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...人中，有12名个人代理人在公司代理人管理系统中留存的银行卡信息不真实。李保盼时任华泰人寿保险股份有限公司山东分公司（以下简称华泰人寿山东分公司）个险部经理助理、华泰人寿保险股份有限公司济宁中心支公司（以...……更多
2023-08-02 11:34:00华泰,济宁,代理人,诱导,人寿,义务
...钱”信息，便打电话联系张某。张某让赵某带着手机卡、银行卡到河津市某网吧交给另外一个人。这个人承诺几天后给赵某租金。两天后，赵某的银行卡因牵扯到电信网络诈骗案件被封停。赵某并未得到佣金。虽然没有得到好处...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
为蝇头小利“出借”银行卡，警方调查发现：卡内犯罪资金流水高达2500万元，出借银行卡的人，也被济南法院判刑。4月17日，济南市中级人民法院通报了一起典型“帮信”犯罪案例。帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...闻极目新闻记者黄忠通讯员李会龙尹周航他被冻结两年的银行卡终于可以恢复使用，近日，如愿取出粮食补贴和居民补贴的孙大爷来到湖北襄阳市南漳县检察院向检察官表达感谢。10月26日，承办检察官介绍，2020年1月，南漳县村...……更多
2023-10-27 21:28:00合力,银行卡,纠纷,银行,大爷,检察
...步规范许可、处罚等程序，落实好“清单式”审批，严格依法行政。同时，对照《条例》规定，抓紧做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理工作。坚持持牌经营，严格准入门槛当前，支付机构年交易量超1万亿...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...嫌疑，民警迅速对其布控，并成功将其抓获。违法人员被依法行政拘留经询问，詹某健对其实施为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为供认不讳。根据詹某健的供述，其于6月的某天在QQ群看到出售手机卡可以获利的信息，随后...……更多
2023-08-10 20:28:00吴川,湛江,诈骗,警方,帮助,电信
...市公安局丰华派出所在断卡行动中发现辖区苏某名下两张银行卡流水异常，涉及多起电诈案件资金。随后，民警依法将其传唤至派出所进行询问。经调查，苏某9月5日上网认识了一名陌生男子，称只要提供本人银行卡就给一定的...……更多
2023-09-21 02:33:00宣威,转账,银行卡,处罚,男子,帮助
...：法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”一人因出租银行卡被批捕本报讯（记者王巍）自深入开展“扫诈1号”专项行动以来，屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月，陈某...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
...手机支付“数字鸿沟”等问题中，加大对拒收现金、拒绝银行卡支付等歧视行为的整改整治力度。2020年，国家发展改革委牵头起草并报请国务院印发实施《国务院办公厅关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》...……更多
2024-03-01 17:06:00银行卡,现金,支付,行为,银行,国家
...用手机“天天红”APP进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金，涉案银行卡流水金额人民币3115万余元，并从中非法获利5.06...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...在禄丰城区某出租房内将违法人员罗某某抓获，当场查获银行卡3张，手机1部。经查，罗某在明知个人名下银行卡不得出租、出借、买卖的情况下，仍将自己名下的3张银行卡卖给朋友施某，并获取了500元的利益。经调查查明，在...……更多
2022-12-31 10:58:00禄丰,罚单,警方,禄丰,楚雄,诈骗
...局反诈中心线索，村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元。目前，郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日，刘集派出所赴浙江省东阳市抓...……更多
2023-12-21 11:02:00东阿,诈骗,警方,电信,工具,陈某
...7月11日，刚刚大学毕业的王某经人介绍，将其名下的一张银行卡出借给他人使用，支付结算资金28万余元，其中电信网络诈骗资金8万元，王某非法获利1.45万元。案发后，鉴于王某犯罪情节轻微，且具有坦白、认罪认罚等情节，...……更多
2024-05-22 07:42:00不起诉,王某,沁水,检察,沁水县,晋城市
...尽力、公平公正处理问题，真正为老百姓服务。”近日，衡东县养殖户宋某给市政府行政复议办公室送来一面写有“守护公正、复议为民”字样的锦旗。此前，衡东县一执法单位对申请人宋某的养殖场排放的养殖废水进行取样分...……更多
2024-04-03 17:10:00衡阳,良法,善治,高质量,方式,发展
...盖地，变着法儿让人上当。出境当翻译能够赚大钱？出借银行卡可大笔获利？该类广告不仅不能赚大钱，还可能使人深陷网络电信诈骗深渊，触犯刑法，断送未来，千万擦亮眼睛、别贪心，守好自己的底线。出境给电信诈骗人员...……更多
2025-02-17 11:34:00深渊,高薪,诱惑,犯罪,阿东,诈骗
...券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡（借记卡）业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。各分支机构根据相关规定及总行的授权开办业务。同时官网显示，张家口农村商业银行在2020年发...……更多
2025-10-21 13:44:00张家,张家口,商业银行,业务管理,分局,分支
...电信网络诈骗法》被依法处以行政罚款警方提示只要出借银行卡或手机卡就能获得好处费，乍听起来是笔无本买卖，但事实上该行为涉嫌违法，一旦参与其中就可能变成诈骗分子的“工具人”。来源：警民直通车上海 ……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...钟某借款共计人民币3000元。同年9月26日，汪某谎称通过银行卡向钟某转款了10500元用于偿还借款，其中500元是利息，并要求钟某向其返还多转的7000元。为获取钟某信任，汪某还将两张分别显示5500元、5000元（延迟转账）的银行卡...……更多
2024-04-17 02:06:00实诚,诈骗,处罚,汪某,钟某,处罚
...某刚，要求其注册公司及办理营业执照、开办对公账户及银行卡。黄某清、袁某、许某刚明知王某等人可能利用信息网络犯罪，由王某通过王某波找到陈某英、张某勇身份信息，在富阳区注册了当事人，办理了营业执照（法定代...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...，在网吧结识了一名男子。之后不久，该男子问他有没有银行卡，每张600元。想到有钱可赚，黄某便将自己的一张中国银行卡给了男子。快过年时，黄某忽然想起银行卡还没拿回来，便微信联系男子，没想到对方将其微信删除。...……更多
2023-02-23 09:53:00余江,罚单,警方,黄某,余江,银行卡
...，刘某已将毛某东、王某华、周某玲等3人的证券账户、银行卡、U盾等全部交给了毛某东，由毛某东自行交易，不存在违法行为，不应予以行政处罚。第二，刘某已于2015年停止使用许某兰、秦某珍账户，已过行政处罚追责时效。...……更多
2023-08-11 14:54:00数亿,海通,权益部,交易额,亏损,总监
...布大量“铅山县致远中学死亡17条人命”“化学光头老师银行卡进账260万”“胡鑫宇舅舅与光头老师的录音流出”等谣言信息，累计点赞4万次、评论近4000条。江西上饶公安机关依法进行传唤，文某某对自己虚构事件扰乱社会秩...……更多
2023-05-16 20:30:00公安部,典型案例,谣言,专项,典型,公安
...现身说法。曾经因年少无知，以600元的价格出售了自己的银行卡，他回家却得知：母亲被电信网络诈骗分子骗了8万元。“我妈被骗的钱，可能从我卡里走过账。”库某说，他一想到这件事就有种“被蛇咬的痛感”，深为自己曾...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
近日，阳信县公安局金阳派出所行政处罚一名非法出租银行卡、手机卡违法人员。张某某明知他人从事违法犯罪活动仍非法出租、租借银行卡、手机卡并获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》有关规定，阳信县公安...……更多
2023-12-20 21:42:00阳信,手机卡,银行卡,处罚,男子,银行
...不变。（三）原《非金融机构支付服务管理办法》规定的银行卡收单归入支付交易处理Ⅰ类，经营地域范围不变。（四）仅开展原《非金融机构支付服务管理办法》规定的移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付，不开展互...……更多
2024-07-26 18:39:00备付金,过渡期,净资产,实施细则,余额,细则
...醒切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透漏，转账汇款多核实，保护好自...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
...诈骗犯罪上提供帮助的全部利益链条，如买卖对公账户、银行卡，违规办理或收购电话卡等，均被依法从严惩处。在另一起案例中，被告人白洪虎、白逢管明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理银行卡(含银行卡、u盾、手机卡...……更多
2022-12-17 20:53:00广西,诈骗,关联,犯罪,电信
...中突出问题。聚焦办理普通电信网络诈骗案件、买卖租售银行卡和电话卡案件中的法律适用争议问题，印发办案解答或会同最高法、公安部研究起草指导意见，解决法律适用争议，统一执法司法标准，促进构建梯次治理模式。四...……更多
2024-12-01 18:46:00诈骗犯,跨境,特大,诈骗,案件,负责人
...元，自己吃亏了，便在王某不知情的情况下，偷偷将王某银行卡内的2700余元转移到自己的银行卡中。王某发现银行卡内资金被盗后向公安机关报案。当天，冯某某被抓获归案。侦查阶段，冯某某向王某赔偿了2700余元，并取得了...……更多
2024-03-25 00:06:00瓦房店市,瓦房,首例,检察院,检察,案件
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近日，重庆信安世纪科技有限公司成立，法定代表人为李伟，注册资本为2000万元，经营范围包含：信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发等。企查查股
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近日，江西纵横大鹏无人机科技有限公司成立，法定代表人为王陈，注册资本为1000万元，经营范围包含：民用航空器驾驶员培训
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上海环兴光电有限公司成立，法定代表人为史金鹏，注册资本为6000万元，经营范围包含：光电子器件制造；光通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造等。企查查股权穿透显示，
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中新经纬10月22日电 (薛宇飞)近日，宇树科技上市辅导机构中信证券发布的辅导工作进展情况报告显示，宇树科技2025年第五次临时股东会审议通过了《关于公司更名的议案》
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