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...余元现金，可回到家后才发现，放在上衣口袋内的现金和银行卡竟都不见了！钱和银行卡究竟去哪儿了？接到求助后民警立即展开寻找在帮助顾老伯回忆行走路线的同时调取了银行周边的公共视频视频显示：顾老伯刚从银行出来...……更多
2024-02-05 00:54:00蜀黍,杨浦,银行卡,现金,公安,银行
...跑分”团伙，并将该团伙一举捣毁，查扣作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍，利用数字人民币结算是电信诈骗新的作案手法。到案后，肖某等人供述，作为团队带头人，犯罪嫌疑人肖某收到上线提供的数字货币账户、交...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...到失主。经检查，包内有4张身份证和三张社保卡、一张银行卡，一张超市购物卡和现金645元，港币一张。民警通过查询相关信息，迅速联系上了失主徐女士。徐女士第一时间赶到了大丰区城南派出所，并在民警冯普琴的见证下...……更多
2023-02-16 22:18:00大丰,盐城,马大哈,包裹,报警,老人
...迅速将现场人员控制后在嫌疑人车内搜出作案工具pos机、银行卡及大量现金两名嫌疑人没想到偷偷回连云港吃个饭就被抓了目前犯罪嫌疑人刘某、莫某已被移交山东警方处理抓捕视频经网络平台发布后迅速刷爆了“朋友圈”短短...……更多
2024-01-05 00:06:00赣榆,逃犯,警方,文杰,刘某,赣榆
...定账户，完成洗钱。以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。此前，橙柿互动报道过，有洗钱团...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
“我大学毕业2年，缺乏社会阅历，自以为提供银行卡给他人不会有事，却给很多人造成经济损失，我对不起被害人，也亏欠了家人，辜负了父母的养育……”近日，贵州省兴义市人民法院对四起电信网络诈骗关联案件进行公开...……更多
2023-11-14 00:50:00蜀黍,警察,被告人,被告,张某,犯罪
...着的名贵香烟你以为这是谁家保险柜里的珍宝？这是警察蜀黍在一辆没有上锁的车里发现的！11月15日晚常州市公安局武进分局巡特警大队铁骑队员在开展“关车门、拔钥匙、上门锁”系列行动时巡逻发现停在某露天公共停车场...……更多
2023-11-22 20:12:00蜀黍,现金,警察,车主,财物,现金
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...，有一名叫“王丽”的犯罪嫌疑人已被逮捕，其中有一张银行卡与她名下的银行卡有资金往来，高达200多万。黄女士面对这“从天而降”的“罪名”，顿感心慌。对方以“案件保密”为由，要求黄女士停止与外界的联系，并将名...……更多
2023-10-07 21:25:00刑事案件,案件,刑事,女士,民警,王丽
...轨道公安警务人员帮助其寻回遗失的5000余元现金及多张银行卡。失主送锦旗到警务室郑爹爹介绍，10月15日下午1时28分许，他和老伴来到首义路地铁站E出口，他当时内急便将手提的塑料袋交给老伴保管。当郑爹爹从卫生间出来时...……更多
2023-10-27 11:39:00锦旗,爹爹,神探,民警,银行卡,轨道
...全➜微信安全中心➜冻结账号手机银行手机通讯工具开通银行卡、网银的小伙伴，一定要在第一时间拨打电话给银行口头挂失冻结银行卡。 ……更多
2024-03-07 14:13:00蜀黍,警察,怎么办,手机,手机,杨某
...某时，却发现了一个问题：刘某并不是存有这50万现金的银行卡所有人。民警在跟银行核实后得知，这张银行卡的所有人名为夏某。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：发现报警人刘某和当时取款的卡主夏...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...堤顺昌酒店段散步时，意外捡到一个钱包，里面有现金、银行卡、身份证及3张共计7.8万元未提货的收款单据等物品。想到失主一定非常着急，吴光荣第一时间联系110值班警察，通过身份证号查找到失主王培华的电话号码。接到...……更多
2024-04-12 16:15:00失而复得,收据,银行卡,钱包,现金,银行
...发布紧急预警：外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日，大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称：自己的银行卡被冻结了，无法正常...……更多
2024-01-27 11:14:00银行卡,陷阱,银行,王某,礼盒,对方
...钱团伙的主犯。她通过介绍自己的亲戚朋友，利用他们的银行卡去银行取现，同时也给亲戚朋友一定的佣金。本案中的抢劫嫌疑人，其实也是她的其中一个帮忙取钱的人，但是没想到这名黑衣男子看到那么多现金之后，来了一个...……更多
2023-04-22 13:41:00现金,警察,女子,银行,陈某,鄞州
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，并称其父亲病情紧急，需尽快支付医药费。支行对客户初步尽调时发现其神情紧张，提交的材料存在较大疑点，随即向总行反欺诈...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...“跑分”“洗钱”等违法犯罪活动。同出借、出售自己的银行卡、手机卡及微信、支付宝等支付账户类似，一旦消费者将数字人民币钱包提供给他人，便很可能使其成为电信网络诈骗犯罪分子用以接收赃款、洗钱的主要工具，让...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...面临困局2023年3月,响水县法院经调查发现,汪某名下多张银行卡内共有2.38万元存款。2023年9月,法院依法将相关存款划扣给路某,同时以汪某涉嫌拒不执行判决、裁定罪向公安机关移送线索,并依据相关规定将线索函告响水县检察院...……更多
2024-06-14 07:53:00响水,赔偿金,江苏,交通事故,新时代,检察
...机关询问二人时，小雨的手机又收到银行的短信提醒——银行卡中的6万余元全被转走，小雨这才反应过来，她们当时的关注点都在存折上，并未注意到与存折放在一起的该张银行卡是否丢失。公安机关当即决定立案侦查。沈阳...……更多
2024-05-21 07:22:00存折,刘某,存折,大妈,检察,银行
“我们是公安局的民警，你的银行卡账户涉嫌一起重大刑事案件！”无端接到“警方”的一通电话后，吴阿姨（化名）人被吓懵了，钱也被转走了！银行卡涉嫌重大案件？接到“警方”来电 杭州阿姨吓懵吴阿姨今年60多岁，老...……更多
2024-06-13 10:56:00杭州,惊魂,警方,阿姨,银行卡,银行
...前预约，避免行里没有足量现金。本人办理携带身份证、银行卡，他人办理携带代办人、持卡人两个人的身份证，以及银行卡。”
一工作人员补充：“因为我们现在和工行大库合并了，所以10万以上得提前一天下午2点之前打电...……更多
2024-06-13 23:05:00银行,吉林,网点,多家,承受,压力
...交给买家。订单完成没过多久，刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结，遂报案请求民警帮助。无独有偶，南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午，谢先生接到一男子的微信订...……更多
2024-05-16 07:22:00花束,陷阱,浪漫,礼盒,南安市,南安
...有限公司玉溪支行报警：一男子正在柜台取现，但其所持银行卡的资金来源不明，较为可疑。接到报警后，刑侦大队民警立即会同情指中心、巡特警大队民警赶到现场，将正在取钱的嫌疑男子控制，并带回进一步调查。经审讯，...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。连日来，武冈市...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现金做什么用时，支支吾吾无法正面回答问题...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...有各式各样的刮刮乐彩票于是赵某连忙将现金存进自己的银行卡内为避免“夜长梦多”赵某迅速到彩票店兑奖共获得奖金9050元最终赵某因涉嫌盗窃罪被临平区公安分局依法刑事拘留案件正在进一步办理中警方提醒财富应当依靠...……更多
2024-02-19 09:10:00大运,店老板,杭州,彩票,报警,客户
...预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
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