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...门而入展开行动一举抓获多个特大跨境洗钱团伙现场抓获犯罪嫌疑人28人捣毁特大跨境洗钱窝点2个查扣作案电脑16台手机59部、汽车5部涉案银行卡100余张破获关联电诈案件数十起涉案金额高达1亿余元今年7月份，漳州市公安局刑...……更多
2023-12-01 20:20:00漳州,跨境,窝点,特大,公安,电脑
...过去一年，全国政法机关剑指各类影响群众安全感的违法犯罪。去年，中国科学院博士张某被诱骗至缅甸从事电信诈骗的事件，引发社会对境外电诈犯罪的关注。面对发案极多、人民群众深恶痛绝的电诈犯罪，政法机关坚持依法...……更多
2024-01-14 21:31:00平安,征程,中国,现代化,水平,思想
...下降近30%……”近五年时间，公安机关打击电信网络诈骗犯罪交出这样的答卷，电信网络诈骗犯罪上升势头得到有效遏制。经过持续多年的反诈宣传，防诈意识在各类人群中悄然生根，但仍有一些群众上当受骗。诈骗分子一方面...……更多
2024-07-20 08:16:00钱袋子,持久战,钱袋,群众,诈骗,犯罪
...全职妈妈遭遇“杀猪盘”积蓄被骗光 检察机关依法查办犯罪同时全力追赃挽损 被人引导刷单、下载涉诈App,全职妈妈发现自己被骗后心急如焚,无奈之下选择轻生。近日,山东省泰安市岱岳区检察院办理了一起电信网络诈骗案,通过...……更多
2023-10-18 07:52:00积蓄,检察,依法,全力,犯罪,同时
...利润，涉案金额3000余万元。2021年11月，专案组成功抓获犯罪嫌疑人15名并移送检察机关审查起诉，同时向纪委监委移送涉嫌违纪违法公职人员6名。目前该案已提起公诉。典型意义：该案通过主流媒体向社会发布《关于公开征集...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...利用医保政策骗保购买的药品并转卖牟利，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被石景山检察院提起公诉，最终被法院判处有期徒刑11个月，并处罚金1万元。药贩子背后隐藏庞大收药黑市深挖数据富矿黑名单“浮出水面”
“李某被抓获...……更多
2024-04-29 10:50:00黑市,省区,挖出,北京,余人,庞大
...自：检察日报●在打击整治非法贩卖电话卡、银行卡违法犯罪中，侦查机关倾向于对归属于本地的卡主进行立案侦查，当同一被害人涉案资金流向多张卡时，涉案异地卡往往被忽视。而且，一张卡的涉案资金可能来源于多个被害...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...金融风险整治，全年共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.9万人。尤需注意的是，中国最高人民检察院联合中国人民银行等部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，持续加大惩治力度，去年起诉洗钱犯罪2585人，同比上升1...……更多
2023-01-08 21:13:00金融,中国,检察,诈骗,秩序,犯罪
...，向社会各界通报2022年该市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作开展情况。达州市公安局党委副书记、常务副局长、市联席会议召集人许高山，市法院、市检察院、中国人民银行达州市中心支行、市通信发展办公室相关负责人...……更多
2023-01-17 20:35:00达州,诈骗,关联,案件,电信,网络
...级人民法院相关部门负责人通报了全市法院打击电信诈骗犯罪审判工作情况，并回答记者提问。记者从发布会现场了解到，近年来，全市法院紧紧围绕全市工作大局，充分发挥审判职能作用，严厉打击电信网络诈骗犯罪行为，保...……更多
2023-12-04 15:55:00临沂市,临沂,诈骗,关联,法院,电信
...文转自：福州晚报市检察院：依法从严、全链条打击网络犯罪福州晚报讯 昨日，市人民检察院检察长傅建飞向市十六届人大二次会议作《福州市人民检察院工作报告》。报告介绍，去年共受理提请审查逮捕犯罪嫌疑人5317人，受...……更多
2023-01-05 07:34:00从严,链条,依法,犯罪,网络,检察
本文转自：法治网为精准打击信息网络犯罪，从源头遏制电信网络诈骗及关联犯罪的蔓延势头，最大化发挥以案促治效果，市区两级检察机关针对“帮助信息网络犯罪活动罪”“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”等涉“两卡”案件开展...……更多
2023-10-16 14:31:00葫芦岛,辽宁,葫芦,犯罪,犯罪,行为人
...公司247户、涉案发票总额超40亿元。近日，随着最后一名犯罪嫌疑人被检察机关依法提起公诉，沈阳市公安局经侦支队成功侦破一起特大骗取出口退税案，打掉一个9人犯罪团伙。2022年，沈阳市公安局经侦支队与税务稽查部门联...……更多
2024-06-05 20:18:00沈阳,退税,出口退税,特大,金额,出口
...水平安全。坚决维护国家安全和社会稳定。批准逮捕各类犯罪嫌疑人72.6万人，提起公诉168.8万人。对严重犯罪保持“严”的震慑。依法严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动。深入推进常态化扫黑除恶斗争。依法从严惩...……更多
2024-03-08 14:36:00最高检,促进发展,大局,检察,职能,发展
...报告》。报告显示，过去五年，上海检察机关对未成年人犯罪宽容不纵容，依法不捕693人、不诉657人，附条件不起诉770人，落实精准帮教措施8060人次；对主观恶性深、后果严重的，批捕763人、起诉923人。巩固未成年人检察工作...……更多
2023-01-12 12:44:00上海,未成年人,未成年,养老,检察,诈骗
...视察组视察城中区人民检察院打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作暨新闻发布会在城中区召开。发布会现场通报了2021年以来城中区检察院充分发挥检察职能，依法打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作情况，对电信网络诈骗违...……更多
2024-06-14 15:51:00城中区,柳州,新闻发布会,诈骗,发布会,违法
...。经摸排，公安机关发现这是以婚恋交友为名实施的诈骗犯罪，且犯罪团伙较大，案情复杂，遂邀请宛城区检察院依法介入引导侦查，成立了“5·22”联合专案组。专案组根据群众提供的线索，将石某师等10余人抓获。经审讯，...……更多
2023-12-06 06:27:00交友,设计,刘某,兰某,诈骗,团伙
...。2022年6月16日，项城市公安局立案侦查。2022年8月3日，犯罪嫌疑人张某被抓获归案。项城市检察院受理该案后，承办检察官依法讯问犯罪嫌疑人，告知犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利，听取了值班律师的意见，审阅了全部案件...……更多
2023-01-19 06:47:00诈骗,恶意,张某,项城,项城市,平台
...罪认罚。在综合分析研判案件事实、证据的基础上，根据犯罪嫌疑人的作用、地位、分工等情节，依法认定主从犯。对于“收、贩、销”链条上的主犯，检察机关建议判处10年以上有期徒刑，并处罚金。对于涉案医保人员，考虑...……更多
2024-11-23 00:46:00宝山,诈骗案,医保,检察院,上海,检察
近日，为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪，公安部组织指挥辽宁等地公安机关赴越南开展国际警务执法合作，成功抓获19名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人。目前，19名犯罪嫌疑人及涉案物品已通过广西东兴口岸...……更多
2024-06-26 11:48:00越南,跨境,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,犯罪
...已向哈尔滨市中级人民法院提起公诉。417名实施跨境电诈犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国近日，随着36名实施跨境电信网络诈骗犯罪的嫌疑人从菲律宾被押解回国，前期我国警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电信网络诈...……更多
2023-10-21 21:04:00天门,泰安,黄河口,黄河,银河,碧海
...工作报告时表示，2023年广东全省检察机关坚决打击腐败犯罪，受理各级监委移送职务犯罪2158人，已起诉1373人，其中原省部级干部2人、厅级干部51人，加强监检衔接，提前介入职务犯罪案件649件。去年，广东全省检察机关落实受...……更多
2024-01-25 09:51:00广东,腐败,犯罪,犯罪,广东,案件
...……在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及非法买卖外汇，构成非法经营罪。近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...经侦篇章的发力点和突破口，坚决依法严打各类突出经济犯罪，特别是对涉企突出犯罪坚持“零容忍”，持续加大对合同诈骗、职务侵占、挪用资金、商业贿赂等严重侵害企业和群众合法权益犯罪的打击力度，营造公平有序的法...……更多
2024-10-30 11:13:00涉企,公安部,典型案例,诈骗,职务,典型
...，实施诸如电信诈骗、倒卖手机卡和公民个人信息等违法犯罪活动。日前，衡水市冀州区人民检察院就办理了这样一起非法注册并贩卖网络账号案，三名犯罪嫌疑人因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪，被提起公诉。2023年7月...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...例，“两卡”漏罪模型的相关业务规则，可以拓展到毒品犯罪、洗钱犯罪等其他案发量大且涉及犯罪链条的罪名之中，因为这类案件都是通过具体案件中的碎片式信息汇集成大数据，从而实现对上下游的精准画像，进而提升追捕...……更多
2024-02-28 07:44:00模型,三个,基础,检察,数据,监督
...“假报出口”的8种表现形式，为司法机关从严打击此类犯罪提供指引。“两高”18日发布的依法惩治危害税收征管典型刑事案例中有“石某某等骗取出口退税案”。不法分子将低廉商品通过虚开增值税专用发票，虚抬价格后报关...……更多
2024-03-18 13:58:00中国,阴阳,合同,方式,出口,案件
...成以金某为首要分子，各层级人员较为固定、分工明确的犯罪集团。金某等人在A集团不具备运营能力及相关资质的情况下，通过自营或与王某某成立东某公司等合作，采用短期内频繁更换品牌的方式对外招商加盟。招商过程中...……更多
2023-10-23 16:23:00奶茶店,最高检,加盟费,套路,典型案例,奶茶
...里县九八五高级中学，300余名学生观摩一起帮助信息网络犯罪活动案件的巡回法庭公开审理，进一步树立学法守法意识。今年6月8日至10日期间，被告人张某明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...抓获，张某供述了骗婚的不法事实。假结婚证从何而来？犯罪嫌疑人是否有前科？是否有遗漏罪行？是否还有共犯？2021年10月，淅川县检察院在案件审查中发现重重疑点。办案检察官查微析疑，使该案的多条犯罪线索一一浮出水...……更多
2024-01-10 01:46:00真面目,协作,新娘,张某,淅川,淅川县
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2月6日16时30分，兴义万峰林景区内的蛋炒饭一条街“热气十足”。众多食客围坐在蛋炒饭商家的门前，翘首以盼地等待着粒粒金黄色分明
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极目新闻记者 丁伟 杨锦英近日，有网友发布消息称，自家的宠物狗走失上高速公路被撞，随后被高速公路工作人员带走煮食。2月6日
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多地试点“无陪护病房”服务，医院护工队伍正悄然发生变化从护工到医疗护理员，“辛苦活”变成了“技术活”阅读提示2024年10月
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调查动机知名医生张文宏带货蛋白棒？不久前，某视频博主发布的视频中，张文宏医生强烈推销一款蛋白棒，让不少网友信以为真，一时销量近1200件
2025-02-07 05:43:00
节后错峰出游，既能避开人群，也更加划算，因此受到了不少消费者的青睐，一些旅行社也瞄准了这部分消费群体，推出各种旅游产品
2025-02-07 05:43:00