 菏泽报道近年来，人民币汇率市场化程度逐步提升，有升有贬、双向波动、弹性不断增强，对涉外企业汇率风险管理提出更高的要求。按照党中央、国务院部署，国家外汇管理局、商务部、金融...……更多
2024-08-04 20:08:00菏泽,建行,中性,分行,理念,风险
...部、区委社会工作部、区市场监督管理局、区红十字会、西城街道和美团外卖行业党支部主要负责同志出席仪式。为进一步增强党建引领基层治理效能，推动新兴领域和新就业群体积极参与社会治理工作，牡丹区委社会工作部会...……更多
2024-05-16 15:17:00牡丹区,红盾,菏泽市,菏泽,救护队,骑手
2024年以来，赫章农商银行西城支行秉持“贵州农信，百姓银行”的经营理念，牢记历史使命，坚持“发展普惠金融，服务千家万户”的使命担当，秉承老一辈农信人的“挎包精神”，把有温度、有深度、有速度的金融服务送到...……更多
2024-12-10 19:22:00西城,赫章,农商,挎包,支行,温度
...社会发展的感人故事。大众网记者与你走进菏泽市牡丹区西城街道龙厅社区，了解他们的基层治理工作。“在基层工作10余年，我始终坚持以实干和担当践行着共产党员的初心与使命，把居民的事当成自己的事，解百姓之忧，排...……更多
2024-10-01 18:11:00龙亭,牡丹区,西城,初心,共产党员,牡丹
...监督管理总局新疆监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位，对中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行负责...……更多
2024-06-26 12:03:00建设银行,乌鲁,乌鲁木齐,内控,支行,漏洞
...市分行联合市分公司组织开展了“坚守合规 行稳远航”内控合规知识竞赛决赛，40名选手经过笔试、必答题、抢答题等环节充分展示了争做合规人的员工风采。经过激烈的角逐，商水县支行、淮阳区支行、西华县支行获得先进单...……更多
2024-09-03 15:06:00周口市,周口,内控,分行,竞赛,银行
...日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因内控制度存在漏洞，员工行为管理不到位，对工商银行乌鲁木齐钢城支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任工商银行乌鲁木齐钢城支行行长丘东进行警...……更多
2024-04-15 12:06:00乌鲁,乌鲁木齐,钢城,内控,支行,漏洞
...，具体人员范围由各机构结合自身实际和区域特点，根据内控管理和风险控制需要予以确定，并报对应监管部门或属地监管机构；其他员工为“普通员工”。据规定，银行保险机构的管理层成员等“关键人员”本人与其配偶、直...……更多
2024-04-08 09:53:00农发,行长,监管,岗位,父母,男孩
...神，增强社会公众的法治意识和法律素养，民生银行济南西城支行于近日组织开展了以“宪法宣传周”为主题的系列教育活动。通过多种形式的宣传与互动，支行不仅帮助广大市民更好地理解宪法的基本理念和重要意义，也强化...……更多
2024-12-20 16:01:00民生银行,西城,宣传周,济南,宪法,支行
...大任务。为了助力河池市宜州区建设宜居宜业和美乡村，建行宜州支行一直把服务乡村振兴作为新金融行动的新主场，灵活运用乡村振兴产品包，推进特色农业产业链生态场景金融服务，加强涉农信贷投放，加快培育农业新质生...……更多
2024-03-13 17:56:00宜州,宜居,画卷,建行,支行,乡村
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