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...人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...此次处罚发生后，中国人民银行浙江省分行强调将强化对金融机构的穿透式监管。2025年3月1日正式施行的《金融机构合规管理办法》要求银行建立覆盖全业务链条的合规管理制度，并将合规考核与高管薪酬挂钩。对武义农商行而...……更多
2025-03-13 10:50:00武义,净利,浙江,增速,违规,商行
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...风暴持续深入。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
来源：行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...罚信息公开表。其中被处罚的当事人是中国工商银行营口分行。被处罚的主要违规违法事实有两项，一个是贷款三查不尽职、另一个是未经批准自行终止营业。最后监管部门对工行营口分行做出了80万元的处罚。这里所说的终止...……更多
2024-11-26 22:24:00违规,银行,网点,银行,监管部门,监管
...，涉及国任财险、金世纪经纪、交通银行深圳分行这3家金融机构以及4名相关责任人，机构和个人累计被罚214万元。其中，因数据不真实、未按照规定使用经备案的保险条款和保险费率，国任财险被罚款100万元，时任国任财险健...……更多
2025-01-10 22:15:00财险,罚单,深圳,监管,机构,金融
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；同业业务投前调查审查不尽职；以...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
...《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...平安银行的多个前高管。时任平安银行股份有限公司武汉分行行长助理李卉、时任平安银行股份有限公司武汉分行行长以及时任平安银行股份有限公司武汉分行副行长朱汉明被警告并处罚款5万元，主要违法事实对平安银行股份...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）天津分行因向“空户”虚假放贷，被罚款160万元。除此之外，时任浦发银行天津分行直营中心客户一部副总经理的肖某因对该事件承担一定责任，遭到警告并被处罚款10万元。...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
...规再次成为银行受罚的“重灾区”，其中交通银行湖北省分行行长等多人对该行“贷款三查不尽职形成重大损失”事项负有责任而被处罚。业内人士指出，银行贷款业务违规频发，反应出银行竞争压力的增加，以及存在内控疏漏...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
...易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三部分、《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》第二条、《中华人民...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2025-03-17 15:04:00浦发银行,晋城,分行,违规,银行,管理
...民网近日，厦门大学法学院师生代表团20余人赴兴业银行漳州分行参观交流。交流活动涵盖实地参观、企业介绍、校友分享等多个环节，为来访的师生们带来了与众不同的“兴”体验。此次交流活动旨在深入贯彻中央金融工作会...……更多
2024-11-26 11:11:00厦门大学,漳州,厦门,法学院,人才培养,分行
...转自：闽南日报本报讯（记者 闫锴）11月9日，厦门银行漳州丹霞支行（下称“丹霞支行”）举行揭牌开业仪式。至此，厦门银行实现在漳州深耕十年落地十家营业网点的里程碑式发展。这也是厦门银行漳州分行主动优化网点布...……更多
2023-11-11 02:52:00丹霞,漳州,厦门,支行,银行,漳州
...8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270万元。记者梳理发现,2023年7月以来,国家金融监督管理总局青岛监管局网站(含原青岛银保监局...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...012年，原中国银监会发布的《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（下称“《不规范经营通知》”）就明确指出，银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照国家利率管理相关规定进行贷...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
按照国家金融监管总局的银行业金融机构类型划分，政策性与开发性银行（以下合称“政策性银行”）一共有三家，分别为中国进出口银行、中国农业发展银行和国家开发银行。新华财经和面包财经根据相关监管部门公开通报...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...条、《中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》（银监发〔2006〕第97号）第三条、《流动资金贷款管理暂行办法》第九条和第三十二条、《商业银行授信工作尽职指引》第...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...道称，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。有地方银行业人士强调，目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
来源：北京商报又一家持牌金融机构遭处罚。7月29日，北京商报记者注意到，人民银行广东省分行日前披露一张针对中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...贯彻落实党的二十大精神的开局之年。这一年，兴业银行漳州分行坚守金融报国之志、金融为民之心，践行新发展理念，以开局就是决战、起步就是冲刺的拼劲干劲，用实际行动为漳州经济高质量发展添彩，为市民幸福美好生活...……更多
2024-01-08 15:38:00漳州,分行,高质量,力量,银行,金融
...展。公开数据显示，自2023年以来，监管部门已对银行业金融机构开出超1700张罚单，被处罚的银行包括国有大行、股份制银行、城商行和民营银行等。其中，2023年，监管机构对全国范围内的1117家银行进行了处罚，10家银行被处罚...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...常态化从近期密集落地的罚单中可以看见，信贷领域仍是金融机构受罚的重灾区，这也侧面体现了金融监管的“长牙带刺”常态化逐步落实。在50余张罚单中，针对信贷领域违法违规的仍超半数。以长汀汀州红村镇银行为例，该...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
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