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...出所在工作中接到线索，辖区居民康某有非法出租、租借银行卡嫌疑。接到线索后，民警第一时间对该线索开展核查，并依法将康某传唤至威宁县公安局执法办案中心接受调查。经查，康某于今年3月27日将自己的一张银行卡出租...……更多
2024-04-19 17:47:00威宁,出借,银行卡,违法,公安,行为
...实，并表示被抓当天自己正继续按照上线指示去银行办理银行卡，将银行卡提供给诈骗分子进行资金转移。目前，胡某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。什么是“百万保障”功能？“百万保障”是微信和支付...……更多
2024-01-17 15:32:00警方,湘潭,征信,保障,功能,影响
...该团伙“卡头”“卡贩”杨某辉等9人抓获依法收缴涉案银行卡、手机若干并为受害人追赃挽损20万元▲民警依法收缴涉案银行卡、手机若干2024年1月通过受害人所在的“引流”微信群与诈骗APP软件民警顺藤摸瓜研判出长期为境外...……更多
2024-03-13 10:08:00江西,团伙,警方,民警,泰和,泰和县
...账10万元，随后对方失联。得知情况后，民警迅速对涉案银行卡采取了止付措施，并在市公安局反诈中心的指导下，最终成功拦截了被骗资金，追回了杜某被骗的10万元。 就在该案发生不久，眉县公安局反诈中心又接到预警，居...……更多
2024-02-27 10:39:00眉县,转账,贾某,公安,公安局,警方
...。张老师还介绍，前妻颜某某收取款项使用的是他弟媳的银行卡，随后再转到私人账户，双方离婚后，他意外发现了前妻的大额存单金额600万元，他认为前妻的600万元巨额存款与职务有关，因为她虽然工资不高，但却是学校院长...……更多
2023-11-18 09:50:00王海,江西,责任人,报酬,实习,详情
...某日44岁的老谢和朋友汪某在某酒吧喝酒汪某告知老谢用银行卡“跑分”能零成本获利并将接头人的联系方式提供给了老谢不久前，老谢的儿子小谢也在用同样的办法获利但已被公安机关抓获此时尚在取保候审期间虽然有小谢“...……更多
2023-11-08 15:08:00发财梦,父子,看吧,糊涂,成本,谢某
...分子抢时间，紧急冻结了涉案的账户内的钱款。通过查询银行卡的账户信息，最终锁定了5个“资金流向地”。警方告诉记者，此后经与5地公安机关及银行历时半年的协作下，已帮吴先生追回了12880元。近日，当吴先生收到收款...……更多
2023-11-02 21:35:00看吧,警方,损失,男子,半年,美女
...归还。“我想着帮朋友应急，就把15000元转到对方提供的银行卡账号。”夏先生说，随后，“柯某”称还要6000元，他突然察觉事情有些不对劲，于是立即给好友柯某打电话。柯某表示，根本没有加陌生人办理“花呗套现”，也没...……更多
2023-10-16 10:09:00骗局,假冒,熟人,男子,先生,朋友
...定账户，完成洗钱。以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。此前，橙柿互动报道过，有洗钱团...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...落地调查。调查中发现，被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪，发现李某当时还在武汉活动，准备乘坐火车离汉，民警迅速出击，将其抓捕。根据李某提供的线索，分局合...……更多
2023-11-21 16:09:00武汉,团伙,警方,团伙,分局,李某
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...民警的注意——刘某和夏某忠绝对有问题！取款人使用的银行卡竟与一起电诈案有关？经深入核查，夏某忠取款时使用的银行卡，竟与当日发生在河南省的一起电信诈骗案有关。民警判定，刘某、夏某忠很可能是电信诈骗犯罪嫌...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...于任何积分兑换现金或高价值礼品，要求提供身份证号、银行卡及密码的宣传，保持高度警惕，尽量在官方平台上操作兑换，或拨打官方电话咨询。 ……更多
2023-12-20 17:44:00十堰,钱袋子,钱袋,警方,男子,诈骗
...图，下载名为“心领”的APP。下载完成后，对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账，“开启”刷单返利任务。李某转账后，对方指导他在APP内进行刷单操作，随后得到相应返利，但无法提现。询问之后，对方告知其...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...结婚。去年4月，陆叶开始以家里人看病急需钱、自己的银行卡被冻结等理由，不断向朱先生借钱，每次从几万元到十几万元不等，短短一年多的时间里，便借走朱先生80余万元，而说好的来上海奔现却始终无法兑现。最近一次陆...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...旬，郯城县公安局重坊派出所获得线索，辖区刘某名下的银行卡有帮信嫌疑，办案民警蔡长如立即带队开展侦查并对嫌疑人刘某依法予以传唤调查。可在案件侦查过程中刘某编设了各种奇葩理由百般抵赖，这让蔡长如哭笑不得，...……更多
2023-12-15 15:58:00民警,锦旗,犯罪,男子,刘某,民警
...为真，就让对方帮忙办理。办理过程中，对方以需要验证银行卡等理由，分多次让杨女士转账共计24万余元。接到报警后，警方通过梳理资金流向，发现杨女士的10万余元转入吉林省辉南县的陈某账户中。而通过对陈某账户调查...……更多
2023-01-09 15:41:00郓城,女子,陈某,会员,郓城县,郓城
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...某非常豪气表示“全都要了”。“我让公司财务给你打到银行卡里，24小时之内到账。”郭某说。见陈某有所迟疑，郭某还当场添加陈某为聊天好友，并把自己的身份证照片发了过去。陈某一看，身份证上的名字确实是郭某，且...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...日，客户张先生来到北园支行，焦急地询问能不能代理办银行卡。经过询问得知，张先生的表姐亟需办理一张农行卡，用于接收残疾人补助金，但其本人目前正在医院接受治疗，表姐的丈夫已经去世，两个孩子都患有精神疾病，...……更多
2024-03-28 11:55:00天桥,民忧,济南,支行,激活,张先
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...某“借钱”。在不到一年的时间内，马某多次通过微信、银行卡转账方式向杨某转账13.5万元。当马某提出要与杨某见面商量婚事时，对方竟然将马某拉黑，玩起了“人间蒸发”。马某意识到自己可能被骗了，于是到公安机关报...……更多
2023-12-26 00:24:00全额,网恋,警方,男子,马某,杨某
“怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，这笔钱变成了满包的全新手机和黄金，犯罪嫌疑人以此套现洗钱。...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...了被骗的5万元钱。2月13日，正月初四，张先生发现自己银行卡内的5万元不翼而飞，问了10岁的女儿才知道，她在使用父亲手机时遭遇了电信诈骗，于是赶紧到派出所报案。在派出所，女孩心生胆怯，情绪低落，无法完整的将事...……更多
2024-03-01 17:22:00民警,报警,父亲,女孩,成功,张先
...荫区分局美里湖派出所户籍室，称其在工地附近捡到一张银行卡。奇怪的是，银行卡的背面贴着一张小纸条，上面写着六个数字。“警察同志，我觉得这串数字很有可能就是银行卡的取款密码，我捡到卡后觉得失主太‘冒失’了...……更多
2023-11-15 16:16:00银行卡,怎么办,密码,银行,银行,失主
...。马某添加了对方微信，聊天后，马某将自己名下的一张银行卡、一张手机卡邮寄给对方并告知密码。随后几日，马某发现其银行卡内出现了大量不正常流水。警方深入调查发现，诈骗犯罪分子将马某银行卡骗到手后，用来给诈...……更多
2023-12-15 02:24:00陷阱,马某,犯罪,银行卡,银行,大队
...，县局党委高度重视，靠前指挥，迅速成立专案组对涉案银行卡账户进行分析研判。经分析，该案涉及的资金流、信息流遍布多省市，在准确了解涉案犯罪嫌疑人信息后，县局抽调精干警力组成抓捕组前往吉林、辽宁、江苏、福...……更多
2023-10-11 17:57:00单被,呼和浩特,民警,男子,对公,嫌疑人
...某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...子走了。骗子说当天可以免费退保，但要验证李大爷名下银行卡的所有资金才行。李大爷心想，验证一下也没啥，就按照骗子的要求，打开了手机的屏幕共享功能。
噩梦刚刚开始在对方的诱导下，李大爷输入了银行卡号、密码...……更多
2024-04-01 18:02:00大爷,报警,完了,大爷,银行,骗子
...瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失共计2万余元。得手后，该网友马上将小王拉黑，后知后觉的她这才向母亲吐露了实情。
聊天记录
接报后，警方立即对案件展开调查。前期，通过对涉诈账...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
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长沙晚报1月15日讯(全媒体记者 杨蔚然 通讯员 唐路军 雷彩云)每年冬春季，是流感频发的季节。近期，医院门急诊、住院部因发热
2025-01-16 11:34:00