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...型覆盖互联网支付、全国范围内的预付卡发行与受理以及银行卡收单业务类型（浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省），新生支付也是海南省辖区内唯一一家持牌支付机构。而本次罚单并非新生支付年内首次被罚，2023年3...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...务许可证的支付公司之一，的业务类型包括互联网支付、银行卡收单（全国）、预付卡发行（上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省）、预付卡受理（全国）。上海盛付通电子支付服务有限公司因违反清算管理规定，被警告...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前，陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
...务类型包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单（除贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...壳公司，存在一定的诉讼风险。三、被冒用身份办理多张银行卡，可能涉及洗钱行为程某身份证丢失过两次，后接到公安电话称其名下的银行卡可能涉及洗钱，要求其配合调查。经公安机关调查、法院审理查明，程某等人的身份...……更多
2024-02-05 01:03:00银行卡,违法,身份,银行,信息,杨某
...例。2022年7月11日，被告人张某为获利，在明知他人购买银行卡用于实施信息网络犯罪活动的情况下，仍将其2张银行卡提供给他人走账。张某为赚取更多佣金，拉拢其岳父李某加入。李某在张某的拉拢下，将其10张银行卡提供给...……更多
2023-11-02 16:42:00入伙,岳父,女婿,张某,李某,被告人
...要求取消。对方就让其下载一个叫“微会议”的APP，并把银行卡中的钱都转到“安全账户”，保证这些钱不会被自动扣费，等到解除续费后，“安全账户”就会自动将钱款退还。黄先生信以为真，按照对方的指令，将其支付宝、...……更多
2023-12-24 07:44:00市民,保障,张某,账户,保障,晋安
...友，并组建了QQ群。
在QQ群中“林经理”称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中。小雨按照“林经理”的要求对妈妈手机中各个手机...……更多
2024-08-05 17:55:00银行卡,账户,好友,妈妈,孩子,银行
...天，有人通过QQ加了张某为好友。对方称，只要张某提供银行卡帮忙转账，每转10万元就给张某2000元好处费。张某动心了。几天后，张某就去办了一张银行卡，并按照和对方约定的地点，来到贺兰县某加油站，将银行卡交给对方...……更多
2024-04-29 07:17:00受害人,万余,小伙,张某,贺兰,检察
...制孙某手机，在多个网贷平台贷款，妄图将钱集中到一个银行卡中，再全部转出。郓城县公安局新侦大队联合双桥派出所、郭屯派出所接力预警，及时制止该起网络诈骗案，为孙某挽回损失40余万元。耿绍坤表示，群众送来的锦...……更多
2024-06-30 13:38:00郓城,锦旗,公安,孙某,郓城县,郓城
...警求助：其手提包丢失，内有5000多元现金及重要文件、银行卡等物品。接到求助后，该所民警迅速赶往现场了解情况。原来，苑某骑乘共享单车到三角花园附近时，将手提包遗忘在车筐里，就自行离开。等其想起来返回停车处...……更多
2024-05-08 16:46:00郓城,车筐,单车,警方,郓城,手提包
...工作人员也并未觉察出异样。从2012年7月开始，张某某的银行卡每个月都会收到街道发放给他和“女儿”的低保金。直到2019年9月，居委会工作人员按照低保发放的规定，让张某某提供其女儿的学籍证明材料，张某某迟迟无法提...……更多
2023-11-16 23:55:00低保,虚构,生育,女儿,男子,政府
...多多APP后发现有16笔消费记录，共计被盗刷绑定拼多多的银行卡内现金3300余元。接到报案后，斗虎屯派出所迅速出警展开调查。经缜密侦查，民警锁定家住该镇某村的张某有重大作案嫌疑，并迅速在张某家中将其抓获，同时追回...……更多
2023-10-10 22:15:00钱款,贪念,手机,张某,手机,东昌
...某庆幸自己找了一家靠谱的贷款中介机构。但随后收到的银行卡扣款短信让张某傻了眼。明明自己没有消费，为何会收到扣款短信？张某立即在手机银行查询了交易记录，发现系被广东某信息咨询有限公司分3笔总计划款3.6万元...……更多
2024-04-30 06:39:00中介费,高达,中介,张某,服务,服务费
...。经调查，2022年11月16日，嫌疑人那某伙同他人使用自己银行卡进行涉诈资金转移并获利。2022年12月6日，那某被游仙公安分局小枧派出所列为刑拘在逃人员，并上网追逃。目前，交警直属三大队已将嫌疑人那某移交给游仙公安分...……更多
2023-01-30 20:52:00通缉令,违章,男子,控制,处理,李婷
...骗案中，发现一笔10万元的异常资金流入犯罪嫌疑人王某银行卡内。办案民警果断处置，第一时间止付资金，防止该笔资金再次被转走。经核实，这10万元资金系孔某在网上炒股被骗钱款。4月18日，民警将10万元被骗钱款返还给孔...……更多
2024-04-23 14:03:00郓城,锦旗,民警,民警,水堡,钱款
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...的“有毒链接”，目的就是为了窃取消费者的个人信息和银行卡余额。防骗提醒：不要贪便宜，购物要去正规网站，或者到实体店购买。发现对方有问题可立即报警或举报其信息。3冒充客服诈骗行骗方式：当受害人在网上购物...……更多
2024-01-26 09:46:00受害人,大案,技术员,深圳,投诉,技术
...日，重庆市江津区人民法院审结一起为电信网络诈骗提供银行卡洗钱的“帮信”案件，首次以电信诈骗案件造成的严重后果，对“帮信”案件被告人判处刑罚。去年8月，朱某急需用钱，但因征信问题无法办理贷款。一名自称叫...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
...数字金融部副总经理冀某暹，时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元，对中国银行以下违法行为负有责任：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，未按规定履行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...添加其微信。徐女士按照张某要求进行操作，还将自己的银行卡账号、支付密码、转账验证码等告诉张某。事后，徐女士发现银行卡内的3万余元被转走，这才意识到自己被骗。王旭晨了解情况后，第一时间将银行卡紧急止付，...……更多
2023-10-23 09:29:00蒲团,民心,派出所,张某,女士,王旭
随着时代的发展，人们对银行卡等结算服务需求越来越多，涉赌涉诈防治工作也被上升到国家高度，并据此出具了相关法律，为了防范单位结算账户在电诈链条中的巨大危害，建设行制定了单位结算账户回访制度，由于建行开...……更多
2024-03-25 15:44:00郓城,菏泽,复用,建行,支行,场景
...会影响征信。而“微信客服”表示，关闭该功能前需要将银行卡内资金转移至指定的安全账户进行“资金保护”。张某信以为真，却在转账时发现卡密码遗忘，便到银行网点申请密码重置。农行工作人员立刻提醒张某这是电信诈...……更多
2023-11-30 06:49:00乍浦,支行,诈骗,保障,电信,成功
...断采取强制措施，对张某夫妻名下财产车辆进行查封，对银行卡、微信、支付宝等账户进行冻结，通过强大的法律压力，张某夫妻最终认识到事态严重性，承诺积极筹款还款。本次行动共入户清收6户，冻结查封财产6户，涉及债...……更多
2024-02-22 16:03:00三都,农商,不良贷款,专项,法院,依法
...网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付费卡受理、银行卡收单等六项支付业务许可。后来几经变更，仍有互联网支付、移动电话支付、银行卡收单这三项支付业务许可，有效期至2026年5月。2014年底，万达以3.15亿美元收购...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银行卡为他人支付结算提供帮助，支付转移金额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在D2424次列...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...了某APP，并如实填写了个人信息。随后，对方称会向他的银行卡转账2万元用于刷流水提额度，他信以为真便配合对方完成了验证，并告诉对方手机接收到的验证码，接着，他收到银行短信，提示他被转账2万元，再联系对方时，...……更多
2023-11-07 14:03:00里来,嫌疑人,民警,嫌疑,诈骗,群众
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
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