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...会上，最高检重大犯罪检察厅厅长元明对检察机关推进涉毒资产查处工作相关情况进行了介绍。元明表示，涉毒资产查处是惩治毒品犯罪的重要内容，如果对涉毒资产查处不到位，会直接影响禁毒工作成效和反洗钱工作大局。202...……更多
2024-06-26 08:04:00毒资,力度,毒资,毒品,犯罪,检察
本文转自：检察日报利用妻子账户“洗白”毒资上海黄浦：一起涉毒“自洗钱”案获判一贩毒人员为了掩饰、隐瞒犯罪所得，利用他人账户收取毒资后转入自己账户，这一行为是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
本文转自：福州晚报□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪，他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事实，对一起...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...。2022年8月，专案组抓获主要涉案人员李某勇后，对其涉毒资金往来进行全面分析后，发现李某勇自2022年以来，多次向他人零星贩卖毒品，为逃避公安机关和金融机构打击监管，在贩毒时不使用自己的账户进行收付款，而是利用...……更多
2023-03-13 21:02:00武城县,武城,德州市,德州,公安局,案件
...毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用。承办检察官在审查该案时仔细审查马某甲贩卖毒品所用微信账户及银行账单，梳理资金进项及数额，核查出近一年期间...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...告人陈某琛实名认证的微信账号沟通毒品交易事宜及收取毒资，使用被告人陈某琛、严某妹、吴某铿与吴某坚的微信收款码收取毒资，指示被告人梁某辉将贩毒所得的部分毒资转化为现金，共计124250元，其中2021年3月1日后共计112...……更多
2024-06-25 11:52:00主犯,贩毒,毒品,资金,陈某,吴某
...每颗70元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺片剂给三人，并将购毒资金通过微信转账方式支付至陈某微信账户，陈某收到毒资后通过丢包方式将毒品放至约定地点。经查证，被告人陈某向李某甲等三人共贩卖毒品甲基苯丙胺片剂37次。...……更多
2024-06-25 09:16:00云南,团伙,走私,化学品,检察,原料
...疑人姚某某负责对接上下线，通过微信、支付宝账户收取毒资，并按照另一犯罪嫌疑人卢某某（另案处理）“发货”，在每单交易中抽取一半的毒品作为报酬。政和县检察院经依法审查后，认为被告人刘某某向他人贩卖毒品，使...……更多
2023-07-08 03:23:00毒品,处罚,毒品,被告人,政和县,政和
...两条战线，全力“打团伙、摧网络、抓毒枭、断通道、缴毒资”。二是强化区域间协作。深化“局长挂帅办大案”，立足打出去，主动结对子，强化与华东片区及毒品途经省份的禁毒协作，提升跨省跨区域联侦联动水平。三是强...……更多
2023-06-19 18:15:00山东,态势,高压,违法,犯罪,公安
...民银行大庆市中心支行反洗钱科密切配合，围绕梁某某涉毒资金开展工作。经查2021年6月，梁某某在哈尔滨市道外区一小区附近，将300克冰毒贩卖给杨某某。为掩饰其贩卖毒品所得，逃避公安机关打击，梁某某通过其女友银行卡...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...疑人一名，缴获冰毒1克、“上头电子烟”烟油1瓶，查获毒资15万元、手机2部及作案车辆1辆。犯罪嫌疑人赖某穆。三亚警方供图日前，天涯分局在工作中获悉线索，一名男子将在三亚进行毒品交易。接报后，天涯分局立即组织警...……更多
2023-09-15 17:32:00毒资,三亚,贩毒,警方,男子,三亚
...犯罪嫌疑人12人，缴获毒品麻古6公斤、冰毒3公斤，缴获毒资200余万元。民警介绍，在办理姚某吸毒案时，审讯中民警发现姚某女友肖某有重大贩毒嫌疑。通过深入侦查，一个贩卖毒品团伙逐步浮出水面。民警发现，这个贩毒团...……更多
2023-06-14 13:34:00两江,重庆,犯罪嫌疑人,嫌疑人,毒品,新区
来源：中国禁毒微信公众号贩卖毒品15000多次，收取毒资630多万元……这名被浙江省温州市中级人民法院判处死缓的“大毒枭”，在被抓获时正在自己的猪肉店里遥控指挥，做着“瞒天过海”的毒品交易……近日，CCTV-12社会与...……更多
2023-04-17 13:07:00肉店,毒枭,老板,身份,毒品,毒资
...，顺利抓获犯罪嫌疑人4人，并在嫌疑人家中棺材内搜出毒资45.9万余元，柴火堆后查获毒品海洛因36.6千克。目前4人已被刑拘，案件正在进一步办理中。毒品一日不绝，禁毒一刻不停，珍爱生命，远离毒品。 ……更多
2023-10-19 10:36:00毒品,毒资,柴火,棺材,警方,毒品
...犯罪嫌疑人12人，缴获毒品麻古6公斤、冰毒3公斤，缴获毒资200余万元。办案民警介绍，此前在办理姚某吸毒案时，民警发现姚某女友肖某有重大贩毒嫌疑。通过深入侦查，该贩卖毒品团伙逐步浮出水面。民警发现，该贩毒团伙...……更多
2023-06-14 22:59:00重庆,毒品,警方,两江,贩毒,毒品
本文转自：光明网毒品、毒资等证据已不存在庭审中被告人翻供不认这给案件办理带来巨大困难经讨论，检察办案团队决定从微信转账明细行车轨迹等客观证据切入……2020年10月至11月孙某、郭某、梁某多次驾车从内蒙古自治区...……更多
2023-07-10 20:21:00毒品,困境,证据,毒品,被告人,孙某
...叶后多次向他人售卖获利还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资罪上加罪近日安徽省安庆市大观区检察院成功办理一起“贩毒+洗钱”案件被告人最终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金案例再现王某某、陈某某通过他人了解到种...……更多
2023-12-09 18:50:00大观区,安庆,贩毒,检察院,大观,检察
...通道，抓获毒贩7人，缴获含依托咪酯烟弹380余个，收缴毒资8万余元。“当时两名嫌疑人在停车场交易，在交易接近尾声时，蹲守的民警、辅警找准时机，冲上前控制嫌疑人和车辆。慌乱中，嫌疑人猛踩油门，开车撞向警方的车...……更多
2024-01-22 14:26:00崇阳,湖北,黑手,毒品,崇阳,崇阳县
...赃,之后戈某又用微信联系该药店老板,要其将收到的600元毒资通过微信转账给自己。由于朱某向药店转账毒赃金额较小,极易与药品销售额混淆,而戈某收取的毒资最终系从药店老板微信转账而来,客观上使得该笔毒赃被洗白。主观...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...官单强依法介入，对事实认定、取证标准、行为性质、涉毒资产查扣等内容，与侦查人员展开热烈讨论。办案过程中，单强重点围绕快递记录、微信转账记录、聊天记录等电子数据勘查等方面列明了17条侦查事项；通过对600余条...……更多
2023-12-03 07:25:00执法,检察,协作,日照市,日照,办公室
...品案，抓获犯罪嫌疑人10人，缴获毒品麻古22千克，扣押毒资80余万元，截至目前，该案已累计抓获犯罪嫌疑人31人、缴获各类毒品146千克。9月12日联合陕西、云南等地公安机关破获“2023.7.11”特大贩运毒品案，抓获犯罪嫌疑人12...……更多
2023-09-22 10:05:00凉山,四川,一审,死刑,毒品,特大
...品案，抓获犯罪嫌疑人10人，缴获毒品麻古22千克，扣押毒资80余万元。截至目前，本案已累计抓获犯罪嫌疑人31人、缴获各类毒品146千克，是今年全省缴毒量最大、打掉涉毒网络最完整的涉滇涉缅毒品案。▲凉山警方查获的毒品9...……更多
2023-09-22 09:28:00凉山,刑罚,一审,走私,死刑,毒品
...。2023年，该局共侦破贩卖麻精药品案件30起。该局强化涉毒资产查处力度和延伸犯罪审查，坚决打击涉毒下游犯罪，扩线延伸破获洗钱案7起，查扣毒资490余万元。此外，该局总结分析易制毒化学品企业和医疗机构生产、销售、...……更多
2024-01-23 06:41:00日照,新机制,缉毒,新机,效能,日照
...，黄某急于摆脱贩毒嫌疑，先是辩称他转给陈某的钱并非毒资，而是借款，交易“毒品”实际是陈某将“毒品”作为质押物的质押行为，但自身难保的陈某当庭否认了黄某的说法。同时，公诉人出示了两名被告人之间的聊天记录...……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...外籍1名），缴获毒品海洛因1.75公斤、氟胺酮3公斤，查缴毒资56.6万元。拦截伏击打掉第二个贩毒支线与此同时，柳州警方也在对该犯罪团伙的其他支线进行侦查。2022年6月，柳州市公安局柳北分局禁毒大队抓获了柳州籍吸毒人员...……更多
2023-02-14 13:31:00柳州市,柳州,团伙,支队,全网,毒品
...冰毒2.7克、手机14部、小轿车4辆以及一批制毒工具，收缴毒资24.85万元。犯罪嫌疑人被捕。三亚警方供图一条线索 牵出一个贩毒团伙2023年3月，三亚市公安局天涯分局在工作中获悉一条线索，频繁往返于海口、三亚等地的一名男...……更多
2023-10-18 12:44:00三亚,贩毒,团伙,毒品,警方,电子
...，福建省检察机关落实“一案双查”工作机制，同步审查毒资毒赃的去向及是否涉嫌洗钱犯罪，深挖严打涉毒洗钱犯罪，铲断毒品犯罪的经济基础。2022年7月，福建省人民检察院部署开展了为期一年半的打击治理涉毒洗钱犯罪专...……更多
2024-06-27 18:04:00福建,链条,毒品,检察,成效,犯罪
...日行动”，围绕“打团伙、摧网络、抓毒枭、断通道、缴毒资”五方面，重拳打击各类涉毒违法犯罪，最大限度发现处置隐性吸毒人员，全力做好吸毒人员管控工作，在全市掀起打击整治涉毒违法犯罪新高潮，奋力维护社会治安...……更多
2024-04-23 03:37:00沈阳,重拳,违法,犯罪,公安,沈阳
...月，办案人员辗转3个省市的11个市县，查获毒品3公斤、毒资96万元，扣押涉案车辆3辆，全链条斩断一条从边境通往四川泸州、重庆的毒品贩运通道。今年5月初，泸县公安禁毒部门在工作中发现，无正当职业且为吸毒前科人员的...……更多
2023-12-22 07:25:00泸县,毒品,通道,西双版纳,毒品,专案组
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