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...京商报记者注意到，中国人民银行河南省分行日前披露的罚单显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...罚170万元，违规事项中便涉及第三方机构合作部分。对于罚单，兴业消费金融回应北京商报记者称，针对罚单事项，公司在现场检查过程中制定整改计划和具体措施，当前已按监管要求完成全部整改工作。而北京商报记者进一步...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...支机构多次被监管部门处罚。其中，不乏超百万元的大额罚单。2023年12月26日，渝农商行合川分行被国家金融监督管理总局合川监管分局处以罚款120万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，监控不力贷款资金被挪用，...……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...的财务报表。就在官宣易主消息后三天，华融金租的三张罚单被披露。国家金融监督管理总局官网5月31日披露的行政处罚信息公开表显示，华融金融租赁股份有限公司收三张罚单，因多项违法违规事实合计被罚325万元，五名相关...……更多
2024-06-04 09:57:00华融,金融租赁,罚单,租赁,金融,公司
...被罚超过2500万元，远超去年全年的400万元。这一连串的罚单不仅让厦门国际银行的品牌形象大打折扣，也为其未来的业务发展蒙上了一层阴影。在合规问题频发的背景下，厦门国际银行的业绩也遭遇了滑铁卢。2023年，该行实现...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
5家银行理财公司领金融监管总局大额罚单。国家金融监督管理总局近日披露的罚单显示，建信理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、信银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、平安理财有限责任公司分别领到金融...……更多
2024-07-01 17:26:00公司,子公,公司理财,公司,责任,资产
7月22日，国家金融监督管理总局上海监管局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...国家金融监督管理总局江西监管局向九江银行开出410万元罚单，此外多名员工合并被罚35万元。具体涉及主要的违法违规事实包括，因绩效考评指标设置不合规；发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资；理财资金用于受让本行...……更多
2024-10-28 10:50:00九江,净利,净利润,银行,九江,银行
...景下，四季度以来，中国证监会及各地证监局共发布66张罚单。此外，年内私募行业更呈现加速出清情况，截至12月4日，私募注销数已同比增近15%。有业内人士指出，强监管下，私募行业正经历大洗牌，对于整个行业来说是警示...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...督管理总局宁波监管局披露了对宁波鄞州农村商业银行的罚单，因多项违规行为，该行被罚款合计560万元，其中违法违规行为涉及违规开展互联网贷款业务。也是今年初，金融监管部门面向各大型银行、股份制银行、外资行和直...……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
东方资讯消息，日前，国家金融局莆田监管局发布行政处罚信息公开表，因未尽贷前调查职责，向未竣工验收的商业用房发放个人按揭贷款；未尽职调查房地产开发贷款用途的真实性；未按项目工程进度发放房地产开发贷款；...……更多
2024-04-18 10:13:00浦发银行,莆田,罚单,大额,分行,违规
8月2日，国家金融监管总局官网再现一大批罚单。据财联社记者梳理，这一波罚单共涉及9家银行机构，合计罚款金额达1310万，同时还有28名相关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
子公司一纸千万元级别的大额罚单，让PingPong受到牵连。根据人民银行行政处罚公示信息表，浙江航天电子信息产业有限公司（以下简称“浙江航天电子”）因八项业务违法，被人民银行罚没超4421万元，这也是年内人民银行针...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
继董事长林立被监管点名后，华林证券又有多人被被处罚，刚刚赴任富民银行行长的赵卫星也在名单之中。8月8日，西藏证监局行政监管措施决定书显示，由于存在业务数据报送不准确、月度风险控制指标监管报表填报不准确、...……更多
2024-08-10 13:28:00华林,罚单,行长,卫星,银行,证券
...工作部副部长。广发银行还被戴上了“银行系金融机构的罚单之王”的帽子，开年以来就频收罚单。十余年长跑的“IPO之路”仍未果，广发银行还要等待多久？高管密集“落马”，IPO之路倍显坎坷虽身为目前国内12家中唯二没实...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...行的鄞州银行的内控监督与风控管理能力。年内收到多张罚单，并表村镇银行不良率抬升此次的警示函事件中，象山国民村镇银行的回应是，行政监管措施不会对该行的经营和财务产生重大影响。象山国民村镇银行作为新三板挂...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
东方资讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...董监高”被调整。此外，浦发银行挥刀裁员，还频收巨额罚单，被罚金额更是按“小目标”计量，信用卡业务也遭密集投诉。新掌门人张为忠仍需探索带领浦发银行走出阴霾的“妙招”。01“增利不增收”，房地产不良贷款率高...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...被罚款5万元。此次并非兴业银行及其分支机构年内首张罚单。8月30日，因贷款未严格执行受托支付；高级管理人员未经任职资格许可实际履行职责，兴业银行太原分行被责令整改，并罚款60万元。8月29日，兴业银行深圳分行则因...……更多
2024-09-13 10:41:00贵阳,信用证,罚单,分行,违规,背景
...据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没总金额超2.71亿元。新规将如何影响非银行支付市场发展？国务院常务会议明确，要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机，强化全链条、全周期监管...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...国家金融监管总局湖北监管局披露一张与汉口银行有关的罚单。罚单显示，汉口银行硚口支行被罚款140万元，罚款事由是“违规办理银行承兑汇票业务”。此外，该支行还有一名时任客户经理也因此被连带罚款5万元并警告。银...……更多
2024-07-30 11:08:00汉口,隐疾,银行,汉口,银行,承兑
...息统计发现，2023年前三季度，第三方支付领域至少有26张罚单出炉，总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比，罚单数量明显减少，但被罚金额大幅提升。整体来看，前三季度支付罚单中，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。具体包括：一、不良贷款余额数...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
“吃”大额罚单后，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）再陷舆论漩涡。6月24日，据高检网消息，中国信达原副总裁庄恩岳因涉嫌受贿罪被逮捕，庄恩岳从2007年—2020年之间连续任职中国信达副总裁一职，...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...的是，温州银行内控方面存在隐患，被监管部门多次开出罚单。另外，温州银行高管再迎新。8月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布关于占华任职资格的批复，经审核，核准占华温州银行副行长任职资格。多病缠身的温...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...，国家金融监督管理总局三明监管分局于同一日开出5张罚单，宁化县农村信用合作联社、福建永安汇丰村镇银行有限责任公司、清流县农村信用合作联社、泰宁县农村信用合作联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷款存贷挂钩...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
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