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...查明，陈某帮助上家转移资金共计人民币45万余元，其中被害人郭某等3人被他人利用信息网络诈骗的钱款共计人民币8万余元流入陈某信用卡账户内。【分歧】关于陈某的行为性质以及犯罪数额的认定，有三种不同意见：第一种...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...分钱都没清退给我。”2022年初，湖州安吉县公安局接到被害人龚某的报案：龚某在某理财平台投资了10余万元一直无法提现，正为此事发愁的他接到了一个自称该理财平台客服的电话，邀请其加入资金清退群，于是龚某在工作人...……更多
2023-02-17 22:54:00宝宝,王某,检察,安吉县,安吉,电话
...依法介入引导侦查,同时启动矛盾纠纷化解前置机制,做好被害人及其家属的心理抚慰、司法救助核查等工作。经查,犯罪嫌疑人牛某在其上线的安排下,在网上为其上线实施诈骗活动进行引流。牛某雇用左某等人,组建了微信、QQ引...……更多
2023-10-18 07:52:00积蓄,检察,依法,全力,犯罪,同时
本文转自：安阳日报大数据模型赋能检察侦查基层实践（忠诚履职 实干担当）——记林州市人民检察院“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪大数据侦查模型”团队□本报记者 侯沛丽林州市人民检察院“虚假立功背后司法工作...……更多
2024-02-26 17:41:00侦查,检察,基层,模型,实践,数据
...构建“网络暴力场”的阻断模式，贯彻分级治理理念，以被害人保护为目的，以切断网络信息反馈链条为手段，以平台的预防义务履行为路径。在制度设计上，可引鉴起源于知识产权保护制度的避风港原则，合理有效地构建平台...……更多
2024-05-29 02:41:00视阈,暴力,犯罪,行为,模式,网络
...助案件时，始终将人民利益放在首要位置，全面充分保护被害人合法权益，充分彰显司法温度和人文关怀。同时，坚持数字赋能，推动司法救助工作与大数据深度融合，在全市率先引进并使用困难群体司法救助监督模型，积极协...……更多
2023-10-11 03:32:00桐柏县,桐柏,检察院,举措,检察,司法
...额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在D2424次列车上被抓获。6月20日，公安机关依法追缴16.04万元，已发还给被害人邬某某，邬某某出具书面谅解书，...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...441万余元垫付给欠薪工人。检察机关还对部分生活困难的被害人开展了国家司法救助，劳动者的劳动权益、劳动成果得到有效维护。针对本案反映出的农民工用工及工资支付方面的监督管理问题，高新区检察院向区管理委员会组...……更多
2023-01-12 13:31:00农民工,依法,工资,农民,南昌市,高新
...会上，湖北省宜昌市伍家岗区检察院运用大数据法律监督模型助推毒品犯罪综合治理典型事例引发媒体关注。“最高检党组提出全面实施数字检察战略，要求强化‘业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用’工作模式，以数字...……更多
2024-06-26 08:04:00湖北,助推,毒品,模型,犯罪,数据
...过网络平台结识了所谓的“上家”，“上家”将骗取到的被害人银行账户等身份信息发送给两人，两人将这些信息绑定在手机的支付软件上，接着便去线下门店盗刷被害人银行卡购买黄金等实物。为了可以更便捷地出手，两人还...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...察部副主任郭晓东说，“目前这个过程主要通过法律监督模型来实现。”最高人民检察院印发的《2023—2027年检察改革工作规划》提出，建立健全数字检察工作机制，加强数据整合和技术支撑，推进数字检察深度应用，不断提升...……更多
2024-01-29 06:15:00法治聚焦,法治,监督,数字,法律,检察
...控，该行持续强化融安e核系统应用，充分利用风险识别模型，及时发现风险交易特征并综合实施智能管控和人工筛查甄别管控相结合的管控措施，提升融安e核系统运行效能，加强业务运营事前、事中、事后的监督检查和风险防...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...团伙用于接收和转移赃款，总流水790余万元。其中，多名被害人是在网络上浏览投资信息时，被诈骗团伙以有内部消息等为由，诱骗下载虚假的投资理财APP，继而将资金转入该两个对公账户中购买所谓的理财产品，上当受骗。诈...……更多
2023-02-20 11:45:00帮凶,不用,账户,对公,公司,犯罪
...民个人信息，并利用网络改号等手段，使来电号码显示为被害人子女的手机号码。电话中，犯罪嫌疑人声称被害人的子女在自己手中，通过播放假录音，佯装被害人子女遇到殴打等伤害，利用家属担心子女安危的心理弱点，要求...……更多
2023-10-13 09:36:00赎金,绑匪,诈骗,电话,被害人,女士
...的京东个人信息进行修改、注销，将会影响其征信，骗取被害人信任，再诱导被害人在各大贷款平台贷款，最后将贷款骗转至指定的账户……半年时间里，78名受害人被骗资金达370余万元。12月2日，红星新闻记者获悉，四川南充...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...，分局刑侦大队通过案件梳理，发现多数刷单诈骗类案件被害人都是被网上发布的所谓“招聘兼职”广告所吸引，开始兼职刷单，最终遭受经济损失，其中一名被害人被诈骗金额高达127万元。随后民警再次对类似广告进行梳理时...……更多
2023-02-24 18:58:00打防,丹东,钱袋子,钱袋,振兴,群众
...人民检察院对办理的婚恋交友诈骗类案件分析研判发现，被害人多为中年女性。“中年单身女性有一定的经济基础，在感情问题上较为坎坷，在对方的花言巧语下，对其产生好感后，往往戒备心理较弱，进而变得毫无防备，缺乏...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...业链今年6月，浙江省绍兴市上虞区检察院承办检察官向被害人小艾了解案件相关情况。从未参加工作的博士后小艾（化名）却拥有22个月的社保缴纳记录，从未来过浙江却拥有该省6家建筑公司的“工作经历”……收到小艾的监...……更多
2023-12-08 07:26:00博士后,社保,博士,工作,小艾,检察
...法院审理的一起案件中，行为人利用嗅探设备获取了17名被害人的手机号、验证码、银行卡等信息，并通过互联网、通讯终端等冒用被害人的银行卡进行消费，共计人民币21.3万余元，最终被判处有期徒刑七年。
二是犯罪行为人...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...五千元。检察机关同步开展追赃挽损，促使涉案人员退赔被害人经济损失。被恐吓的儿童“对方说我的账号处于防沉迷状态，需要解除，不解除的话就报警，把我爸爸妈妈抓起来坐牢，还要赔钱，我很害怕，只能拿了爷爷的手机...……更多
2024-05-06 17:01:00未成年人,未成年,多名,年龄,被害人,未成年
...，朱某的账户共计转入73827元，其中6960元是一名为张某的被害人的被骗款项。当日，张某多次借网贷，并向亲友借钱来进行刷单，在反复转账提现无果后，才发现自己被骗。张某的内心遭受了巨大打击，写下遗书选择轻生。据悉...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
...为人民币2345756元,廖某芳等人因被诈骗向该账户转账,已有被害人登记报案金额共计人民币568256元。上述三湘银行账户为北京银行的二级账户,当日入账流水达人民币2338900元,上述招商银行账户当日入账流水为2133050元,其中2000000元系...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...司工作。该公司的业务员通过网络聊天软件，以话术挑逗被害人在视频摄像头前裸聊，后诱骗被害人点击其发送的链接，以此方式在被害人手机中植入木马程序，盗取被害人的通讯录、照片等信息，之后通过网络聊天软件或手机...……更多
2023-12-25 09:42:00偷渡,彩信,业务,黄某,李某,杨某
... 张二蒙：一步步操作，接着对方就继续让他转钱，随后被害人意识到自己被骗了。在贷款产品里面贷款的时候，他先是在应用商城进行搜索，搜索到了一款贷款产品，点进去之后却下载了另外一款贷款产品。
可是，明明是从手...……更多
2024-04-24 10:59:00李鬼,诈骗,骗子,更新,手机,诈骗
...1月，杨某峰在境外通过“石材兵哥哥”的抖音账号认识被害人甘某丽，自称为“秦某”，以名为“风淡云轻”的微信账号添加好友，并通过聊天逐步取得被害人信任，诱导被害人进入犯罪集团虚构的“蚂蚁金服”网络投资平台...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...银行卡异常结算金额达5571334.6元，其中涉及多名网络诈骗被害人被诈骗款共计624000元，黄某某从中获利13000元。黄某某明知李某某等人从事跑分违法犯罪活动，仍为了获利，于2022年2月27日，在海口市一辆轿车内，将自己名下的一...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...时在审查环节故意制造假材料，人为设置各种障碍，诱导被害人修复信用、转账对冲汇款，以此方式骗取被害人钱财。警方提示，个人征信是由中国人民银行征信中心统一管理的，无论是商业银行还是个人都无权删除和修改。凡...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...是一起在境外实施的针对境内公民的网络诈骗案件，查实被害人3人，被诈骗数额40.8万元。
计算每名被告人应返赃数额、多次联系被告人家属、耐心讲解法律规定……沟通1个多月时间，拨打100余通电话，在办案法官的不懈努力...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...山市某镇一废弃门市内一流浪女子被强奸杀害。经鉴定，被害人系被扼颈窒息后濒临死亡，继而被钝器打击面部后死亡。2006年8月24日，公安机关对本案立案侦查，公安机关经摸排，锁定了居住在附近的拾荒人毛某某有重大作案...……更多
2024-02-21 11:52:00乐山,检察监督,真凶,四川,检察,流浪
...四年六个月，并处罚金人民币10000元，责令龙某退赔多名被害人经济损失。2022年11月26日，被告人龙某在惠水县某酒店前台陪被害人余某聊天，龙某趁余某上厕所之机将酒店收银台抽屉内的1454元现金盗走。今年4月4日，龙某在兴...……更多
2023-12-06 20:44:00再次,女子,龙某,王某,被害人,福泉
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