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...群众利益、扰乱市场公平竞争秩序的违法行为，依法加大处罚力度。对主观恶意性不大、情节轻微的违法行为，坚持处罚与教育相结合，推行“首违不罚”“轻微免罚”。加大了对公司和个体工商户落实登记注册制度的监督检查...……更多
2023-01-10 10:29:00铁拳,万件,河北,民生,案件,行动
...家金融监督管理总局温州监管分局于近日公布的一份行政处罚书显示，浙江文成北银村镇银行股份有限公司（下称文成北银村镇银行）因违规投资设立企业等三项问题被处罚，罚款金额为115万元，同时时任该银行行长毛征辉也被...……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...24年01月31日，国家金融监督管理总局甘肃监管局发布行政处罚信息公开表，因租赁物所有权存在瑕疵，对信达金融租赁有限公司处以270万元罚款。对时任信达金融租赁有限公司副总经理李振波与郭金喜分别予以警告，并处5万元...……更多
2024-02-01 09:44:00信达,金融租赁,租赁,瑕疵,所有权,处罚
...北京市检察院与中国人民银行北京市分行、国家金融监管总局北京监管局、市证监局、市地方金融监管局已建立“全覆盖”的工作联络机制，加强了与金融监管机构的双向、多向交流会商；构建起金融领域专业人员辅助办案机制...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...华融资产管理股份有限公司深圳市分公司进行罚款70万元处罚。因对承接违规项目变相向项目公司增资负有责任，对时任该公司深圳市分公司总经理王哲进行警告处罚。 ……更多
2024-01-24 10:38:00深圳,融资,处罚,监管,公告,公司
...张文章）12月22日，金融监管总局福建监管局发布5则行政处罚信息，福建海峡银行股份有限公司（以下简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月25日，因以所有权存在瑕疵的财产作为租赁物、以非固定资产作为租赁物、租赁物低值高买，国家金融监督管理总局吉林监管局对吉林九银金融租赁股份有限公司进行罚款85万元处罚。 ……更多
2023-12-27 11:16:00金融租赁,租赁,吉林,处罚,金融,租赁
...责人黄秋生和经办业务部门项目经理郑才华分别给予警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:30:00海西,金融租赁,租赁,福建,处罚,部分
...管分局对富滇银行股份有限公司曲靖分行进行罚款80万元处罚。因贴现资金回流至出票人负有责任，对时任富滇银行股份有限公司曲靖分行客户经理钱姝婕进行警告处罚。 ……更多
2023-12-29 10:16:00曲靖,个人消费,不力,分行,处罚,监管
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月14日，因委外催收业务管理不到位，国家金融监督管理总局深圳监管局对平安银行信用卡中心进行罚款200万元处罚。 ……更多
2023-12-25 09:57:00平安,不力,信用卡,处罚,监管,信用
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月02日，因管理不善导致金融许可证遗失，国家金融监督管理总局抚州监管分局对中国工商银行股份有限公司抚州赣东支行进行警告处罚并处8000元罚款。 ……更多
2024-01-03 09:16:00抚州,赣东,支行,处罚,许可证,工商
...分局对时任原蓬溪县农村信用合作联社主任邓端做出警告处罚。因对原蓬溪县农村信用合作联社黄泥分社信贷资金用途监测不到位，部分贷款资金被挪用违法违规行为负有责任，对时任原蓬溪县农村信用合作联社黄泥分社主任的...……更多
2023-12-11 15:04:00农信社,农信,蓬溪,信贷资金,信贷,处罚
...体责任。优化行为监管，加大车险领域“报行合一”检查处罚力度，开展中介市场“清虚、规范、提质”专项行动，保持高压态势，形成有力震慑。做好功能监管，建成并上线财险产品智能检核系统，强化源头治理，切实为民服...……更多
2024-01-05 19:54:00财险,总局,监管,风险,金融,国家
...否有不良从业记录、个人家庭财务状况是否稳健、涉及的处罚和违法违规情况等。”廖鹤凯表示，不符合相关规定的高管履职会对银行声誉造成一定的影响，并面临合规风险，也不利于内部人才晋升管理，任职资格被否后会导致...……更多
2024-01-29 20:34:00年限,监管,学历,银行,银行,资格
...保险有限责任公司阳泉中心支公司客户经理高萌出具行政处罚，因对大家财产保险有限责任公司阳泉中心支公司违规办理车险业务负有直接责任，做出警告并处罚款5000元的决定。 ……更多
2023-12-01 10:11:00阳泉,财险,车险,分局,违规,处罚
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月05日，因对第三方合作机构管理不到位，国家金融监督管理总局宁波监管局对宁波通商银行股份有限公司罚款35万元。 ……更多
2023-12-12 10:53:00宁波,处罚,监管,银行,宁波,素问
...24年03月08日，国家金融监督管理总局江苏监管局发布行政处罚信息公开表，因租赁物租前调查不尽职；租后管理不到位；以公益性资产作为租赁物，对苏银金融租赁股份有限公司进行罚款120万元处罚。因租赁物租前调查不尽职负...……更多
2024-03-11 11:46:00金融租赁,租赁,金融,管理,租赁,处罚
12月29日，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元，其中，对信达公司总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...金融黑灰产，可参考的案例尤为重要。国家金融监督管理总局福建监管局参会代表表示，今天4月份法院判决6名涉代理退保不法人员犯敲诈勒索罪。此次案件侦破后，福建监管局会同公安和司法部门迅速推广案件的经验做法，推...……更多
2023-12-20 15:35:00联席,业界,机制,现象,金融,金融
...24年02月26日，国家金融监督管理总局云南监管局发布行政处罚信息公开表（云金罚决字〔2024〕17号），因贷款支付管理与控制不到位，信贷资金违规用于购房；贷款管理不尽职，违规发放借名贷款，贷款最终形成损失，国家金融...……更多
2024-02-28 12:08:00兴福,盘龙,昆明,村镇,支付,原因
...03月22日，国家金融监督管理总局九江监管分局发布行政处罚信息公开表，因个人经营性贷款数据统计不准确，导致普惠小微企业贷款数据失真，国家金融监督管理总局九江监管分局对九江恒通村镇银行股份有限公司进行罚款25万...……更多
2024-03-25 14:33:00普惠,恒通,九江,村镇,失真,银行
...03月22日，国家金融监督管理总局襄阳监管分局发布行政处罚信息公开表，因对亚太财产保险有限公司襄阳中心支公司费用套支行为负有直接责任和管理责任，国家金融监督管理总局襄阳监管分局对时任亚太财险襄阳中心支公司...……更多
2024-03-25 13:56:00襄阳,财险,支行,亚太,费用,责任
...相关文件制定并正式印发《景德镇市市场监督管理局行政处罚案件审核及部门负责人集体讨论工作规则》《景德镇市市场监管领域重点监管事项清单（2023年版）》，对全市市场监管领域统一权力清单动态调整，避免重复执法、...……更多
2024-02-05 13:10:00景德,四强,景德镇,行风建设,动能,行风
...问联合消息，国家金融监督管理总局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因违规以所有权存在瑕疵的资产作为租赁物，国家金融监督管理总局湖北监管局对航天科工金融租赁有限公司罚款30万元。对时任航天科工金融租赁有限...……更多
2024-02-27 16:48:00科工,金融租赁,租赁,瑕疵,航天,违规
...，将“自洗钱”行为纳入洗钱罪入罪范围，加大罚金刑的处罚力度。此前，杨某作为受贿人，为掩饰、隐瞒犯罪所得指使他人提供名下的银行卡账户接收贿赂款，且通过ATM机取现10万元用于个人消费。“该案系贪污犯罪上游犯罪...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...国家金融监督管理总局常州监管分局网站近日公布的行政处罚信息公开表（常金罚决字〔2023〕25号、26号、27号、28号）显示，紫金财产保险股份有限公司常州中心支公司存在以下主要违法违规事实：业务数据不真实；委托未取得...……更多
2023-11-19 16:20:00紫金,常州,违规,业务,数据,常州
...县大胆探索、先行先试，成功办理全省首例非法集资行政处罚案件。张店区地方金融监管局根据群众举报对一家涉案公司进行核查，运用行政处置手段，督促非法集资人向群众清退全部资金，并依法进行了行政处罚，对探索开展...……更多
2024-01-09 13:36:00淄博,实招,源头,执法,权威,联合
...加强化综合监管，注重问题导向。近年来，金融行业监管处罚整体呈现出“双严（严监管严处罚）”的特点，处罚力度持续加大、合规处罚事件多发，且逐步体现出处罚力度升级、机构和人员双罚趋势明显等特性。对此中信保诚...……更多
2023-11-06 15:31:00保诚,中信,山东省,管理,山东,人寿
...此前理财公司、信托公司、保险资管三类资管机构的总体处罚频率不高。据企业预警通数据，今年三季度信托收到28张罚单，合计处罚金额1547万元。由于理财公司大多为近年来新设，监管处于过渡阶段，理财公司的罚单暂时不多...……更多
2023-11-14 10:27:00新设,监管司,监管,里程,里程碑,几何
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