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...15日电（记者王存福）记者15日从国家金融监督管理总局海南监管局获悉，今年前7个月，海南省内银行机构累计拦截可疑交易4亿余元，金融行业涉诈“资金链”治理取得明显成效。据介绍，当前十大高发案件类型主要包括刷单返...……更多
2023-10-15 17:38:00海南,可疑,资金,交易,诈骗,海南
10月13日，国家金融监督管理总局海南监管局、海南省反电信网络诈骗中心、中国银行海南省分行三家单位做客央广网，进行《全民反诈在行动》直播访谈，向社会公众介绍高发类电诈典型案例、作案手法和危害性，针对刷单返...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...事主开展反诈提醒工作。经回访发现，事主冯某接到自称海南公安局民警的电话，称其名下账户与涉案卡有往来，要求配合调查。事主添加骗子微信后，被拉入由骗子创建的假“办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银...……更多
2024-04-01 17:49:00中国电信,杭州,万余,中国,诈骗,群众
点击查看更多视频新海南客户端、南海网1月9日消息（记者 王燕珍）在1月9日举行的“公安心向党 护航自贸港”——海南省最美人民警察最美辅警代表记者见面会上，陵水黎族自治县公安局刑侦大队反诈中心辅警施海瑜分享其...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...诈中心侦防平台落地劝阻。1、预警对象冯某某接到自称海南公安局电话，称其名下账户与涉案卡有往来，要求配合调查，事主添加骗子微信后，被拉入由骗子创建的假“办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银行卡向...……更多
2024-03-29 17:15:00中国电信,杭州,中国,诈骗,分公司,电信
新海南客户端、南海网5月12日消息（记者 吴岳文）“这里有个客户大额取款，神色慌张，行动可疑。”“先稳住她！我们马上到位！”近日，女子王某来到海南银行文昌支行柜台准备取现。银行工作人员见其表现异常紧张，举...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
...电信网络诈骗工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，在发现可疑情况后，及时将线索移送反诈中心，有效开展警银协作，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人魏某等2人，拦截涉案资金15179元。客户孙先生至安国支行...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...骗法》以立法明确，银行等机构对监测识别的异常账户和可疑交易应采取必要的阻断措施，包括“核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要措施”，这是法律赋予银行等机构的职责。
中国银...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
本文转自：南海网新海南客户端、南海网、南国都市报1月19日消息（记者 王燕珍 通讯员 刘杨）“不许动，双手抱头，蹲下，我们是陵水公安局民警，你涉嫌电信网络诈骗违法犯罪。”2023年1月11日清晨，一项特殊的抓捕任务正...……更多
2023-01-19 20:17:00陵水,警示,成效,专项,公安,行动
点击查看更多视频新海南客户端、南海网11月11日消息（记者 苏靓）每天早上8:30，麦意准时到达公司，随即确认产品库存，提前练习产品话术，与场控核对介绍词并确认活动内容，直至正式开播。麦意是张雄牛肉干的一名带货...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
新海南客户端、南海网5月6日消息（记者 李波）郭富城演唱会5月12日开办，乐迷与偶像海口邂逅，票务市场随之火爆。然而一些不法分子趁机而入，利用虚假售票手段实施诈骗，让消费者在期待中遭受经济损失。近日，海口警...……更多
2024-05-06 18:15:00郭富城,海口,警方,演唱会,指南,郭富城
...申请启动核查流程。经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...银行向市反诈中心等单位详细汇报了客户交易情况及客户可疑行为。市反诈中心随即展开深入排查，证实王某某涉嫌电信诈骗犯罪活动。在银行工作人员的配合下，市反诈中心对其采取了强制刑事措施。目前，王某某涉嫌犯帮信...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
本文转自：海南日报工行海南省分行：做精做深“五篇大文章” 助力海南自贸港高质量发展2023年召开的中央金融工作会议指出，金融要为经济社会发展提供高质量服务，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金...……更多
2024-02-02 07:24:00海南,高质量,发展,文章,金融,普惠
...线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
新海南客户端、南海网5月2日消息（记者王燕珍通讯员陈珊缪鸿强）一男子扫描车门上“寻爱”交友二维码，一步步落入诈骗骗局，海南铁警在接到报案后，进一步侦查，最终抓获2名嫌疑人，并帮受害人追回部分被骗款项。嫌...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
近日，交通运输业龙头企业海汽集团公告称，拟向海南省旅游投资发展有限公司（简称“海南旅投”）发行股份及支付现金，购买后者持有的海南旅投免税品有限公司（简称“海旅免税”）100%股权，交易价格为20.37亿元。《经...……更多
2024-03-08 07:16:00集团,交易,海南,股份,发行,集团
...日报天眼新闻记者 方勇编辑 蒋孟娇二审 程星三审 欧阳海南 ……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,盘点,案件,行动,诈骗
...方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
新海南客户端、南海网12月1日消息（记者 王燕珍）12月1日，海南警方发布十条识诈防诈要诀，并公布典型案例，请广大群众提高警惕，避免上当受骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
警方查处现场新海南客户端、南海网11月29日消息（记者 吴岳文 通讯员 刘建卫 李世贵）11月29日，记者从海南省公安厅海岸警察总队第二支队获悉，近期，经过2个月深挖，该支队成功破获一起非法采矿类案件，先后抓获涉案违...……更多
2023-11-29 17:03:00文昌,涉案人员,蚂蚁,搬家,警察,人员
5月6日，海南自由贸易港多功能自由贸易账户正式上线运行。在中国人民银行海南省分行和国家外汇管理局海南省分局的指导下，招商银行海口分行成为海南首批上线的商业银行之一，成功上线多功能自由贸易账户。2023年6月，...……更多
2024-05-08 00:38:00招商银行,海口,分行,账户,招商,银行
...危害国家安全活动提供有力支持。”吴挺佳说。来源：新海南客户端、南海网、南国都市报 ……更多
2023-10-26 16:55:00万宁,海南,可疑,装置,报警,市民
江南时报讯 近日，客户王女士走进工行无锡分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...分利用反诈系统预警和“警银联动”机制，成功拦截一笔可疑取现交易。19日下午，异地客户蒋某在其他两人的陪同下，携带本人银行卡到柜台办理取现业务。在办理业务的过程中，经办柜员发现客户神情异常，在核实资金来源...……更多
2024-03-28 11:55:00大舜,济南,可疑,支行,成功,交易
本文转自：海南日报“航班取消”可理赔？“航班延误”有补偿？警方提醒——春节将至，警惕机票“退改签”诈骗■ 本报记者 宋灵云2024年春节即将到来，返乡探亲迎来高峰，不少人已经买好回家的机票。然而，打着“退改...……更多
2024-02-05 07:44:00诈骗,机票,信息,诈骗,屏幕,机票
...守护消费者。今年以来贵州银行反欺诈系统累计实时拦截可疑交易1.5万余笔，拦截金额4400余万元。配合公安机关调查取证近200次，抓获涉嫌电信网络诈骗人员42人，收到各级公安部门表扬信20余封。反欺诈系统拦截可疑交易“您...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
新海南客户端、南海网1月15日消息（记者 汪慧）1月15日，海南自由贸易港金融发展中心发布2023年海南金融业落地的15件大事。过去的一年，海南金融各项指标平稳较快增长，跨境贸易投资自由化便利化水平不断提升，服务自贸...……更多
2024-01-15 21:46:00海南,金融业,大事,金融,海南,海南省
新海南客户端、南海网1月8日消息（记者 李文韬）近日，河南一市民吴女士向记者反映称，自己8岁的孩子玩手机时不小心点了屏幕上弹出的链接，手机里的30999元全部被转走。经过努力，吴女士查询到手机金额支付到两家公司...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
本文转自：海南日报政府工作报告提出“打好金融稳进扩量提质攻坚战”金融“活水”灌溉沃野■ 本报记者 习霁鸿“活水”浇灌，新芽破土，繁花硕果。翻看海南自由贸易港金融发展中心发布的2023年海南金融业落地的15件大事...……更多
2024-01-27 07:25:00沃野,活水,灌溉,金融,海南,金融
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网络购物正受到越来越多年轻人的青睐，而一些不法分子抓住部分购物人群贪便宜的心理，通过线上交流，以线下支付优惠、线下发货快等理由实施诈骗
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8月2日讯 正值暑假期间，为加强未成年人保护工作，东安县各地积极开展“利剑护蕾”暑期专项行动，切实保护未成年人的合法权益和健康成长
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8月1日，在衡山县新桥镇新桥村的无人机防治现场，只见来自湖南湘华白蚁虫害防制工程有限公司的技术人员们，分工配合，迅速有序地往大型植保无人机里灌入超出五十公斤的生物药剂
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7月31日，在甘肃省张掖市甘州区党寨镇马站村、下寨村、陈寨等20个村的精品葡萄产业园基地，“蓝宝石”、夏黑等早熟葡萄挂满枝藤
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受“格美”影响，郴州资兴等地受灾严重，继7月30日发出3500个赈济家庭包后，湖南省红十字会再次转运3000个，紧急驰援资兴等地，帮助受灾群众解决生活所急。
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