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...理赔或双倍退款”等为由，后给收件人发送虚假的“理赔流程”链接，引诱收件人在虚假的“理赔网页”中输入相关信息，等收件人进银行卡账号、密码、手机验证码等填写完毕后，骗子便会将收件人卡中资金全部转走。注意：...……更多
2023-10-10 22:12:00大闸,大闸蟹,台风,看吧,骗子,理赔
...勿被宣传噱头迷惑。此外还应当关注卡券的有效期、提货流程以及售后条款，规范经营的商家会明示此类信息。作为生鲜食品，螃蟹退货理赔条件较为严苛，消费者收到后最好当面验收，如遇问题及时与商户及平台协商退赔事宜...……更多
2023-10-13 15:53:00缺斤少两,裁判文书,套路,裁判,文书,商家
...，演员孙艺洲发文称“收到快递是一张蟹卡，最后发现是诈骗”，该话题冲上了微博热搜榜，不少网友表示也收到了同样的大闸蟹兑换卡。新型诈骗手段出不穷，我们在享受大闸蟹带来的味觉盛宴的同时，也要警惕大“诈”蟹式...……更多
2023-10-16 10:02:00东湖,陷阱,安全,评论,诈骗,安全
...里面发布刷单任务，如果有人按照要求完成刷单任务后，诈骗分子会快速返还小额佣金，用以骗取信任。随后诈骗分子以“充值越多、抢单越多、返利越多”为名，诱导受骗人在刷单APP中垫资充值。很多网友看到这里就会明白：...……更多
2023-10-10 03:31:00骗局,骗局,大闸,大闸蟹,越多,兑换券
...等其余服务方。这些环节都可能出现个人信息泄漏，需要监管部门加大对信息贩卖的查处和打击力度，共同加强用户信息安全保护。如何提防“退改签”类诈骗？随着旅游业复苏，出行领域也被诈骗分子重点关注。旅客如果接到...……更多
2023-10-19 00:12:00诈骗,电信,旅客,诈骗,信息,航班
...；贵州省贵阳市南明区检察院督促规范涉诈企业营业执照监管行政公益诉讼案。这11件典型案例，涉及刑事犯罪案件9件，公益诉讼案件2件。其中，案例一、案例二主要展现检察机关依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪的态势，...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...易方式骗取受害者的资金。他们利用缅北地区信息闭塞、监管不严的特点，使得受害者很难追回自己的损失。
那么，为什么这些诈骗案件在缅北地区屡禁不止呢？首先，缅北地区的基础设施薄弱，缺乏有效的监管机制，给诈骗...……更多
2023-10-08 15:07:00诈骗,真相,诈骗,地区,缅甸,分子
当前，AI技术的广泛应用为社会公众提供了个性化、智能化的信息服务，也给网络诈骗带来可乘之机。如不法分子通过面部替换、语音合成等方式，制作虚假图像、音频、视频，仿冒他人身份实施诈骗，侵害消费者合法权益。国...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...方面降低了用户对于代理中介的信任度，一方面也让地方监管部门加大了打击力度，代理中介也不愿意再冒险。而除了刘庆外，还有部分受访代理中介向北京商报记者直言，已经转行了，更有甚者指出自己连加盟代理的学费都没...……更多
2024-03-14 21:53:00征信,整改,征信,信息,金融,个人
...卡”。她以为是朋友送的，就按卡上的要求扫码填写地址信息，随后被“客服”拉进微信群做刷单任务。为了提现，张女士多次充钱，最后却被移出微信群。市民林女士近日收到一个快递，里面是个玻璃杯，附带的卡片上写着“...……更多
2023-11-25 02:44:00骗局,二维码,快递,二维,大闸,市民
...位朋友送的，扫了下觉得不对劲，又搜了搜，发现好像是诈骗！同时，他也提醒网友，“天上不会掉馅饼，也不会掉螃蟹，大家要是莫名其妙收到蟹卡，或者其他任何没有源头的东西，千万谨慎！别扫码！谨防上当！新型诈骗手...……更多
2023-10-07 18:28:00宣传员,诈骗,宣传,诈骗,骗局,大闸
...异常开户处置、开户数量管理等要求，将此前人民银行等监管部门规定的银行结算账户监管规范上升为法律规范要求，为银行进一步强化管理、夯实银行账户风险防控机制奠定了坚实的法律根基。中国银行山东省分行依法采取措...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。据了解，永州市公安局冷水滩分局已于3月6日将唐某抓获，目前，唐某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。犯罪嫌疑人唐某被依法刑事拘...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...行操作，郭某与APP“客服”进行屏幕共享沟通保险理赔的流程后，“客服”给其提供一个网址，要求其在浏览器搜索并点击，后网页中的“客服”让其点击其中国银行手机APP，并给郭某提供1个代码，让其在中国银行手机APP中输...……更多
2023-11-10 21:33:00澄迈,万余,诈骗,警方,机票,郭某
...所有刷单都是诈骗！诈骗！诈骗！若遇到诈骗或无法分辨信息真伪可以拨打110报警求助 ……更多
2023-10-17 22:30:00看吧,要不,东西,李某,诈骗,赵某
...方资讯、含光素问联合消息，国家金融监督管理总局湖北监管局在2024年03月12日发布《关于警惕冒充银行员工实施诈骗的风险提示》，指出当前，冒充银行员工实施诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。国家金融...……更多
2024-03-13 09:37:00湖北,诈骗,员工,提示,风险,银行
...当遇到金融方面的疑惑时，要询问正规的金融机构或金融监管部门。“三查”就是查金融机构是否有业务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（通讯员供图）反...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...信账号的所有银行卡，扫码之后客服先核对了晓菁的收货信息，之后又把其拉入了微信群。“进群之后，群里的‘活动员’说让耐心等待，一会儿会将发货单号给我们。”过了两三个小时，晓菁所在的这个群又陆陆续续进来了一...……更多
2023-10-09 09:24:00骗局,信息,二维码,快递,公司,寄件人
...团字样，甚至仿冒知名贷款平台，制造山寨APP。02从贷款流程上辨别正规贷款公司有客服及一整套工作流程，诈骗分子的操作没有那么多规范，往往选择以QQ、微信等方式与受害人联系，没有固定办公场所和客服人员。03从操作程...……更多
2023-10-13 22:57:00看吧,诈骗,虚假,网络,诈骗,征信
...已经被改签，所幸及时打通了航司的电话，终止了改签的流程。这时，骗子还再度致电李小姐确认是否需要二次改签……骗局量身定制，高知分子也难逃上当？如今为了让骗局更为可信，骗子还会直接上手更改旅客的行程？这是...……更多
2023-11-09 11:01:00骗局,变动,航班,机票,业内,官方
...种犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。（据3月19日央视新闻）相关新闻报道截图这种慢充平台在生活中很常见，上网的时候经常看到相关的广告，以优惠价格给手机充话费，跟官方充值...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...代表机构报送年度报告，无需缴纳任何费用。任何以市场监管部门名义要求提供个人银行卡号、银行卡密码的行为均为诈骗。
套路二：诈骗短信不法分子向经营户发送诈骗短信，引诱点击短信链接。注意：请注意防范含有非法...……更多
2023-12-14 16:30:00营业执照,诈骗,执照,营业,年报,企业
...万亩，将进行全面智能化装备建设，构建智慧渔场大数据监管平台，打造数字化渔场。“打开手机登录监管系统，随时都能查看‘智慧螃蟹’养殖实时情况，远程操控增氧等设备，省事又规范。”化勇是最早一批承包高标准养殖...……更多
2023-10-08 04:50:00智慧,精品,洪泽,洪泽湖,塘口,大闸
...久，全国中小学将迎来寒假。今天，教育部校外教育培训监管司联合公安部刑事侦查局、国家消防救援局消防监督司、中国消费者协会秘书处等四部门发文，坚决打击“大师赛（DSS）”“希望杯（XWB）”“华杯赛（HBS）”等“黑...……更多
2024-01-11 18:03:00重磅,违规,竞赛,部门,三大,培训
点击查看更多视频新海南客户端、南海网11月11日消息（记者 苏靓）每天早上8:30，麦意准时到达公司，随即确认产品库存，提前练习产品话术，与场控核对介绍词并确认活动内容，直至正式开播。麦意是张雄牛肉干的一名带货...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
...账户”关系金融消费者权益，国家金融监督管理总局崇左监管分局提醒广大消费者关注“沉睡账户”，关注唤醒“沉睡账户”需要注意事项。一、什么是“沉睡账户”此次提醒提示专项工作涉及的“沉睡账户”是指截至2023年9月3...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...现有冒用公司名义等不法行为，可立即向当地公安机关、监管部门举报或通过公司客服进行咨询。1月19日，上市公司欣旺达也发布声明称，近日，公司获悉有诈骗分子冒用欣旺达名义开展虚假投融资平台App进行诈骗。对此，欣旺...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
...骗，已经形成一整套黑色完整的产业链条。电信网络诈骗监管涉及多个行业和主管部门，金融机构、通信运营商、互联网运营商等行业领域行业监管源头治理责任，司法机关、市场监管部门等政府监管部门的主体责任，以及各级...……更多
2023-11-24 12:13:00好法,东湖,七十二变,紧箍咒,诈骗,电信
...交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机制，实现金融监管...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
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