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买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨,专门挑小孩子下手!”9月3日,家住监利市某乡镇的秦女士...……更多
涉案千万!武汉警方破获特大网上“赌石”诈骗案
...判,发现了一个藏匿于云南省瑞丽市的“翡翠原石”诈骗团伙。8月9日,武昌警方组织50余名警力远赴云南瑞丽,经缜密侦查,全面掌握了嫌疑对象、窝点地址等情况信息。8月12日晚,在云南警方的通力协作下,专班民警兵分七...……更多
狂买300万元黄金 背后竟是16名“买金”洗钱团伙
...了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前,渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人,扣押黄金980克,追赃完损90余万元。4月22日,大坪派出所接到线索,发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷...……更多
11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”,涉案金额超千万元
明知境外团伙在实施电信诈骗,还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者从上海市公安局了解到,在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中,抓...……更多
淮安打击治理电信网络诈骗犯罪成效显著,看看吧
...下降,降幅达到45%;案均损失同比下降10%,打掉各类涉诈团伙600余个、抓获嫌疑人2300余人,返还被骗资金2300万元......11月22日上午,淮安市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会,淮安市公安局副局长张波出席新...……更多
重庆警方打掉一“卡农”团伙,抓获3名嫌疑人
...有大额转账。民警循线追踪,仔细研判,发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击,将三名涉案嫌疑人抓获,并在其住处查获四部手机以及大量银行卡,涉案流水超二十万元。9月27日,傅某以前的同事冯某找到他,称有一...……更多
“211”特大跨境电信网络诈骗案 一审公开宣判
...起,涉案金额累计6000余万元。据了解,2021年至2023年,该团伙长期盘踞在国外,以“刷单返利”为诱饵,甚至对受害人专门实施“招嫖刷单”诈骗。“该诈骗团伙具有严格的管理制度,作案期间频繁更换涉诈APP,且团伙成员均使...……更多
23岁中国留学生澳洲失联,最新消息:被骗至泰国,找到人时还在和骗子通话
...第5区警署披露,3月30日,徐某接到一通诈骗电话,诈骗团伙冒充中国警方,谎称有人用她的身份证开通银行账户,并转走了骗来的钱,徐某若不按指示行事,其澳大利亚签证将被吊销。随后,诈骗团伙将其诱骗至泰国并勒索700...……更多
有洗钱团伙,还有电诈窝点,还有帮信犯罪团伙。1月9日,陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日,西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈...……更多
40人落网!芜湖镜湖警方摧毁特大“缅北回流”犯罪团伙
...镜湖分局所队联手,成功摧毁一个特大“缅北回流”犯罪团伙,共有40名涉案人员落网。时光追溯到2023年11月,镜湖公安分局犯罪侦查大队接到上级有关部门下达的指令:对一起“缅北回流”涉嫌诈骗案件展开侦查。犯罪侦查大...……更多
泰州市公安局姜堰分局罗塘派出所民警防诈骗教育
...信息,这些都是诈骗分子设的陷阱。”1月29日晚7时许,泰州市公安局姜堰分局罗塘派出所民警王羽正在对市民陈先生进行防诈骗教育。在民警的耐心工作下,陈先生保证今后不会再相信此类信息。原来,1月26日上午,陈先生在...……更多
犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获
近日,攀枝花市公安局仁和区分局破获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同,这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作,从而转移非法资金...……更多
...是一起简单的租赁纠纷,这背后可能存在犯罪链,应该是团伙作案。”市公安局江北新区分局刑侦中心情报大队大队长邢伟介绍说,“犯罪分子极有可能还在流窜作案,我们必须立即行动。” 立案后,江北新区分局迅速抽调刑...……更多
留学生遇连环诈骗 竟被骗子要求当“反诈骗宣传大使” 看看吧
...到底要去哪里?小马刚被骗走18万元,会不会还在被诈骗团伙控制着?会不会还有其他危险在向她靠近?更让小马家人不解的竟是卧室里出现的一幕。前一天带小马报警的母亲王女士说,自从孩子回国以来,每天清晨6点到6点半...……更多
涉案1.6亿元!山西阳城警方成功捣毁“杀猪盘”电诈窝点
...后极有可能藏匿着一个有组织、有分工、更加庞大的犯罪团伙。专案组在对相关信息关联后,通过层层梳理、逐一排摸,一个大型的“杀猪盘”诈骗团伙逐渐浮出水面……经过民警多日连续奋战,在当地警方的配合下,专案组相...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
...功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初,温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公安机关指令,要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。温州市公安局鹿城区分局绣...……更多
黄山警方打掉一电诈团伙 抓获10名嫌犯
...息称,近日,该分局开展集中收网行动,成功打掉一电诈团伙,抓获犯罪嫌疑人10名。今年 2月底,该局刑侦大队接到受害人邓某(化名)报警称自己被人诈骗损失6万余元。经查,2月中旬,一陌生人加邓某QQ,诱导他免费“约炮...……更多
缴纳50万元就能入职央企?起底利用假央企诈骗案
...假国企的犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人22名。警方介绍,该团伙制作的假国企央企证照多达200多份。伪造证件注册假国企,对外销售子公司资质注册了假国企,犯罪团伙接下来又是如何进行招商的呢?警方发现,这伙人利用假资料...……更多
...:中国环境报安徽黄山警方破获排污许可电信诈骗案犯罪团伙累计作案1.9万余起,小微企业成为主要诈骗目标群体◆本报记者 温笑寒安徽省黄山市黄山区警方日前发布消息,黄山区多名警力赶赴山东开展集中收网行动,成功捣...……更多
四川资阳一“电诈外呼服务”团伙被端
...资阳市公安局雁江分局成功打掉了一个\"电诈外呼服务\"团伙,该团伙通过架设VOIP(语音网关)设备,将境外诈骗电话伪装成国内座机号码,仅半月便导致10多人被骗数十万元。目前,架设设备的魏某已被判处有期徒刑2年11个月...……更多
抓获6人!海南东方警方打掉一犯罪团伙
...、鲍某为核心,潜伏东方市架设简易GOIP涉诈设备犯罪的团伙。10月21日,警方在东方市八所镇某小区内将6名犯罪嫌疑人全数抓获,现场扣押10余部手机,400多张电话卡。经审讯,犯罪嫌疑人周某、鲍某等对架设GOIP实施诈骗的行为...……更多
东阿公安:借贷不成反被利用,男子掉入“洗钱”陷阱
...阿县公安局新城派出所行政处罚一名为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助的违法人员赵某。经查明,5月11日,赵某通过抖音联系到发放贷款人员,后通过电话与对方联系,对方以走流水才可发放贷款为由,要求赵某...……更多
开设公司专骗大货车司机 48人团伙被十堰警方打掉
...、重庆等地,成功打掉一个利用货运平台实施诈骗的犯罪团伙,先后抓获涉案犯罪嫌疑人48名,采取刑事强制措施33人,追赃挽损40万余元。通过案件串并,民警共核实了涉及全国24个省市300余名类似被骗大货车司机,涉案金额高...……更多
你知道什么叫“玩托”吗?见面5分钟消费近千元,湖南警方抓了21人.....
...排查,一举摧毁“网上网下相勾结的玩托”电信网络诈骗团伙,抓获诈骗犯罪嫌疑人21名,涉案资金达100余万元。一起消费纠纷 揭开骗局大幕2024年3月7日,建设派出所接到一起消费纠纷的警情。在辖区一家密室逃脱体验店,罗先...……更多
琼海警方两天打掉三个涉诈窝点
...局连续重拳出击,顺线深挖,成功打掉1个电信网络诈骗团伙和1个收贩卡团伙及1个vos固话窝点。落网人员。琼海警方供图12月14日,该局在琼海市中原镇某出租屋内抓获冯某等涉电诈犯罪嫌疑人共6名(均为男性),成功捣毁诈骗...……更多
2022-12-16 16:40琼海,窝点,警方,三个
兜售“防癌被”,这个团伙骗了一千多名老人
...“防癌被”很快,公司就组织了多位老人乘坐大巴前往了泰州,一番游玩后,他们还吃到了免费的午餐。上午半天的活动结束后,工作人员并没有继续带领大家逛景点,而是把老人拉到了一处展馆。在展馆中,一名刘姓的“老总...……更多
警惕!这些快递包裹里的二维码,可能是陷阱
...便与对方取得联系,经过交谈才得知对方原来是一个诈骗团伙。可陈某为了赚快钱,在明知对方是诈骗团伙的情况下,依然选择成为该团伙的推广员。几天后,陈某接到团伙下发的业务派单,将名为“教育退费公告”的诈骗传单...……更多
...号”,带领借款人至银行办理贷款后分成。截至案发,该团伙已流窜于全国20余个省份,如法炮制骗取贷款,待银行发现坏账欲联系借款人时,他们早已“失联”。经审查,25%至30%左右的贷款金额由梁某等人取得,经中介层层分...……更多
银行取现露马脚,宝山警方顺藤摸瓜连续捣毁多个洗钱跑分团伙
...、代取现金等操作不劳而获,最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期,上海宝山警方依托“警银协作”机制,成功捣毁了多个洗钱跑分团伙,共抓获犯罪嫌疑人23名,及时追回涉诈资金100多万元。5月11日,吴淞派出...……更多
伪造易拉罐兑奖拉环与代理商联合诈骗,蚌埠警方跨省抓获8人
大皖新闻讯 一个8人犯罪团伙,以制作假的啤酒易拉罐兑奖拉环,与部分啤酒代理商联合实施兑奖诈骗。8月26日,大皖新闻记者从蚌埠警方获悉,该起涉案超百万的团伙被成功摧毁,成员已被抓获。日前,一微信名为“幼稚园XXX...……更多
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“太可怕了,这个比高利贷还可怕。”近日,黑龙江鸡西虎林市的关先生向澎湃公众互动平台“服务湃”(https://tousu
2025-01-21 19:59:00
代理退保套路深似海,平安保险正规退保途径保权益
近日,随着金融诈骗手段的不断翻新,代理退保领域也涌现出了一系列新套路,给广大消费者带来了不小的困扰。从之前的微信“百万保障”骗局
2025-01-21 20:01:00
本文转自:人民网-江西频道人民网南昌1月21日电(记者时雨)21日,记者获悉,近日,江西省应急管理厅会同省财政厅、省粮食和物资储备局向九江
2025-01-21 20:02:00
为弘扬中华优秀传统文化,营造浓厚的新春节日氛围,1月21日,并州路三社区联合中国国旅(山西)开展“喜迎新春民俗盛宴”主题活动
2025-01-21 20:12:00
多彩贵州网讯(本网记者 杨昌鼎) 1月21日,贵州首批、遵义首针男性HPV疫苗在汇川区第一社区服务中心开打。11岁的小瑞在妈妈的陪同下
2025-01-21 20:13:00
她将助人为乐变成习惯 这段视频将重庆驾驶员的善良展现得淋漓尽致
在一段近5分钟的视频里面,一位女驾驶员靠站上下乘客,通过后视镜观察到有老人上下车不方便时,果断取开安全带,将老人搀扶上公交
2025-01-21 20:17:00
春满中原 老家河南 河南省图书馆邀你图书馆里过大年
大河网讯(记者 莫韶华)2024年12月4日,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录
2025-01-21 20:25:00
棉菜粑“铜炊锅”飘香“登场” 各地热闹迎春节
春节越来越近了,各地的年味也越来越浓。贵州玉屏棉菜粑飘香 美满好寓意在贵州玉屏,家家户户开始杀猪宰羊、打豆腐,准备年节美食
2025-01-21 20:26:00
“我已出舱感觉良好”!神十九乘组第二次出舱有哪些难点和特点
据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2025年1月21日1时12分,经过约8.5小时的出舱活动,神舟十九号乘组航天员蔡旭哲
2025-01-21 20:26:00
在推进新型城镇化的今天,人口高频率、跨区域、大范围的流动成为常态,医保码的跨区域结算成为必要且紧迫的事情。据国家医保局最新公开数据
2025-01-21 20:26:00
新春走基层丨给商户造一艘“船” 义乌中国小商品城“品牌出海”记
浙江义乌,一座建立在市场之上的城市,一头连着 200多个国家和地区,一头连着210多万家“中国制造”企业。一直以来,“小商品
2025-01-21 20:26:00
国产IP强势崛起 预售刷新多项纪录 2025春节档有啥不一样?
春节临近,电影市场也逐渐火热。2025年春节档自1月19日开启预售以来,已刷新多项纪录。截至1月21日16时50分,2025年春节档上映新片预售总票房突破3亿
2025-01-21 20:26:00
南海网1月21日消息(记者 林文泉)近期,文昌法院一则交通事故案件判决引起社会关注,收购椰子的老司机迎面撞死一名摩托车司机
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青岛市应急管理协会走访慰问救援队伍
鲁网1月21日讯(记者 刘玉娜)近日,青岛市应急管理协会常务副会长张国胜带队走访慰问救援队伍,为奋战在应急救援一线的4支救援队伍送去温暖与关怀
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天气预报显示,1月24日前后,山西大部分地区可能出现中到大雪,甚至暴雪。此时正值春运返乡高峰,为了大家能平安到家,1月21日
2025-01-21 20:43:00