余杭警方细致回访工商注册公司工作人员被骗近千万

“您好，您申请的工商营业执照已经审核通过，现在按照审核顺序为你办理地图打点服务，需要支付280元，如不办理你的资格将被取消。”近期正在申请注册公司的王先生，不久前接到这个电话，以为是注册规定的流程，却没想到是陷入了一个新骗局。

近日，余杭警方通过数月缜密调查，成功打掉了一个利用信息差，专门针对企业法人实施诈骗的犯罪团伙。

去年10月，余杭区公安分局侦查（反诈）中心、网警部门通过信息研判发现，辖区多个新注册公司的法人代表在刚刚完成工商注册登记后，就会接到自称是工商局合作公司工作人员的电话，来电话术就是文章开头的内容。

但经过核实，工商部门并不存在这样的合作项目。这个可疑情况引起了民警的注意，随即开展了调查。

被回访的企业法人之一田先生表示，他的确也接到过这样一个电话，当时听对方电话说办理工商营业执照已经审核通过了，就以为是工商部门的工作人员，不办理会取消资格，认为地图打点的服务是工商注册的必要流程，就直接按对方要求转了账。

“可是最后公司地址并没有标注在地图上，后来我才了解到，这个地图打卡业务本身就是免费的，自己就可以办，和营业执照也没有丝毫关系，这才知道被骗了。”由于单次受损金额不大，田先生当时并没有主动报案。

民警通过细致回访，拨打近500个电话，多家企业法人都反映出与田先生类似的情况。虽然单笔被骗金额不大，但受害企业众多，涉案总资金不少。

针对此类损害企业主合法权益，危害营商环境的不法行为，余杭警方立即成立专案组，经抽丝剥茧的研判，成功发现一个隐藏在背后的巨大诈骗团伙产业链，该团伙层级架构清晰、人员结构完整，而受骗公司更涉及全国各地，其中涉及余杭区的新注册公司82家、涉及我市520家、涉及全国2万余家，被骗金额累计达近千万元。

2023年2月22日凌晨，专案组成员赴外省组织集中抓捕。该案30余名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，并对诈骗犯罪事实供认不讳。

经查，去年2月开始，该团伙主要嫌疑人文某听说有地图打卡赚钱的渠道，便暗中研究“门道”，之后便纠集同伙成立公司实施诈骗。

文某还通过和网络黑客人员合作，采用非法手段，从各种渠道收集新注册工商企业数据，以冒充工商部门工作人员等手段，组织人员开展所谓的“地图打点”业务。

文某公司层级结构清晰，向下扩展多个“战队”，每个“战队”各自开展诈骗，通过统一的诈骗话术培训与业绩考核，迅速促成业务“创收”。

目前，余杭警方已对文某等30余名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

地图标记是将企业或企业的脱机地址信息标记到Internet电子地图，移动电子地图或导航地图上，以便用户可以在本地电子地图上看到商家的商店信息或公司的地址信息，从而增加商户的在线曝光率。因为大多数人对于商业地图标注是否收费平时并不关注，目前其实都是免费的，也更没有“不办理就要取消注册资格”一说。不法分子正是利用了这样的“信息差”来实施诈骗。