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...款超2800万元,几乎每个月都会因各种违规行为被监管部门处罚。另有媒体根据国家金融监督管理总局官网披露的公开处罚数据,统计出该行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,国家金融监督管理总...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...市场监管综合执法支队制定出台《东营市市场监管局行政处罚案件有关工作程序规定》，建立完善行政处罚案件工作程序、行政执法音像记录、罚没物品管理等系列制度，编制《执法办案制度汇编》，严格执法办案程序，全面落...……更多
2023-11-04 00:04:00东营,行风建设,行风,山东,执法,监管
...国家金融监督管理总局网站近日披露的烟台监管分局行政处罚信息公开表（烟金罚决字〔2023〕11号-22号）显示，烟台银行股份有限公司及5家支行合计被罚款200万元。烟金罚决字〔2023〕11号、12号显示，烟台银行股份有限公司未按...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...司前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行行长李东明进行警告处罚。对时任中国工商银行股份有限公司前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行客服经理乔洁进行禁止从事银行业工作5年处罚。 ……更多
2023-12-27 10:47:00蒙古族,罗斯,蒙古,不力,行长,自治县
...理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表（岩金监罚决字〔2023〕6号）显示，因流动资金贷款“三查”不到位、信贷资金被挪用，华夏银行股份有限公司龙岩分行被处以60万元罚款。行政处罚依据...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
...底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋能，有效提升风险精准识别能力夯实大数据分析基础。整合外汇业务系统数据，引入海关、工商、税务等部门共享数据，建立涵盖主体、...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...监管能力。加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。刘志清表示，下一步，金融监管总局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕强化“五大...……更多
2023-10-20 23:18:00存量,套房,合一,渠道,调整,部分
...金融监管总局对中邮理财有限责任公司罚款340万元。行政处罚信息公开表显示，中邮理财存在7项主要违法违规事实：一是理财产品净值未及时反映底层资产风险；二是未按实际投资收益情况向投资者支付收益；三是首次与理财...……更多
2023-10-25 10:55:00处罚,投资,收益,资产,监管,产品
...分局对中国人寿保险股份有限公司赣榆支公司进行警告并处罚款15万元处罚。因给予投保人保险合同约定以外的利益负有责任，对时任中国人寿保险股份有限公司赣榆支公司经理徐政亭进行警告并处罚款4万元处罚。 ……更多
2024-01-04 13:38:00人寿,中国,处罚,客户,服务,赣榆
...事项事项负有责任，时任张家口支公司总经理李航警告并处罚款5万元处罚。对时任党委委员郭大欣警告并处罚款3万元处罚。对时任总经理助理、副总经理孙鸿飞警告并处罚款2万元处罚。 ……更多
2024-01-24 10:41:00人保,张家,张家口,内控,寿险,中国
...新闻网中新网4月19日电(中新财经记者 谢艺观)据市场监管总局19日消息，2024年第一季度，市场监管总局无条件批准经营者集中案件155件，绝大多数是简易案件并在初步审查阶段结案。据市场监管总局介绍，今年第一季度国民经济...……更多
2024-04-19 22:31:00经营者,总局,案件,监管,经营,市场
...02月01日，国家金融监督管理总局玉溪监管分局发布行政处罚信息公开表（玉金罚决字〔2024〕3号），因贷款管理不尽职，违规发放个人经营性贷款，国家金融监督管理总局玉溪监管分局对云南红塔银行股份有限公司进行罚款35万...……更多
2024-02-02 09:40:00云南红塔,红塔,云南,经营性,违规,银行
...故。在车险上动歪脑筋，不单是假聪明，更可能面临法律处罚。例如，可能会因涉嫌保险诈骗犯罪，被追究刑事责任。根据刑法相关规定，进行保险诈骗活动将给予相应的罚金和刑事处罚。例如，数额较大的，处五年以下有期徒...……更多
2024-04-28 05:37:00重灾,重灾区,车险,诈骗,犯罪,诈骗
...合法权益。为防范化解保险欺诈风险，国家金融监督管理总局湖南监管局、湖南省公安厅、中国银行保险信息技术有限公司、湖南省保险行业协会一致决定联合组建湖南省保险反欺诈中心。据悉，该中心是一所实体化保险反欺诈...……更多
2024-03-20 19:06:00湖南省,湖南,湖南,湖南省,案件,监督管理
...国家金融监督管理总局网站昨日公布的宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
11月16日，国家金融监督管理总局在官网发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》（下称“《办法》”），自发布之日起施行。国家金融监督管理总局有关部门负责人表示，《办法》从总体上对信托公司分级分类监管...……更多
2023-11-16 21:50:00监管,系统性,信托,行为,影响,系统
...持全国第一；金融监管总局广东监管局共作出保险业行政处罚30项，处罚机构27家、直接责任人55人，对2名保险从业人员给予禁业处罚。 ……更多
2024-04-24 16:52:00广东,处罚,机构,全国,广东,保费
...质量提升”“文旅消费执法护航”等专项行动，办结行政处罚案件4196件；高效处置举报投诉，办理文化市场举报694件，旅游投诉4016件；开展文旅市场普法宣传800余场次，发放普法读物16万余份。
省卫生健康委加强医疗美容行业...……更多
2024-03-15 10:52:00工作成果,工作,山东省,消费维权,联席,山东
...丹东银行股份有限公司大连分行行长助理邓志刚做出行政处罚，禁止其从事银行业工作十年，原因是其对丹东银行股份有限公司大连分行未严格执行内控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规...……更多
2023-12-08 13:15:00丹东,银行,银行信贷,大连,行长,信贷
10月13日，国家金融监督管理总局海南监管局、海南省反电信网络诈骗中心、中国银行海南省分行三家单位做客央广网，进行《全民反诈在行动》直播访谈，向社会公众介绍高发类电诈典型案例、作案手法和危害性，针对刷单返...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...时，中国人民银行向市场监管总局提供的行政许可、行政处罚等信息，丰富了市场监管总局对企业信用状况的分析维度。下一步，双方将持续巩固和拓展在企业账户服务、信用信息共享等方面的深度合作，为金融机构开展企业银...……更多
2024-04-25 05:29:00营商,常态,合力,总局,监管,机制
...日，据国家金融监督管理总局网站显示，厦门监管局行政处罚信息公开表（厦金罚决字〔2023〕3号）公布，太平人寿保险有限公司厦门分公司因产品说明会存在欺骗投保人行为，被处以罚款15万元。时任该分公司个人业务部经理...……更多
2023-10-10 17:34:00太平,投保人,厦门,投保,人寿保险,人寿
...区市场监管局对当事人的违法行为作出罚款14万元的行政处罚。大兴区市场监管局有关负责人表示，电梯已成为人民群众日常生活的重要基础设施，直接关系人民群众的生命安全和生活质量。市场监管部门通过严查使用检验不合...……更多
2023-01-12 12:42:00大兴区,监管,大兴,市场,典型案例,北京
...24年02月19日，国家金融监督管理总局云南监管局发布行政处罚信息公开表，因编制虚假财务资料；利用保险代理人虚构保险中介业务套取费用，国家金融监督管理总局云南监管局对紫金财产保险股份有限公司云南分公司进行罚款...……更多
2024-02-20 09:16:00紫金,财险,云南,处罚,编制,虚假
保险业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...国家金融监督管理总局四川监管局网站获悉，该网站行政处罚一栏中显示，10月份来自国家金融监督管理总局达州监管分局处罚信息有10条，该集中公示的处罚信息中，达金监罚决字〔2023〕4号与达金监罚决字〔2023〕5号是四川大...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...01月26日，国家金融监督管理总局滨海监管分局发布行政处罚信息公开表，因业务资料不真实，国家金融监督管理总局滨海监管分局对中国人寿保险股份有限公司天津市滨海新区中心支公司进行罚款人民币三十万元处罚。因对上...……更多
2024-01-29 10:02:00滨海,天津,人寿,中国,新区,处罚
...02月27日，国家金融监督管理总局延边监管分局发布行政处罚信息公开表，因利用保险代理人从事以虚构保险中介业务方式套取费用，国家金融监督管理总局延边监管分局对中国人民健康保险股份有限公司延边朝鲜族自治州分公...……更多
2024-02-28 11:58:00人保,延边,虚构,中国,处罚,中介
...02月27日，国家金融监督管理总局延边监管分局发布行政处罚信息公开表，因违反内部控制制度、在未取得执业证书情况下开展保险销售活动，国家金融监督管理总局延边监管分局对合众人寿保险股份有限公司延边中心支公司进...……更多
2024-02-28 11:53:00合众,延边,内部控制,人寿,处罚,制度
...大连银行股份有限公司(简称“大连银行”)及员工被行政处罚。据披露，大连银行主要违法违规事实包括：一、超监管限定比例对小贷公司发放贷款；二、违规为房地产项目提供融资；三、虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
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