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为网络犯罪团伙开办银行卡等，工商银行海口一支行客服经理被禁业
类别：财经 发布时间：2024-05-11 11:05:00 来源：东方资讯银保频道
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局海南监管局行政处罚信息公开表显示，因为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，对时任中国工商银行股份有限公司海口望海楼支行客服经理黄海龙禁止终身从事银行业工作处罚。
合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com
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快照生成时间：2024-05-11 15:45:19
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2023-06-30 23:57:00
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2023-02-12 17:58:00
...绍下，结识了“上家”曾某，以每次2万元的价格，提供银行卡给曾某用于“跑分”洗钱。崔某因事后未拿到约定的好处费，在文某的唆使下与曾某发生肢体冲突。当日20时许，办案民警根据线索
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2024-03-15 11:25:00
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...本案件主要特征为犯罪分子利用部分郊县的老年居民开立银行卡，开卡理由多为身体不好看病需亲人转钱，犯罪份子收到款项后立即通过自动柜员机或到网点柜面取现，具有一定的隐蔽性。近期此类
2023-06-16 10:43:00
...断卡”宣传活动中，成功协助公安部门破获一起团伙贩卖银行卡案，获得当地公安部门点赞和好评。年初，该支行营业大厅来了一位自称要办理银行卡挂失换卡业务的客户，非现金柜员在为其办理业
2025-02-07 17:59:00
...支行客服经理黄海龙，因为为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，被红牌罚下；广发银行郝毓忠因为对授信管理、内部控制严重违反审慎经营规则的行为承担直接责任，被红牌罚下；中国农业
2024-06-03 16:24:00
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