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加强洗钱犯罪线索分析
类别：国内 发布时间：2023-01-20 03:54:00 来源：每日看点快看
本文转自：闽北日报
工行南平分行
加强洗钱犯罪线索分析
本报讯 （孟闽闽）日前，工行南平分行在充分调研分析并与市人行深入沟通交流基础上，形成提升专报质效方案，并根据方案部署推进，组织辖内各支行积极开展涉嫌洗钱可疑交易线索摸排工作。
该行要求柜面工作人员熟悉掌握反洗钱各项法律、规章，了解客户的身份以及职业或经营背景、交易目的、资金来源、用途等有关情况。要求各网点如人工发现可疑交易客户，详细录入相关异常情况，提交省分行反洗钱中心进一步开展甄别分析，形成重点可疑交易报告，并及时向人行、公安部门报送可疑线索。
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快照生成时间：2023-01-20 05:45:15
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信息原文地址：
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