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...来一位替父亲存涉毒资金的陈某陈某到案后狡辩道“我帮爸爸存钱，也不行？”事实真如陈某所言？湖南省邵东市检察院对其展开了侦查……案件详情2020年6月23日凌晨，陈某仁(因犯贩卖毒品罪被判处无期徒刑)以1.1万元的价格卖...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...有14篇，不少于17人。外号“美函”的被告人卢某和男友陈某，联手实施诈骗，成为“鸳鸯被告人”。卢某称，2019年4月22日，她与陈某一同偷渡至缅北地区的诈骗窝点，从事诈骗电信网络活动，同年5月17日又偷渡回国。卢某和陈...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...本打算通过贩卖毒品牟利，没想到遭遇“杀熟”骗局，从陈某处购进的毒品竟然是冰糖。案件办理过程中，黄某以此为由，对贩卖毒品的行为百般抵赖。最终，检察机关通过完善侦查方向、补强证据链条，查明事实，拆穿了黄某...……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...购买含有依托咪酯成分的“烟弹”。接下来，袁某联系了陈某，陈某联系了上线。当日，袁某、陈某2人从上线处购买16个含有依托咪酯成分的电子烟弹，以500元/个的价格贩卖给周某。周某支付毒资8000元，并分给两被告人4个电子...……更多
2024-03-22 01:01:00贩毒案,贩毒,首例,陈某,袁某,临湘市
...是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一起贩卖毒品案时，发现犯罪嫌疑人徐某为摆脱侦查利用妻子账户收取毒资，有“自洗钱”行为，经深入分析研判，最终追加认定洗钱罪。2022年10月24日，黄浦区检察院对徐某以涉...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...以相应罚金。庭审现场经法院审理查明，2019年12月以来，陈某先后在缅甸贺岛、邦康、勐平等地架设电信诈骗窝点，形成了以陈某为首、层级分明、分工明确的电信诈骗犯罪集团。陈某负责整个诈骗集团的管理，提供运转资金、...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...人从事跑分违法犯罪活动，仍为了获利，先后介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等人提供银行卡给李某某使用。使用期间，黄某、陈某某、胡某某、王某名下银行卡异常结算金额达5571334.6元，其中涉及多名网络诈骗被害人被诈骗...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪，他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗钱罪被追究刑事责任...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...”洗钱模式,并由此挖出了一个以何某、覃某等人为上线,陈某、柳某、傅某等人为下线的洗钱犯罪团伙。2022年年初,柳某、傅某结识陈某,了解了“代缴电费”洗钱模式后,开始与陈某合作。为达到快速洗钱的目的,三人将目标锁定...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
近日，黑龙江省大庆市中级人民法院对梁某某贩卖毒品案、洗钱案进行宣判，主犯梁某某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2021年7月，大庆市公安局红岗分局在工作中发现宋某某没有固定收入，经常...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...种事会发生在我的孩子身上。”11月10日，16岁少女小菱的爸爸对澎湃新闻说，小菱在13岁时被29岁男子陈某介绍卖淫，并被40岁的男子于某强奸。判决书显示，湖南宁远县男子陈某2021年开始带女孩在各种KTV场所进行有偿陪侍和卖...……更多
2023-11-20 11:44:00案犯,幼女,一审,卖淫,陈某,宁远
...钱罪根据我国刑法第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...正经生意”，可能涉嫌违法犯罪！2022年8月，郭某某组织陈某某、杨某、乔某某等人在“地推群”中购买了手机号码与手机验证码并注册某电商APP账户。所谓“地推”，就是“地推人员”前往超市、商场、农村集市等人员聚集的...……更多
2023-11-18 14:05:00机主,电商,万余,账户,金额,可在
...旗。上城检察 供图据了解，2021年11月开始，犯罪嫌疑人陈某某通过原始绑定信息破解被害企业亚马逊店铺账户登录密码，获取了被害企业经营账户信息，并将店铺账户资金转入其控制的资金账户内，实现财产秘密转移。检察机...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...伙通过网上转账结合现金交易、驾车购买运送的方式，将毒品运输至宁夏贩卖，该贩毒团伙以焦金龙为首。2023年6月，专案组一举抓获涉毒人员38名，其中犯罪嫌疑人15名、吸毒人员23名，缴获毒品一批。被抓后，焦金龙拒不供述...……更多
2024-04-24 03:22:00二审,主犯,宁夏,势力,金龙,立宁
...有价票证罪被判处有期徒刑8个月。朱某某通过詹某某、陈某某等人招揽购买假发票的客户，收到客户款后扣除介绍费用，将货款转入詹某某、陈某某等人账户，由詹某某、陈某某等人通过顺丰快递向客户发货，完成销售流程。...……更多
2024-04-07 16:00:00山东,链条,发票,警方,行程,犯罪
...采取刑事强制措施。143月19日，武安派出所将犯罪嫌疑人陈某（男，25岁，武安镇人）、张某（男，23岁，玉皇庙镇人）抓获。今年2月28日，在武安镇某村，由张某望风，陈某使用铁制钥匙将郭某的红旗牌轿车划伤。经物价鉴定，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...、反诈意识。此次庭审选取的是具有代表性及教育意义的陈某掩饰、隐瞒犯罪所得案，该案被告人陈某明知是他人利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...讯（记者 黄琬钧 通讯员 同检宣）短短半年时间，施某、陈某二人以虚构贸易背景的方式，骗购外汇千万美元，最终被以骗购外汇罪起诉，均获刑罚。日前，厦门市同安区检察院审查起诉了这起案件。陈某是香港某贸易公司的实...……更多
2023-10-14 07:11:00虚构,外汇,进口,贸易,陈某,外汇
...情回顾2022年10月至2023年3月期间，被告人孙某在其女朋友陈某家居住期间，在陈某父母不知情的情况下，使用陈某父母的支付宝分别绑定陈父的工商银行卡、贵州农信卡、陈母的农业银行卡，后孙某通过登陆陈某父母的支付宝账...……更多
2023-12-05 16:06:00罚金,被害人,徒刑,万余,法院,损失
...圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收款二维码接收非法资金，帮人提现获利，最终获刑9个月。陈某某经他人介绍，加入了专门帮助电信诈骗、网络赌博等非法资金转账的团伙。加入团伙后...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...落入陷阱圈套。2022年7月26日至8月5日期间，被告人曾某、陈某(已判刑)明知杨某(身份暂未核实)利用电话、网络进行诈骗活动，曾某仍安排陈某使用其身份信息在株洲市芦淞区金地广场某公寓内开通了3条宽带和8个固定电话，并且...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...城东区人民检察院了解到，由该院提起公诉的马某甲贩卖毒品、洗钱一案于近日获判，这也是全省首例判决的“贩毒＋洗钱”案件。2022年2月至2023年4月期间，被告人马某甲伙同马某乙，长期在本市通过马某甲联系毒品卖家后将...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...罪案，以案说法，进一步提升未成年人防范意识。被告人陈某在网络上因“贷款”事宜认识一陌生人，该陌生人告知陈某，如果陈某提供自己的银行卡给该陌生人“刷流水”，每刷1万元可提成200元至300元。面对天上掉下来的“...……更多
2023-10-23 10:15:00以案说法,未成年人,未成年,意识,陈某,六枝特区
...过货运快递方式，寄运给广东东莞从事锡制品回收的买家陈某、黄某、郑某甲、郑某、李某等人，以低于市场价格进行出售，数量达3.2万公斤。犯罪嫌疑人古某、阮某、徐某分别非法获利760余万元、110余万元、10余万元，造成公...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金案例再现王某某、陈某某通过他人了解到种植、贩卖大麻叶的相关知识，为获利在居民屋内种植大麻叶。大麻叶成熟后，王某某在聊天软件上通过中间人联系购买人员，二人多次将大麻叶贩...……更多
2023-12-09 18:50:00大观区,安庆,贩毒,检察院,大观,检察
...网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使用银行卡帮助不法分子转账时上游犯罪...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
...得款项由平台方及代理方按约定比例分成。经查，被害人陈某某、沈某某等100余人在上述平台充值后损失440余万元。【检察履职】本案由浙江省杭州市公安局余杭区分局立案侦查。经公安机关商请，余杭区检察院提前介入，引导...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...或银行卡提供者，而非幕后老板。2019年，家住连云港的陈某在本市赣榆区成立了一家工作室，专为一款传奇游戏卖装备、兑游戏币，并让女友余某帮忙为玩家充值提现。2020年初，国内对网络赌博持续加大打击整治力度，陈某没...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
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