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...导意见明确，依法从严惩处医保骗保犯罪，重点打击幕后组织者、职业骗保人等，对其中具有退赃退赔、认罪认罚等从宽情节的，也要从严把握从宽幅度。当日，“两高”还发布了8件依法惩治医保骗保犯罪典型案例，表明了司...……更多
2024-03-03 00:38:00从严,医保,依法,犯罪,指导,意见
...犯罪集团，要全力查证、依法严惩隐藏在幕后的策划者、组织者、领导者，持续保持高压严惩态势，形成有力震慑。政法工作是党和国家工作的重要组成部分。全国政法机关坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹国内国际两个...……更多
2024-01-14 21:31:00平安,征程,中国,现代化,水平,思想
...，最终，林师傅选择了报案。经警方调查，这起诈骗案件组织者为邢某忠等三人，都曾是张健传销组织的骨干。他们发现国家秘密投资项目这类话术很容易骗取老年人的信任，是个来钱快的门路，于是三个人另起炉灶，编造了这...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...团伙中每个人在全部犯罪链条中承担不同的角色，团伙的组织者朱某兵在境外遥控指挥境内的张某冬等人，在网上以高额返利为由招募租车人，即“枪手”，枪手以欺诈手段从汽车租赁公司骗租高档车辆，并将车开至指定车行；...……更多
2024-11-10 09:13:00诈骗案,汽车租赁,诈骗,警方,租赁,合同
...点、窝藏假发票地点，为集中收网抓捕打下了基础。团伙组织者指挥者等悉数落网随着侦查的深入，民警发现居住在外省的朱某某是这一制售假发票网络的组织者、指挥者。经查，朱某某2008年因伪造、倒卖伪造的有价票证罪被...……更多
2024-04-07 16:00:00山东,链条,发票,警方,行程,犯罪
...业“内鬼”。特别是对公司化运作的犯罪团伙，严厉打击组织者、策划者，同时立足境内打境外，依法严厉打击为境外诈骗提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等服务。同时，河南公安机关充分运用大数据资源和高科技手段，不...……更多
2024-05-29 20:54:00钱袋子,万起,钱袋,河南,民众,案件
...见》中要求，依法从严惩处医保骗保犯罪，重点打击幕后组织者、职业骗保人等，明确从严从重处罚和从宽处罚的情形，强化全链条惩治医保骗保相关犯罪。本报记者 魏彤 ……更多
2024-04-13 01:18:00链条,犯罪,医保,马某,密云,犯罪
...杨某以及何某和黄某等人共同实施保险诈骗，其中岳某为组织者，由岳某、吴某、姜某和杨某负责叫熟人故意开车去撞邵阳市三区一些小区门禁道闸，而后由吴某制作夸大损失程度的报价单，人保公司何某负责根据吴某所提供的...……更多
2024-05-20 16:28:00双清,邵阳,诈骗案,诈骗,公安,道闸
...级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...账户。筛查第四步：列举（Enumerate）。针对“两卡”犯罪组织者，对涉案一级账户的开卡地、取现地、户主信息、其他对手账户信息（如支付宝、微信等）等数据予以列举，通过海量数据碰撞，发现重合点较多的地点、资金流入...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...规定,公安机关对实施上述违法行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,按照国家有关规定记入信用记录,采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新...……更多
2023-10-20 07:47:00惩戒,行动,单位,人员,安徽,账户
...王”“小刘”诱骗受害人的四名销售人员抓获，并将幕后组织者芦某上网追逃。今年2月6日，该团伙主要犯罪嫌疑人芦某向公安机关投案。经查，担任电话销售的4名犯罪嫌疑人在芦某的组织下，通过电话联系受害人，以设计好的...……更多
2024-03-26 16:54:00百名,嫌疑人,收藏品,嫌疑,诈骗,背后
...，展开了侦查。专班逐步锁定一个外省市家族诈骗团伙，组织者为于某某，骨干成员有他的妹妹、女儿等50多人，团伙以夫妻、亲属关系为纽带，组织严密、分工明确，下设一部、二部，各部均设有讲师、销售、司机人员若干，...……更多
2023-11-15 16:42:00团伙,北京,警方,犯罪,家族,顺义
...实质。
什么是传销？《禁止传销条例》规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加...……更多
2024-05-16 16:01:00乳山,日来,犯罪,公安,宣传,经济
...办案民警先后多次前往外地，在当地警方的协助下将2名组织者成功抓获。至此，一个组织架构严密的“跑分”团伙被彻底打掉。与此同时，上饶市公安机关还引入科技预警系统，针对冒充“公检法”以及“杀猪盘”等重点电信...……更多
2024-01-25 07:45:00上饶,齐心,工作,上饶市,上饶,公安
...意见》要求，依法从严惩处医保骗保犯罪，重点打击幕后组织者、职业骗保人等，明确从严从重处罚和从宽处罚的情形，强化全链条惩治医保骗保相关犯罪。 ……更多
2024-04-15 00:59:00代表,医药,医保,高某,基金,患者
...打击，依法严厉打击母船运输和陆岸接驳团伙，深挖幕后组织者和“保护伞”，延伸打击关联犯罪和衍生犯罪，着力断通道、缴资金、摧网络，强化专案攻坚，挂牌督办31起重大案件，保持对海上走私犯罪严打高压态势。在公安...……更多
2024-06-28 00:25:00走私,走私犯,犯罪,犯罪嫌疑人,阶段性,嫌疑人
...租、出借、买卖银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。同时纳入金融信用基础数据库管理，录入个人征信。广大群众应主动远离涉...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...诈骗。境外诈骗团伙按照“引流”成功的人员数量与境内组织者进行资金结算。安徽公安机关抓获犯罪嫌疑人18名，查获作案设备30余部、涉案资金100余万元。七、重庆公安机关破获一起“视频插码”型帮助信息网络犯罪活动案...……更多
2024-09-02 10:39:00公安部,广告推广,典型案例,典型,犯罪,公安
...应对其数罪并罚。在共同犯罪中，被告人王某是策划者、组织者，是主犯，应按照其所参与的组织或指挥的全部犯罪处罚。其他被告人在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯。最终，王某被判处有期徒刑十四年，并处罚...……更多
2023-12-16 16:08:00汽修厂,车祸,老板,王某,被告人,被告
...工具不断涌现；诈骗精准度越来越高，可精准引流。“魔高一尺，道高一丈。”公安机关借助大数据、人工智能等新技术，智能化开展技术反制工作，与多方协作合力铲除电诈滋生的土壤。“公安机关不仅根据电诈案件的新特点...……更多
2024-07-20 08:16:00钱袋子,持久战,钱袋,群众,诈骗,犯罪
...要按照“查幕后、打团伙、摧网络”要求，重点打击幕后组织者、控制管理者、场所经营者和幕后保护伞，推动全链条打击和全行业整治。要强化行刑衔接，会同相关部门开展案件分析，充分运用各种侦查手段，深挖细查案件存...……更多
2024-06-07 10:28:00对公,专项,犯罪,公安,机关,行动
...今年9月，浦东警方成功捣毁这一犯罪团伙，共抓获包括组织者、服务员和“键盘手”在内的犯罪嫌疑人21名，其中酒托女7名，年龄最小的仅20岁。在业内人士看来，“酒托”骗局可谓是“古老的骗术”，曾经猖獗，在警方严厉打...……更多
2023-10-18 11:46:00进账,猪场,团伙,老土,咖啡馆,骗局
...织特征，指形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；经济特征，指有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；行为特征，指以...……更多
2024-03-15 03:30:00司法,犯罪,实践,法律,犯罪,漳州
...于5月9日，成功在城区某出租房内抓获电话“引流”团伙组织者2名，抓获开卡人3名。5月14日，成功在县城抓获“跑分”团伙组织者2名，开卡人1名，破获掩饰、隐瞒犯罪所得案件2起、破获帮助信息网络犯罪案件1起。目前，两个...……更多
2024-05-18 00:17:00保山市,保山,昌宁县,昌宁,团伙,公安局
...地区、未成年人、在校学生贩卖毒品的，以及外流贩毒的组织者骨干成员等十三种涉毒犯罪情形列为打击重点范围，依法从严惩处。2023年至今，安顺市两级法院审理各类毒品一审案件37件64人，审结36件63人；二审案件13件30人，...……更多
2024-06-26 06:11:00安顺,安全线,安全,毒品,安顺市,安顺
...。南充市9个区县法院成立专班，快审快结“4·01”案。两高一部督导调研“401”专案（南充检察供图）
警方锁定21个境外诈骗团伙据央视新闻报道，2021年2月以来，缅甸国内紧张局势加剧，诈骗集团纷纷入驻缅北、缅东，与当地...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...非法利益，逐步形成了以虞某荣、戴某松、王某成等人为组织者、领导者的黑社会性质组织。与此同时，自2001年以来，被告人吴某龙先后网罗了被告人来某东、汤某云等人，多次实施强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动。2009年1...……更多
2024-05-17 16:16:00最高检,案例,戴某,犯罪,黑社会,王某
...动，共抓获涉诈犯罪嫌疑人847名，破案563起，其中实现从组织者到实施诈骗者全链条打击的就有35起，抓获数、破案数分别同比提升71.1%、105.5%，电诈案件抓获数、破案数、破案率均位居全省前列。同时，厦门警方综合运用公安...……更多
2024-05-16 07:24:00万通,网址,电话,厦门,诈骗,万余
...应对其数罪并罚。在共同犯罪中，被告人王某是策划者、组织者，是主犯，应按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚。其他被告人在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯。最终，王某被判处有期徒刑十四年，并处罚...……更多
2023-12-15 17:25:00平度,汽修厂,车祸,老板,王某,被告人
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