南湖警方跨省打掉一特大诈骗团伙

本文转自：嘉兴日报

涉及全国各地被害人2万余名，涉案金额达700余万元

南湖警方跨省打掉一特大诈骗团伙

■通讯员 陆 娟

近日，南湖警方跨省破获一起“店铺转让”诈骗案件，该案件涉及全国各地被害人2万余名，涉案金额达700余万元。

交了转让推广费却“没了下文”

“对方跟我说，交了推广费，半个月之内肯定能帮我找到客户，转让掉我的商铺。”今年1月底，新兴派出所接到辖区中山路某店铺负责人的胡先生报警称，自己在网上被骗了726元的商铺转让推广费。

1月初，在嘉兴市区经营茶叶生意的胡先生在某网络平台发布了转让店铺的信息。发布信息后的第二天，就有人“私信”联系了他，对方自称是某网络科技有限公司的业务经理，看到胡先生店铺转让的消息后，承诺能帮其快速把店铺转让出去。

“我们的平台有大量需要租商铺的客户，保证能在短时间内转让掉。”在对方业务员的宣传下，胡先生毫不犹豫地交了238元的推广费。但一个多星期过去了，也没有“好消息”。于是，胡先生主动联系了业务员，“我们可以帮你在平台的页面信息置顶，这样就有更多的曝光率，但需要交488元的置顶费。”听了业务员的“解释”后，胡先生又支付了488元的置顶费。

然后，20多天过去了，胡先生多次致电，公司业务员却不接电话，也不回复微信，甚至直接将胡先生的微信拉黑。胡先生感觉被骗，随即向南湖警方报警。

“虽然是一个很小的案值，但根据当事人的描述，我们怀疑这背后有可能是一个有组织的诈骗团伙。”南湖区公安分局新兴刑侦队队长刘生毅说，接到报警后，多年的侦查经验的直觉告诉他，这个案件“不简单”。

经过侦查，民警发现这背后是一个团队在运作，该诈骗团伙已形成一个固定的诈骗套路。该团伙的业务员先在网络上搜集转让店铺的有关信息，在成功添加对方好友后，通过话术诱骗或经营“朋友圈”，虚构一种公司客户资源多、转让速度快、成功案例丰富的假象，骗取客户的推广费、置顶费等费用，涉及全国各地被害人2万余名，涉案金额高达700余万元。

警方跨省捣毁诈骗团伙

2月27日，南湖警方组织30余名精干警力赴湖北武汉、安陆两地进行统一收网，共抓获邱某、李某等犯罪嫌疑人43名，查获作案电脑、手机200余台。

“我们一般都会要求业务员让客户注册我们的转铺小程序，当然，这个小程序也是假的。”据该团伙的老板邱某交代，自己作为公司的高管之一，和李某等人注册了多个网络公司，并从余某处专门购买了一个转铺小程序。

有了公司，也有了假的小程序，邱某等人就在湖北武汉、安陆等地租赁高档的商务办公场地，招募蒋某、肖某等数十名业务员和客服。“我们会在这个小程序上发布大量的虚假店铺转让成功信息，并且这个小程序客户自己是搜索不到的，只有通过客服转发的链接，才能点进去看到。”老板李某负责公司的技术和对业务员话术的专门培训，他们针对不同的客户制定了几十种情形的诈骗话术，并且定期会对业务员进行集中培训。

“很多客户也因为被骗金额不大，选择自认倒霉。”据业务员肖某交代，自己每天都会在朋友圈更新几十条“转铺成功”的信息，有很多的客户看到如此高的成交量，就会自己心动地主动询问。

目前，邱某、李某、肖某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪，已被南湖警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。