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...称一名女士打算向省外账户进行大额转款，而且转款理由模糊不清，疑似遭遇了诈骗。接警后，民警立刻马不停蹄地赶往银行了解详情。唐女士告诉民警，她半年前在网上邂逅了一名男子，两人迅速陷入网恋，感情持续升温。对...……更多
2023-12-11 23:26:00模糊不清,大额,账户,诈骗,理由,女子
...的配合让其信以为真。警方提醒遇到熟人以任何理由要求大额转账汇款时，一定要通过当面、视频、电话等多方面核实。若遇到以紧急情况为借口拒绝核实，那一定要提高警惕。如不慎遭遇冒充熟人诈骗保留证据及时报警。【来...……更多
2023-10-27 16:20:00以色列,大额,战乱,民警,骗子,汇款
...人个人信息后谎称百万保障保险到期需要关闭否则会收取大额保费同时骗子制作了虚假的网站和图片让受害者难以识别真假以致被骗请看案例9月27日，横山辖区居民李某报警称遭遇诈骗，其接到冒充银监会工作人员的电话，对方...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...称是某银行信用卡中心客服的电话，对方称可以为其办理大额信用卡并提供免费套现服务。因资金周转困难，柳某正想办理贷款，便在对方引导下申请信用卡，对方以办理套现业务需收取“保证金”“开卡费”“解冻费”等为由...……更多
2023-01-09 01:31:00网恋,陷阱,女子,兰州,对方,陈某
...部副主任吴俊：客服诱导王女士不断提高预付金额，进行大额转账，后续又以账号输入错误或转账时间超期等理由让她无法及时提现。等到王女士察觉到不对劲时，已经累计充值17万余元。刷单诈骗占电诈整体发案量三分之一左...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...记、没有活跃度或是新注册的账号。“受害人如果再追加大额‘投资’，则很有可能其账户资金就会被瞬间清空。”王天一表示，能成功追回被骗钱款的关键，在于涉诈网站本身存在“规律”和漏洞，其多为网络诈骗惯用的伎俩...……更多
2024-01-15 16:34:00民警,上海,诈骗,慈善,漏洞,公益
...女士的银行卡密码后，骗子马上通过网络贷款小程序进行大额网贷。同时，为了不引起程女士的疑心，还要求其抄写《中华人民共和国反洗钱法》并以协助为由，让程女士登录指定的手机ID账户，远程操控程女士手机进行网络贷...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...相应返利，但无法提现。询问之后，对方告知其需要投入大额资金才能提现，李某转账后仍无法提现。在对方仍要求其继续转账时，其意识到被骗，共计被骗40000元。该案易受骗群体：学生、宝妈、待业、兼职群体
作案手法：...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...。之后该APP内自称“指导员”的客服开始引导刘女士进行大额投入，金额逐渐增加。诈骗分子还告诉她，如果任务中止，需要承担法律责任，在对方的恐吓下，刘女士从网上贷了10万元出来，并按要求到银行给指定账户转账。银...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...完成点赞、关注等任务即可获得小额金钱，待受害人投入大额金钱后不能提现进行诈骗。虚假投资理财。诈骗分子制作虚假的投资理财平台，通过多种渠道引诱受害人到平台进行投资，刚开始获得高额收益并且可以提现，最后不...……更多
2023-10-20 11:52:00诈骗,方式,受害人,诈骗,分子,转账
...陆续，以自己银行账户，暂时冻结等理由，向钱先生借要大额钱款，并再三保证，银行卡解冻后就会立即归还，事实上王某一直拖延，待到钱先生如梦初醒，才发现已经“借”给对方，逾100万元了。
▲徐汇警方抓获真正犯罪嫌...……更多
2023-12-20 14:38:00富婆,男子,报警,刘某,王某,徐汇
...问您取这么多现金有什么急用？”2月20日，许久未支取过大额现金的小德，因家中有事急需现金，于是来网点取现。“超过5万元的大额取现要先预约，今天给您登记，请您明天再来取。”银行大堂经理说。次日，小德利用午休...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...款，其实是涉诈资金经民警深挖研判阿红银行账户接收的大额资金与一起涉诈案件关联系涉诈资金当民警询问其是否知道非法出借银行卡的后果阿红后悔地低下头民警依法收缴其银行卡并将剩余钱款全部冻结目前案件正在进一步...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
...姻关系存续期间，一女子先后与多名男子相亲并“收获”大额彩礼。检察机关在对民事执行案件进行监督的过程中发现这一线索后，依法监督，融合履职，不仅督促法院对所涉及的多起婚约财产等纠纷案件进行再审，还引导公安...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
...了金牌导师“杨洁”的微信，在导师的指引下，奇奇开始大额刷单返现，先后投入38685元、98921元，连刷两单大额单等待返现获利。▲奇奇的银行转账记录
而后导师称其操作失误导致账户冻结无法提现，要求奇奇充值179833元完成...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
...诱导受害人加大资金投入。当在虚假投资理财账户显示有大额盈利，受害人准备提现时，对方就会以“登录异常”“银行账户冻结”等理由，要求缴纳“保证金”才能完成提现，若不如数缴纳，投资理财账户内的资金就会全部损...……更多
2024-01-17 16:19:00南京,诈骗,警方,花样,调查,女士
...遇电信诈骗，请您千万不要转账汇款……”当王女士进行大额转账时，黄石市公安局反诈中心第一时间进行预警，民警致电王女士进行电话劝阻，电话一接通，民警便说明来意，劝阻王女士不要进行转账。可王女士一再表示自己...……更多
2023-11-23 20:27:00套路,看吧,警察,大师,就是,受害人
...给学校近千名师生拍摄证件照。经营小型照相馆突然来了大额订单，小祝自然是欣喜万分。之后，“李主任”还提出，要小祝帮忙购买5台指定款式且价格十分昂贵的投影仪。小祝发现该款投影仪十分昂贵，便有些犹豫。这时，...……更多
2023-10-10 06:19:00小本,大额,诈骗,订单,生意,小祝
...个银行账户内，一方面是为了麻痹当事人，便于后续骗取大额资金，另一方面则是在当事人操作过程中掌握银行账号、密码、验证码等重要信息。但由于缺少U盾，此时骗子还无法将受害人银行账号内的存款批量转出。诈骗分子...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...回顾近日，南京某银行工作人员报警称，一女士要向省外账户转款10万元，转款理由含糊不清，疑遭遇诈骗。接警后，民警立即前往银行了解情况。当事人唐女士谎称取钱是为了孝敬自己父母，但银行工作人员联系其母亲却不知...……更多
2023-12-16 09:37:00公婆,民警,网恋,诈骗,男友,女子
...对方发来的名为“国泰君安证券”的网站，创建了自己的账户并向对方发来的银行账户转款作为充值投资本金。之后，对方引导王女士在网站内对“国际黄金”项目买“涨”买“跌”。然而看到盈利后，王女士却无法提现账户里...……更多
2023-12-28 17:15:00海口,诱导,房东,女子,投资,房东
...0月24日，岳麓反诈中心接到预警，群众唐女士正在向涉诈账户转账大量资金。预警员在进行止付措施的同时，指令桔子洲派出所立即联系唐女士核实情况。接到指令后，桔子洲派出所高度重视，立即与唐女士电话连线，通过电话...……更多
2023-11-02 11:19:00骗术,医疗保险,屏幕,女子,医疗,手机
...，得到佣金27元。随后，李某又按要求下载注册App继续做大额“打榜”任务，对方称要在App内做任务必须垫资，于是李某充值1000元到“易通”App的钱包里，并选了一个600元的单，完成后得到佣金160元，提现时却被告知操作失败！...……更多
2023-11-08 17:02:00双十,诈骗,网络,转账,女士,李某
...键时刻。如果你是餐饮店的老板，这个节骨眼儿突然接到大额的订餐单，是不是心里早已乐开了花。但是，再高兴也别犯迷糊，尤其是当顾客提出“先垫款、后结算”的要求时，一定要小心再小心。因为这一次，骗子不再冒充“...……更多
2023-01-08 15:39:00上杭县,上杭,古田,福建省,福建,供货商
...委后，工作人员立刻意识到可能是一起针对老年客户，以大额遗产继承为诱饵的网络诈骗，向该客户耐心讲解常见的网络诈骗案例并极力劝阻。在该行柜员竭力劝说下，该客户最终醒悟，并对该行工作人员耐心周到的反诈提醒，...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...供的网址下载操作平台软件“Fi**Glob**”APP并向对方指定账户先后转账4次共投资25万元看着平台里走高的“收益”王女士心中暗暗窃喜然而一个月后再点开平台却发现余额显示为0本金、收益“不翼而飞”？
王女士这才意识到被...……更多
2023-10-19 21:51:00大钱,看吧,女子,投资,受害者,平台
...问：现在去银行存款和开户，变得那么难了吗？柜台可存大额现金 暂无证明要求记者从成都市的工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行了解到，办理5万元及以上存款业务暂时无需出具相关证明等要求...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...。
而后，章女士的“丈夫”王某便在群里发来一个银行账户，令章女士尽快给该账户汇款5万元。因临近年关，许多与自家公司有业务往来的合作伙伴都在收账，章女士没有多想，立刻给该银行账户汇去了5万元。紧接着，王某...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...于企业经营出现风险，小王终于无力偿还信用卡所透支的大额钱款，银行多次上门及电话催收，小王采取躲藏及电话不接、短信不理的方式逃避催收，并故意将电话号码进行停机。截至案发，小王恶意透支信用卡本金共计近60万...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...：在尽职调查过程中，该客户对于交易的用途、对象表达模糊不清，又表示平时银行卡由妻子使用，自己不了解。兴业银行海口分行工作人员对此情况进行提醒，告知银行卡不可出租、出借、出售给他人使用，最终劝阻该笔业务...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
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