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...报讯（记者 廖蒙）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，拉卡拉支付股份有限公司广西分公司因未准确标识并完整发送交易信息，被罚款3万元。 ……更多
2023-12-04 11:48:00拉卡,标识,交易,信息,广西,北京
...态势下，今年也有不少银行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...套不会偏袒任何一方，绝对客观、公正的数字系统来作为第三方管控着交易双方货物、资金的流动。这套系统除了中钢在线交易系统以外，还包括第三方支付系统“吉支付”和电子提单系统。
第一，第三方支付系统实现交易安...……更多
2023-12-29 10:21:00电商,中钢,痛点,钢材,传统,数字
...国泰产险同步变更为无实际控制人。支付宝（中国）作为第三方支付公司，接受央行的日常监管。而恒生电子和国泰产险，分别需要满足上市公司和保险公司的信息披露要求。因此，相关公司在蚂蚁主要股东投票权结构完成调整...……更多
2023-12-30 20:09:00中国,实际,支付,控制,蚂蚁,股东
...理由也是 " 聚焦主业，优化资产结构 "。村镇银行接连领罚单，都罚了什么？从2024年开始，村镇银行一直在领罚单。1月2日，国家金融监督监管总局官网挂出了2024年首张银行业罚单。都江堰金都村镇银行有限责任公司因为违规开...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...」更新，苹果宣布欧洲市场的苹果商城，从 3 月起允许从第三方下载应用，并调整对应用开发者的佣金抽成比例。欧盟本想通过反垄断维护更多应用开发者的利益，但苹果在规则内的数个措施下来，开发者的收益不一定会提升，...……更多
2024-03-02 13:41:00罚单,意味,苹果,苹果,流媒,欧盟委员会
...，国家金融局贵州监管局发布行政处罚信息公开表，因与第三方担保机构合作不审慎；未执行受托支付相关规定、信贷资金用途与约定用途不一致，对贵阳小河科技村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对与第三方担保...……更多
2024-04-22 11:47:00贵阳,村镇,小河,支付,银行,科技
...号上发文怒斥中信银行将自己的个人流水信息违规提供给第三方，侵犯了个人隐私。此事不仅引起了较大的舆论波动，连原银保监会都在官网对此事进行了通报，表示要启动立案调查程序严格查处。此外，在黑猫投诉平台也有数...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
本文转自：检察日报●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...保渠道“报行合一”之际，有保险公司因银保佣金问题领罚单。2月27日，国家金融监督管理总局四川监管局披露的罚单显示，中华联合人寿保险股份有限公司四川分公司（下称中华人寿四川分公司）因给予投保人保险合同约定以...……更多
2024-02-27 15:57:00四川,佣金,中华,人寿,分公司,财务
对于金融机构和第三方催收机构来说，即便借款人的借款逾期，“爆通讯录”也是不合规的催收行为。不过，红星资本局调查发现，在“爆通讯录”时，部分金融机构或第三方催收机构会在催收信息中故意写错别字、“张冠李...……更多
2023-11-24 16:36:00张冠,通讯录,通讯,短信,责任,借款人
...计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...模中断。2023年4月，新加坡金管局指示星展银行聘请独立第三方，对其数字银行服务的支持人员、业务流程和相关技术的有效性以及充足性进行全面审查。经过审查，新加坡金管局发现星展银行在以下方面存在不足：1、信息技术...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
2024年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。人民银行福...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
连连数字科技第三方支付公司连连数字科技股份有限公司赴港上市再过关。港交所披露，3月3日，连连数字科技股份有限公司（下称“连连数字”）更新了聆讯后资料集。这意味着，连连数字已正式通过港交所上市聆讯。聆讯后...……更多
2024-03-03 21:11:00已通过,第三方,进展,支付,数字,公司
...边查边改和长效整改工作。同时，中国银联7人收到央行罚单。其中，时任中国银联业务运营中心总经理徐某忠，业务运营中心副总经理、总经理万某峰因对违反商户管理规定这一违法行为负有责任，被央行警告并分别罚款20万和...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...回A的中国内地银行账户。A还可以用虚拟账户里的钱，向第三方支付广告及物流等费用。此过程中，连连需要向银行等机构支付手续费，挣的是差价。2023年前三季度，连连支付的全球支付收入达到4.84亿元，贡献总收入的65.7%。做...……更多
2024-03-07 11:23:00浙江,老板,支付,数字,跨境,公司
...一部分。金融业务，核心在放贷。自己放贷和作为平台给第三方机构导流放贷，是完全两个概念。在没有拿到网络小贷牌照前，快手能做的仅有导流的职能，赚的也仅是平台的中介费。那么，自己放贷究竟有多赚钱？
谁通过消...……更多
2024-04-10 11:22:00电商,生意,支付,金融,牌照,快手
1月14日消息，印度上诉法院“国家公司法上诉法庭”（NCLAT）日前驳回了谷歌93.6亿卢比（约合1.15亿美元）的反垄断罚款上诉，并要求谷歌在未来4周内先行交付10%的罚款。对此谷歌今天发布官方博文，罗列了多个证据为自己辩护...……更多
2023-01-14 12:26:00卢比,罚单,印度,应用,系统,反垄断
...险产品也需提供清单。近年来，诸多保险公司纷纷选择与第三方TPA平台、医药企业展开合作。然而，在多条产业链整合的过程中，一些健康险产品却在创新赛道上“脱轨”，表面进行着创新，实则将保险产品“异化”。基于此，...……更多
2023-11-30 21:28:00特药,边界,支付,健康,健康,健康险
...，限制开发者可以向iPhone用户提供的功能；有选择地限制第三方应用程序与iPhone操作系统之间的连接点，降低非苹果应用和配件的功能。法新社报道称，这些做法对相关公司和开发商设定了严格且有时不透明的条件。起诉书引用...……更多
2024-03-26 07:04:00反垄断,力度,科技,苹果公司,苹果,反垄断
多家支付机构收到罚单 今年以来15张支付牌照已被注销 【多家支付机构收到罚单 今年以来15张支付牌照已被注销】财联社11月6日电，连日来，多家支付机构收到央行罚单。11月5日，根据央行发布的最新行政处罚公示表，嘉联支...……更多
2023-11-06 08:11:00支付,罚单,牌照,机构,多家,中汇
...，合同误导是手段，扣费是目的。有账户资金保管权利的第三方支持机构在“不明扣费”的作用很关键，遏制默认自行续费，也需要扼住支付的“七寸”。因此，监管层面也有必要督促手机的第三方支付平台修补支付管理漏洞，...……更多
2024-03-30 06:21:00监管,消费,支付,平台,监管,套路
...行更严格的信用评估，并要求客户提供担保或抵押；寻求第三方担保机构或银行帮助，提高客户的信用评级；通过法律手段解决欠款问题。总之，对于公司来说关注应收账款的情况并采取适当的措施是非常重要的。”银行流水异...……更多
2023-11-30 12:55:00净利,净利润,监管,措施,营销,电子
...服务费、转账服务费、操作服务费，其中转账服务费即“第三方支付平台对每笔转账收取的平台手续费及平台转账服务提供的技术支持服务费用”。这也构成了得物交易平台与第三方支付机构合作的基础。从卖家收到货款的角度...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
（原标题：昔日“华人首富”，被美国再次重罚！累计罚单已超500亿，什么情况？）前“华人首富”再被罚！加密货币交易所币安前CEO赵长鹏再收罚单，图为赵长鹏参加活动（资料图）当地时间12月18日，美国商品期货交易委员...……更多
2023-12-21 09:14:00罚单,美国,首富,再次,情况,华人
支付机构再迎两张超千万罚单。中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
...式推出了UPI系统（统一支付接口），将政府、金融机构和第三方应用联系在了一起。其实，清仓Paytm，仅仅是阿里巴巴“逃离”印度市场的一个缩影。2022年，阿里巴巴和蚂蚁集团彻底退出了“印度天猫”Paytm Mall。一连串的抛售...……更多
2023-12-02 16:14:00巴菲,巴菲特,印度,印度,伯克,希尔
...支付公司。2014年7月10日获得中国人民银行颁发的互联网第三方支付牌照，在全国范围内开展互联网支付业务，目前有上海、成都等分公司。其大股东为山东金升有色集团有限公司（占股71.70%），其余股东为三位自然人，各占股9....……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
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