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本文转自：中国新闻网中新网12月29日电 29日，上交所发布关于兴业银行股票2023年12月29日收盘集合竞价异常交易情况的通报：2023年12月29日收盘集合竞价阶段，兴业银行股票价格大幅波动，经初步核查，为某投资者以明显偏离股...……更多
2023-12-30 07:50:00直线,情况,银行,交易,核查,中新
...取业务中常见的申请人提交的材料不齐全或不符合要求等情况，要求银行一次性告知申请人相关要求。银行可以参照《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》（银保监办发〔2021〕18号）要求，简化丧葬费、抚恤金提...……更多
2024-04-26 21:42:00进一,账户,存款,存款人,存款,账户
...住房，只核查购房人在拟购住房所在区(市)县范围内住房情况，无住房的，认定为首套房。在拟购住房区(市)县范围内有住房且正在挂牌出售的，住房套数相应核减。支持商业银行按认定的客户住房套数办理个人住房贷款业务。...……更多
2024-08-12 18:02:00成都,房贷,住房,政策,业务,交易
...，5月21日，中通客车股票价格在公司基本面未明显变化的情况下出现大幅波动。深交所密切监控该股交易情况，同时关注到该股当日股价走势的相关网络信息，立即启动交易核查。深交所发布的通报深交所表示，针对相关投资者...……更多
2024-05-22 08:05:00中通,交易所,客车,预言,交易,企业
...日晚间，上交所发布关于兴业银行收盘集合竞价异常交易情况的通报称，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查，并根据核查结果采取相应措施。兴...……更多
2024-01-02 10:54:00交易日,银行,交易,银行,充足率,核查
...升外汇检查精准打击能力。强化专题研究，及时发现异常情况及线索。更新外汇违规行为异常特征与指标模型，推动系统功能运用和方法创新。加强部门合作，深入推进与公安、税务等相关部门的线索联合研判。严厉打击非法跨...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...定披露重大诉讼事项，未如实披露控股股东归还资金占用情况，公司非公开发行股票行为构成欺诈发行。违法事实显示，从2012年到2020年，美尚生态均存在虚增净利润问题。其中，仅2018年，美尚生态虚增净利润就达到近1.5亿元。...……更多
2024-05-12 17:00:00股价,总部,电话,生态,公司,公告
...应措施。5月21日深夜，上交所发布关于南京化纤股票核查情况的通报称，近日，南京化纤股票价格大幅波动，针对相关投资者编造、传播误导性信息扰乱市场正常交易秩序的行为，上交所依规对相关账户采取暂停交易十五日的监...……更多
2024-05-25 15:46:00牛股,交易所,监控,重点,股份,交易
...票收盘价格涨停，股价涨幅较大。经自查核实，该行经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。据了解，12月29日，上交所发布《关于兴业银行股票2023年12月29日收盘集合竞价异常交易情...……更多
2023-12-29 19:56:00自查,股价,波动,情况,银行,经营
...劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转...……更多
2024-07-07 16:00:00内蒙,内蒙古,团伙,特大,警方,犯罪
...睡账户”存在的隐患，帮助消费者了解自身银行账户开立情况。根据工行、农行等多家银行发布的公告，本轮提醒提示时间自公告发布之日起至2024年10月15日。工行、农行在公告中强调，账户提醒提示期间，银行不会以任何理由...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...布关于兴业银行股票2023年12月29日收盘集合竞价异常交易情况的通报，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查，并根据核查结果采取相应措施。1月6...……更多
2024-01-07 12:17:00操盘者,福建,港口,限制,银行,集团
...卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或有过错，不排除其与他人串通的可能性。海淀法院经审理认为，李女士在银行申请开立银行账户，银行受理该申请后，为李女士开立涉案...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
中新经纬3月8日电 8日晚间，沪深交易所发布近期监管动态。其中，深交所对“*ST左江”等涨跌异常证券进行重点监控。上市公司监管方面，3月4日至3月8日，上交所公司监管部门共发送监管工作函10份；通过事中事后监管，要求...……更多
2024-03-08 21:51:00左江,监控,重点,证券,监管,交易
...，支行立即与客户进行核实。该客户表示，知晓详细流水情况，但未配合支行进一步核查。随即，支行与属地公安机关联系，提供异常交易线索，公安通过反诈平台未查询到收付款人的异常记录。由于金额较大、异常特征明显，...……更多
2024-09-25 16:37:00民生银行,钱袋子,钱袋,民生,老百姓,银行
...统中留痕，通过系统管控能及时检查与监督各项任务完成情况，确保排查工作走深走实，而非运动式一排了之。一是年初谋定全年排查任务。一季度制定全年排查计划，发布员工谈话、家访任务，已有382名员工完成合规谈话，385...……更多
2024-10-31 22:08:00溧水,农商,管理系统,保障,银行,经营
...开盘，盘中短暂打开涨停，而后再度封板，股价却在尾盘直线跳水跌停，收6.82元/股，上演“天地板”。最出人意料的是，在5月20日13时47分，有股民发帖称：“南京化纤下午2:34给你们来个惊喜哦。”收盘后，该作者在留言区称...……更多
2024-05-24 11:47:00预言,平台,社区,中通,交易,社区
...个股方面，兴业银行跌超7%，公司上个交易日尾盘被大单直线封涨停，经上交所初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。核电板块开盘活跃，尚纬股份3连板，南方路机2连板，宝色股份、中核...……更多
2024-01-02 17:12:00中泰,核电,永久,航运,煤炭,指数
...交易行为“属实”。理财经理提出上门服务以进一步了解情况，客户以各种理由拒绝，规避核实行为。对此，理财经理进一步提高警觉，但由于没有确凿行为证据，不断通过电话、微信等方式提醒客户避免受骗。后经核查，该电...……更多
2024-09-14 11:19:00浦发银行,资金,贵阳,分行,诈骗,客户
...差异。工作人员随即向其开户所在南明支行客户经理核实情况，客户经理表示X客户在南明区经营早餐店，日常收单业务正常。柜员向客户进一步了解资金来源情况，X客户慌忙找借口匆匆离开网点。X客户离开后，观山湖支行联系...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
中新经纬6月4日电 (魏薇)近日，中国人民银行公布了2024年度公开市场业务一级交易商名单。中新经纬注意到，此前连续六年入选该名单的青岛银行落选，青岛农商银行入选名单。对于被移出名单的原因，青岛银行方面对中新经...……更多
2024-06-04 20:28:00交易商,青岛,名单,业务,银行,交易
...将在未来继续增持。受利好消息影响，昨日开盘券商股便直线拉升，截至收盘证券相关板块依然保持喜人涨势。据悉，这也是继前期增持工农中建四大行后，中央汇金公司在半月内的“二次出手”。业内人士分析，此举一方面增...……更多
2023-10-25 07:57:00汇金,券商,直线,汇金,市场,公司
...人员）没有做到尽职免责，卡住被骗资金，那么就会根据情况进行责任追究。”一家国有大行安姓业务主管对《每日经济新闻》记者（简称“每经记者”）表示，担责包括扣罚和处分两种情况。不过，每经记者调查发现，大多银...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...企业融资需求后，结合企业在数交所挂牌产品及数据资产情况，迅速匹配融资方案并通过数据资产融资绿色通道为企业提供融资服务。未来，上海农商银行将继续聚焦数据资产价值发现，促进数字经济和实体经济的深度融合，繁...……更多
2024-09-14 15:05:00上海,农商,上海市,落地,银行,数据
...交易双方当事人约定终止交易、交易当事人单方面违约等情况导致交易合同无法履行的，交易双方当事人、交易保证机构可根据监管协议的相关条款解除监管协议。交易保证机构依据监管协议将交易结算资金划转给交易买方当事...……更多
2024-09-23 18:27:00存量房,存量,郑州,结算,全市,监管
...荣丰控股、中迪投资涨停，迪马股份冲击涨停。券商股也直线冲高，红塔证券涨停，首创证券冲击涨停。
港股大金融亦持续拉升，众安在线涨6%，中国人寿、招商银行、新华保险、工商银行等涨幅居前。期货市场亦出现异动。...……更多
2024-02-21 14:02:00突发,中国,银行,大金,期货,涨幅
...“大部分都能审核完，若有极个别账户没审核完则是例外情况”。部分券商10月9日银证转账时间继续提前值得一提的是，10月8日晚间，部分券商向客户通知称，10月9日银证转账时间继续提前。例如，东方财富证券公告称，10月9日...……更多
2024-10-09 08:05:00增量,股民,资金,券商,中国,转账
...信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况下，网点对该账户进行交易异常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...15日12时许，辖区某金店负责人报警。“你详细说说具体情况。”民警说。“你说咱们正常老百姓，就算再有钱，买黄金都得看款式、问价格吧，他倒好，进来什么也不问，直接就买，还买金额这么大的，我们就觉得有猫腻！现...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
记者 马雪婷 通讯员 孙超10月26日，中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
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