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浦发银行贵阳分行成功拦截一起资金诈骗 挽回客户资金四十余万元
多彩贵州网讯（记者 王静怡）近日，浦发银行贵阳分行成功拦截一起资金诈骗，挽回客户资金40余万元，有效防范金融诈骗，保障客户财产安全。
保持高度警觉，及时进行劝阻
8月9日，浦发银行贵阳分行接到上级行预警，提示某客户自行购买价值40余万元的实物黄金，且寄送地址存在疑点。分行随即启动内部核查流程，理财经理迅速与客户取得联系，核实交易真实性。客户对黄金购买的用途和寄送地址解释含糊，理财经理并未放松警觉，持续劝阻并提醒客户交易安全。
主动核实交易，保持高频联系
在与客户多次沟通后，理财经理通过该黄金交易中预留的亲属电话进行核实，核实交易行为“属实”。理财经理提出上门服务以进一步了解情况，客户以各种理由拒绝，规避核实行为。对此，理财经理进一步提高警觉，但由于没有确凿行为证据，不断通过电话、微信等方式提醒客户避免受骗。后经核查，该电话预留所谓的“亲属电话”，实为诈骗分子电话，客户已深陷诈骗圈套，坚信诈骗分子说辞。
果断拦截，守护资金安全
8月14日晚，客户要求修改黄金寄送地址，浦发银行贵阳分行据此判断客户可能遭遇诈骗，于次日果断联系拦截已发货的实物黄金，并迅速联系警方寻求协助。在警方协助下，联系到客户真实家属，确认客户遭遇诈骗事实。随后，分行将客户受骗过程上报上级行，并成功冻结客户购买黄金的交易在途资金，及时阻止了资金流入诈骗分子手中。
9月11日，阻截的交易资金顺利退回客户账户中，成功为客户挽回了40余万元损失。在退还过程中，浦发银行贵阳分行还主动承担了退款过程中产生的所有手续费，最大就限度减少客户损失，保障客户财产安全。
浦发银行贵阳分行工作人员以专业的工作素养和高度的责任心及时阻断了不法分子的资金转移链条，警银协作识破诈骗并成功拦截了诈骗资金，有效保护了客户财产安全。9月12日，贵阳市公安局乌当分局发来感谢信，肯定分行及分行工作人员在应对诈骗案件中的责任担当和积极作为。
浦发银行贵阳分行表示将始终坚守金融为民的初心使命，进一步深化警银协作，推动反诈防诈工作的常态化，努力守护客户“钱袋子”，积极践行金融企业社会责任，为构建和谐的金融环境贡献力量。
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快照生成时间：2024-09-14 14:45:06
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