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...3日电，国家金融监督管理总局官网披露，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司因为违规开展互联网贷款业务、违规跨区域开展信贷业务、信用卡汽车分期业务不规范等12项违法违规事实，被宁波监管局罚款合计560万元。这是今年...……更多
2024-01-03 22:28:00鄞州,罚单,宁波,违规,商行,互联网
...开表（十银保监罚决字〔2023〕1号）显示，湖北十堰农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规事实：一、违规接受本行股权质押办理贷款；二、对股东股权质押贷款审核不尽职；三、贷后管理不到位，信贷资金回流至借款人...……更多
2023-01-19 13:52:00十堰,湖北,本行,股权,违规,商行
...业务；整改落实不力、内审有效性不足，对贵州清镇农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对违规开展同业业务事项负有责任，对时任贵州清镇农村商业银行股份有限公司行长阳军进行警告处罚。因对整改落实不力...……更多
2024-02-29 14:08:00清镇,贵州,同业,违规,商行,业务
...由来看，工行上海分行在经营性物业贷款业务上存在4项违规，分别是超越权限开展经营性物业贷款;授信管理严重不审慎;贷款用途审核不严;未严格落实专户管理要求。此外还存在授信决策及管理严重不审慎、将不符合条件的企...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
北京商报讯（记者 李海颜）11月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布公告，核准杨明的浙江农村商业联合银行副行长任职资格。 ……更多
2023-11-06 19:59:00杨明,浙江,行长,资格,农村,联合
...罚没金额达到8145.66万元。除此之外，11月3日，人民银行浙江省分行日前同样披露一张罚单。信息显示，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被处罚款10万元。按要求逐条整改针对最新的支付罚单，北京商...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...管理严重不尽职，项目贷款挪作他用；偏离政策性定位，违规发放商业性房地产贷款并形成损失；固定资产贷款未按项目进度支付，信贷资金挪作他用并形成损失；违规办理保理融资业务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面，...……更多
2024-03-12 11:00:00进出口银行,云南省,云南,分行,项目,云南
...公开表日前显示，上海银行股份有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
多位银行人士：目前商业银行并没有收到任何白名单相关文件 【多位银行人士：目前商业银行并没有收到任何白名单相关文件】财联社12月2日电，多位银行人士表示，目前商业银行并没有收到任何白名单相关文件。也有个别银...……更多
2023-12-02 15:17:00商业银行,银行,人士,名单,文件,商业
...产品不是正规产品，而是“飞单”。按照监管规定，目前商业银行销售的理财产品分为两类，一是自主发行的产品，二是签订了代销协议的代销产品，如公募基金、保险产品等。所谓“飞单”，是指被银行员工掉包且不属于以上...……更多
2023-10-27 06:05:00陷阱,产品,银行,产品,金融,消费者
...显示，山西农商联合银行被核准的业务范围有：组织农村商业银行、农村信用社之间的资金调剂；参加资金市场，为农村商业银行、农村信用社融通资金；办理或代理农村商业银行、农村信用社的资金清算和结算业务；从事统一...……更多
2023-11-08 22:38:00农商,山西,省级,商行,联合,银行
...人发放固定资产贷款用于收购股权，对浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司进行罚款100万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行风险合规部总经理徐兴表进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-24 10:37:00舟山,普陀,股权,违规,商行,个人
...州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；同业业务投前调查审查不尽职；以订单融资为基础的流...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...西农村商业联合银行、四川农村商业联合银行、海南农村商业银行，作出批复的时间分别是2023年12月27日、2023年12月29日、2023年12月29日。广西农村商业联合银行：在广西壮族自治区农信联社基础上组建广西农村商业联合银行将在...……更多
2024-01-05 18:53:00海南,广西,四川,省级,商行,农信
涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万 【涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万】财联社1月4日电，国家金融监督管理总局官网信息显示，中国...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...银行 视觉中国 资料图台州银行因理财业务等9项主要违法违规事实被罚款385万元，同时有2名责任人领罚。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，台州银行被罚款385万元，涉及的9项主要违法...……更多
2024-04-07 18:00:00账外,台州,管理费,浮动,违规,银行
...等先进企业 2023年度服务业纳税十强企业：浙江南浔农村商业银行股份有限公司湖州银行股份有限公司南浔支行久立集团股份有限公司湖州南浔浔商小额贷款有限公司湖州众力劳务有限公司湖州市城兴建材贸易股份有限公司湖州...……更多
2024-02-19 07:21:00南浔,南浔区,授奖,上海,经济发展,三个
浙江义乌农村商业银行（下称“义乌农商行”）将增持浙江龙游义商村镇银行（下称“义商村镇银行”）25.3125%股份。国家金融监督管理总局浙江监管局12月15日披露的批复显示，同意义乌农商行受让上海威都实业发展有限公司...……更多
2023-12-18 11:27:00义乌,村镇,商行,比例,银行,股份
...国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局对新疆轮台农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对新疆轮台农村商业银行股份有限公司董事未经任职资格核准实际履职事项负有责任，对时任新疆轮台农村商业银行股份有...……更多
2024-01-09 09:43:00轮台,新疆,处罚,商行,董事,未经
...的地块，却在龙盛入驻后屡屡出现问题。成立于1970年的浙江龙盛，制造业起家。2009年进驻上海后，龙盛置地主要负责商业地产和保障性住房的开发，先后开发了龙盛国际商业广场、龙盛雅苑、龙盛佳苑、龙盛福新里等项目。2021...……更多
2023-11-28 10:08:00置地,豪宅,违规,旗下,业主,杀手
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
1月18日中国银保监会公开信息显示，江西彭泽农村商业银行股份有限公司因存在违法违规行为，于2020年3月2日收到银保监会九江监管分局的行政处罚决定书。具体如下：江西彭泽农村商业银行股份有限公司（法人/主要负责人：...……更多
2023-01-18 20:02:00商业银行,彭泽,江西,违法,农村,银行
...投诉量216.67件资料显示,浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一,于2004年8月18日正式开业,总部设在浙江杭州。今年是浙商银行成立二十周年。按理说,经过20年的发展和沉淀,浙商银行的发展理应质量与速度并举。但梳理后记...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...利率债活跃券，且规模较大。据了解，现券做市业务是指商业银行等金融机构法人在银行间债券市场通过持续向市场提供现券双边买卖报价，以及回复市场询价请求等为市场提供流动性的行为。此次大连银行现券做市权限被暂停...……更多
2023-10-16 10:52:00现券,大连,债券,违规,权限,银行
监管部门发布通报 推动公募基金行业配合做好《商业银行资本管理办法》 【监管部门发布通报 推动公募基金行业配合做好《商业银行资本管理办法》】财联社12月28日电，监管部门发布最新机构监管情况通报，为推动公募基金...……更多
2023-12-28 22:10:00商业银行,监管部门,管理办法,监管,资本,部门
...完成存款任务，将1200万元先后分4笔存进了山西清徐农村商业银行。丁女士原本以为可以按期获得利息，然而外甥女婿打着帮其代领礼品的借口，拿着丁女士的身份证和存单，偷偷划走了她在银行的存款。2020年4月，丁女士委托...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...，及时监测处置外汇合规风险的活动。《展业办法》推进商业银行外汇业务流程再造，构建包含事前客户识别与分类、事中差异化审查、事后监测报告的全流程展业框架，强化事前和事后环节风险责任，打破既往“防风险”对事...……更多
2023-12-30 08:30:00外汇,外汇业务,管理办法,差异,措施,办法
...以核准。但经调查核实，程伟不满足《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》第八十七条第三款有关股份制商业银行分行行长助理应具备本科以上学历的规定。因此，该局决定撤销关于程伟任职资格的批复。另外，...……更多
2024-01-29 20:34:00年限,监管,学历,银行,银行,资格
浙江民泰商业银行浙江民泰商业银行（下称“民泰银行”）约8186.6万股股权流拍。2月18日，阿里资产交易平台显示，温州市大金商贸发展有限公司（下称“大金商贸”）持有的约8186.6万股民泰银行股权流拍。此次约8186.6万股股...……更多
2024-02-18 22:03:00股权,股东,拍卖,银行,银行,大金
...商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中，有3项都属于小微贷款业务违规，分别是：未按规定...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
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