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...备工作。“洗钱一直是监管关注的焦点，也会产生诸如为诈骗和黄赌毒开路等方面的问题，但同时也存在隐蔽性和巨大的破坏性，所以需要持续严打，各个部门形成合力才能有更好的效果。” 博通咨询首席分析师王蓬博评价，...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...的深挖彻查违法犯罪线索的突破点。”办案组成立了医保诈骗大数据工作专班，对涉案电子数据进行分类梳理，初步建立起“收药人员黑名单”，详细分析收药人员的特征信息，如活跃程度、所在区域、联系方式、是否为药店诊...……更多
2024-04-29 10:50:00黑市,省区,挖出,北京,余人,庞大
...者包括10名看守和4名囚犯。袭击动机正在调查当中。按照检方说法，当天上午7时左右，一批携带枪支、乘坐装甲车的犯罪集团成员闯入华雷斯市“3号重返社会中心”监狱作乱。一些囚犯趁机纵火，与狱警发生冲突，囚犯之间也...……更多
2023-01-04 11:51:00囚犯,监狱,囚犯,华雷斯,监狱,奇瓦瓦州
...看俩人确实是好友，聊天习惯也十分熟悉，你能想到这是诈骗吗？这种新型骗局，要从一封陌生的电子邮件说起，一起了解↓突然被老板拉进群聊 对方称有业务需转账浙江台州的王女士（化名）是一家科技公司的财务人员，一...……更多
2024-07-30 19:30:00有时候,财务,老板,诈骗,人员,嫌疑人
美国总统拜登 视觉中国 图当地时间1月9日，美国总统拜登的律师承认，去年秋天在拜登的私人办公室发现了其担任副总统期间的多份机密文件。美国媒体称，目前司法部门已经要求检察官介入调查此事。据美国有线电视新闻网...……更多
2023-01-10 12:09:00拜登,检方,副总,时机,私人,办公室
...茅箭区公安分局刑侦大队反电诈中队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，经过缜密梳理案件资金流，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。茅箭区公安分局立即将情况上报至市公...……更多
2024-10-31 09:35:00十堰,嫌疑人,嫌疑,警方,陈某,团伙
...该片最终累计票房为1802.7万元，分账票房为1631.2万元。据中国裁判文书网公开信息显示，北京八毫米文化传媒有限公司称《麦路人》项目制作总成本为2.2亿元。江苏乔先生以110万元的价格投资受让本项目总投资额0.5%的投资财产...……更多
2024-01-27 09:40:00兰州,美的,骗局,线索,警方,征集
...案明显有犯罪事实存在，应该继续侦查，但单位并未对抗检方的决定。”琼翔说，其认为耿玉杰等人是以非法占有为目的，在签订合同时，利用虚构事实隐瞒真相的手段欺骗梁小雨，让梁小雨产生错误判断进而处分财物，并且数...……更多
2024-06-19 17:33:00检察,海口市,海口,诈骗案,检察长,检察院
...道获得求证。
警方回应——案件正报捕，“轻伤害”案检方是否批捕不确定嫌疑人虽是公职人员，应该已退休10月22日上午，一名自称警方工作人员的人致电张女士表示，张女士发布的监控视频不完整，掐头去尾，如果想说建议...……更多
2024-10-23 13:57:00检方,轻伤,民警,琐事,夫妇,纠纷
...姓男子声称，在网上爆料张某出轨后，他已准备离婚。据中国新闻周刊报道，记者从上海市公安局徐汇分局处获悉，此事件警方已在处理，笔录泄露不属实，网传图片不是真的，相关部门已经在查，更多信息不能透露。网络不是...……更多
2024-02-22 09:01:00底线,直播,教师,网友,上海,笔录
...是“12·3紧急戒严事件”发生仅6天后的决定。当天，韩国检方在申请逮捕前国防部长金龙显时，将尹锡悦明确指认为内乱罪首犯。当地时间9日下午3时，高级公职人员犯罪调查处(公调处)以涉嫌内乱、滥用职权等罪名向法务部申...……更多
2024-12-10 15:58:00首犯,金龙,逮捕令,检方,内乱,内乱
...特例法中的侵入住宅准强奸嫌疑对A某求刑有期徒刑10年。检方解释求刑理由称：“受害者非常痛苦，并对韩国非常失望”、“该事件被韩国、中国媒体报道，让济州岛的形象在国际上受损严重，加重了游客对济州岛住宿业的不安...……更多
2024-09-06 08:39:00新进,韩国,中国,职员,游客,事件
...起了医保卡的“歪脑筋”，通过非法手段利用医保卡进行诈骗。6月13日，上海市公安局通报了今年以来办理的医保诈骗案件典型案例。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，今年上海警方已摧毁医保诈骗团伙9个，...……更多
2024-06-13 12:19:00医保,医保卡,余吨,典型案例,上海,余人
...罪、持续开展网络综合治理、推动互联网法治建设情况。检方指出，网络犯罪主体年轻化特征明显，“90后”“00后”频频涉案。数据显示，2023年以来，上海全市检察机关受理审查逮捕网络犯罪案件共计4550件8099人，受理审查起...……更多
2024-10-11 19:33:00上海,检察,流量,犯罪,经济,网络
...地亚哥首都大区南部圣贝尔纳多市相撞。负责调查事故的检方人员拉米雷斯称，初步判断显示，事故原因是人为因素导致控制中心对列车协调失误。检方仍需收集大量信息和证据，才能确定事实。客运列车司机和1名轨道控制人...……更多
2024-06-21 13:41:00智利,伤者,中国,公民,火车,智利
...员通过一起不法分子以“微信、支付宝”换现金为名义，诈骗大学生的案件为线索，成功打掉一个长期活跃在赣湘鄂皖豫粤六省各地市火车站周边，博取同情、骗取信任，专门诈骗高校学生的团伙1个，抓获嫌疑人3人。嗅觉敏锐...……更多
2024-05-14 11:01:00江西,湖南,团伙,诈骗,现金,车站
...25万元现金。今年5月份，田先生在网上被人冒充单位领导诈骗了25万元，博山警方立即对被骗资金采取紧急止付措施并开展分析研判，连夜部署警力对被骗资金进行实地追查，最终成功为其追回全部损失。针对高发的电信网络诈...……更多
2023-10-30 14:23:00博山,淄博,打击犯罪,成果展示,警方,专项
...子”惹祸了多名老人被骗,李沧警方打掉9人犯罪团伙接到诈骗电话后,老人(右一)去指定地点送钱。(视频截图) 半岛全媒体首席记者孙桂东近日,李沧公安分局刑警大队反诈中心民警发现多起老人被冒充的熟人诈骗案件,损失金额较...……更多
2024-05-14 00:24:00孙子,骗局,李沧,嫌疑人,诈骗,嫌疑
...洗钱为手段的“帮信”犯罪案，打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。“帮信”的全称是：帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...强双边多边合作，积极参与网络犯罪国际公约谈判，签署中国—东盟成员国总检察长会议联合声明，加强打击跨国高科技犯罪电子证据收集移交等合作，积极参与网络犯罪国际公约谈判，推动解决电子数据跨境取证问题。(法治...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...在珠宝行业流传的这句话，从网络主播嘴里说出来，只是诈骗的话术。武汉一男子在网络直播间“赌石”，前后半年时间，在网络直播间购买“翡翠原石”240多次，被骗354万余元。10月24日，极目新闻记者获悉，武汉市公安局武...……更多
2023-10-24 16:32:00武汉,诈骗,诈骗案,套路,特大,警方
...害人姐姐娄女士处获悉，法庭宣布择期宣判。娄女士称，检方以危害公共安全罪对被告人周某提起公诉，建议判处周某死刑。而周某在庭审过程中表现平静，看不出有任何悔改之意，整个过程没有道歉。娄女士告诉大象新闻记者...……更多
2023-11-28 16:44:00检方,死刑,女子,建议,周某,女士
...京南站北广场举行涉案财物发还仪式，将今年破获的租车诈骗案件中追回的6辆汽车一一发还到群众手中，总价值超200万元。“车辆被人骗走，我简直是坐立难安。在我最绝望的时候，警官给我打来电话说追回被骗的汽车了。我...……更多
2024-04-13 08:49:00南京,财物,警方,仪式,价值,车辆
...海安市城东派出所接到辖区鲁女士报案，称疑似遇到电信诈骗。近期，鲁女士将闲置房屋挂在某平台出租，没过多久就连续接到两个租房电话，都自称是某银行工作人员，因工作调动到海安，有意长期租赁鲁女士的房子，通过VR...……更多
2024-03-25 15:57:00觉悟,成效,市民,宣传,海安,女士
...个恶贯满盈的诈骗集团头目明学昌也耻辱地畏罪自杀了，中国用4天的时间告诉外界，什么叫做“虽远必诛”！据央视新闻消息，明国平、明菊兰和明珍珍3人就已被抓获并移交给我公安机关，而备受国内外关注的电诈头目明学昌...……更多
2023-11-21 13:47:00中方,诈骗,果敢,缅甸,电信,珍珍
...东等地同步开展收网行动，成功打掉一个为境外电信网络诈骗集团开发和维护诈骗App及网站的新型技术犯罪团伙，捣毁窝点2处、抓获犯罪嫌疑人10人，初步核实该团伙开发和运维的10余个诈骗App，关联案件50余起，涉案资金200余...……更多
2024-03-26 19:44:00龙口,团伙,诈骗,犯罪,公安,集团
...报通讯员胡宏摄本报讯（记者覃锦华）在列车上遇到电信诈骗怎么办？如何才能快速寻求警方帮助？春运期间，为更好保障旅客财产安全，提高电信网络诈骗案件止付效率，南宁铁路公安局南宁公安处乘警支队接报警电话0771-2734...……更多
2023-01-08 05:30:00旅客,列车,报警,南宁,诈骗,旅客
...罚决定书后，在校大学生小徐真诚表态。记者24日从扬州检方了解到这则暖新闻。据了解，“00后”小徐家境优渥，在校期间，投入数十万元做投资生意，结果被骗。他气愤地将自己的遭遇发布在平台上。包工头翟某正为工程款...……更多
2023-11-24 21:06:00检方,温情,在校,处理,大学生,大学
中国网6月24日讯（记者 张艳玲）中央宣传部、公安部24日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动，主题为“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”，旨在增强群众防骗意识和识骗能力，营造全民反诈、全社会反诈氛围。各...……更多
2024-06-24 13:34:00诈骗,分子,意识,部门,电信,工具
...数额不菲的赔偿金，7月24日，武汉警方介绍，在打击保险诈骗专项行动中破获该起案件，目前已将李某刑事拘留。据介绍，6月中旬，武汉市公安局硚口区分局研判发现，车主李某的车辆发生交通事故的频率非常高，最高时，一...……更多
2024-07-25 13:41:00交通事故,事故,男子,交通,制造,李某
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