- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...果时的转账记录。
通过手机交易记录专案组很快追查到福建籍的陈某某，围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等，一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...方提示：不要轻易在网络添加陌生人为好友。当收到来历不明的中奖通知时，不要轻易因高额奖金礼品的诱惑而失去理智；不要相信“天上会掉馅饼”；不要轻易听信“客服”、“网友”的说辞。以手续费、个人所得税、担保费...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被人民银行北京市分行罚款875.4万元。
对于本次处罚所涉事宜的具体原因和整改进度，北京商报记者向拉卡拉方面进行采访，截至发稿，未收到公...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
本文转自：福建日报绿电交易破冰前行省能化集团打造新型能源体系，打通绿电从生产到销售的全链路□本报记者 林侃 通讯员 乐苑 康维方 张悦心 文/图位于莆田市的省能化集团风力发电场手持绿证，奔赴市场站在位于莆田市...……更多
2023-12-06 07:05:00交易,风电,能化,交易,绿色,公司
2024年5月24日上午九时许，客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务，金额高达25万元。在业务办理过程中，系统提示客户触动“天网十四号模型”，该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办...……更多
2024-06-18 12:29:00平原县,大额,支行,平原,不明,资金
本文转自：闽南日报本报讯（林惠卿 江映红）10月9日，福建省产权交易中心漳浦办事处、漳浦县新型农业经营主体服务中心、漳浦农商银行民营经济金融服务中心在漳浦农商银行绥安支行揭牌。据了解，漳浦农商银行是福建省...……更多
2023-10-11 07:13:00漳浦,振兴,乡村,三个,漳浦,漳浦县
...底存款5万元是否需要收入证明？2月7日，中新经纬以客户身份咨询工农中建交邮储六大行位于北京的支行，工作人员均表示，不需要提供。“存大额我们不需要收入证明，只会问下您的资金来源和用途。如果没有我行银行卡，需...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
...前要谨慎核实域名真实性，不点击可疑链接，不连接来历不明的无线网络，不扫描非正规渠道获取的二维码，谨防钓鱼陷阱。二是坚决不出租出售“两卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
本文转自：人民日报客户端森林覆盖率高达65.12%，福建是全国最绿的省份。绿水青山，如何更好守护？近年来，人民银行福建省分行积极优化林业金融服务，助力林业增效、农村增绿、林农增收。2019年，三明市率先全国开展林...……更多
2024-01-04 10:03:00福建省,福建,金融服务,分行,林业,金融
...资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。同时，4名相关责任人...……更多
2023-02-14 05:13:00江苏,违规,处罚,行为,银行,管理部
...用途。”但该行工作人员特别留意提醒记者，是否接到过不明电话？“谨防电信诈骗。只要是正常用途，就可以取。”银行落实反赌反诈要求，不同程度批量管控银行卡近年来，电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...汇展业试点启动暨跨境金融产品推介会。国家外汇管理局福建省分局、中国出口信用保险公司福建分公司、福建省电子口岸运营服务有限公司，民生银行总行以及近50家进出口企业派出代表参加。据悉，随着跨境业务量不断增长...……更多
2024-01-27 14:38:00福建省,福建,试点,外汇,银行,民生银行
...个人信息。所谓“微信好友”还向员还向聋哑夫妻发送了不明链接，让他们在开卡成功后下载链接中的APP进行领取补助资金的操作。了解情况后，银行工作人员立即以需要进一步核查为由稳住客户并迅速报警。根据到场警方初步...……更多
2024-09-18 15:50:00中信银行,中信,聋哑人,南京,分行,诈骗
...外，如当日累计取款金额达到或超过5万元，需出示有效身份证件，部分地区还需向网点提供“取款用途”，具体以网点答复为准。交通银行工作人员表示，考虑到网点的库存现金储备，为稳妥起见，5万元及以上的大额现金支取...……更多
2024-06-15 14:35:00派出所,多家,银行,银行,中国,网点
...累计超21万户，提供融资支持超1900亿元。”10月26日，在福建省实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展系列新闻发布会（第二场：金融服务民营经济发展专场）上，建设银行福建省分行相关负责人从坚持体系化推动、提供...……更多
2023-10-26 14:52:00建设银行,福建省,福建,民营经济,做大做强,分行
...罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...检察官还发现，在阿冬40余万元非法所得中，有4万元去向不明。经核实、讯问，刘红雨得知，为逃避查处、转移资金，阿冬将自己微信、支付宝中收取假证购买者的费用转移到妻子的微信、银行卡中，然后再提现使用。检察官敏...……更多
2023-01-20 02:36:00存单,链条,泗阳,泗阳县,银行,存单
...额情况，如有调额需求，可持本人银行卡/折凭证及有效身份证件至我行任一网点进行申请，我行将根据核实结果，为您调整相关业务功能及限额。其实早在去年，多家银行相继发布公告表示，将调整个人银行结算账户线上业务...……更多
2023-02-26 20:10:00银行卡,银行,银行,账户,客户,转账
...合实际案例提醒务工人员要时刻绷紧防范之弦，不要轻信不明信息，不去点击下载陌生的链接、二维码、APP，不轻易输入、提交个人手机号、银行卡号、验证码等，并告知他们不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重...……更多
2024-02-29 09:54:00奎文,民生银行,潍坊,支行,诈骗,民生
...第五条规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责...……更多
2024-10-17 13:43:00妻子,银行,索赔,官司,违规,一方
...烈的“已故人员账户信息查询不便”问题，中国人民银行福建省分行依托中国银联云闪付“一键查卡”功能，探索“银行审核+查询人个人承诺”的申请受理流程，优化已故人员银行账户信息跨行查询服务流程，正式在福州辖内...……更多
2024-06-22 00:00:00福州,公证,多家,银行,存款,存款人
...钰记者从人民银行福州中心支行获悉：近日，为巩固提升福建省金融部门打击治理电信网络诈骗工作成效，福建启动“2023年福建省电信网络诈骗‘资金链’治理提质增效攻坚行动”，从落实反诈金融职责、强化技术防控能力、...……更多
2023-05-04 16:23:00福建,攻坚,诈骗,行动,资金,电信
第18届中国人寿“616客户节”期间，中国人寿福建省分公司联合福建经济广播于6月19日在福州市海创中心举办 “筹谋新变局 洞察新机遇”——福建养老金融工作座谈会。这也是第二十二届中国·海峡创新项目成果交易会的重要...……更多
2024-06-24 11:53:00养老,金融,福建,高质量,思路,客户
...电子银行发布的最新安全加强指引，涵盖风险管理、客户身份认证、交易安全、客户服务多个方面。兴业数金会同总行安全保卫部、境外分行（香港）就通函要求进行多次专题讨论与解读，并对境外分行（香港）电子银行业务流...……更多
2024-05-27 12:10:00香港,分行,台阶,银行,电子,银行
...资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。（截图源自央行网站）...……更多
2023-02-13 17:06:00江苏,违法,人民币,行为,有关,银行
...开立、电子银行注册等环节落实尽职调查要求，识别客户身份、了解开户目的、做实风险提示，并根据客户身份做好情况核实、风险特征画像、真实业务需求等合理设置并动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...，广发银行在官网发文称，正持续开展金融同业客户留存身份基本信息完善工作，将对经营异常金融同业客户终止服务。而此前业内常见的，则是针对个人客户进行的身份信息治理工作。机构也也有浑水摸鱼者？广发银行宣布开...……更多
2024-07-27 09:32:00广发,身份,客户,机构,银行,公告
...借银行名义向人们批量发送的诈骗信息，若点击信息中的不明链接，极易被不法分子植入病毒，从而套取姓名、银行卡号、密码等信息，造成资金财产损失。同时嘱咐客户，对于来路不明的电话、短信等，不随意接听、不随意点...……更多
2024-05-06 16:48:00东营,建行,支行,案件,客户,成功
...问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求，带身份证、银行卡和钱来就行。”“没有（规定）一个具体金额，只是简单了解一下。”中国农业银行工作人员告诉记者，“不用出具什么证明，能说清楚（现金来源）就行...……更多
2024-01-09 13:54:00多家,现金,来源,资金,银行,客户
...客户，并向客户详细了解情况。该客户称刚才已经点击了不明链接，输入了自己的银行卡号和手机号，等到输入验证码时意识到可能有风险，于是立刻前来网点求助。王经理带着客户在柜台查询，幸好因未输入最终的验证码，银...……更多
2024-03-30 11:12:00东昌府,东昌,钱袋子,钱袋,支行,群众
更多关于社会的资讯：
会议现场。11月29日，湖南省老旧营运船舶设备更新、船舶应用新能源政策宣贯暨技术推广会议在长沙召开。会议由湖南省港航协会组织召开
2024-12-01 00:15:00
11月29日，“乐动蓉城”2024年成都市彭州市“走基层”文化惠民活动暨第三届社区艺术季活动收官。该活动自11月4日启幕以来
2024-12-01 00:16:00
为深入贯彻落实国务院、司法部戒毒管理局关于做好2024年“世界艾滋病日”主题宣传活动的工作部署。11月28日，四川省戒毒管理局联合广安市人民政府在广安区市民广场举办第37个“世界艾滋病日”暨“禁毒防艾进乡村共享健康促振兴”主题宣传活动
2024-12-01 00:16:00
据湛江市自然资源局消息，近日，南宁至湛江高速公路广东段工程用地预审与选址通过湛江市自然资源局审查，获得了《建设项目用地预审与选址意见书》
2024-12-01 00:17:00
湖南农业大学植物保护学院2024年研究生学术报告交流会成功举行。 11月29日讯 11月28日，湖南农业大学植物保护学院2024年研究生学术报告交流会成功举行
2024-12-01 00:20:00
据海峡都市报11月29日报道，今年以来，海拔5564米的四川甘孜州尼色峨雪山走红网络，吸引不少登山爱好者前往挑战。11月26日
2024-12-01 00:22:00
11月29日安徽省文化和旅游厅发布《2024年安徽省拟确定国家4A级旅游景区名单公示》在本次公示的7家单位中合肥市包河区合柴1972景区合肥市肥西县小井庄景区入选其中经各旅游景区自愿申报
2024-12-01 00:23:00
央视网消息：中央气象台预计，11月30日，除东北部分地区外，中国大部地区无明显降水，气温逐步回升。12月1日至3日还将有新一股较强冷空气影响中国
2024-12-01 00:23:00
11月29日，内蒙古自治区自然资源厅召开新闻发布会宣布：作为中国重要的恐龙化石产地，内蒙古又发现一新属种恐龙——“百年鸳鸯龙”
2024-12-01 00:24:00
央视网消息：随着欧美市场进入年底消费旺季，浙江义乌小商品出口持续走热。当地也提速提质出口退税服务，助力企业产品出海。在义乌国际商贸城一区的玩具特色街区
2024-12-01 00:28:00
央视网消息：国家移民管理局11月29日发布公告，从12月1日起，在广东深圳实施赴香港旅游“一签多行”政策。目前，深圳各陆路口岸已经做好迎接大客流的准备
2024-12-01 00:28:00
多项促进房地产市场平稳健康发展的税收优惠政策12月1日起执行。将现行享受1%契税低税率优惠的面积标准提高至140平方米
2024-12-01 00:29:00