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...机构经国家金融监督管理总局柳州监管分局核准，换发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告：机构名称：广西融水农村商业银行股份有限公司永乐支行简称：融水农商行永乐支行业务范围：许可该机构经营银行业监督管...……更多
2023-12-30 09:00:00融水,商业银行,共和国,广西,中华,中华人民共和国
...取利益，收受他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。庭审庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人梁...……更多
2023-02-22 20:33:00融水,梁洲,融水县,受贿案,一审,法院
...劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予聂蓓开除党籍处分，由市监委给予其开除...……更多
2023-10-24 20:02:00柳北区,柳州市,柳北,柳州,区长,交易
...信集中度超比例的违法违规事实，内蒙古银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项对其罚款50万元。内银保监罚决字〔2022〕64号显示，樊三维为内蒙古银行关联方授信集中度超比例责任人，内蒙...……更多
2023-09-01 14:47:00内蒙,罚单,内蒙古,分支,银行,内蒙
...化退出。值得注意的是，即将于2024年7月1日施行的新版《中华人民共和国公司法》新增了简易合并程序，即持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议；支付的价款不超过其净资产10%的，可以不经股东会决议，而可...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...尽职，向不具有持续经营能力的借款人发放贷款，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，依法对其处罚人民币20万元。行政处罚决定书达金监罚决字〔2023〕5号显示：时任四川...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...分理处未经监管部门批准自行停业超过6个月，违反了《中华人民共和国商业银行法》（2015年修正）第二十三条第二款、《中华人民共和国行政许可法》（2019年修订）第六十七条第一款、《储蓄管理条例》（2011年修订）第十三...……更多
2023-09-08 17:08:00分理处,杭州,许可证,联合,银行,商业银行
...据治理不到位。国家金融监督管理总局深圳监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，对东莞银行深圳分行罚款90万元，没收违法所得87773.73元。同日公布的行政...……更多
2023-08-05 14:26:00东莞,深圳,分行,存款,违规,银行
...位；案件迟报。国家金融监督管理总局大连监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，对该行责令改正，并处罚款六十万元。国家金融监督管理总局网站同日披露的大连监管局行政处罚信息公开...……更多
2023-09-25 22:22:00农商,罚单,大连,案件,银行,银行
...行承兑汇票业务的违法违规事实，泰州银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，对其罚款50万元。严丹对江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行部分贷款资金被挪用负管理责任。泰州...……更多
2023-07-10 11:28:00江南,支行,商行,资金,银行,银行业
...动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对对福建海峡银行股份有限公司宁德分行...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...（风险）信息。国家金融监督管理总局湖北监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则，对汉口银行股份有限公司罚款265万元；对时任汉口银行股份有限公司党委...……更多
2023-09-29 16:19:00汉口,支行,银行,分类,汉口,银行
...法违规事实，国家金融监督管理总局楚雄监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项对其罚款人民币30万元。国家金融监督管理总局楚雄监管分局行政处罚信息公开表（楚金罚决字〔2023〕2号、3号）显...……更多
2023-08-08 11:19:00楚雄,商业用房,用房,分行,验收,银行
...开始，银行将永久冻结部分存款账户”纯属谣言。根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，银行必须保护存款人利益。在实际生活中出现的银行冻结账户情形也需要遵循相应的法律程...……更多
2023-08-23 09:16:00永久,存款,银行,存款,账户,银行法
...经营不审慎。国家金融监督管理总局无锡监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对无锡银行罚款50万元。同日公布的锡金罚决字〔2023〕8号显示，无锡银行公司业务部...……更多
2023-09-27 11:39:00业务部,业务,无锡,审慎,票据,总经理
...事实是代客衍生交易产品管理不到位，行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，此次处罚日期为2024年4月23日。据悉，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有...……更多
2024-05-14 11:07:00江苏,增速,行长,支行,终身,业绩
...或者向公安机关报告。2.谁有权没收、收缴假币？根据《中华人民共和国人民币管理条例》，公安机关和中国人民银行有权收缴假币，经营人民币业务的金融机构有权收缴假币。除以上单位外，其他任何单位和个人，都无权没收...……更多
2023-10-09 01:49:00假币,处理,方法,个人,假币,人民
...人员检查当天仍未申报检定，且仍在照常使用，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定，该局依法责令当事人改正上述违法行为，并处罚款3万元的行政处罚。医疗机构使用过期医疗器械9月6日，城中区市场监管局在...……更多
2023-12-21 10:54:00柳州,监管部门,民生,案件,监管,典型
...违规收取信贷资金受托支付划拨费。陕西银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条；《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，对汇丰银行（中国）有限公司西安分行处以罚款33万元。相关法规：《中华...……更多
2023-08-01 10:31:00汇丰银行,汇丰,西安,信贷,分行,违法
...对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百一十六条，根据《中华人民共和国保险法》第一百六十一条的规定，国家金融监督管理总局辽宁监管局决定对国寿财险辽宁省分公司予以处...……更多
2023-07-28 14:21:00财险,辽宁,违规,合同,分公司,情况
...假按揭、假首付贷款。中国银保监会萍乡监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款50万元。邓元慧、余彦志、钟志坚对中信银行股份有限公司萍乡分行向未竣工验收的商业用房发放假按揭、假首...……更多
2023-07-11 16:49:00中信银行,萍乡,中信,首付,按揭,分行
...亲属入股社员机构情况。中国银保监会浙江监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第一项、第三项、第五项，《中华人民共和国商业银行法》第七十五条第二项，对浙江农村商业联合银行股份有限公司罚款...……更多
2023-07-14 19:18:00农商,浙江,报表,违规,错误,联合
...款管理不审慎，被处以30万元罚款。行政处罚依据参照《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...重违反审慎经营规则。中国银保监会潍坊监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款30万元。鞠建对机构贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则负直接责任。中国银保监会潍坊监管分局依据《中...……更多
2023-07-06 16:40:00奎文区,奎文,中成,潍坊市,潍坊,村镇
...为管理不到位。国家金融监督管理总局海南监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项；《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第八项，对其罚款140万元。资料显示，海南五指山长江村镇银行股份有...……更多
2023-08-03 10:56:00五指山,长江村,长江,武汉,五指,股东
...谨慎对待，提高防诈、防骗意识。风险提示指出，根据《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会 国家互联网信息办公室 工业和信息化部 市场监管总局关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》（银保监规〔2022〕18号）...……更多
2023-03-18 09:51:00河北,字样,商标,提示,银行,字样
...保贷款优于其他借款人同类贷款条件。山东监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，对齐商银行股份有限公司济南分行罚款280万元，没收违法所得14.121792万元。...……更多
2023-07-25 16:57:00相为,济南,分行,违规,融资,银行
本文转自：江淮晨报根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》及其他相关法律法规规定，下列机构经国家金融监督管理总局安徽监管局批准，颁(换)发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公...……更多
2024-03-18 00:10:00中国民生银行,合肥,分行,中国,民生,银行
...简称“通江农信联社”），并承继其债权、债务。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等有关规定，按照通江农信...……更多
2022-12-24 00:08:00通江,通江县,联社,信用,农村,合作
...定办理贸易结汇业务。国家外汇管理局浙江省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条对浙江泰隆商业银行股份有限公司没收违法所得18.051299万元，处100万元人民币罚款。相关法...……更多
2023-09-04 11:43:00泰隆,外汇局,违规,外汇,业务,银行
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