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本文转自：中国新闻网中新网12月29日电 29日，上交所发布关于兴业银行股票2023年12月29日收盘集合竞价异常交易情况的通报：2023年12月29日收盘集合竞价阶段，兴业银行股票价格大幅波动，经初步核查，为某投资者以明显偏离股...……更多
2023-12-30 07:50:00直线,情况,银行,交易,核查,中新
...取业务中常见的申请人提交的材料不齐全或不符合要求等情况，要求银行一次性告知申请人相关要求。银行可以参照《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》（银保监办发〔2021〕18号）要求，简化丧葬费、抚恤金提...……更多
2024-04-26 21:42:00进一,账户,存款,存款人,存款,账户
...日晚间，上交所发布关于兴业银行收盘集合竞价异常交易情况的通报称，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查，并根据核查结果采取相应措施。兴...……更多
2024-01-02 10:54:00交易日,银行,交易,银行,充足率,核查
...升外汇检查精准打击能力。强化专题研究，及时发现异常情况及线索。更新外汇违规行为异常特征与指标模型，推动系统功能运用和方法创新。加强部门合作，深入推进与公安、税务等相关部门的线索联合研判。严厉打击非法跨...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...票收盘价格涨停，股价涨幅较大。经自查核实，该行经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。据了解，12月29日，上交所发布《关于兴业银行股票2023年12月29日收盘集合竞价异常交易情...……更多
2023-12-29 19:56:00自查,股价,波动,情况,银行,经营
...布关于兴业银行股票2023年12月29日收盘集合竞价异常交易情况的通报，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查，并根据核查结果采取相应措施。1月6...……更多
2024-01-07 12:17:00操盘者,福建,港口,限制,银行,集团
...卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或有过错，不排除其与他人串通的可能性。海淀法院经审理认为，李女士在银行申请开立银行账户，银行受理该申请后，为李女士开立涉案...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
中新经纬3月8日电 8日晚间，沪深交易所发布近期监管动态。其中，深交所对“*ST左江”等涨跌异常证券进行重点监控。上市公司监管方面，3月4日至3月8日，上交所公司监管部门共发送监管工作函10份；通过事中事后监管，要求...……更多
2024-03-08 21:51:00左江,监控,重点,证券,监管,交易
...个股方面，兴业银行跌超7%，公司上个交易日尾盘被大单直线封涨停，经上交所初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。核电板块开盘活跃，尚纬股份3连板，南方路机2连板，宝色股份、中核...……更多
2024-01-02 17:12:00中泰,核电,永久,航运,煤炭,指数
...将在未来继续增持。受利好消息影响，昨日开盘券商股便直线拉升，截至收盘证券相关板块依然保持喜人涨势。据悉，这也是继前期增持工农中建四大行后，中央汇金公司在半月内的“二次出手”。业内人士分析，此举一方面增...……更多
2023-10-25 07:57:00汇金,券商,直线,汇金,市场,公司
...人员）没有做到尽职免责，卡住被骗资金，那么就会根据情况进行责任追究。”一家国有大行安姓业务主管对《每日经济新闻》记者（简称“每经记者”）表示，担责包括扣罚和处分两种情况。不过，每经记者调查发现，大多银...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...荣丰控股、中迪投资涨停，迪马股份冲击涨停。券商股也直线冲高，红塔证券涨停，首创证券冲击涨停。
港股大金融亦持续拉升，众安在线涨6%，中国人寿、招商银行、新华保险、工商银行等涨幅居前。期货市场亦出现异动。...……更多
2024-02-21 14:02:00突发,中国,银行,大金,期货,涨幅
...信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况下，网点对该账户进行交易异常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
记者 马雪婷 通讯员 孙超10月26日，中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...习惯等差异，他们往往难以顺利使用一些支付工具，部分情况下面临着“有钱难花”的问题。对此，国家出手了！资料图：留学生们体验中华传统文化。周数邑 摄国家“出招”，扫清支付障碍对于上述情况，先是政策层面有行...……更多
2024-04-15 13:19:00部手机,中国,外籍,人员,支付,外籍
...公司结合股权转让进展、资产过户安排及预计时间等具体情况说明本次股权出售对上市公司生产经营和当期损益的影响，并结合资产处置背景、筹划过程、对上市公司的影响等情况说明是否存在通过处置资产进行不当利润调节的...……更多
2023-01-04 14:11:00股权,报表,范围,互联,公司,互联
...而上述两家公司此前进行定增期间，均出现了财务造假的情况。近年来，东吴证券的保荐水平频遭质疑。在监管不断压实券商责任、加大对券商监管力度的背景下，公司也亟待提升自身保荐水平、严格核查保荐项目，压实“看门...……更多
2024-04-17 13:38:00东吴,财务造假,国美,券商,药业,一家
...是“故意的”。据悉，卖空是一种在不拥有股票或债券的情况下借入和出售股票或债券，然后通过购买股票或债券来偿还的投资行为，是指当股价预期下跌时，通过低买高卖获利的策略。报道显示，金融委员会还将要求检察机关...……更多
2023-12-25 15:06:00韩国,行为,银行,韩国,股票,中新
...，只称取现买车急用。经办柜员及时向内勤行长汇报异常情况，内勤行长认真核查客户的交易明细，并向客户的陪同人员了解资金来源和用途，发现陪同其办理业务的两位人员与客户的表述不一致。为稳客户，经办柜员以需要进...……更多
2024-03-28 11:55:00大舜,济南,可疑,支行,成功,交易
...多，随便答了一句只是前期准备，还没想好。当问到工作情况时，董某表示自己是开养殖场的，工作人员又询问养殖场是否有工商注册，董某声称已注册，但却无法说出公司名称。经过不断沟通，该行工作人员心存疑虑，立即将...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...期与原收、付款日期间隔在180天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的货物贸易退汇，可直接在银行办理，另有规定的除外。银行在为企业办理上述业务时，应确认超期限或无法原路退汇的真实性和合理性，并在涉外收支...……更多
2024-04-07 19:31:00外汇管理局,外汇,收支,管理局,名录,贸易
...开卡十九问，确保做好开户前的尽职调查；如果遇见特殊情况，可以将开户人员信息反馈至公安反诈中心核查，核查通过后再为客户开立银行结算账户，切实做好开户审核工作，防范新开即涉案的情况发生。柜台办理银行卡睡眠...……更多
2023-11-19 19:42:00平邑,建行,支行,秩序,行动,金融
...未还清贷款、抵押尚未解除，买方也需要使用贷款购房的情况，买卖双方可选择二手房“带押过户”模式。《方案》提出，在二手房“带押过户”过程中，通过推行“顺位抵押”、二手房转移及抵押“双预告登记”等多种模式，...……更多
2023-01-05 18:38:00深圳,二手房,双方,模式,选择,买方
...气下的市场运作安排与香港当局发布的台风、暴雨、极端情况的严重程度挂钩。自2018年以来，恶劣天气已导致香港市场11次停市，其中4次发生在2023年，停市维持了数小时至整个交易日不等。香港交易所建议，交易安排将不再受...……更多
2023-11-30 21:22:00港交所,暴雨,台风,天气,建议,香港
...员立即协助客户拨打银联反诈部门客服电话95516 说明详细情况，要求银联协助拦截资金。同时核查发现，客户在前天开通数币账户，其银行卡资金被分成15笔，共计1.4万余元通过数币账户转至他人数币账户，但客户并未开过数币...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...易。公告还提到，公司在知悉此事后，及时核查了解相关情况，王相荣、王壮利及其母亲颜素云积极配合、主动纠正。因颜素云的上述短线交易事项，2023年8月24日，王相荣、王壮利收到证监会浙江监管局下发的《关于对王相荣...……更多
2024-04-18 15:01:00利欧,董事长,董事,母亲,兄弟,股份
...段出现明显异动，竞价成交额2.16亿元，在涨幅仅为0.27%的情况下突然拉升至涨停。如此异常情况的出现，引发市场的猜测和激烈讨论。究竟是谁最后时刻“卡点”买入？到底是“乌龙指”还是年底机构做排名？是不是有什么内幕...……更多
2024-01-02 17:18:00股价,银行,银行,交易日,股价,乌龙
...营能力和风险管理上存在较大不足，业绩乏善可陈，增长情况堪忧，这使得投资者对中小银行的股权投资抱有更加谨慎的态度。同时，中小银行往往缺乏足够的品牌影响力和市场认可度，甚至“连听都没听说过”，这也使得投资...……更多
2023-10-12 18:42:00股权,逻辑,拍卖,背后,中小,银行
...开盘后迅速跌至跌停。下午开盘后，*ST左江打开跌停，并直线逼近红盘，盘中最高价触及76.76元/股，不过尾盘又再度回落，最终收跌19.99%，报跌停价61.94元/股，总市值为63.2亿元，全天成交金额约为3.14亿元，换手率为7.26%。实际...……更多
2023-12-19 20:52:00跌停,左江,左江,跌停,公司,巨贤
...知客户，使其能够及时进行核实。一旦客户确认异常交易情况，杨长浩带领团队便利用机器学习的技术对客户的正常交易参数进行调整，从而不断优化监控系统的准确性和效率。除此之外，杨长浩还积极与技术部门展开合作，借...……更多
2024-03-27 13:20:00银行业,进步,数字,银行,交易,银行
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来源：泰山财经泰山财经记者 张润邦日前，山东无棣农村商业银行股份有限公司（简称“无棣农商行”）1000万股股份拟在北京产权交易所进行公开处置
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