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只需一台电脑，动动手指，操作银行卡走走流水，一天净赚好几百。禁不住“躺赚”诱惑的小刘竟拉着自己父亲老刘一起走上“跑分”洗钱的犯罪道路……“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗...……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
...某日44岁的老谢和朋友汪某在某酒吧喝酒汪某告知老谢用银行卡“跑分”能零成本获利并将接头人的联系方式提供给了老谢不久前，老谢的儿子小谢也在用同样的办法获利但已被公安机关抓获此时尚在取保候审期间虽然有小谢“...……更多
2023-11-08 15:08:00发财梦,父子,看吧,糊涂,成本,谢某
...某的网络支付账户时，执行干警发现阮某绑定了其他人的银行卡，每月营业款约3-4万元。执行干警立即告知阮某，其行为涉嫌拒执犯罪，如不能履行义务，将移送公安机关侦查处理。同时，执行干警还做出拘留决定。一人半个月...……更多
2024-06-06 22:50:00偿债,法官,看吧,方式,黄某,面馆
...分”团伙,由一名犯罪嫌疑人事先联系“跑分”团伙,提供银行卡、身份证、手机帮助其转账。等“黑钱”进入账户后,抢劫团伙其他成员持甩棍、辣椒喷雾闯入“跑分”团伙所在地,将手机、银行卡、身份证抢出,瓜分账户资金。该...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...所报警求助。接到报警后，民警立即联系银行，对黄某的银行卡报备冻结，并第一时间展开调查。民警调查发现，黄某在西宁未出现过银行卡遗失的情况，但是他的卡显示一直在使用中。根据银行流水账单发现，黄某银行卡消费...……更多
2023-12-26 06:26:00银行卡,男子,银行,黄某,民警,银行
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
据四川观察最新报道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...，在网吧结识了一名男子。之后不久，该男子问他有没有银行卡，每张600元。想到有钱可赚，黄某便将自己的一张中国银行卡给了男子。快过年时，黄某忽然想起银行卡还没拿回来，便微信联系男子，没想到对方将其微信删除。...……更多
2023-02-23 09:53:00余江,罚单,警方,黄某,余江,银行卡
...相关信息后刘建业做的第一件事就是让她赶紧挂失自己的银行卡面对突然上门的派出所的人黄某不敢相信直到徐新守赶到现场还在质疑他们的真实身份黄某甚至以为自己真的“被通缉”警察这么快上门抓人吓得不停地哭泣等到徐...……更多
2023-03-11 21:06:00开头,号码,电话,黄某,骗子,诈骗
...文转自：山西晚报山西晚报讯（记者 郭卫艳）把自己的银行卡账户“借”给他人并帮忙支取账款，迈进了犯罪的深渊，给自己“挣”了刑期。2月23日，山西晚报记者从太原晋源区法院获悉，法院刑事审判庭审结一起帮助信息网...……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
...己的东西。近日，萍乡市上栗县公安局成功破获一起盗刷银行卡案，抓获一名犯罪嫌疑人，挽回全部损失19700元。据介绍，上栗县上栗镇的李某突然收到银行发来的短信，提醒扣款共计19700元，但没有任何消费记录。“我没给别...……更多
2024-05-21 04:50:00银行卡,密码,银行,黄某,李某,上栗
...讯（记者 李润 通讯员 陈晓娟 沈惠芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起公诉...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...……近日，罗村的关女士（化名）准备转账时，突然发现银行卡余额不足。“我记得卡里还有1万多块，怎么会余额不足呢？”急忙查看银行流水后，关女士被流水单上的一笔笔转账记录吓懵了。流水单上显示关女士卡内的1万3千...……更多
2023-11-20 23:12:00知己,心思,黄某,女士,罗村,亲属
本文转自：人民法院报利用他人银行卡隐匿财产拒不执行判决四川宜宾一被告人犯拒不执行判决、裁定罪获刑本报讯 近日，四川省宜宾市翠屏区人民法院审理一起拒不执行判决、裁定案，被告人黄某不如实报告财产，利用他人...……更多
2023-02-23 06:25:00宜宾,人犯,四川,判决,被告,黄某
...自：南宁晚报本报讯（记者韦薇 通讯员李到福 杨炜玮）银行卡和信用卡是个人金融交易的凭证，也是代表个人身份的重要凭证。将自己的银行卡或信用卡出借，帮助他人转移资金，以此获取钱财，隐藏着巨大的法律风险。近日...……更多
2023-04-17 06:46:00五人,银行卡,依法,银行,曾某,黄某
...讯 真可谓天下之大，无奇不有。巢湖市一男子偷走他人银行卡，刷完卡内资金后，还将卡送还给主人。黄某，巢湖市黄麓镇人，因租房与本镇某村69岁的五保户王某相识，黄某常到其家中闲聊。因好赌，黄某在外欠了不少债，...……更多
2024-05-27 21:56:00巢湖,奇葩,主人,男子,黄某,王某
...金系违法犯罪所得，在上家的安排下携带他人提供的多张银行卡至安徽省合肥市一家金店疯狂购买黄金，一连数日，黄某共计购买黄金9公斤，刷卡消费371万余元。经查，被告人黄某刷卡消费的银行卡内接收了来自35名被害人被电...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
张晓鹏青岛报道通讯员林宁宁两名小伙没有固定工作，银行卡上却经常出现数千到过万元的大额转账。民警经过调查，确认两人参与了为电诈分子洗钱的“跑分”活动。5月22日记者从城阳公安分局了解到，民警经过深入挖掘，...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...明知资金来源不正当的情况下，依然按照对方指示提供了银行卡账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银行进行提现，并获得了200元“返利”。
民警根据线索，于...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...。（3）来电自称银行工作人员，告知受害人其名下一张银行卡涉嫌一起诈骗案件，需要配合警方调查。（4）还有冒充一些其他国家工作人员等，先行营造一种“权威”的假象。2、电话转接至“警方”电话转接至“办案地公安局...……更多
2023-11-30 19:46:00速速,看吧,直播,警察,受害人,诈骗
只要将银行卡“借”给别人躺着就能赚大钱这样的噱头诱惑到了你没？注意！将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人极有可能为电信网络诈骗犯罪提供便利轻则违法重则犯罪先来看案例市民小刘于4年前办理了一张...……更多
2023-05-06 19:08:00后果,银行,银行卡,账户,犯罪,支付
...在能拿到妈妈手机吗？支付账号和密码截图发给我。”“银行卡信息也拍照发给我……”就这样，黄某持续向小王讨要母亲的手机账户登录信息、支付密码等，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...在恐慌中，小刘按照对方指示，偷偷拿来母亲的手机，将银行卡账号、验证码等信息都发给对方。随后，小刘在母亲手机上看到8笔转账短信，方知上当受骗。据了解，闽侯县公安局去年共接报15起学生被骗案件，累计被骗金额达...……更多
2024-03-21 01:59:00高中生,高中,课程,小刘,转账,未成年
一个在银行卡里转0.79元试水一个在银行网点反复徘徊银行工作人员意识有诈马上报警到底怎么回事？？？一起来看看警银联动又添新战果！近日，建行银行昆明城东支行营业室工作人员充分发挥银行网点“第一道防线”作用，...……更多
2023-05-13 18:59:00进账,账户,网点,黄某,柜员,民警
...经过讯问，犯罪嫌疑人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
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2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...绍下，结识了“上家”曾某，以每次2万元的价格，提供银行卡给曾某用于“跑分”洗钱。但在完成“跑分”任务之后，曾某的上家黄某未按约定支付好处费。“事办完了不给钱，我们兄弟咽不下这口气。”在文某的唆使下，崔...……更多
2023-02-27 07:53:00团伙,诈骗,报警,求助,黄某,崔某
...要货到付款的快递盒交给收件人检查后，对方刚给出一张银行卡就驾车离去，总计33998元货款未支付。据快递员小李回忆，这件快递盒内的物品是两部华为某型号顶配手机，曾于3天前因地址错误投递失败，联系收件人后约定直接...……更多
2024-08-09 13:48:00货到付款,快递,手机,快递,小李,黄某
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
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