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...(边)境案——偷渡至境外电诈园区，“赌诈结合”对境内被害人实施电信网络诈骗【基本案情】“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个诈骗团伙之一，该团伙以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...。通过对两人深度分析研判，先后挖出上线周某、陶某、黄某，一个利用数字货币洗钱的犯罪团伙浮出水面。2月29日，在市局反诈中心的支持下，分局反诈中心联合北湖路派出所、抱石路派出所、仙来派出所对该团伙进行收网，...……更多
2024-03-25 13:42:00渝水,团伙,公安,成功,黄某,王某
本文转自：嘉兴日报涉及全国各地被害人2万余名，涉案金额达700余万元南湖警方跨省打掉一特大诈骗团伙■通讯员 陆 娟近日，南湖警方跨省破获一起“店铺转让”诈骗案件，该案件涉及全国各地被害人2万余名，涉案金额达700...……更多
2024-03-21 07:44:00南湖,团伙,特大,诈骗,警方,南湖
...流团伙，以张某某、李某为首的物流团伙。市民王女士是被害人之一，她于去年12月在网上看到该团伙投放的生发广告，根据广告添加了昵称为“发之萃——首席育发指导老师”的客服微信。对方向其展示了产品专利、导师资格...……更多
2023-01-04 20:39:00涉案人员,团伙,上海,诈骗,警方,人员
...施诈骗行为。二人首先通过互联网获取有收藏买卖需求的被害人信息，并雇佣多名“业务员”，利用公司提供的各种“话术”，将大部分被害人骗至上述公司。随后，不法分子以召开收藏品拍卖会、为收藏品爱好者提供交易平台...……更多
2023-10-25 02:07:00藏品,幌子,团伙,拍卖,被告人,津南区
...在国外的诈骗分子进行远程拨号，经过VOIP设备一转换，被害人手机上的来电显示就是国内的固话号码，大大降低了被害人的防范心理。境外诈骗分子通常以提供蝇头小利在境内招募“马仔”，由“马仔”协助架设VOIP设备。随后...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...香港转赴澳大利亚工作的项目，以收取代办服务费名义与被害人签订《服务协议》，后用同样套路骗取当事人钱款。同时，陈福生将犯罪手段分别传授给其所控制的大连宏易达劳务有限公司业务经理刘文臣，大连运盛劳务有限公...……更多
2023-11-09 15:43:00驻外,团伙,大使馆,代办,大使,诈骗
...人供述：自2023年6月以来，该团伙以讲师授课等方式诱导被害人添加其个人微信，后通过话术一步步引导下载非法搭建的虚拟投资平台。这些假扮的“老师”“专家”等角色相互配合，利用投资者高度依赖他们的心理，不断给出...……更多
2024-01-06 14:22:00投资款,团伙,手续费,上海,诈骗,警方
...司工作。该公司的业务员通过网络聊天软件，以话术挑逗被害人在视频摄像头前裸聊，后诱骗被害人点击其发送的链接，以此方式在被害人手机中植入木马程序，盗取被害人的通讯录、照片等信息，之后通过网络聊天软件或手机...……更多
2023-12-25 09:42:00偷渡,彩信,业务,黄某,李某,杨某
...等人员密集处，以老人为目标，使用干黄芪冒充羚羊角向被害人兜售并谎称可治疗疾病，共诈骗19名被害人8025元。19名老人被骗法官提醒擦亮眼经秀洲法院查实，19名受害人中年纪最大的85岁，年纪最小的60岁，大部分受害人年纪...……更多
2023-01-06 06:29:00老人,团伙,诈骗,年龄,老人,羚羊角
...，朱某的账户共计转入73827元，其中6960元是一名为张某的被害人的被骗款项。当日，张某多次借网贷，并向亲友借钱来进行刷单，在反复转账提现无果后，才发现自己被骗。张某的内心遭受了巨大打击，写下遗书选择轻生。据悉...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
...疑人经查，这五名青年分别叫蒋某、周某、崔某、潘某、黄某。民警现场查扣其银行卡100余张、现金数十万元、3辆供作案使用的机动车。据交代，前不久，蒋某等五人通过聊天软件与境外电信网络诈骗团伙取得联系，达成“合...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...型的诈骗手段，犯罪分子通过拨打电话、发送短信，引导被害人添加犯罪分子的微信后，由电信网络诈骗集团对被害人实施精准诈骗。”淄博市公安局临淄分局刑侦大队民警郭淦告诉《法治日报》记者。多警种合成作战斩断电销...……更多
2023-11-03 23:13:00淄博,山东,团伙,警方,犯罪,老师
...在短视频平台上直播卖课，营造虚假的高收益前景，吸引被害人购买所谓培训课程。而实际上，这些所谓的培训课程都是团伙成员从互联网上东拼西抄后自行录制的视频，根本不成体系，也没有任何学习价值。所谓的套餐涨粉，...……更多
2024-03-19 13:47:00直播,直播间,喷涂,玉石,上海,诈骗
...的工作。在一次上网时，她无意中看到了这样一则广告。被害人王女士：当时我看广告上说招手工兼职，只要添加微信，就能免费领取手工材料包。我想着在家闲着也没事做，就挣点零花钱吧，就添加了广告上的微信。对方表示...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...。经查，被告人黄某刷卡消费的银行卡内接收了来自35名被害人被电信网络诈骗的资金170万余元。法院审理认为被告人黄某明知是犯罪所得，仍为“上线”予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...劫人员因涉嫌电信网络诈骗犯罪,被抢后不敢报警,全案无被害人陈述,未形成完整证据链条。该案的典型性让我决定自任导师,在实战中给年轻人“打样”。 依法介入侦查引导补强证据 我对全案证据进行了审查,发现除了犯罪嫌疑...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...我就相信他了。”近期，浦口区检察院办理了一起案件，被害人经朋友介绍订购低价家具，而犯罪嫌疑人却利用与中间人多年朋友的信任，收到钱后玩起了“消失”。2022年2月，小王找到做家具生意的朋友黄某，表示有顾客需要...……更多
2023-12-05 21:08:00低价,家具,朋友,黄某,小王,浦口区
...峰 □ 本报通讯员 曾勇在社交软件上冒充同城异性，获取被害人信任之后便向其借钱，这样的行为是否构成犯罪？近日，重庆市大渡口区人民法院审结了一起诈骗案，判决被告人杨某、陈某等7人犯诈骗罪，分别判处有期徒刑二...……更多
2023-10-15 01:50:00同城,金额,犯罪,女性,被害人,杨某
...信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公司化模式运作，主要诈骗对象是国内的全职宝妈，进行“刷单”...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...的主要类型，既有色情聊天敲诈勒索，又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资，最终实施“杀猪盘”式诈骗，被害人广泛分布于境内外多地。为了确保“同案同诉、同案同判”，南充市还建立公检法会商制度，多次召开联席...……更多
2023-11-15 19:40:00南充,诈骗案,四川,特大,诈骗,人员
...员提供帮助。同时各团伙间通过聊天软件勾连在一起，对被害人实施诈骗后，招募“卡农”进行跑分取现转移被骗资金，事后以虚拟货币(USDT)、现金等多渠道交易结账非法牟利。在全力破案攻坚的同时，专案组与相关银行密切协...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
...两年半，缓刑两年半，并处罚金1万元，退赔款项发还各被害人。高某某和秦某也因涉嫌诈骗罪被上海市宝山区人民检察院提起公诉。检察官指出，之所以认定上述“接线员”构成诈骗罪，是因为他们在协助拨号过程中全程旁听...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
12月21日，广东省高级人民法院发布一批打击走私犯罪典型案例，其中一例为余某等人利用无人机架设“飞线”走私普通货物、物品案。基本案情2020年12月起，余某、林某等人组织人员遥控无人机将绳线固定在两岸较为坚固的树...……更多
2023-12-22 13:53:00机架,团伙,走私,年至,走私,余某
...用于作案手机4部，现金4.5万元。经初步审查，该团伙以黄某为首，林某为骨干，其他人员为“卡农”，主要从事为涉诈犯罪收卡、取现等犯罪活动。开卡“卡农”通过朋友介绍方式发展下线。其中，黄某购买机票带领成员从各...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...害群体后，便以直播间主播老师的身份在短视频平台私信被害人。在获得信任后，告知被害人需要先充值到支付宝“小荷包”才能开通“挣钱计划”。随后索取“小荷包”管理员权限，把账户内的钱全部转走。目前，6名犯罪嫌...……更多
2023-12-01 20:20:00团伙,万余,上海,假冒,诈骗,警方
...后，办案检察官开展释法说理，促使梁某、李某等人赔偿被害人。截至目前，此案办理已为被害人挽回经济损失150万元。（赵一欣吕丹丹） ……更多
2023-12-12 07:06:00团伙,诈骗,高薪,工作,梁某,李某
...近期，上海浦东公安部门破获一起酒托诈骗案：多名男性被害人在网上相亲或交友，应美女邀约到咖啡馆见面时，瞬间被消费数千上万元。高消费背后，是酒托团伙布下的温柔陷阱。经缜密调查，今年9月，浦东警方成功捣毁这...……更多
2023-10-18 11:46:00进账,猪场,团伙,老土,咖啡馆,骗局
...、搭建了小店。那么，他是否能够得到他期望的收益呢？被害人 小甘：买回来之后发现课程学习难度很大，只要我买了他们更高级的套餐，就不需要我操作，就会有专人去帮我运营这个账号，去发视频、去经营我的橱窗。我当...……更多
2024-01-16 07:48:00日进,噱头,骗局,橱窗,流量,视频
...乐平市镇桥镇将该工作室内4名成员抓获，该工作室老板黄某展畏罪潜逃。经查，该诈骗工作室通过承接上游诈骗引流业务，利诱大量无业年轻人、未成年学生等弱势群体作为其“话务员”，以打电话宣传虚假股票投资的方式吸...……更多
2023-12-05 16:05:00团伙,万余,诈骗,通讯,公司,诈骗
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