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东方资讯消息，日前，国家金融局海南监管局发布行政处罚信息公开表，因内控管理失效，对中国工商银行股份有限公司海口新华支行进行罚款25万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-22 11:56:00海口,内控,新华,支行,工商,银行
...。)（如在登报日前已还清欠款，请忽略。）联系地址：海口市国兴大道11号国瑞大厦B座西塔，电话：0898-65383010、0898-65383122、95588。 ……更多
2023-10-13 09:09:00中国工商银行,信用,海口,新华,不良贷款,透支
...日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因内控制度存在漏洞，员工行为管理不到位，对工商银行乌鲁木齐钢城支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任工商银行乌鲁木齐钢城支行行长丘东进行警...……更多
2024-04-15 12:06:00乌鲁,乌鲁木齐,钢城,内控,支行,漏洞
...（通讯员 于文涛）为持续深入推进合规文化建设，推进内控合规价值理念与服务高质量发展的深度融合，工商银行芝罘支行认真组织开展“价值服务年”主题活动，把活动内容融入日常经营管理中，通过强化合规教育、深化合...……更多
2023-12-09 20:07:00芝罘,全行,支行,价值,工商,银行
...伙开办银行卡或U盾，对时任中国工商银行股份有限公司海口望海楼支行客服经理黄海龙禁止终身从事银行业工作处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-11 11:05:00银行,海口,团伙,银行卡,支行,犯罪
...求，是银行推进高质量发展的基础。一直以来，兴业银行海口分行始终秉承“依法合规，稳健经营”的办行方针，坚持稳中求进工作总基调，在探索新发展模式、开拓新发展空间、服务自贸港建设过程中，坚持严的总基调不动摇...……更多
2023-12-17 22:06:00海口,分行,高质量,银行,支持,品牌
...力支付便利化建设工行部分网点可自助存取10元钞票本报海口5月29日讯 （记者王培琳）ATM也可以存取10元钞票。为助力支付便利化建设，近日，工商银行海口解放路支行对ATM机进行改造，使网点两台ATM机可以24小时自助存取10元钞...……更多
2024-05-30 07:19:00存取,钞票,网点,部分,海口,支付
...青岛即墨支行招商银行青岛分行营业部中国工商银行青岛海口路支行中国人寿青岛市分公司开发区客户服务中心中国光大银行青岛宁夏路支行华夏银行青岛城阳支行中国建设银行青岛长江中路第二支行恒丰银行青岛分行营业部优...……更多
2023-11-22 00:08:00题名,金榜,获奖名单,支行,网点,半岛
...26日讯在科技迅猛发展和金融市场不断演变的时代，银行内控合规成为确保业务可持续发展的重要保障。建行临沂分行解西支行通过融入创新元素，银行内控合规将走向更加灵活、高效的未来之路。随着银行数字化转型的加速，...……更多
2023-12-26 14:04:00临沂,内控,之路,建行,分行,支行
...18日讯作为全国性“双时”服务标杆示范网点，青岛工行海口路支行以知为先，以行为本，在做好金融服务保障工作的同时，切实延伸服务触角，提升金融温度，立足“双时”服务优势，解“急难愁盼”，除“疑难杂症”。春节...……更多
2024-03-18 10:50:00为民,全时,青岛,银行,金融,建设
...业务面临着日益增长的风险和机遇。在这一背景下，银行内控合规显得尤为重要，成为保障金融体系安全与推动创新协同发展的关键机制。银行内控合规不再仅仅是流程与制度，更应积极借助新兴技术。采用先进的数据分析和人...……更多
2023-12-25 15:51:00临沂,建行,分行,支行,体系,金融
...开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷等事宜。对于超卓航科5995万元资金被划转用作承兑汇票，北京寻真律师事务所律师王德悦表示，一般而言，银行只能根据客户的指令和企业账...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...责任落实和制度执行，采取五项措施构筑安保防线，确保内控外防各项措施落实到位，切实维护业务安全稳定运营。该行强化安防意识，筑牢思想防火墙。全行上下高度重视安全防控工作，将风险防范理念和制度执行意识渗透到...……更多
2024-05-23 14:25:00聊城,分行,运营,措施,工商,业务
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月11日，因内控管理缺位，严重违反审慎经营规则，国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长...……更多
2023-12-21 09:35:00荆州,建设银行,内控,分行,多人,银行
...银行兖州支行、浦发银行兖州支行、恒丰银行兖州支行、新华保险兖州支公司等金融机构，相继走进酒仙桥街道军民社区、铁北五社区、兴隆基地小区、明珠花园小区等小区，充分利用广场、社区活动中心等人流密集、辐射面广...……更多
2024-06-09 14:00:00兖州,济宁,宣传,金融,知识,兖州
...银行客户气愤不已。文件显示，工商银行莆田涵江支行因内控管理不到位、未按规定报送案件信息被罚45万元，而该支行一工作人员被禁止从事银行业工作3年，原因是“违规查询、倒卖客户个人财产信息”。记者搜索相关判决文...……更多
2023-03-14 22:32:00高风,征信,高风险,保护,个人,信息
...银行北京分行也是多次陷入案件纠纷、收到监管罚单，在内控方面“翻车”的次数并不少。2022年11月，华夏银行北京分行因为办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...收费、ATM吞钞票无人处理等等。罚单“小额高频”，折射内控监督隐痛用户投诉频繁的同时，监管层面的罚单、高管落马，更是农行内控问题的显性映照。12月初，国家金融监管总局公布了一系列的大额罚单，受罚银行名单中，...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...济学者盘和林认为，贵州银行多位高管被查暴露该行存在内控失效、内部对造假违规的制约力消失的问题，同时，外部监管也有待进一步加强。今年1月，贵州省纪委监委派驻贵州银行纪检监察组与贵州银行党委联合召开2023年下...……更多
2024-05-23 00:03:00净利,贵州,银行,贵州,银行,贵州省纪委
...强有力的基础，近日，建设银行莒南支行开展以“高质量内控合规服务高质量发展”为主题的行长合规授课。在授课中，该行行长结合近期通报的典型案例，对员工进行合规教育，带领全体员工学习了《银行业从业人员职业操守...……更多
2023-11-09 12:56:00莒南,建设银行,行长,支行,高质量,银行
...监督管理总局宜昌监管分局发布行政处罚信息公开表，因内控制度不完善、执行不到位，对湖北三峡农村商业银行股份有限公司罚款40万元。因对上述事项负有责任，对以下人员进行警告处罚：时任湖北三峡农村商业银行股份有...……更多
2024-02-07 07:51:00三峡,内控,湖北,处罚,商行,制度
...检查、业务培训、合规宣讲三个方面入手，扎牢扎紧会计内控管理制度笼子，不断强化内控管理。突击检查，守好内控案防合规底线。按照保密突击原则，成立突击查库领导小组，从行总部各条线抽调业务精英，联合对全辖29家...……更多
2024-06-09 21:14:00临沭,农商,内控,银行,管理,内控
...员主动合规，合规创造价值”的合规文化理念，不断提升内控水平，为客户提供更加优质的金融服务，形成了全行合规经营的良好氛围。强化作风建设。该行通过定期组织晨夕会，不定期组织专题会，将学习各项规章制度、违规...……更多
2023-10-29 16:20:00义堂,临沂,内控,管理,建行,支行
...有限公司孟关支行行长陈卓、中国工商银行股份有限公司海口望海楼支行客服经理黄海龙、中信银行西安分行员工高义飞、天津金城银行股份有限公司支付负债业务岗员工宁延彬、河南灵宝农村商业银行员工雷增革、四川银行员...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...落马，这次又因一张罚单再次被公众聚焦，将兰州银行的内控薄弱之处尤其是贷款业务合规问题暴露无遗。从罚单披露的违规事实来看，兰州银行的内部经营管理中存在贷款三查不到位造成损失;印章管理不到位;EAST数据质量管理...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...，具体人员范围由各机构结合自身实际和区域特点，根据内控管理和风险控制需要予以确定，并报对应监管部门或属地监管机构；其他员工为“普通员工”。据规定，银行保险机构的管理层成员等“关键人员”本人与其配偶、直...……更多
2024-04-08 09:53:00农发,行长,监管,岗位,父母,男孩
...监督管理总局四平监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对吉林银行股份有限公司四平分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任四平分行行长刘亚文进行警告处罚；对时任四平中央西路支行行...……更多
2024-06-11 12:45:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月05日，因内控管理不到位；员工行为管理不到位，国家金融监督管理总局两江监管分局对重庆三峡银行股份有限公司两江支行罚款60万元。对时任重庆三峡银行股份有限公司两江支行营业...……更多
2024-01-08 13:31:00三峡,内控,重庆,处罚,银行,管理
...省国资委、省市场监管局、省知识产权局，联系人民银行海口中心支行、银保监会海南监管局、证监会海南监管局。 ……更多
2023-03-06 23:41:00大行,三家,行长,国有,行长,银行
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2024-06-13 03:40:00
本文转自：台州日报升级绿色产线 提高绿能利用苏尔达：绿色工厂逐“绿”前行台传媒记者曹思思台传媒通讯员罗凯文近日，走进位于玉环的浙江苏尔达洁具有限公司
2024-06-13 01:29:00
本文转自：开封日报全媒体记者康冀楠核心提示消费作为国民经济的重要组成部分，不仅对于经济增长和稳定具有重要意义，更是影响人民生活质量和幸福感的重要因素
2024-06-13 01:15:00