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...人民检察院、公安部1日联合发布关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见，要求依法从严惩处医保骗保犯罪，明确从严从重处罚和从宽处罚的情形。据介绍，医保骗保犯罪涉及诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，贪污罪等...……更多
2024-03-03 00:38:00从严,医保,依法,犯罪,指导,意见
...乡法院充分发挥审判职能，依法审理涉养老诈骗刑事一审案件6件14人、二审案件1件2人，涉及老年人共计3021人，涉案金额约3.45亿元；依法接收举报线索23条，流转涉养老诈骗违法犯罪线索6条；开展典型案例普法宣传16次，新媒体...……更多
2023-11-04 07:46:00萍乡,常态,养老,诈骗,养老,诈骗
...《关于公开征集招投标违法问题线索的公告》，成功解决案件线索来源难题。成都公安坚持“打击一个、震慑一片、斩断毒瘤、净化行业”的系统思维，有力震慑犯罪、净化市场，达到了法律效果和社会效果的统一，有力维护了...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...门共立案816起，破案523起，抓获犯罪嫌疑人1518名，移诉案件505起。一、“2.2”青岛增值税专用发票案2023年3月，市公安局经侦支队会同平度市公安局侦破全国首起利用网络直播平台虚开增值税专用发票案，涉案金额4亿余元。经...……更多
2024-05-14 16:38:00经济案件,青岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,案件,犯罪
...成为河南省首例按照审判监督程序被依法改判为洗钱罪的案件。金水区检察院检察官周忠斌介绍说，2018年3月，刘某等人委托技术公司开发GBC平台软件和手机App，谎称GBC币、财富币是区块链虚拟货币，具有巨大升值空间。GBC公司...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...民法院将一起与电信诈骗相关联的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件庭审“搬到”了横州市横州镇第一初级中学，将严肃“庭审现场”变为生动“普法课堂”。活动邀请全校2000多名师生现场旁听案件审理，“零距离”感受法律权威，...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例中，就有这么一起案件。2019年2月，曾某、钟某华从云南省非法偷越国境至缅甸，后在缅甸勐波成立“财神国际”集团，从国内大量招募人员从事电诈犯罪。同年3月起，王某、高某丽等54人...……更多
2024-02-13 16:10:00主犯,年半,诈骗,犯罪,被害人,财神
...打防管控措施创新突破、成效显著，共破获各类经济犯罪案件536起，挽回经济损失11.99亿元，有力维护了全市经济社会大局安全稳定。为积极适应新时代打击和防范经济犯罪形势发展需要，有效化解经济金融领域重大风险,值此“...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
...院随机抽取了两名陪审员，与一名法官组成三人合议庭。案件中的7名被告人均是重庆某高校的大学生，他们明知上线提供的资金系他人以刷单方式实施网络诈骗犯罪所得，为获取非法利益，仍然以提供银行账户、支付宝账号、...……更多
2023-10-10 08:51:00宝应,法院,案例,陪审员,人民陪审员,宝应
...法机关和国家禁毒、戒毒工作中，人民法院承担着对毒品案件做出最终裁判的重要职责，且毒品案件经人民法院审判之后能产生广泛的宣传教育意义。安顺市两级法院充分发挥刑事审判职能，更新理念，举措多元化，在禁毒工作...……更多
2024-06-26 06:11:00安顺,安全线,安全,毒品,安顺市,安顺
...法惩治医保骗保犯罪典型案例》中了解到，医保骗保刑事案件，是指采取欺骗手段，骗取医疗保障基金的犯罪案件。案例公布后，基本案情也随之浮出水面。在马某雨诈骗案中，司法机关全链条打击“回流药”骗保犯罪。2017年1...……更多
2024-04-13 01:18:00链条,犯罪,医保,马某,密云,犯罪
...福泉市人民法院公开开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，依法判处被告人骆某某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元，追缴其违法所得人民币三百余万元，上缴国库。2023年3月至5月期间，被告人骆某某为获取非...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。随着数字人民币的推广普及，一些不法分子也盯上这一新兴事物，利用数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金。面...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...开关实施诈骗及传授犯罪方法系列案浮出水面。由于系列案件涉案人员众多，涉案数额特别巨大，行为人作案方式不常见，案件定性及侦查取证难度较大，公安机关邀请大兴区检察院依法介入、引导侦查。面对新的犯罪形态，案...……更多
2024-05-31 07:17:00诈骗案,诈骗,订单,检察,里程,公司
...安机关将以新出台的《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》为指引，坚持依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动和境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益。最高检相关部门负责人介...……更多
2024-07-26 10:26:00组织者,高一,犯罪,集团,犯罪,诈骗
...省高级人民法院院长田云鹏介绍，2023年，诉至全省法院案件总数229.5万件。其中，在立案前调解成功64.6万件、正在调解7.1万件；进入诉讼程序157.7万件，法定审限内结案率97.1%，省高院受理诉讼案件1.9万件。去年审结涉黑涉恶案...……更多
2024-01-25 11:56:00安徽,犯罪,农村,地区,案件,万件
...和2024年工作安排。过去一年，广州检察机关共办理各类案件73885件，占全省检察机关案件总量的七分之一。47个案例被评为全国全省检察机关典型案例。张健在报告中说，全市检察机关批捕各类犯罪嫌疑人9064人，起诉18965人，同...……更多
2024-01-17 16:06:00检察,环节,损失,群众,检察,采纳率
...区人民法院集中开庭审理并当庭宣判一批涉电信网络诈骗案件，依法对被告人黄某、杜某等6人，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处三个月至九个月不等有期徒刑，并处罚金共计16000元。对被告人张某，以帮助信息网络犯罪活动...……更多
2023-10-27 13:33:00毕节市,毕节,七星,诈骗犯,关区,诈骗
...人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售，金额五万元以上的，应当依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪...……更多
2024-05-04 14:13:00医保,药贩子,国家,陈某,医保,孙某
...审理了被告人张某诈骗罪、公开宣判被告人马某、喻某等案件，让学校师生“零距离”参加庭审，“沉浸式”体验庭审，用发生在身边真实的案例为在校学生现场进行普法教育。仁怀市人民法院巡回审判法庭现场。随着清脆的法...……更多
2024-07-01 20:22:00仁怀,法治,法庭,青少年,讲座,仁怀
...11月3日以孟某、岑某、庄某涉嫌集资诈骗罪移送起诉。因案件重大复杂，2020年11月30日，浦东新区人民检察院将本案报送上海市人民检察院第一分院审查起诉。2021年6月9日，上海市人民检察院第一分院以中某中基集团、孟某、岑...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...己名下的银行账户接收诈骗金额共229万元，涉及103宗诈骗案件、103名被害人，涉案金额达2749.69万元。成员分别获利5万元至2000元不等。普宁法院审理认为，被告人田某、温某、田某坤等人明知他人利用信息网络从事违法犯罪活动...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...。检察机关要充分发挥主导作用，引导侦查机关全面查清案件事实，对公司高管及公司内外部人员实施或参与的其他违规经营涉嫌犯罪的行为一并侦查，依法从严、全链条追诉犯罪，促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红...……更多
2024-02-21 17:29:00最高检,獐子,典型案例,违规,上市公司,违法
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典型意义本案是一起由未成年人参与的涉电信网络诈骗案件。黄某某（作案时17周岁）为了获取利益，参与出借银行卡用于跑分的犯罪活动，并配合完成刷脸验证转账服务，其中涉案银行卡异常转账流水达22万余元，其行为已构...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...司法机关开展追赃挽损工作难度较大。针对电信网络诈骗案件被害人损失较难挽回的问题，洪泽法院提前谋划，在案件审理阶段积极作为，通过多种方式要求到案被告人主动退赔。活动现场，该院刑庭法官宣读退赔方案，向各被...……更多
2024-06-13 00:09:00洪泽,犯罪案,诈骗,法院,犯罪,电信
...察厅厅长张晓津表示，这批案例都是检察机关近期办结的案件，从涉及的检察履职环节来看，有监督立案及监督撤案的立案监督案件，惩治企业内部腐败犯罪提起公诉的案件，通过企业合规整改作出不起诉的案件，依法抗诉改判...……更多
2023-10-23 16:23:00奶茶店,最高检,加盟费,套路,典型案例,奶茶
...一中级法院驳回上诉，维持刑事部分原判。检察机关结合案件，向孙某某等人所在的A物流公司制发检察建议，督促物流企业完善公民个人信息保护措施，消除信息泄露安全隐患。A物流公司根据检察建议，对个人信息等敏感数据...……更多
2023-11-30 12:46:00万余人,万余,快递,多人,全国,张某
...打击力度，自2022年以来，该院共办理电信网络诈骗犯罪案件200件270余人。 发挥合力作用推动办案一体化 该院精选办案经验丰富、熟悉网络犯罪特点的检察官组成专业办案团队，专职办理电信网络诈骗犯罪案件，对电信网络诈骗...……更多
2024-05-19 12:02:00分宜县,分宜,检察院,举措,检察,诈骗
...实履行宪法法律赋予的法律监督职责，高质效办好每一个案件，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，扎实推进习近平法治思想的检察实践，各项检察工作取得新进展。全国检察机关共办理各类案件425.3万件，同比上升28.9...……更多
2024-03-09 10:18:00最高人民检察院,检察院,工作报告,摘要,报告,人民
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