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11月26日，据国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息披露，江西银行两家支行因授信管理不到位、违规发放贷款等主要违法违规事实，合并被罚80万元。江西银行股份有限公司南昌高新支行，因授信管理不到位，被罚款40...……更多
2024-11-27 09:05:00江西,支行,违规,违法,事实,银行
...开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实被罚款500万元，另有6名负责人...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后管理未尽职违法违规事实，2023年12月15日，金融监管总局莆田监管分局依据《商业银行法》相关规定、《银行...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...立银行承兑汇票。厦门国际银行福州分行下辖的福州长乐支行涉5项主要违法违规事实：存单质押贷款贷前调查、贷后管理不尽职；经营性物业贷款贷前调查不尽职；对某有限责任公司流动资金贷款贷前调查、贷后管理不尽职；...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...字〔2023〕11号-22号）显示，烟台银行股份有限公司及5家支行合计被罚款200万元。烟金罚决字〔2023〕11号、12号显示，烟台银行股份有限公司未按规定及时报送案件（风险）信息。曲雅文（时任烟台银行股份有限公司法律合规部总...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在“案防工作不尽职，对辖属支行员工异常行为排查不到位”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...福建海峡银行股份有限公司（以下简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
近日，国家金融监督管理总局江西监管局向九江银行开出410万元罚单，此外多名员工合并被罚35万元。具体涉及主要的违法违规事实包括，因绩效考评指标设置不合规；发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资；理财资金用于受...……更多
2024-10-28 10:50:00九江,净利,净利润,银行,九江,银行
...客户经理张超，时任恒丰银行杭州钱塘新区小微企业专营支行业务部副总经理（主持工作）陈捍武，时任恒丰银行杭州分行公司业务五部总经理助理（主持工作）傅杭生，时任恒丰银行义乌支行副行长（主持工作）俞杰，时任恒...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...庆银行股份有限公司（简称“重庆银行”，601963.SH）涪陵支行和康茂兴（时任重庆银行股份有限公司涪陵支行行长）存在以下违法违规事实：贷款“三查”不尽职。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十...……更多
2024-11-30 14:32:00重庆,支行,违规,业务,银行,银行
...总局莆田监管分局接连两次处罚，累计处罚280万元，4位支行行长被给予警告。国家金融监督管理总局莆田监管分局行政处罚信息公开表（莆金监罚决字〔2024〕1号）显示，因五项违法违规事实，福建仙游农村商业银行股份有限公...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
自9月正式周时辛上任董事长，如同投入平静水面的石子,江西省上市银行九江银行掀起不小的涟漪，不知是锐意改革前的“大清扫”，还是宿弊发酵巧合地集中爆发。先是10月26日九江银行在公告中表示该行的监事会主席梅梦生...……更多
2023-11-11 10:32:00九江,内控,江西,僵尸,业绩,银行
...局披露一张行政处罚信息公开表，显示光大银行上海大华支行因为两项违法违规事实，被开出150万元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为来看，光大银行上...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行无资格人员销售基金产品负有责任，被国家金融监督管理总局警告。具体来说，中国建设银行这18项主要违法违规事实包括：一、单个网点在同一会计年度内与超过3家...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...党委委员孙永亮被警告之外，时任珠海华润银行深圳福田支行行长客户经理周一鸣、时任珠海华润银行深圳福田支行行长助理程光宇、时任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...局发布行政处罚信息公开表，秦江（时任西安银行健康路支行行长）因西安银行股份有限公司信贷业务违规、员工行为管理不到位，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，被禁止从事银行业工作终身。行政处罚...……更多
2024-12-06 13:58:00银行信贷,西安,行长,信贷,支行,违规
...和张盈盈（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司城关支行客户经理）。主要违法事实包括，公司治理不规范；关联交易管理不审慎；违规设立时点性存款考核指标，向非营销部门及员工下达存款考核指标；贷款“三查”不审...……更多
2024-09-03 13:32:00常山,商业银行,浙江,违法,事实,农村
...，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...执行人。据了解，王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长，2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕，后被判处有期徒刑十四年；此外，法院责令王某明与其他几名被告人共同退赔被害单位中信银行哈尔滨分行人民币1.86亿...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
大皖新闻讯 据廉洁江西11月3日消息，日前，中国人民银行江西省分行纪委和九江市监委对中国人民银行九江市分行原副调研员汪承根严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，汪承根身为党员领导干部，理想信念动摇，政...……更多
2023-11-03 11:37:00党籍,待遇,中国人民银行,中国,九江市,九江
...处〔2024〕80号)显示，甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行存在向“四证”不全房地产企业发放委托贷款的违法违规行为。时任甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行行长冯煜辉对前述违法违规行为负有责任。国家金融监督...……更多
2024-07-09 15:42:00兰州市,金城,兰州,甘肃,支行,银行
...资金贷款管理两大方面问题，合计罚款1390万元，来自分支行的12位相关责任人也被作出处罚。流动资金贷款管理不慎在第一份行政处罚文书（沪金罚决字〔2024〕95号）中，工商银行上海市分行因流动资金贷款管理严重不审慎，贷...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...金属材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态，未及时开展有效的调查和监督。2023年8月31日，海通证券、中航证券出具《2023年度持续督导半年度跟踪报...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...王某超的违法犯罪线索。王某超在其任职绥化农商行东兴支行（原东兴信用社）主任期间以银行倒贷、许诺高额利息等方式向他人借款，从而实施诈骗犯罪活动。上述通报称，警方现公开征集王某超违法犯罪线索，请受到王某超...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...闽银保监罚决字〔2023〕2号）显示，中国银行福州市晋安支行因存在“信用卡增额业务调查不尽职、未落实涉刑案件信息报送要求”的违法违规事实，根据相关法律，福建监管局对中国银行福州市晋安支行作出合计罚款70万元的...……更多
2023-01-17 16:37:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.1万元。农村金融机构：邳州农商行被罚金额最...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...同被罚的还有6名管理人员，包括厦门国际银行福州长乐支行行长陈艺宇、厦门国际银行福州华林支行行长袁帅、厦门国际银行福州闽侯支行行长张忠刚等，该6人分别被监管警告，并总计罚款25万元。同一天，厦门国际银行南平...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
...显示，王海霞（时任中原银行股份有限公司驻马店交通路支行副行长（主持工作））对中原银行股份有限公司驻马店分行违规发放虚假二手房按揭贷款的违法违规行为负管理责任。国家金融监督管理总局驻马店监管分局依据《中...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...管理不到位；分行营业部个人贷款‘三查’不到位；芗城支行流动资金贷款贷前调查不尽职，未测算企业贷款资金需求”违法违规事实，10月14日，国家金融监督管理总局漳州监管分局依据《银行业监督管理法》及相关审慎经营...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...汉分行日前被罚150万元。4月10日，国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息显示，中国民生银行股份有限公司南昌分行罚款40万元，主要违法违规事实为涉企服务收费业务内控管理不到位，违规收取小微企业资信证明类费...……更多
2024-05-07 11:55:00民生银行,净利,净利润,民生,考验,银行
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