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第三方支付巨额罚单再现:得仕股份被罚没8873万 【第三方支付巨额罚单再现:得仕股份被罚没8873万】财联社12月26日电,中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示,得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算...……更多
得仕股份收8000万巨额罚单 第三方支付监管趋严
...090万罚单,成为除两大支付巨头(支付宝和财付通)外,第三方支付机构今年收到的最大罚单。公开资料显示,得仕股份成立于2006年10月25日,是上海地区最早取得第三方支付业务许可证的企业之一,主营业务包括预付卡发行与...……更多
4家支付公司收罚单!银生宝被罚没1756万,牌照续期已中止
中国人民银行上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单,合计罚没金额达2150万元,其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日,中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示...……更多
26张罚单产生超61.17亿元罚金,前三季度支付罚单传递哪些信息
2023年第三方支付严监管态势不改。10月9日,北京商报记者根据监管披露的信息统计发现,2023年前三季度,第三方支付领域至少有26张罚单出炉,总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比,罚单数量明显减少,但被罚金额大...……更多
支付机构的2023年:行业迎来首部行政法规,巨额罚单频现
...照续期遭中止审查2023年,央行分别在1月和7月公布了两批第三方支付机构的五年一次牌照续展结果。在1月5日公布的非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息中,18家支付机构中12家成功续展5年,另有2家中止审查,4家未...……更多
清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
严监管持续,第三方支付行业近期罚单频频。11月5日,北京商报记者注意到,近日再现多家支付机构被罚,从处罚形式和违规行为来看,有多家机构被采取“双罚”,踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
多家支付机构收到罚单
...门对违法零容忍的态度。据记者不完全统计,今年以来,第三方支付机构罚单数量超20张,合计罚没金额超60亿元,与上年同期相比罚金有所提升,且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多,违法违规事由则主要集中在...……更多
年内支付最大罚单!乐刷被罚没超2754万元
北京商报讯(记者 廖蒙)第三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日,人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表,乐刷科技有限公司福建分公司(以下简称“乐刷福建分公司”)因四项违法行为,被人民银行予以警告...……更多
4352万元!一季度14家支付机构被罚:国通星驿两次领罚单
第三方支付领域严监管态势不改,罚单仍在密集出炉。就在3月29日,福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)领到一张“双罚”罚单,公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银...……更多
两家第三方支付机构收央行罚单,汇付被罚没超3263万
两家第三方支付机构收到中国人民银行总行开出的罚单。12月1日,中国人民银行公布的行政处罚公示显示,上海汇付支付有限公司被警告,没收违法所得91.502553万元,罚款3172.367323万元。同时,时任上海汇付支付有限公司聚合支...……更多
第三方支付再现巨额罚单:乐刷科技福建分公司被罚没2754...
2024年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日,中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示,乐刷科技有限公司福建分公司被警告,没收违法所得13082580.81元,并处罚14461243.06元,合计2754.38万元。乐刷科技有...……更多
“不败金身”破了!顺丰支付首吃罚单
...雨”级别。支付品牌方面,顺手付是顺丰恒通支付旗下的第三方支付平台,服务顺丰生态,为产业链上下游企业提供全场景的综合支付解决方案。顺丰恒通支付官网信息显示,其主要支付能力涵盖支付收款、支付付款、账户钱包...……更多
拉卡拉谋变,罚单同行
...到公司回复。素喜智研高级研究员苏筱芮指出,近年来,第三方支付行业大额罚单频出,特约商户管理、收单账户结算等成为支付机构受罚的重灾区,拉卡拉违规事项也体现了此类特征。此外,隐瞒真实检查资料也反映出机构人...……更多
子公司千万罚单压顶,跨境支付机构PingPong的进与退
...浙江航天电子遭重罚5月的最后一天,人民银行总行针对第三方支付领域开出重磅罚单。人民银行官网银罚决字〔2024〕12号罚单信息显示,浙江航天电子存在八项业务违法行为,被人民银行予以警告,并没收违法所得1596.31万元,...……更多
违反多项管理规定,郭广昌旗下公司接到监管部门560万元罚单
...中国支付清算协会会员单位。旗下的统统付是一家独立的第三方定制支付服务商,构建了金融级的支付系统,开发了快捷支付、网银支付、账户支付、认证支付、预付卡支付等支付产品,为蓬勃发展的互联网支付行业提供专业的...……更多
人民银行开出首张“未按规定公开披露支付业务收费项目标准”罚单
...择权,不得收取任何未予标明的费用。该罚单也是首例对第三方支付行业“收费标准公示问题”进行的处罚。 ……更多
新生支付再领209万元罚单,回应来了!
...效提升合规管理能力和风险防范能力。”王鹏指出,针对第三方支付领域,近年来监管多次强调从业机构要做好合规建设,从支付于整个金融体系的重要性来看,合规也是支付领域的“生命线”。新生支付数次被罚,也表明公司...……更多
走出“阴影”的大家保险:持续出售资产、新总经理上任、子公司频收罚单
...府置业有限公司债权项目;1月,大家保险挂牌转让旗下第三方支付公司邦付宝100%股权。出售资产之外,大家保险还进行了关键的人事调整。今年7月,大家保险“老将”孙先亮从监事长一职跃升为公司新任总经理,填补大家保险...……更多
罚没4421万元!浙江航天电子信息产业有限公司领央行巨额...
央行对第三方支付机构开出巨额罚单。中国人民银行5月31日公布的行政处罚公示(银罚决字【2024】12-14号)显示,浙江航天电子信息产业有限公司因8项违法行为类型被警告,没收违法所得1596.314191万元,罚款2825.314191万元,合计...……更多
博纳影业资金被违规占用领罚单,于冬半数股权高位质押并被冻结加剧财务危机
...年,博纳影业及其子公司以支付信托理财款等形式,通过第三方向公司董事、副总裁齐志及其关联方提供资金2.10亿元,构成其他关联方非经营性资金占用。2023年,博纳影业及其子公司以支付信托理财款等形式,通过第三方向于...……更多
预付卡机构少见被罚
...尊商务方面进行采访,但未收到公司回复。近年来,围绕第三方支付领域的合规建设,人民银行罚单不断,以此对从业机构进行一定程度上的制约。但从过往罚单的具体情况来看,建业至尊商务这类单一预付卡机构被罚的情况并...……更多
...今年2月北京雅酷时空信息交换技术有限公司领受1199万元罚单后,支付行业监管高压态势持续显现。央行公告显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司(下称“汇聚支付”)因存在多项违规行为,被合计罚没1061万元,公司总经理...……更多
人民银行北京分行开出3762万元罚单,涉及拉卡拉、度小满等
...示,涉及度小满、拉卡拉、联动优势等多家支付公司,总罚单3762万元。根据披露,北京度小满支付科技有限公司,被警告并罚款121万元。时任北京度小满支付科技有限公司总经理万某被警告,并罚款10万元。北京度小满支付主要...……更多
快钱支付再换帅,能否走出“弃子”阴影?
...5月。2014年底,万达以3.15亿美元收购快钱68.7%股权,拿下第三方支付牌照。值得注意的是,自2014年万达收购快钱以来,七年时间,快钱已经四换舵手。首任舵手关国光套现离场;第二任舵手曲德君被传“失联”;第三任舵手穆矢...……更多
联动商务接连收到大额罚单,系海联金汇旗下子公司
...商务成立于2011年,是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。今年4月,海联金汇发布公告称,为进一步提高发展质量、改善资产结构,公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》,拟转让联动商务100%...……更多
财报屡次翻车的西安银行,又因违反多项事由再接389万元罚单
近期,中国人民银行陕西省分行披露多张罚单。其中涉及,西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定,被给予警告,并处379.2万元罚款。此外,3名员工因对西安银行违反反洗钱管理规定的行为负有责...……更多
中汇支付被罚没超8000万,支付牌照续展已被央行中止
央行对第三方支付机构开出一张超八千万元的巨额罚单。中国人民银行天津市分行10月30日公布的行政处罚信息公示表显示,中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商...……更多
存贷款挂钩,罚款100万!温州银行已注销台州小微金融专营支行
...挂钩的一种表现,实际操作中银行会要求贷款客户额外向第三方支付存款贴息,用以吸收存款,并把这作为发放贷款给客户的前提条件。所谓“贴息存款”,便是指一些银行分支机构或员工为了完成揽储任务,会在存款利息之外...……更多
又一例!昆腾微IPO涉欺诈发行,公司及责任人收960万罚单
...万元罚款;对四名高管给予警告,合计处以560万元罚款。罚单合计总金额为960万元。值得一提的是,昆腾微是继思尔芯案后,又一例提交申报材料后、未获注册之前,遭查办的欺诈发行案件。谋求科创板IPO未果后,2022年12月30日...……更多
建设银行吉林省分行收210万罚单!主因受托支付收费管理不到位
东方资讯消息,日前国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表,因受托支付环节收费管理要求落实不到位,对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直...……更多
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