奶茶店“套路加盟”骗取小微企业加盟费，69人获刑！最高检发布典型案例

▲图据IC photo

2014年7月起，被告人金某、刘某某等人成立A公司从事餐饮招商加盟活动。为牟取非法利益，2018年起，金某等人将A公司的网络中心、话务中心、运营中心等部门拆分成立29家关联公司，升级为A集团统一运营。通过A集团以“快招”形式在签订、履行合同过程中骗取加盟费，在此过程中形成以金某为首要分子，各层级人员较为固定、分工明确的犯罪集团。

金某等人在A集团不具备运营能力及相关资质的情况下，通过自营或与王某某成立东某公司等合作，采用短期内频繁更换品牌的方式对外招商加盟。招商过程中，A集团通过虚构20余个奶茶品牌影响力、虚构运营能力、提供虚假授权、聘请明星代言等方式诱使民营小微企业等市场主体签约，骗取加盟费。为掩盖诈骗真相，A集团对加盟商的正当运营需求敷衍了事，导致大量加盟商经营失败，在产生加盟纠纷民事诉讼后，又通过转移资金的方式逃避退款义务。至案发，A集团累计骗取全国5800余名加盟商4.4亿余元，造成大量加盟的民营小微企业遭受重大经济损失。

2021年3月15日，某加盟商就东某公司诈骗奶茶品牌加盟费一案向上海松江区人民检察院申请立案监督。松江区人民检察院受理后通过民事裁判查询发现有众多加盟商存在类似情况，经审查认为，虽然从个案角度看，形式上表现为加盟合同纠纷，但大量同类纠纷反映出东某公司存在签订加盟合同后恶意违约骗取加盟费的行为，具有合同诈骗的犯罪嫌疑。松江区人民检察院制发《要求说明不立案理由通知书》，并建议公安机关对与东某公司存在合作关系的A集团一并进行侦查。公安机关于2021年3月22日决定立案侦查。

由于本案涉案人数多、金额大、证据材料繁杂，且在罪与非罪、经济纠纷与经济犯罪的认定上存在重大分歧。松江区人民检察院报请上海市分院共同研究论证焦点问题，逐一厘清法律关系，同时介入侦查引导取证。一是查明犯罪手法，引导公安机关从海量电子数据中提取A集团“傍名牌”招商的网页快照、虚假授权书以及各品牌加盟合同中梳理查证出加盟环节均存在虚构运营团队、推广服务等“套路”。二是查明履约意愿和能力，引导公安机关梳理人员结构，查实A集团系由同一班人马不断更换公司、品牌、地点经营，完成招商后即消极应对，通过与知名品牌加盟流程进行对比，证明A集团开展加盟的虚假性。三是明确取证方法，针对被害人数多、分布广、取证难的问题，及时引导公安机关采用被害人自述、调取民事判决书等方式固定证据。

据介绍，松江区人民检察院坚持打击犯罪与追赃挽损并重，协同公安机关全面查明涉案资金去向。一是加大追赃力度，引导公安机关冻结A集团涉案资金4000万余元、查封房产10套，督促被告人在检察环节主动退赃近200万元。二是拓宽挽损渠道。松江区人民检察院经审查认为，某明星为涉案品牌代言未能尽到审慎义务，存在过错，据此，松江区人民检察院向该明星所在经纪公司制发检察建议，从规范明星广告代言活动、维护广告市场秩序、保障消费者合法权益方面提出建议。经纪公司遂主动退还代言费，该明星通过微博向社会公众道歉并作出停止代言的声明。

2022年5月，上海市松江区人民检察院以合同诈骗罪对金某、刘某某、王某某等69名被告人陆续提起公诉。

2022年9月至2023年3月，上海市松江区人民法院以合同诈骗罪对金某判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金50万元；对刘某某、王某某等其余被告人判处有期徒刑十二年至三年一个月不等，并处相应罚金。部分被告人提出上诉，二审维持原判，判决已生效。

据了解，这起案例入选了10月23日最高人民检察院发布的检察机关全面履行检察职能推动民营经济发展壮大典型案例。

最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津表示，这批案例都是检察机关近期办结的案件，从涉及的检察履职环节来看，有监督立案及监督撤案的立案监督案件，惩治企业内部腐败犯罪提起公诉的案件，通过企业合规整改作出不起诉的案件，依法抗诉改判的案件，以及刑事检察＋公益诉讼检察一体化履职的案件；从涉及领域来看，涉及民营企业内部人员腐败犯罪惩治，涉侵犯知识产权犯罪、非法吸收公众存款犯罪、污染环境犯罪企业合规整改，经济纠纷与刑事犯罪的判别，以及数字赋能推动行业治理等方面。