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...方资讯、含光素问联合消息，国家金融监督管理总局湖北监管局在2024年03月12日发布《关于警惕冒充银行员工实施诈骗的风险提示》，指出当前，冒充银行员工实施诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。国家金融...……更多
2024-03-13 09:37:00湖北,诈骗,员工,提示,风险,银行
...管理的合规性不足便是其中之一。就在上个月，国家金融监管总局珠海监管分局披露一张罚单，显示东莞银行珠海分行被罚款140万元，罚款事由是“银行承兑汇票业务和贷款业务严重违反审慎经营规则”，同时，相关责任人汤春...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
据国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表披露，中国民生银行股份有限公司武汉分行因对银行承兑汇票业务授信管理不尽职，被罚款50万元。据不完全统计，民生银行今年以来已接获46张罚单，合计处罚金额约1288...……更多
2024-10-18 16:40:00民生银行,银行,承兑,汇票,武汉,分行
中国消费者报北京讯（记者聂国春）金融监管总局近日公布的行政处罚信息公开表显示，中国人民人寿保险股份有限公司（以下简称人保寿险）及人保寿险柳州市分公司存在8项主要违法违规事实，被分别处以罚款435万元、50万...……更多
2024-01-19 12:01:00人保,柳州市,柳州,寿险,分公司,人保
11月17日，国家金融监管总局上海监管局一连披露多张罚单。其中，工商银行上海分行因存在“八宗罪”，收到了一张740万元的大额罚单。与此同时，该行前任行长顾国明也被罚款10万元，并被终身禁止从事银行业工作，另有6名...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...吃”罚单，有券商被点名14次2023年，券商行业整体呈现强监管态势，中国证监会、各地证监局以及上交所、深交所累计对86家券商下发共计295张罚单或监管警示。截至2023年12月末，“一哥”中信证券及其旗下营业部以14张罚单或...……更多
2024-01-04 16:13:00券商,罚单,券商,四天,公司,安全
昨日起，国家市场监管总局新修订的《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》（以下简称《办法》）正式落地实施。《办法》明确规定，销售生鲜食用农产品，不得使用对食用农产品的真实色泽等感官性状造成明显改变...……更多
2023-12-02 21:15:00罚单,厦门,看吧,市场,农产,农贸市场
...保险公司财务数据造假该怎么罚？5月30日下午，国家金融监管总局官网披露，光大永明人寿保险有限公司四川分公司因为财务数据不真实被罚款50万，两名责任人被禁止终身进入保险业。依据公开信息，这也是今年首度出现保险...……更多
2024-05-31 16:03:00永明,财务造假,从业者,红牌,人寿,保险公司
...办理过程中郑州农商行涉嫌的违法放贷问题，向国家金融监管总局河南监管局进行了举报。相关书面回复显示，国家金融监督管理总局河南监管局将在两个月内答复相关情况。据11月12日报道，近日，涉及这起事件的郑州育人教...……更多
2023-11-12 20:42:00郑州,员工,集团,教育,集团,员工
...任人也被警告并处罚款2万元。记者注意到，今年以来，监管部门对华安财险分支机构或相关责任人共开出22张罚单，累计处罚金额273.72万元。但就今年前三季度来说，华安财险分支机构或相关责任人合计收到的罚单数量以及被处...……更多
2023-11-24 22:30:00华安,偿付,财险,罚单,能力,华安
...销售境外保险一事引起广泛关注。11月12日，澎湃新闻从监管部门确认，国家金融监督管理总局北京监管局已受理刘某的举报信息，目前在核查过程中。具体情况，需要看核查结果。近日，刘某发布视频举报称，自己原为明亚保...……更多
2024-11-12 17:00:00明亚,核查,违规,监管,经纪,员工
金融界保险中心8月5日消息 从燕梳研究院汇总的监管数据来看，2024年8月第一周（7月30日-8月3日）共有14家保险相关机构被监管处罚，罚金合计达452.9万元。汇总数据如下：（注：统计时间为7月30日0时—8月3日24时，数据均来源于...……更多
2024-08-06 11:29:00财险,罚单,秋色,大地,罚金,机构
...外利益、健康险产品销售不规范等8项违规事实，被金融监管总局苏州监管分局处罚。被处罚的泰康人寿保险有限责任公司的商标。
行政处罚决定书苏州金罚决字[2024]2号显示，泰康人寿保险有限责任公司江苏苏州中心支公司存...……更多
2024-05-08 16:36:00泰康,投保人,苏州,支公司,投保,人寿
...所发布《关于对海通证券股份有限公司及有关责任人采取监管措施的决定》，对海通证券予以监管谈话，对公司投行业务有关负责人予以监管警示。同日，上交所还发布了《关于对保荐代表人晏璎、谢丹予以通报批评的决定》，...……更多
2024-01-31 22:12:00海通,券商,开局,违规,不利,监管
...方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局台州监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不到位，虚假整改资金被挪用的贷款业务；向银行员工发放经营性贷款；贷款管理不审慎，未对异常现象采取相应控制措施；贷...……更多
2024-08-30 07:17:00路桥,罚单,大额,浙江,存款,商行
...则评论，这使商品更容易曝光，酷澎此举违反韩国《垄断监管与公平交易法》。不过，酷澎方面并不认同韩国公平交易委员会的，酷澎一位发言人称：“酷澎的排名顺序是根据‘消费者喜好’推荐产品，自有产品是具有消费者偏...……更多
2024-06-17 09:26:00电商,韩元,罚单,韩国,好评,平台
... 李大伟 记者薛庆元）9月25日，江苏省淮安市淮安区市场监管局对网络监测发现的一MCN机构涉嫌发布互联网短视频广告未标注“广告”字样的行为，处以1万元的行政处罚。据了解，这是江苏省首例查处“探店”营销视频未标“广...……更多
2023-10-08 14:15:00淮安,罚单,监管部门,江苏,字样,监管
...付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等，被监管开出罚单。“加强合规能力建设很重要，最近几年监管趋严，支付、反洗钱、消费者权益保护方面的罚单不少。只有将监管要求不折不扣地落实，才能保证业务的健康...……更多
2023-10-18 09:19:00信和,华为,支付,交易量,花瓣,生意
...为，自2021年3月1日起施行。保护金融消费者力度正在加强监管机构对金融消费者权益保护的力度正在加大。9月15日至10月15日，多部门联合开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。在此期间，金融监管总局联合中国人民银...……更多
2023-11-24 16:36:00张冠,通讯录,通讯,短信,责任,借款人
...纠纷和连锁反应。而关于从业人员违规炒股，今年以来，监管持续重拳出击。据不完全统计，年内包括招商证券、中银证券等数家券商因“借用他人证券账户买卖股票”收到罚单，罚没总金额合计超过9700万元。香颂资本董事沈...……更多
2024-11-19 22:58:00违规,证券,证券,营业部,净利,天津
...罚单金额，同时涉事的5名员工也合计被罚29万元。据金融监管总局泸州监管局披露的泸金监罚决字〔2024〕8号罚单，泸州银行因个别贷款制度存在缺陷、违规收取信贷资金受托支付划拨费、单一集团客户授信集中度超比例、未落...……更多
2024-11-14 19:06:00泸州,流于形式,银行,问题,管理,泸州
继董事长林立被监管点名后，华林证券又有多人被被处罚，刚刚赴任富民银行行长的赵卫星也在名单之中。8月8日，西藏证监局行政监管措施决定书显示，由于存在业务数据报送不准确、月度风险控制指标监管报表填报不准确、...……更多
2024-08-10 13:28:00华林,罚单,行长,卫星,银行,证券
王赟 济南报道近期监管部门针对股份行、城商行、民营银行（下称“三类银行”）互联网贷款业务下发新的通知，对指标设定、自主管理能力、合作机构约束等提出新的要求。互联网贷款业务风险再被聚焦。根据监管近日印发...……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
...罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实被罚款500万元，另有6...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
又有多名银行从业者被监管处以终身禁业，也有人遭判重刑。近日，警方通告多起银行从业者实施诈骗犯罪活动案例。7月19日，浙江台州市公安部门对一个贷部经理涉嫌诈骗等犯罪行为立案侦查，涉案金额超6000万元。而在该案...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...，2024年第二个月又被“琐事”缠身。2月19日，国家金融监管总局遵义监管分局披露一张行政处罚信息公开表，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违规事实，被罚款35万元。与此同时，遵义分行时任行长助理汪...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...腐，既要“打老虎”，也要“拍苍蝇”。日前，国家金融监管总局官网就披露了这样一个典型案例：四川银行一员工王宗因为对贷前调查不尽职、贷后管理不到位的违法违规行为负有责任，被终身禁业。今日上午，财联社记者查...……更多
2024-06-03 13:18:00四川,一审,多家,终身,客户,经理
...职、贷款资金被挪用等原因，国家金融监督管理总局三明监管分局于同一日开出5张罚单，宁化县农村信用合作联社、福建永安汇丰村镇银行有限责任公司、清流县农村信用合作联社、泰宁县农村信用合作联社、君盛联合（福建...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...权益保护“预防为先，教育为主”的消保理念，掌握消保监管政策重点方向、提升全行员工投诉预防及处理技巧，5月18日，平安银行济南分行举办《新监督主体下的消保监管重点及金融消费者投诉处理策略》专题培训。分行行领...……更多
2024-05-22 09:48:00投诉处理,平安,济南,消费者权益,分行,投诉
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