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...过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件，涉案60余万元 抓获犯罪嫌疑人2名。4月17日，无棣警方收到线索称，一金店疑似牵涉一起电信网络诈骗案件。经店员回忆，发现与几天前的一宗交易有关，而此时经手这笔交易的银行卡已被...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...已识破套路。几经辗转后，一家茶楼服务员同意换钱，在犯罪团伙试探性换了19820元，准备再多换点的时候，茶楼老板在接到诈骗受害人电话后迅速报警。最终，在多方警力的配合下，陈某、孙某等人相继被抓获。犯罪团伙交代...……更多
2024-08-12 15:18:00大额,团伙,茶楼,餐馆,现金,背后
...阳区一家金店内购买40万元黄金，藏于一公厕内。目前，犯罪嫌疑人罗某、杨某对帮助他人购买黄金洗钱的违法犯罪行为供认不讳，两人均已被采取刑事强制措施。该案冻结涉案银行卡60余万元，成功带破10余起电信诈骗案件。目...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...人员向商户介绍了洗钱和反洗钱的概念，以及常见的洗钱犯罪方式，如非法集资、电信诈骗和以贷款刷流水为由的洗钱等，耐心细致解答了商户们的疑问，帮助他们更好地理解和掌握了相关金融知识；在宣传过程中，工作人员还...……更多
2024-06-28 13:23:00肥城,泰安,建行,支行,宣传,活动
...解“两卡”“跑分”洗钱、吸分引流、“手机口”等违法犯罪行为，引导学生们拒绝小利诱惑，远离电信网络诈骗犯罪活动。除线下宣传方式外，该院还充分利用官方微信公众号持续更新反诈宣传知识，通过发布内容新颖的反诈...……更多
2024-07-16 12:20:00汶上县,汶上,济宁市,济宁,宣传月,人民检察院
...动进行宣讲，结合银行近年来接触过的电信诈骗案例，从犯罪手段、诈骗类型、社会危害性等方面，揭露非法集资的犯罪套路，提醒广大群众提高自我防范意识，警惕非法集资陷阱，拒绝高息诱惑，选择靠谱的存款和投资方式。...……更多
2024-08-01 10:32:00东平,农商,共创,银行,社会,诈骗
...给朋友，要明晰并坚决抵制出租出借出售银行卡这类违反犯罪行为的严重后果，警惕非法金融广告、非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷、有害网络借贷等。在宣传过程中，商户们表现出了强烈的求知欲，该支行工作人员面对商户...……更多
2024-04-23 13:46:00民生银行,东营,垦利,商户,支行,民生
...本高息、虚拟货币、电信网络诈骗等常见金融诈骗和金融犯罪的表现形式及典型特征，加强风险提示，帮助他们提高警惕，远离不法侵害。三是向小区商户介绍《防范和处置非法集资条例》，通过讲解非法集资的表现形式、常见...……更多
2023-10-11 14:42:00农发,宣传月,消费者权益,商圈,上海,分行
...功打掉了一个利用信息差，专门针对企业法人实施诈骗的犯罪团伙。去年10月，余杭区公安分局侦查（反诈）中心、网警部门通过信息研判发现，辖区多个新注册公司的法人代表在刚刚完成工商注册登记后，就会接到自称是工商...……更多
2023-03-14 20:13:00余杭,工商注册,警方,工作人员,工商,人员
...手机的10万余元全部是电诈受害人的被骗资金。在明确了犯罪嫌疑人后，石马河派出所民警迅速制定抓捕计划，一举将嫌疑人吴某抓获。吴某对自己的违法犯罪行为供认不讳。目前，吴某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被采取刑...……更多
2024-07-08 18:22:00报警,顾客,老板,手机,吴某,石马
...“拥警爱民活动月”中，严打群众深恶痛绝的侵财类违法犯罪，为群众挽回经济损失的重要举措。2023年，大连市公安局始终坚持以人民为中心，坚持“破案”与“追赃”双轮驱动，成功破获了一批民生案件、抓获了一批犯罪分...……更多
2024-02-07 10:36:00大连,硕果,民心,公安,活动,分局
...极联合当地公安及宣传队针对当前非法集资等涉众型经济犯罪的实际情况，在辖区内开展“经侦宣传进万家，防骗还靠你我他”等宣传活动，着力提升人民群众的防范意识，推动社会各界参与防范和打击经济犯罪。学生家长同步...……更多
2024-01-08 10:58:00农商,济南,同步,居民,意识,银行
...传单页、提供咨询等方式，向群众宣传民法典、反有组织犯罪法及防范电信诈骗知识等，呼吁广大群众增强法律意识，树立风险防范意识，做一个尊法、学法、守法、用法的好公民。此次活动，切实提高了群众参与平安龙山建设...……更多
2023-04-19 10:18:00龙山,龙山镇,共创,平安,你我,宣传
...要性，提醒大家不要轻信陌生人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财，增强大家的防范意识，进一步提高群众识别和防范电信诈骗的能力。商户们分享了在生活和工作中遇...……更多
2024-01-11 16:45:00营商,商会,宣传,诈骗,安阳,电信
...迅速开展工作。经调取监控、调查走访等工作，迅速确定犯罪嫌疑人杨某、贾某有重大作案嫌疑，并于当日22时许将二人成功抓获。经讯问，两人如实交代了3月17日先后在万达广场两家商店内，通过撕毁商品外包装的方式，盗窃...……更多
2024-03-25 15:41:00大庆,平安,根基,民生,公安,萨尔图
...电信产业的迅猛发展，以电信网络诈骗为代表的非接触式犯罪发案快速攀升，呈现出发案总量高、手法翻新快、受害人群广、社会危害大等特点，成为危害人民群众财产安全最突出的问题。第二批主题开展以来，余干县玉亭镇坚...……更多
2023-12-18 12:29:00余干,玉亭,余干县,诈骗,措施,电信
...信网络诈骗宣传手册》物料、播放打击治理电信网络诈骗犯罪相关宣传片、发放宣传折页等多渠道向企业员工普及反诈法及安全合法使用账户知识。同时提倡每一名前来咨询的员工安装注册“国家反诈中心”APP，关注国家“七大...……更多
2024-05-17 16:03:00奎文,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...。高激励下团伙成员选择零底薪不同于传统电信诈骗，该犯罪团伙单次诈骗金额较低，因此需要找到更多的目标。警方调查发现，仅仅诈骗本地商户已经满足不了犯罪团伙的需求，他们通过购买外地电话卡，有针对性地诈骗外地...……更多
2023-04-16 08:40:00洪山,团伙,警方,虚假,业绩,陈某
...岁末社会治安大局稳定，有效预防、震慑和打击各类违法犯罪行为，海安市公安局城南派出所全警动员、全力以赴，以“冬季集中打防会战”为抓手，细化工作措施，压实各方责任，全力维护辖区安全稳定为人民群众幸福过冬点...……更多
2024-01-22 11:52:00平安,会战,安全感,百姓,安全,派出所
... 廉明高效”的锦旗送到民警手中，感谢他们奔袭百里将犯罪嫌疑人抓获归案，为自己找回了被骗的养老钱。
“他说可以通过补办假工资单的方式帮忙代缴社保，保证我在50岁的时候办理好退休手续，正常领取退休金。可我现在...……更多
2023-01-11 17:10:00南川,名护,人民,警察,公安,南川
...个以购物为名骗取商家信任，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙，将4名犯罪嫌疑人一举抓获。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪。2024年4月13日，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称，4月4日，一名男子拨打电话...……更多
2024-05-08 20:21:00沈阳,团伙,警方,犯罪,女友,成功
大河网讯 为提高人民群众对非法集资和反洗钱犯罪的识别和防范，交通银行郑州期货大厦支行持续开展反洗钱金融知识宣传活动。活动期间，该行以网点大厅作为宣传的主阵地，工作人员通过悬挂横幅、发放宣传册等形式，向...……更多
2024-06-19 19:48:00交行,郑州,支行,期货,大厦,宣传
...日循线追踪，于4月20日在江南区某小区将到朋友家串门的犯罪嫌疑人罗某抓捕归案。经审讯，罗某对两次盗走两束夹带现金花束的犯罪事实供认不讳。据罗某供述，案发当天17时45分左右，当她骑着共享电动自行车路过事发花店...……更多
2023-04-26 07:20:00黑手,浪漫,罗某,现金,花束,花店
本文转自：人民日报客户端强郁文历经半年，抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1000余万元、作案手机140余部、工商营业执照 100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个。同时，深挖串并涉及另外 15 个省线索、共计 211人…...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...他问了我很多关于警察的事，包括如何找出蛛丝马迹对付犯罪嫌疑人，如何洞察犯罪嫌疑人的一个眼神和一点心理变化等等。他明显与其他孩子不大一样，从他闪闪发光的眼神中，我就可以看出，小军显然已经有了自己的人生方...……更多
2023-03-07 06:06:00未成年人,未成年,爸爸,警察,力量,孩子
...场周边环境的巡逻，及时发现和打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。此次反诈宣传行动得到了广大市民的积极响应和支持。许多市民表示，通过参与宣传活动，他们更加了解了电信网络诈骗的危害和防范方法，提高了自身的防范...……更多
2024-03-19 06:59:00溧水,防线,派出所,财产,群众,安全
...极参与反电信网络诈骗宣传，共同打击治理电信网络诈骗犯罪的意愿，推进我校“无诈校园”建设工作的决心。反诈中心民警讲解真实案例盐城工学院党委常委、副校长张勤芳表示，要以“无诈校园”创建活动为契机，以“高校...……更多
2023-03-07 20:27:00盐城,工学院,工学,诈骗,电信,专题
...坚战方案》《大通县公安局2023年预防电信网络新型违法犯罪宣传工作实施方案》工作的基础上，成立反诈工作领导小组，制定《大通县公安局派出所民警辅警、村警入户开展反诈防诈宣传工作实施方案》，充分发挥派出所防范...……更多
2023-04-17 01:53:00大通,示范村,示范,宣传,大通,大通县
...反诈利器、一键通查等防范治理电信网络诈骗及关联违法犯罪的知识，在每节车厢设置有广西反诈中心、南宁反诈中心和96110反诈专线等标识，让广大市民沉浸式、一站式感受反诈宣传。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实...……更多
2023-12-02 13:15:00专列,广西,诈骗,地铁,电信,主题
...访者供图上游新闻记者注意到，根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，被害人提出申请，经查明冻结资金确属被害人的合法财产，权属明确无争议的，由设区的市一级以上公安机关批准并出具决定书进行返...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
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