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本文转自：检察日报空壳公司成为向医药代表返利通道辽宁法库：督促相关部门治理公司注册中的监管问题本报讯（记者王玲通讯员秦俭）“已有130余家空壳公司被依法注销。”记者日前在辽宁省法库县检察院采访时了解到，...……更多
2024-05-26 06:57:00空壳,通道,代表,医药,公司,张某
...能快速获得数千至上万元的好处费？张某等人开设几十家空壳公司，为大量未曾办过信贷业务的“白户”短暂缴纳公积金，对其进行身份包装后，分别组织“白户”至银行提交虚假材料申领信用卡从而非法套现，涉及13家银行近4...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...冻结。经过进一步调查分析，民警发现这个传媒公司是一空壳公司，而幕后操控的居然是主播团队的员工张某。当民警找到张某时，他自知事情败露，主动交代了作案的经过。张某是网红主播的助理，平时直播时负责帮主播递个...……更多
2024-01-19 06:41:00回款,火爆,直播,张某,直播,公司
...贷款公司支付其利息损失及交通费3000元。二、被注册为空壳公司法人，可能成为老赖2011年12月，杨某在公交车上遗失身份证。2012年1月5日，某投资公司盗用杨某的身份信息向工商行政管理部门申请变更法定代表人为杨某。后，...……更多
2024-02-05 01:03:00银行卡,违法,身份,银行,信息,杨某
...照和对公账户出售或提供给他人。当事人实为无实际经营空壳公司，要求本局予以查处。经初步核查，当事人涉嫌违反《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...透式追溯资金，以洗钱罪提起公诉5件5人；严厉惩治利用空壳公司、异地虚开等手段抵扣税款或者骗取退税犯罪，共办理危害税收征管犯罪案件6件22人，涉案金额达7300余万元。同时，我们还制定并落实了《台江区检察院追赃挽损...……更多
2024-09-06 21:52:00台江区,台江,海西,金盾,人民检察院,检察院
以虚假身份成立空壳公司，骗取电缆企业近百万元货物再上演“金蝉脱壳”，殊不知改名换姓也难逃法网。虚构身份开公司2003年4月，贺某、张某、袁某商议成立一家公司用来套货变现，由贺某负责申请注册公司，袁某负责资金...……更多
2023-11-23 20:21:00诈骗犯,法网,看吧,诈骗,张某,袁某
...资诈骗团伙,并创立“深蓝肽”保健品科技公司——一家空壳公司,开始从事集资诈骗活动。2022年6月至8月,公安机关将五名被告人先后抓获归案。同年9月,案件移送江汉区检察院审查起诉。为最大限度保护老年人合法权益,检察官积...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...解纠纷情况。经了解得知，这五位居民系小区某居民楼的代表，该楼一层为门头房，被出租给青岛某医药公司作为大药房进行装修，该公司在装修过程中私自拆毁了承重墙，楼上的十户居民认为房屋安全受到影响，直接把该门头...……更多
2023-11-30 11:15:00人民调解,众怒,野蛮,民生,案例,人民
...健品为幌子吸引客户投资的“生财之道”，随即成立一家空壳公司——“深蓝肽”保健品科技公司，开始从事集资诈骗活动。张某荣为公司实际控制人，负责公司全面运营，鲜某任公司总监，协助张某荣管理控制公司，秦某担任...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...量申请业务防范电信网络诈骗行政公益诉讼案——利用“空壳公司”营业执照批量申请固话帮助实施电信网络诈骗【基本案情】2022年以来，江苏省南通市检察机关共受理利用公司营业执照批量申请固话进行电信网络诈骗刑事案...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...月份-2022年1月份之间，借款人张某等人采用无真实经营的空壳公司、恶意伪造经营场所、虚报经营收入等欺骗手段，骗取贷款，造成经济损失1500万元。获悉后，市公安局经侦支队迅速立案调查。经查，犯罪嫌疑人卢某、殷某、...……更多
2024-03-16 20:45:00赣州,刑事,强制,男子,措施,银行
...工作。随着调查深入，专案组发现，此前已掌握的30多家空壳公司仅仅是该案件的“冰山一角”。专案组通过建立相关数据模型对涉案公司进行全维度分析研判，查明实际涉案空壳公司多达1171家，涉案金额合计高达50亿元。这是...……更多
2024-06-13 10:52:00内蒙,内蒙古,增值税,特大,发票,金额
...首的犯罪团伙为非法占有银行贷款，利用注册成立的多家空壳公司和制作的虚假贷款材料，向多家银行骗取巨额贷款，并利用骗取的贷款高利转贷给他人，从中获取非法利益。九、“3•08”骗取出口退税案贵阳市公安机关成功侦...……更多
2024-06-11 20:48:00贵州,典型案例,典型,犯罪,公安,案例
...。为此，今年河北省两会，她建议，河北应专项治理阻断空壳公司充当犯罪道具。建立健全公司注册与监管的法律法规，明确空壳公司的法律责任与处罚机制；加强对公司注册与运营的审查与监管，加大对空壳公司违法行为的打...……更多
2025-01-14 17:43:00涉企,职权,执法,代表,河北,空壳
...钱“五五分”协议。当年5月，张某锦、高某罡通过购买空壳公司、找所谓有国企背景的企业控股背书等前期运作，在海口注册了全享通（海南）能源科技有限公司，并找人制作运营APP软件、公司网站，租赁海口海秀中路某办公...……更多
2023-04-21 06:51:00海南,诈骗,案件,张某,海口,公司
...，群里充斥着大量洗钱方面的黑话，还有用于购买保险的空壳公司材料。”承办检察官介绍，他们通过审查大量的微信聊天记录，从中掌握了诈骗团伙的主观明知、作案手段及犯罪证据，同时深入研究保险法、反洗钱法等相关法...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
...的地方金融管理局均在近期汇总形成并发布了“失联”“空壳”地方金融组织名单。湖南省金融管理局在今年1月初发布公告称，根据国家金融监管总局、中国证监会、国家市场监管总局《关于进一步加强地方金融组织监管的通...……更多
2025-02-17 06:34:00金管局,空壳,机构,地方,金融,公司
...安全风险防范意识，涉案事故的发生是张某未走行人专用通道导致的，物业公司不应承担责任。经调查，物业公司在小区实施人车分流，设有可供行人通行通道。事发时，该机动车入口处道闸杆出现故障已有一两个星期，当日有...……更多
2024-02-04 18:34:00法院,说法,物业,小区,人民,张某
...邻。2007年，吴某将其木房拆除重新修建砖房并将其出入通道改到了房屋后面，不再由张某家大门前通行。为此，张某直接在吴某家后侧修建一堵围墙，直接影响到吴某家后侧通行及采光。为保障吴某的通行权利，也为了更加合...……更多
2023-12-19 22:33:00台江,路权,围墙,强制,法院,依法
...话精准锁定客户需求，引诱潜在客户上门，继而运用注册空壳公司、伪造财务流水等手段，为客户提供所谓的“低利率贷款”，实则借此收取高额服务费，严重侵害消费者的合法权益。对此，金融监管总局上海监管局提示，申请...……更多
2024-04-26 05:29:00服务费,消费者,中介,消费,服务,服务费
...报院领导。“群众利益无小事，建议将该线索列入‘绿色通道’，由民事检察部门实行全程帮办。同时也要发挥刑事检察职能作用，深挖‘问题楼盘’可能存在的违法问题，为下一步引导公安机关侦查取证打下基础。”镇平县人...……更多
2023-02-14 08:42:00镇平,河南,助推,检察院,检察,小区
...象容易反弹，未来将继续强化宣传和管理。消火栓已成“空壳”相比堆物问题，有些消防隐患更危险。在东五环外的北京像素北区，记者走访发现，该小区多个消防设施有破损状况，有的消火栓更是“空壳”。在像素北区11号楼...……更多
2023-05-09 20:20:00消火栓,空壳,火灾,隐患,小区,小区
本文转自：检察日报注册14家“空壳公司”为了啥贵阳花溪：依法提前介入引导侦查，全面查清虚开发票犯罪链条2023年10月，承办检察官研究讨论案情。通过注册多家“空壳公司”虚开机动车销售统一发票和增值税普通发票，为...……更多
2024-05-14 07:41:00空壳,公司,发票,公司,花溪,空壳
本文转自：广州日报广东省人大代表、丽珠医药集团股份有限公司研究院副院长、首席科学家侯雪梅是一名连任代表，她分享了自己五年来的履职感受，回答了记者关于如何在横琴粤澳深度合作区中更好发挥人大代表作用的提...……更多
2023-01-14 20:51:00雪梅,横琴,代表,合作区,深度,通道
...费并立案。保险公司负责人称：“公司已经垫付了13万元医药费了，给付保险费用是有流程的，等法官判了，我们依法支付，钱不会欠你的。”张丽说：“可家里实在没钱了，我弟弟还等着入土为安啊。能不能再快点……”被告...……更多
2024-02-25 01:44:00赔偿金,张丽,张某,林某,法官,保险公司
...圳市都市大药房有限公司创业分店等多家医药公司的法人代表。4·11专案组负责人云南普洱市公安局思茅分局副局长石凤贵：到了深圳后，调看了她的资质和公司的运营范围，有医药股份有限公司，还有健康医药公司，她名下有...……更多
2024-01-29 00:38:00医保,利益,三大,医保,普洱,李某
...的10000元、卖玉米的4800元，再加上自己手里的积蓄，向某医药商家购买了价值15360元的“神药”。但当李大爷收到该医药商家发来的药后，却发现此药与在广告上宣传的大相径庭。这时，李大爷意识到自己可能“上当”了，想退...……更多
2023-11-19 08:14:00调解员,血汗钱,血汗,老人,案例,调解员
...心摔了一跤。经医院诊断为脚踝骨折，在家休息4个月，医药费共花费了4200元，保险报销2600元。陈阿姨认为自己是在接送孩子的过程中受伤，雇主张某和某家政服务公司应该对自己进行赔偿，与二者之间协商未果后，她诉至法院...……更多
2023-02-09 06:47:00家政公司,钟点工,钟点,雇主,家政,孩子
...张某荣、詹某超、杨某平合伙，指使他人在网上登记注册空壳公司，并经中间人介绍，对外为他人虚开增值税普通发票，合计虚开增值税普通发票3万余份，价税合计9.4亿元。目前，该案由厦门市湖里区人民检察院提起公诉，部...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
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