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...政处罚信息显示，工商银行上海分行于日前收到两张大额罚单，合计罚款金额为1390万元。合计被罚1390万元行政处罚信息公开表显示，日前，工商银行上海分行因四项违法违规行为，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款340万...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
凤凰网财经讯 8月29日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，浙江路桥农商行因虚假整改资金被挪用的贷款业务等7项违规，被罚款300万元。具体违规如下：1、贷款管理不到位，虚假整改资金被挪用的贷款业务；2、向银行员...……更多
2024-08-29 20:29:00路桥,浙江,整改,违规,虚假,商行
...记私募。注销私募多达164家。协会还同时披露了34份私募罚单，涉及10家私募及旗下高管。5月新登记的上海泓原是一家私募证券基金，成立仅3个多月，实控人张凯程曾在全球知名的量化对冲基金Two Sigma，担任量化投资组合策略师...……更多
2024-05-25 12:36:00罚单,行业发展,监管,发展,行业,基金
...，国家金融监督管理总局三明监管分局于同一日开出5张罚单，宁化县农村信用合作联社、福建永安汇丰村镇银行有限责任公司、清流县农村信用合作联社、泰宁县农村信用合作联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...积极指导下，认真开展医保基金使用问题自查自纠和全面整改，采取了一系列措施，取得阶段性成效。现将一心堂具体整改情况发布如下。一心堂药业集团整改情况2024年5月24日，一心堂接受国家医疗保障局约谈后，按照要求开...……更多
2024-08-16 08:16:00医保,整改,一心,药业,情况,集团
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
21世纪经济报道记者李览青 上海报道自2020年12月启动整改计划后，蚂蚁集团公司治理层面的整改又落一子。1月7日，蚂蚁集团官网发布《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》提到，蚂蚁集团拟在董事会和股东层面采取一系列...……更多
2023-01-10 10:37:00整改,蚂蚁,蚂蚁,集团,估值,公司
...道青海德坤电力集团有限公司高度重视经济责任审计问题整改工作，牢固树立政治意识、提高政治站位，强化政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻理解审计整改的重要意义，从推动省管产业高质量发展出发，从强化企业...……更多
2023-01-19 16:25:00整改,举措,审计,集团公司,集团,责任
...执法处罚阶段。近日，执法部门在龙岗区开出了深圳首张罚单，一位房东因违规收取高价水电费被罚4000元。这里是深圳龙岗区坂田街道黄金山小区。上个月，坂田街道执法队接到投诉，称该处有房东违规收取水电费，其中水费...……更多
2023-12-06 07:55:00罚单,深圳,水电,深圳,执法,坂田
...具体化、精准化、常态化。深化巡视发现问题“一条线”整改，加强整改成果运用，积极通过建章立制从根本上解决问题，切实做好巡视“后半篇文章”。推动巡视与其他监督贯通协调，增强监督的合力与实效。会议强调，要深...……更多
2024-03-30 08:00:00中国共产党,工作,工作条例,工作情况,债务,中国
...紧接着，刘金勇同志代表班子成员汇报上年度民主生活会整改情况并作对照检查，围绕第二批主题教育“六个”重点方面、中央巡视“回头看”整改“五个”主要方面，自查摆出问题，进行深刻的剖析，其他党支部成员依次进行...……更多
2024-02-18 11:33:00原平市,原平,农发,生活会,支行,民主
...抓一级、层层抓落实的监管格局，同时，建立隐患清单和整改台账，对标对照抓好整改，切实压实食品安全监管责任。二是突出重点，严格督导检查。针对节日期间食品消费量大等特点，以肉制品、乳制品、酒类、食用油、食用...……更多
2023-02-01 10:44:00塔城,新疆,舌尖,群众,安全,人民
...为4169万元。今年以来，邮储银行频繁出现在各地的监管罚单中。此前的11月15日，邮储银行接到三张的罚单，其中邮储银行北京分行因个人消费贷的贷前调查严重不尽职，销售行为不规范，向客户销售与风险承受能力不匹配的金...……更多
2023-11-23 11:54:00内控,资产负债,隐忧,负债,资产,银行
...个月明显增多。其中，仅4月30日，就有6家私募机构领到罚单，涉及虚假披露净值信息、不配合自律检查工作、非法汇集他人资金投资私募基金、未勤勉尽职履行管理人义务等问题。(中新财经)来源：中国证券投资基金业协会网站...……更多
2024-05-08 17:14:00机构,罚单,家私,中新,机构,家私
...红比例达不到预期。贵阳银行存在监管风险，多次被下发罚单，部分高管任职资格迟迟未被监管层核准。另外还存在质押风险，贵阳银行前十大股东中，五大股东存在股份质押，占该行总股本的13.5%。01反对票激增中小股东们，...……更多
2024-07-19 12:04:00正海,贵阳,股东,银行,世界,贵阳
...所得，可以并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。德勤的罚单针对的是“严重缺陷”，不是“故意造假”，处罚力度还是要看罚单最后定性。
收到处罚后，德勤表示尊重和接受财政部的处罚决定，还提到“需要说明的是，财政...……更多
2024-06-03 13:33:00永道,普华,恒大,审计费,审计,永道
...市监管，结合体系检查发现问题，指导经营企业进行问题整改，研究制定措施，补齐短板，提升食品经营安全管理水平。督考促动，加强培训。对全区4家大中型超市2名食品安全总监和6名食品安全员培训考核，今年以来共开展大...……更多
2023-12-02 16:20:00连锁超市,安全管理,监管,水平,连锁,超市
...被罚超过2500万元，远超去年全年的400万元。这一连串的罚单不仅让厦门国际银行的品牌形象大打折扣，也为其未来的业务发展蒙上了一层阴影。在合规问题频发的背景下，厦门国际银行的业绩也遭遇了滑铁卢。2023年，该行实现...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
...险，以点带面，解决同类风险隐患，确保问题早发现、早整改、早防范。邢台农商银行通过筑牢“三道防线”，大大提升了自身内控案防管理水平，保障了广大客户的合法权益。今后，邢台农商银行将继续秉持审慎稳健的经营理...……更多
2024-03-01 18:24:00邢台,农商,内控,防线,管理体系,体系
今年以来，中国太保收到多张罚单，原因涉及财务数据不真实、提供虚假报告报表等。值得一提的是，根据同花顺数据，中国太保2023年营收增速上市17年来首次遭遇下滑，归母净利润增速已连续两年下滑，且2023年归母净利润增...……更多
2024-05-20 18:22:00罚单,中国,虚假,年来,财务,数据
...得注意的是，2023年12月，中国人民银行江苏省分行发布的罚单显示，国联人寿因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款46万元，时任国联人寿信息技术部副总经理王某对上述违法...……更多
2024-01-30 19:47:00亏损,人寿,工作,人寿,偿付,公司
...商运营等廉洁风险较高的领域开展监督40余次，督促问题整改30多个，印发整改(建议)通知书7份，有效推动整改。强化监督执纪问责力度，开展各类谈心谈话200余人次，集体约谈40余人，谈话提醒3人，诫勉谈话2人，政务记大过处...……更多
2023-01-24 03:56:00轨道,东西,公司,廉洁,清廉,建设
...了现场跟踪检查，发现了16条问题，并责令相关企业限期整改；监督检查“两品一械”网络销售企业4891家，责令整改219家，约谈191家，查处违法违规案件66件，罚没款19.79万元，移送公安机关2件，公开曝光3家企业。福建各地市场...……更多
2024-07-09 11:51:00福建,消费者,保障,行动,消费,药品
...分产品具有通道业务特征，主动管理不足；二、资管新规整改不实，存在规模较大的资产管理计划实质仍为非净值化通道类产品；三、个别产品为其他金融机构违规运作资金池类理财业务提供便利；四、存在产品投资限额授权不...……更多
2024-07-08 09:44:00国信,警示,证券,产品,管理,国信
...治行动，发出《违法违规APP处置通知》责令APP运营者限期整改，并通知相关应用商店协助督促APP运营者整改。截至日前，尚有37款APP未完成整改。值得一提的是，在这些未完成整改名单中，前海开源基金旗下的金融APP“前海开源...……更多
2024-08-08 12:20:00前海,内控,缺失,发行,不断,规模
...2024年1月1日，北京商报记者梳理2023年监管开出的保险业罚单发现，除了套取费用、给投保人合同之外的利益等行业顽疾仍未消除，还有一些“另类”罚单引人瞩目。挪用农险保费购买银行理财产品、朋友圈自媒体宣传违规、妨...……更多
2024-01-01 22:08:00违规,保费,保险业,监管,宣传,媒体
...透明度需要提升。去年威海银行收到了多个小额而高频的罚单，侧面反映出威海银行在业务执行时存在较多的合规性不足问题。而内控失速的背后，隐藏着威海银行蠢蠢欲动的资产质量危机。信贷业务成违规重灾区具体来看，202...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...明，微信支付香港有限公司被处以罚金87.5万港元。该笔罚单指向2016年8月至2021年10月期间，微信香港钱包未有健全和适当的管控制度。对此，微信香港钱包回应称：“今日，我们收到香港金融管理局对2016年8月至2021年10月期间，...……更多
2024-08-30 18:34:00香港,金管局,港元,整改,处罚,钱包
...规定，但此前国家金融监督管理总局针对理财公司开出的罚单却可见端倪。在2023年10月20日公布的针对中邮理财的处罚事实中，有一条即为“理财产品与所投资资产风险等级不匹配”。虽然无法确切得知中邮理财该处罚事实所对...……更多
2024-01-17 11:38:00万只,评定,深度,等级,风险,银行
来源：深氪财经2024年以来北京银行已经收到多张罚单，年内被罚没金额超过600万。值得一提的是，去年6月，北京银行就曾因小微企业划型不准确；收费政策执行及整改不到位；房地产类业务违规；地方政府融资管理不审慎等违...……更多
2024-08-22 16:43:00三连,贷款率,隐情,北京,背后,银行
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