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本文转自：人民网多笔大额转入资金引起检察官注意北京大兴：从“仙人跳”式敲诈勒索案挖出恶势力团伙，追捕追诉6人追加犯罪事实46起简洁王国麒赵静一起常见的“仙人跳”式敲诈勒索案，背后竟挖出一个作案次数多、时...……更多
2024-09-24 09:58:00检察官,大额,检察,资金,王某,团伙
...据等，全力查证首要分子犯罪事实，依法予以严惩。
【检察官提醒】通过社交软件冒充企业负责人，诱骗财务人员大额转账，是当前较高发的诈骗犯罪类型。这类案件涉案金额普遍较大，给企业带来巨大经济损失。广大企业负...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...金纯粹是打赏消费型的娱乐活动。这样异常的行为引起了检察官们的高度重视，案件侦破的结果是——其中有6000多万元正是打赏给了本案的涉案的四个主播，最高的一个主播就接受了2000多万元。主播们收到巨额钱款后，再提现...……更多
2024-05-07 15:10:00大佬,王某,大哥,李某,直播,粉丝
...沟通的业务员李某、林某等6人。
从犯罪嫌疑人的供述中检察官还原了她们的作案细节↓↓↓培训王某和高某拥有相关经验，负责培训手下的业务员，教她们和网友聊天的话术——女孩往往更能抓住女性在恋爱中的情感需求。她...……更多
2023-11-09 11:25:00中老年,诈骗,女性,王某,阿姨,诈骗
...值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。真的只是虚拟货币交易吗？检察官在阅卷...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...，即使这些钱全部回流给打赏的粉丝，也缩水了一半多。检察官朱奇佳说，没有一个老百姓辛辛苦苦的血汗钱会一晚上打赏几百万，更不会因为主播承诺打赏回流，就甘愿损失一半的钱去支持他们冲冠。这个现象极其不合常理。...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...王某等5人移送至海曙区检察院审查起诉。经审查，承办检察官认为王某、方某、毛某、马某明知资金来路不正，仍组织团队利用他人银行卡通过转账、取现等方式转移资金，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；而李某作为银行...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...。在查阅案件卷宗时，犯罪嫌疑人刘某的供述引起了承办检察官的注意。刘某供述，2022年7月他接到上线指示，监视同伙王某去银行取钱，亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检察官发现卷宗内并没有王某的有关证据，经查...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...查后以王某涉嫌职务侵占罪将其移送检察机关审查起诉。检察官经审查发现，2019年5月至2022年11月，王某除了取用公司银行卡内资金230万余元，还出售了公司5张承兑汇票共计125万元，填写空白现金支票套取现金16万余元。案发时...……更多
2024-06-04 07:56:00提款机,银行卡,银行,公司,王某,公司
...关审查起诉。然而，就在办理顶包案的过程中，该案承办检察官在办理赵某等人组织卖淫案时，从主犯赵某的交代中听到了周某的名字。“赵某在审讯中交代，卖淫团队从前台到技师、经理甚至保洁人员都是从周某那里‘打包购...……更多
2024-04-22 07:18:00挖出,老板,周某,王某,赌场,卖淫
...通的业务员李某、林某等6人。从犯罪嫌疑人的供述中，检察官还原了她们的作案细节。
首先是培训，王某和高某拥有相关经验，负责培训手下的业务员，教她们和网友聊天的话术，而女孩往往更能抓住女性在恋爱中的情感需求...……更多
2023-11-01 16:42:00阿姨,王某,诈骗,阿姨,张先,静安
...对该案立案侦查。3月，涉案8个犯罪团伙136人全部落网。检察官和公安干警讨论涉案“收藏币”鉴定相关问题。经鉴定，涉案的“收藏币”均是在旧版人民币（真币）的基础上，经过人为二次加工成“福耳币”“连号币”“漏印...……更多
2024-07-17 10:07:00案件,拍卖,细节,汤阴县,汤阴,王某
...审查原告卓某与被告李某婚约财产纠纷执行案件时，承办检察官发现，该案有两份裁定书用的是同一个裁定号，但裁定内容却不同，并且法院终结执行的理由，均是被告李某无财产可供执行和联系不到其本人。这引起了承办检察...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
...之一,可以帮忙办理投资,等电影上映就可获取高额收益。检察官在对上述被害人询问时发现,某文化传媒公司负责人王某及同伙形成一系列套路化吸金模式。汪某等人都是王某设下的诱饵,在被害人上当前,他们还会邀请被害人到公...……更多
2024-06-11 08:01:00投资,电影,王某,汪某,公司,传媒
...饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检察院检察官来到该县某...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...安机关邀请临淄区检察院提前介入。2023年6月23日，办案检察官及检察官助理梳理绘制案件线索图。提前介入该案后，办案检察官通过查阅证据材料、召开检警联席会等形式了解案情，引导侦查。警方在侦查过程中，陆续抓获了...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
...回报以进行非法集资，涉案被害人众多，金额巨大，承办检察官立刻对此案开展审查。经查，该案案发于2021年9月30日，白女士报警称，自己在投资电影时被诈骗。公安民警了解后才得知，白女士是一名医药行业从业者，在两年...……更多
2024-05-21 17:45:00电影,骗局,行动,投资,投资,电影
...自己则从中抽取20%作为获利。小韩回国后被警方抓获。在检察官的释法说理下，她供认自己在明知他人实施诈骗的情况下，仍然采用组织、指使他人购买黄金的方式参与电信诈骗，骗取他人钱款共计20余万元。小韩因犯诈骗罪被...……更多
2024-05-11 04:01:00同伙,女子,小韩,王某,泰国,诈骗
...，共诈骗121人2900余万元——他们在聊天中筛选作案对象检察官召开联席会议讨论该案案情。“当前，部分跨境电信网络诈骗犯罪分子不再是单打独斗，而是在国外成立公司，组织他人偷越国境，招揽其他犯罪团伙一同进驻，利...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
...引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一家企业,2022年4月,他通过朋友了解到诸暨有一家电费代缴公司,该公司以98折为各...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...0余万元。2023年6月，该案被移送淮安区检察院审查起诉。检察官经审查发现，王某等人未经国家有关部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均涉嫌非法经营罪。2023年12月，淮安区检察院以涉...……更多
2024-05-20 07:22:00神器,推广,开发,王某,赵某,徐某
...软件与普通的商品不同，它在著作权表达上有其特殊性，检察官无法通过肉眼比对侵权作品与正版作品之间是否构成复制关系。◆根据专业电子数据司法鉴定所出具的鉴定意见书，吴某团伙设立的私服客户端代码和正版游戏代码...……更多
2023-12-08 07:26:00私服,吴某,私服,检察,团伙,静安区
本文转自：正义网卖完房玩失联只为逃避执行办案检察官从店铺交易记录中找到突破口,证明了犯罪嫌疑人有意隐匿财产的行为庭审现场。在判决生效前,被执行人将唯一的房产卖给了远房亲戚,坚称卖房款已全部花光。而申请执...……更多
2023-10-24 09:16:00检察官,检察,关键,王某,太仓,太仓市
...审查起诉。引导侦查深挖下游洗钱犯罪受理该案后，承办检察官发现该案案情较为复杂，作案手法专业、隐蔽，犯罪链条呈现产业化特点，且犯罪分子仅在网络上联络，证据获取、认定方面存在一定难度。为夯实证据基础，检察...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
...门将王某案的相关线索移送该院行政检察部门审查。行政检察官全面审查该案后认为，根据相关规定，有必要将王某移交公安机关给予行政处罚，但王某实施犯罪行为的地点在河南省郑州市，其户籍地在山西省晋城市城区，沁水...……更多
2024-05-22 07:42:00不起诉,王某,沁水,检察,沁水县,晋城市
...日，年近七旬的当事人王某收到3万元司法救助金时拉着检察官的手激动地说。原来，家住五莲县潮河镇的王某原本有着一个幸福温馨的家庭，但因某刑事案件导致老两口生活拮据，被告人虽然被依法严惩，但由于其无可供执行...……更多
2023-11-07 07:53:00五莲县,五莲,为民,检察,慈善,司法
...作、贩卖淫秽物品而涉嫌犯罪。北京市海淀区人民检察院检察官助理 郭树正：白某某用的这款人工智能软件，能很快对被害人的图片“一键去衣”，基本上几秒钟、几分钟就能批量生成相应的图片。警方在白某某家的电脑里，...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...面对多名老年医保人员“不知对方是卡药贩子”的辩解，检察官结合相关人员相识过程等情况，准确认定借卡人员的主观明知。同时，通过指出出借医保卡行为“得不偿失”，算清“经济账”“信用账”“后果账”，促使涉案老...……更多
2024-11-23 00:46:00宝山,诈骗案,医保,检察院,上海,检察
...了被害人秦某（化名）。
武进区人民检察院第一检察部检察官助理丁超：“这个被害人是一个比较特殊的女性，她经济条件比较好，在寻找对象的过程中，就一直希望找到一名工作比较稳定，具有一定社会地位的对象。在这个...……更多
2024-06-20 10:27:00余年,法院,警察,王某,秦某,警察
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