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本文转自：闽北日报工行南平分行加强洗钱犯罪线索分析本报讯 （孟闽闽）日前，工行南平分行在充分调研分析并与市人行深入沟通交流基础上，形成提升专报质效方案，并根据方案部署推进，组织辖内各支行积极开展涉嫌洗...……更多
2023-01-20 03:54:00线索,犯罪,分析,可疑,南平,分行
...出发点，通过“网点受理巧识别、走进社区广宣传、可疑线索及时报”等一系列措施，暖心守护客户的“钱袋子”。网点受理巧识别。根据不同客群特征，该行在日常业务办理中有针对的制定识别要点，提升风险识别技巧。比如...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...手持一袋“古董”在古玩市场内兜售，行迹十分可疑接此线索后民警进行跟进，西湖警方多警种协作成功抓获3名盗销文物犯罪嫌疑人缴获普通文物54件涉案价值近20万元经省文物鉴定中心初步鉴定涉案物件均为真品案件介绍近日...……更多
2023-05-17 02:06:00西湖,文物,警方,通宝,古董,西湖
...涉诈账户2028个，冻结、止付及解付账户1227个，提供可疑线索90条，向客户发送防骗提醒短信54.09万余条，为全市打击治理工作作出积极贡献。为加大电信诈骗打击力度，确保客户“钱袋子”安全，2023年，工行铜仁分行专门成立...……更多
2024-01-18 15:09:00铜仁,分行,诈骗,肯定,电信,工作
...户进一步交谈中发现异常，经综合研判后第一时间将可疑线索报告公安机关，经公安机关查询后，该名客户涉嫌帮助信息网络犯罪活动案，在网点的密切配合下公安机关顺利将犯罪嫌疑人罗某抓获。2023年1月14日，客户李某至民...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...民银行、公安部等11部委联合开展的“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，提升宁波市金融系统监测发现洗钱犯罪活动的能力和水平，维护经济金融安全和人民群众切身利益，日前，由中国人民银行宁波市中心支行策划指导，宁...……更多
2022-12-21 14:03宁波市,精英赛,宁波,可疑,职工,技能
...工主动发现”+“人工分析判断”相结合的方式，对可疑线索统一进行甄别分析，保障甄别工作质量。加强风险排查，提升洗钱风险管控成效。该行持续加强重点风险排查，聚焦监管部门关注的重要风险点以及社会关注热点，及...……更多
2022-12-20 10:06防城,防城港,屏障,分行,生态,金融
...控办理。警银协作速拦截。支行工作人员第一时间将可疑线索上报辖区反诈大队，反诈民警经调阅系统，发现该人员为可疑人员，立即出警。支行工作人员以需要审核为由拖住该名男子，为民警出警争取时间。十几分钟后，民警...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...工作人员工作态度严谨、认真负责，在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民群众...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...中心反馈，称支行反馈的涉案信息为公安机关提供了重要线索，黑灰产大队成功打掉一个洗钱车队，抓获三名犯罪嫌疑人，目前已开始紧锣密鼓地审理案件，争取扩人扩线打深打透。反诈中心对中信银行郑州分行专业、严谨的工...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...太原市反诈中心获取全国断卡人员数据，重点提取山西籍线索进行系统预埋，实现柜面、智慧柜台同步对可疑或涉案单位、个人提前风险预警。在警银协作中，该行通过在业务前端环节有效识别出涉嫌电信诈骗可疑人员，为公安...……更多
2023-01-04 20:45:00中信银行,中信,太原,屏障,分行,银行
...手”切实履行好安全第一责任人职责，定期召开案件防控分析会议，及时研究分析形势，部署、检查和督促落实各项外部欺诈案件防范工作，切实做到预防在先，做好事前防控。加强隐患排查，切实提高安全防范能力。各网点在...……更多
2024-01-05 03:26:00安全防范,安全,工作,安全,巡查,网点
...今年以来，泰州分行向泰州市公安局及反诈中心移交3条线索3个可疑账户，共计对3名受害人的异常行为进行了劝阻和拦截，涉及金额30余万元，赢得了客户的高度肯定。持续扩大反诈反赌宣传，提高百姓防范意识。泰州分行按月...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,泰州,分行,银行,金融,安全
...源头窝点到底在哪里？就在两地警方调查之际，又有新的线索传来，有3名来自陕西的犯罪嫌疑人购买了一批假币，为了防止这些假币外流，专案组立即部署方案，紧急拦截。在犯罪嫌疑人驾驶的车辆内，警方很快搜出了线索内...……更多
2024-02-02 21:46:00假币,源头,关键,假币,陈某,警方
...多名可疑男子涉嫌电信网络诈骗。根据犯罪嫌疑人提供的线索，刑侦大队组织警力进一步深挖研判，于2022年12月24日协助河南郑州警方成功打掉了一个涉嫌通过取现、转账等方式“跑分”的团伙，该团伙涉案金额达2000余万元。202...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
...时固定证据，并对可疑账户采取管控措施，及时上报，将线索及时移交枣强县公安局。经枣强县公安局分析研判，发现孙某在从事网络赌博，并为境外网络赌博组织者拉赌客并获取提成，行为涉嫌开设赌场罪。目前，孙某已被该...……更多
2023-04-21 09:45:00衡水,警方,银行,网络,账户,衡水
...“邮储银行三穗县支行工作人员认真警觉，积极提供可疑线索，并全力协助公安机关人员抓获电信诈骗犯罪分子，成功打击了电信诈骗的嚣张气焰，避免了电信诈骗对他人和社会造成危害和不良影响。”在网点现场的其他客户点...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...机关充分运用扫黑除恶专项斗争以来积累的成熟经验，以线索核查、案件侦办为抓手，坚持打早打小、打深打透，决不任其坐大成势、为害一方。全面收集涉黑涉恶线索，畅通“12337”举报平台、公安机关、纪检监察机关等举报...……更多
2023-11-13 15:32:00德州,势力,线索,德州市,宣传,德州
...件。功能介绍：1.涉诈来电、短信、网站预警提示2.涉诈线索一键举报3.揭露诈骗手法，发布典型案例4.可疑社交帐号、交易账号核验5.可疑身份核验阿信提醒：下载国家反诈中心APP要进行实名认证，打开预警功能。一定要通过正...……更多
2024-03-12 17:51:00中信银行,手把,中信,郑州,利器,分行
...加强教育培训，提升甄别能力。随着互联网技术的发展，犯罪分子洗钱手法愈加复杂化、智能化，洗钱行为更为隐蔽，对反洗钱工作的要求越来越高。为推进反洗钱工作，提高反洗钱专业能力，该行扎实有效开展反洗钱培训工作...……更多
2023-02-22 23:52:00梧州,分行,举措,水平,风险,工商
...看起来无从下手的案件，他总能从一些细节上找出侦查的线索，最后还能办成经典案例，十分让人佩服。”在同事朱尧的眼中，杨涛就是个“能人”。2016年，建阳区短时间内发生多起工地货车柴油被盗案件。被盗工地大多在城...……更多
2023-11-02 03:23:00善谋,能手,杨涛,建阳,案件,刘某
...付及解付账户350个，调取司法证据4870个，提供可疑交易线索94条，向所属客户发送防骗提醒短信60.1万余条。为全市打击治理电信网络诈骗专项斗争做出了积极贡献。 ……更多
2024-01-30 12:19:00铜仁,中国银行,分行,中国,表扬,全市
...资料和交易记录保存、大额和可疑报告发现异常资金交易线索，可以有效防止洗钱风险，遏制洗钱活动。建行临沂兰陵支行为打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康...……更多
2024-04-23 20:01:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,金融
... 1.4 万。随着网络金融转账监测及管控力度的不断增强，犯罪分子的作案手段也从线上交易逐渐转向柜面现金支取。临柜客服经理按照监管部门及上级行相关制度要求，认真对该账户进行核查，发现交易对手为新疆地区转入，资...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...行、省委国安办主办的江西省维护国家安全——金融情报线索研判大赛决赛在南昌举行。据悉，本次竞赛为江西省国家安全知识竞赛和技能比武系列活动之一。活动启动以来，各级人民银行共接收可疑交易报告132份，移送线索117...……更多
2024-04-13 03:19:00屏障,国家安全,国家,安全,安全,国家安全
...门支行通力协作，向公安机关提供客户罗某账户可疑交易线索，有效堵截涉诈资金34万余元。据了解，银行工作人员发现归属该网点的客户罗某开立的一张借记卡交易异常，立即向营业部发出提示，营业部工作人员立即对该客户...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
...持有权机关快速管控涉案资金；积极向公安部门提供风险线索，为涉案人员抓捕和案件侦破提供助力。“反诈有信”靶向宣传打击电信诈骗，预防为主。兴业银行济南分行引导各分支行充分发挥营业网点阵地宣传作用，组织分支...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...进行劝阻，同时对客户个人结算账户进行控制，并将可疑线索上报分行及当地反诈中心。滨州博兴兴福支行此项举动为打击违法犯罪和保障群众财产安全提供了有力支撑。下一步，潍坊银行滨州兴福支行将持续加强新开账户及存...……更多
2024-06-14 11:22:00兴福,滨州,潍坊,支行,表扬,诈骗
...山西、江苏、广东等省市推广应用。”发现虚假立功案件线索运用大数据建立类案监督模型长期以来，对虚假立功的举报几乎为零，查办背后职务犯罪也较少，让少数司法工作人员肆无忌惮。如何主动高效发现虚假立功线索成为...……更多
2024-02-26 17:41:00侦查,检察,基层,模型,实践,数据
...，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机制，实现金融监管动态合力。随着数字经济的迅速发展和电子支付方式的广泛应用，第三方支付已成为我国支付体系中...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
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