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东方资讯消息，日前，国家金融局海南监管局发布行政处罚信息公开表，因内控管理失效，对中国工商银行股份有限公司海口新华支行进行罚款25万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-22 11:56:00海口,内控,新华,支行,工商,银行
...。)（如在登报日前已还清欠款，请忽略。）联系地址：海口市国兴大道11号国瑞大厦B座西塔，电话：0898-65383010、0898-65383122、95588。 ……更多
2023-10-13 09:09:00中国工商银行,信用,海口,新华,不良贷款,透支
...日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因内控制度存在漏洞，员工行为管理不到位，对工商银行乌鲁木齐钢城支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任工商银行乌鲁木齐钢城支行行长丘东进行警...……更多
2024-04-15 12:06:00乌鲁,乌鲁木齐,钢城,内控,支行,漏洞
...（通讯员 于文涛）为持续深入推进合规文化建设，推进内控合规价值理念与服务高质量发展的深度融合，工商银行芝罘支行认真组织开展“价值服务年”主题活动，把活动内容融入日常经营管理中，通过强化合规教育、深化合...……更多
2023-12-09 20:07:00芝罘,全行,支行,价值,工商,银行
...伙开办银行卡或U盾，对时任中国工商银行股份有限公司海口望海楼支行客服经理黄海龙禁止终身从事银行业工作处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-11 11:05:00银行,海口,团伙,银行卡,支行,犯罪
...不仅尚未形成，其在廉洁风险防范方面还存在很大问题。内控模式更多针对基层管理者，且触达后的影响效果有限被调查人员一周前还在公开致辞也暴露出工商银行在内控审查方面存在短板。工行的内控体系涵盖多项领域，而与...……更多
2024-08-07 05:31:00内控,一把手,年报,分行,管理模式,基层
...银行徐州铜山支行开业，要求徐州分行督促铜山支行完善内控管理制度和操作规程，加强风险管控，严格按照金融法律法规和内控制度的要求开展各项业务，并按规定向监管部门报送有关报表和资料。批复文件还要求徐州分行按...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
...求，是银行推进高质量发展的基础。一直以来，兴业银行海口分行始终秉承“依法合规，稳健经营”的办行方针，坚持稳中求进工作总基调，在探索新发展模式、开拓新发展空间、服务自贸港建设过程中，坚持严的总基调不动摇...……更多
2023-12-17 22:06:00海口,分行,高质量,银行,支持,品牌
...力支付便利化建设工行部分网点可自助存取10元钞票本报海口5月29日讯 （记者王培琳）ATM也可以存取10元钞票。为助力支付便利化建设，近日，工商银行海口解放路支行对ATM机进行改造，使网点两台ATM机可以24小时自助存取10元钞...……更多
2024-05-30 07:19:00存取,钞票,网点,部分,海口,支付
...的9笔交易已推送问题库管理。通过梳理疑点数据，返检内控制度流程，发布合规提示6期，完成制度修订1个，优化流程2个，拟修订制度1个，完善了业务条线考核，提升了该行内控管理水平。聚焦检查排查，多措并举严督实导提...……更多
2024-08-04 21:16:00溧水,农商,银行,员工,全行,疑点
...人民币账户名：海南省红十字会开户银行：中国工商银行海口市新华支行账 号：2201 0203 2920 0222 339附 言：台风“摩羯”救灾捐赠资金人民币账户名：海南省慈善总会开户银行：招商银行海口分行营业部账 号：9551 0406 9999 999附 言...……更多
2024-09-10 21:59:00救灾,摩羯,海南省,减灾,防灾,海南
李可 报道 通讯员 张莉英6月以来，菏泽农商银行新华支行坚持党建引领，深耕普惠金融，积极开展各种金融知识宣传活动。该支行常态化在社区、商超、学校、企业等人员比较集中的场所向社会公众进行宣传，发放宣传折页，...……更多
2024-06-30 13:37:00普惠,菏泽,农商,新华,支行,银行
...青岛即墨支行招商银行青岛分行营业部中国工商银行青岛海口路支行中国人寿青岛市分公司开发区客户服务中心中国光大银行青岛宁夏路支行华夏银行青岛城阳支行中国建设银行青岛长江中路第二支行恒丰银行青岛分行营业部优...……更多
2023-11-22 00:08:00题名,金榜,获奖名单,支行,网点,半岛
...18日讯作为全国性“双时”服务标杆示范网点，青岛工行海口路支行以知为先，以行为本，在做好金融服务保障工作的同时，切实延伸服务触角，提升金融温度，立足“双时”服务优势，解“急难愁盼”，除“疑难杂症”。春节...……更多
2024-03-18 10:50:00为民,全时,青岛,银行,金融,建设
10月10日早上8点，位于海口和平南路的工商银行还未开门营业，网点门前已经有部分市民在此等候咨询和购买国债。从10月10日至10月19日，要发行第七期和第八期储蓄国债（凭证式）。三年期130亿元，年利率为2.13%；五年期130亿...……更多
2024-10-10 22:23:00国债,利率,观察,人气,财经,国债
...26日讯在科技迅猛发展和金融市场不断演变的时代，银行内控合规成为确保业务可持续发展的重要保障。建行临沂分行解西支行通过融入创新元素，银行内控合规将走向更加灵活、高效的未来之路。随着银行数字化转型的加速，...……更多
2023-12-26 14:04:00临沂,内控,之路,建行,分行,支行
...监督管理总局新疆监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位，对中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行负责...……更多
2024-06-26 12:03:00建设银行,乌鲁,乌鲁木齐,内控,支行,漏洞
...市分行联合市分公司组织开展了“坚守合规 行稳远航”内控合规知识竞赛决赛，40名选手经过笔试、必答题、抢答题等环节充分展示了争做合规人的员工风采。经过激烈的角逐，商水县支行、淮阳区支行、西华县支行获得先进单...……更多
2024-09-03 15:06:00周口市,周口,内控,分行,竞赛,银行
...业务面临着日益增长的风险和机遇。在这一背景下，银行内控合规显得尤为重要，成为保障金融体系安全与推动创新协同发展的关键机制。银行内控合规不再仅仅是流程与制度，更应积极借助新兴技术。采用先进的数据分析和人...……更多
2023-12-25 15:51:00临沂,建行,分行,支行,体系,金融
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不到位，对兴业银行股份有限公司太原晋阳街支行进行责令改正并罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行客户经理...……更多
2024-08-23 17:42:00太原,内控,支行,银行,处罚,太原
...开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷等事宜。对于超卓航科5995万元资金被划转用作承兑汇票，北京寻真律师事务所律师王德悦表示，一般而言，银行只能根据客户的指令和企业账...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
本文转自：人民网-海南频道人民网海口9月14日电（吴占桂）9月6日，海南多地遭受超强台风“摩羯”肆虐，损失惨重。近日，有群众在人民网“领导留言板”上留言称，希望政府可以出官方正规众筹渠道并加大宣传，能够更高...……更多
2024-09-14 10:41:00建议,官方,海南,救灾,台风,群众
...责任落实和制度执行，采取五项措施构筑安保防线，确保内控外防各项措施落实到位，切实维护业务安全稳定运营。该行强化安防意识，筑牢思想防火墙。全行上下高度重视安全防控工作，将风险防范理念和制度执行意识渗透到...……更多
2024-05-23 14:25:00聊城,分行,运营,措施,工商,业务
...银行兖州支行、浦发银行兖州支行、恒丰银行兖州支行、新华保险兖州支公司等金融机构，相继走进酒仙桥街道军民社区、铁北五社区、兴隆基地小区、明珠花园小区等小区，充分利用广场、社区活动中心等人流密集、辐射面广...……更多
2024-06-09 14:00:00兖州,济宁,宣传,金融,知识,兖州
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月11日，因内控管理缺位，严重违反审慎经营规则，国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长...……更多
2023-12-21 09:35:00荆州,建设银行,内控,分行,多人,银行
...利民，买国债是我长期以来的储蓄习惯啦！”10日上午，海口市民陈阿姨早早赶到工商银行海口和平南支行营业厅购买国债，对购买流程非常熟悉。此轮国债于8点30分开售，记者从银行网点销售情况看到，投资者的热情依旧很高...……更多
2024-10-10 23:03:00凭证式,国债,凭证,国债,银行,储蓄
...收费、ATM吞钞票无人处理等等。罚单“小额高频”，折射内控监督隐痛用户投诉频繁的同时，监管层面的罚单、高管落马，更是农行内控问题的显性映照。12月初，国家金融监管总局公布了一系列的大额罚单，受罚银行名单中，...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...电的需求。海南省分行于9月13日至16日，组织参加“2024年海口车展”和“2024年海口家博会”，现场为受灾居民申请汽车以旧换新、家居家电以旧换新、房屋修缮等提供优惠分期利率和礼品权益支持，简化放款流程，提高用款效...……更多
2024-09-28 21:02:00海南,海南省,建设银行,风灾,分行,银行
...济学者盘和林认为，贵州银行多位高管被查暴露该行存在内控失效、内部对造假违规的制约力消失的问题，同时，外部监管也有待进一步加强。今年1月，贵州省纪委监委派驻贵州银行纪检监察组与贵州银行党委联合召开2023年下...……更多
2024-05-23 00:03:00净利,贵州,银行,贵州,银行,贵州省纪委
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