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为网络犯罪团伙开办银行卡等，工商银行海口一支行客服经理被禁业
类别：财经 发布时间：2024-05-11 11:05:00 来源：东方资讯银保频道
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局海南监管局行政处罚信息公开表显示，因为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，对时任中国工商银行股份有限公司海口望海楼支行客服经理黄海龙禁止终身从事银行业工作处罚。
合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com
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快照生成时间：2024-05-11 15:45:19
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更多关于银行,海口,团伙,银行卡,支行,犯罪的资讯：
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2023-06-30 23:57:00
...犯罪类型之一。电信网络诈骗犯罪分子通过大量买卖租借银行卡，用来接收转移涉诈资金，不仅严重扰乱正常的社会秩序和金融秩序，还严重危害人民群众的财产安全和合法权益。兴业银行海口分行
2023-02-12 17:58:00
...携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，
2024-03-15 11:25:00
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2023-02-18 14:34:00
...钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解，海口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行卡在辖区某银行网点
2023-12-13 12:16:00
...本案件主要特征为犯罪分子利用部分郊县的老年居民开立银行卡，开卡理由多为身体不好看病需亲人转钱，犯罪份子收到款项后立即通过自动柜员机或到网点柜面取现，具有一定的隐蔽性。近期此类
2023-06-16 10:43:00
...支行客服经理黄海龙，因为为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，被红牌罚下；广发银行郝毓忠因为对授信管理、内部控制严重违反审慎经营规则的行为承担直接责任，被红牌罚下；中国农业
2024-06-03 16:24:00
...交代她到金店购买黄金饰品进行洗钱的违法行为，以及将银行卡通过男友出售给了白某。根据丁某提供的线索，专案组民警迅速赶赴海口，在白某居住的小区守候，成功将白某抓获归案。白某供述，
2023-05-10 08:03:00
...五‘不’原则；保管好您的账户，切勿将自己的手机卡、银行卡等出售、出租、出借给他人。”民生银行海口分行的工作人员正在向市民科普。记者 曹志 摄不断提升服务水平，为广大金融消费者
2024-03-14 20:08:00
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