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...来一位替父亲存涉毒资金的陈某陈某到案后狡辩道“我帮爸爸存钱，也不行？”事实真如陈某所言？湖南省邵东市检察院对其展开了侦查……案件详情2020年6月23日凌晨，陈某仁(因犯贩卖毒品罪被判处无期徒刑)以1.1万元的价格卖...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...”的毒品犯罪分子莫某清进行了严惩；云南检察机关还对陈某峰、尹某等严重毒品犯罪分子启动审判监督程序，成功纠错并改判重刑。据云南省检察院通报，2023年1月至2024年5月，云南省检察机关共受理提请批准逮捕毒品犯罪案...……更多
2024-06-25 09:16:00云南,团伙,走私,化学品,检察,原料
...被告人郑某宝有期徒刑七年、李某有期徒刑一年十个月、陈某民有期徒刑两年、陈某冲有期徒刑一年六个月，并处罚金。宣判现场。通讯员供图法院经审理查明，被告人郑某宝、李某、陈某民违反国家对毒品的管理规定，明知是...……更多
2024-05-25 17:42:00万宁,毒品,案件,法院,犯罪,陈某
...提起公诉的一起贩卖毒品和洗钱罪案件判决，针对被告人陈某、凡某构成的洗钱罪，分别处有期徒刑8个月、6个月，并处罚金人民币5000元、2000元。据悉，该案是《刑法修正案（十一）》实施以来，沙洋县宣判的首例洗钱罪案件...……更多
2023-02-03 08:29:00沙洋县,沙洋,首例,案件,沙洋,陈某
...案件 推进毒品问题综合治理”十大典型案事例，其中“陈某南等人贩卖毒品、洗钱案”值得关注。据介绍，2020年9月13日至2022年9月10日，被告人陈某南单独或指使被告人梁某辉、吴某坚在广东省肇庆市、佛山市贩卖毒品。其中，...……更多
2024-06-25 11:52:00主犯,贩毒,毒品,资金,陈某,吴某
...有14篇，不少于17人。外号“美函”的被告人卢某和男友陈某，联手实施诈骗，成为“鸳鸯被告人”。卢某称，2019年4月22日，她与陈某一同偷渡至缅北地区的诈骗窝点，从事诈骗电信网络活动，同年5月17日又偷渡回国。卢某和陈...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...龙华区人民法院对一宗贩卖毒品案件进行了宣判，被告人陈某与王某因贩卖含有依托咪酯成分的电子烟被分别判处有期徒刑五年和有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元和5000元。法院审理查明，陈某（女）与王某（男）系...……更多
2024-06-25 20:30:00海口,电子,陈某,王某,阿梅,毒品
...本打算通过贩卖毒品牟利，没想到遭遇“杀熟”骗局，从陈某处购进的毒品竟然是冰糖。案件办理过程中，黄某以此为由，对贩卖毒品的行为百般抵赖。最终，检察机关通过完善侦查方向、补强证据链条，查明事实，拆穿了黄某...……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...购买含有依托咪酯成分的“烟弹”。接下来，袁某联系了陈某，陈某联系了上线。当日，袁某、陈某2人从上线处购买16个含有依托咪酯成分的电子烟弹，以500元/个的价格贩卖给周某。周某支付毒资8000元，并分给两被告人4个电子...……更多
2024-03-22 01:01:00贩毒案,贩毒,首例,陈某,袁某,临湘市
...过关。
2022年12月至2023年4月期间，何某山及其团伙成员陈某贵、曾某等人共同出资，指派“马仔”从云南省先后3次购买毒品“麻古”31公斤贩卖给他人，共计赚取不法收益400多万元。看着钱如流水般进入自己的口袋，何某山又...……更多
2024-06-26 08:26:00毒枭,商界,人士,成功,何某,团伙
...是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一起贩卖毒品案时，发现犯罪嫌疑人徐某为摆脱侦查利用妻子账户收取毒资，有“自洗钱”行为，经深入分析研判，最终追加认定洗钱罪。2022年10月24日，黄浦区检察院对徐某以涉...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...独实施贩卖含有依托咪酯电子烟烟弹9次，伙同酒吧销售陈某某贩卖含有依托咪酯电子烟烟弹1次。2023年10月17日晚，廖某在海口某酒吧门口贩卖含有依托咪酯电子烟时，被民警当场抓获，民警从现场扣押的电子烟弹中检出依托咪...……更多
2024-06-26 00:11:00海口,电子,上头,警方,男子,酒吧
...以相应罚金。庭审现场经法院审理查明，2019年12月以来，陈某先后在缅甸贺岛、邦康、勐平等地架设电信诈骗窝点，形成了以陈某为首、层级分明、分工明确的电信诈骗犯罪集团。陈某负责整个诈骗集团的管理，提供运转资金、...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...，并处罚金3000元。2023年10月2日，罗某（另案处理）联系陈某（另案处理）询问“上头电子烟烟弹”购买事宜。陈某随即电话联系了被告人邹某、张某，邹某和张某两人商议后，决定将邹某持有的两个电子烟烟弹以600元一个的价...……更多
2024-05-05 06:53:00信丰,销售,电子,邹某,张某,陈某
...人从事跑分违法犯罪活动，仍为了获利，先后介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等人提供银行卡给李某某使用。使用期间，黄某、陈某某、胡某某、王某名下银行卡异常结算金额达5571334.6元，其中涉及多名网络诈骗被害人被诈骗...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪，他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗钱罪被追究刑事责任...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...失也被追回，了却了他一桩心事。2021年11月至2022年11月，陈某通过原始绑定信息破解被害企业亚马逊店铺账户登录密码，获取了被害企业经营账户信息，并将店铺的账户资金转入自己控制的银行账户，实现财产秘密转移。2022年11...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...”洗钱模式,并由此挖出了一个以何某、覃某等人为上线,陈某、柳某、傅某等人为下线的洗钱犯罪团伙。2022年年初,柳某、傅某结识陈某,了解了“代缴电费”洗钱模式后,开始与陈某合作。为达到快速洗钱的目的,三人将目标锁定...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...掩饰、隐瞒犯罪所得罪，张某等人懊悔不已。2021年7月，陈某、周某、黄某、陈某涵4人合伙开设专门为他人转账非法资金的工作室，张某等11人陆续加入。其中，陈某出资对接上线人员并协调工作室工作。周某、黄某、陈某涵分...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
近日，黑龙江省大庆市中级人民法院对梁某某贩卖毒品案、洗钱案进行宣判，主犯梁某某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2021年7月，大庆市公安局红岗分局在工作中发现宋某某没有固定收入，经常...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...种事会发生在我的孩子身上。”11月10日，16岁少女小菱的爸爸对澎湃新闻说，小菱在13岁时被29岁男子陈某介绍卖淫，并被40岁的男子于某强奸。判决书显示，湖南宁远县男子陈某2021年开始带女孩在各种KTV场所进行有偿陪侍和卖...……更多
2023-11-20 11:44:00案犯,幼女,一审,卖淫,陈某,宁远
...钱罪根据我国刑法第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...正经生意”，可能涉嫌违法犯罪！2022年8月，郭某某组织陈某某、杨某、乔某某等人在“地推群”中购买了手机号码与手机验证码并注册某电商APP账户。所谓“地推”，就是“地推人员”前往超市、商场、农村集市等人员聚集的...……更多
2023-11-18 14:05:00机主,电商,万余,账户,金额,可在
...知，2023年10月20日至26日，犯罪嫌疑人裴某甲、裴某乙、陈某甲集资3万余元，利用未成年人张某、陈某乙购入75枚含有依托咪酯的电子烟弹，并进行多次贩卖。今年4月3日，南漳县人民法院依法公开审理此案。南漳县人民检察院第...……更多
2024-05-08 07:13:00上头,警方,背后,南漳,南漳县,上头
...旗。上城检察 供图据了解，2021年11月开始，犯罪嫌疑人陈某某通过原始绑定信息破解被害企业亚马逊店铺账户登录密码，获取了被害企业经营账户信息，并将店铺账户资金转入其控制的资金账户内，实现财产秘密转移。检察机...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...伙通过网上转账结合现金交易、驾车购买运送的方式，将毒品运输至宁夏贩卖，该贩毒团伙以焦金龙为首。2023年6月，专案组一举抓获涉毒人员38名，其中犯罪嫌疑人15名、吸毒人员23名，缴获毒品一批。被抓后，焦金龙拒不供述...……更多
2024-04-24 03:22:00二审,主犯,宁夏,势力,金龙,立宁
...电子烟弹2个。同日23时许，黄某又以人民币600元的价格向陈某（另案处理）贩卖上述电子烟弹1个。次日，陈某在某酒店房间内将上述电子烟弹1个（净重1.08克，经检验，检出依托咪酯成分，含量为13.0%）交给黎某后被查获。2023年...……更多
2024-06-25 07:17:00毒品,在校,大学生,大学,电子,黄某
...有价票证罪被判处有期徒刑8个月。朱某某通过詹某某、陈某某等人招揽购买假发票的客户，收到客户款后扣除介绍费用，将货款转入詹某某、陈某某等人账户，由詹某某、陈某某等人通过顺丰快递向客户发货，完成销售流程。...……更多
2024-04-07 16:00:00山东,链条,发票,警方,行程,犯罪
...采取刑事强制措施。143月19日，武安派出所将犯罪嫌疑人陈某（男，25岁，武安镇人）、张某（男，23岁，玉皇庙镇人）抓获。今年2月28日，在武安镇某村，由张某望风，陈某使用铁制钥匙将郭某的红旗牌轿车划伤。经物价鉴定，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...、反诈意识。此次庭审选取的是具有代表性及教育意义的陈某掩饰、隐瞒犯罪所得案，该案被告人陈某明知是他人利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
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