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...要去营业厅，就不想消费了”。不少网友称自己被降额
多家银行下调非柜面交易限额：打击电诈，防范资金损失据中国证券报，7月以来，来自浙江、山东、山西、河北、辽宁、贵州等地的多家银行发布公告称，调降部分客户的...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...管专员定期登录网银内管系统对洗钱高风险单位客户进行核查，对特殊客户重新发起评定申请，对高风险单位及时进行相应处理等。配合监管部门及上级行下发清单，做好高风险客户与强化识别类客户的网银管理。内部培训与合...……更多
2023-12-22 17:31:00莱山,烟台,常态,支行,工商,银行
...，工作人员实施开卡前尽职调查，落实银行卡开户前19问核查明白纸，做好客户开卡前了解客户，并告知客户规范使用账户，严禁出租、出借并告知涉案后果。另一方面，加强新媒体宣传，学习保密知识，增强保密意识，通过持...……更多
2024-06-20 14:24:00半程,宣传工作,建行,支行,宣传,客户
...调查。网点人员根据预警相关要求加强对客户的核实。经核查发现X客户为该行收单商户，日常交易金额单笔大多在2000元左右，取现当日除了有正常收单商户入账外，还有一笔大额转入59500元，与客户日常资金使用存在较大差异...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...，做好宣传教育，让客户扫描“齐鲁反诈卫士”小程序，核查客户是否存在预警信息，填写《客户法律告知书》《开户调查核实书》，让客户对“反洗钱”概念心中有数，按照个人账户管理办法，与客户讲清楚不要出借、买卖、...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...行一位客户10万元存款被转走购买理财产品。工行称，经核查，该客户是通过自助渠道转账10万元至某公司账户，涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工，网传信息不实。工行表示，针对客户反映，该支行已向公安机关报案，将...……更多
2023-10-15 15:32:00项城,周口,支行,存款,客户,信息
...泰隆商业银行、珠海农商行、山西省农村信用社联合社等多家银行旗下APP因未明示收集个人信息使用范围或过度索取用户权限等问题被通报。博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示，加强个人信息保护应多方合力。监管人员应...……更多
2024-03-29 18:26:00天津,商行,银行,天津,信息,农商
...要信息系统改造和设备设施升级，涉及开户、开卡、联网核查、存取款、行内外转账汇款、互联网支付、交易查询、电子凭证查询打印等百余种常用业务场景。截至2023年7月末，辖区14家金融机构完成重要应用系统的生僻字改造...……更多
2023-10-15 06:10:00以金融,急难,群众,标准,金融,服务
...注意到，为了保护消费者合法权益，维护金融市场秩序，多家银行发布风险提示，提醒消费者注意识别不法贷款中介手段，警惕陌生电话或短信以“低息快捷”“贷款额度已批”等名义推销贷款业务的行为。多银行提示风险无论...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...难被精准识别。银行无卡存取款业务也暂停？此外，近期多家银行调整无卡存取款业务。杭州市民陆先生昨日收到这样一条信息：“最近手机银行ATM‘无卡取现’和‘扫码存款’功能已暂停，如果需要自助机取款，记得带上银行...……更多
2024-05-30 14:48:00业务,存取,余额,多家,现金,怎么办
...，记者查询工商银行、建设银行、交通银行、中信银行等多家银行手机APP发现，不少银行的大额存单已经售罄。中国证券报记者调研发现，大额存单的“供不应求”，让黄牛盯上了大额存单代抢生意，有偿帮助投资者抢购新发售...……更多
2024-07-31 06:53:00存单,大额,黄牛,业界,风险,办法
...对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。今年以来，我市多家银行就已开展睡眠借记卡、个人长期不动户的清理工作，这将唤醒沉睡的“钱袋子”，进一步提升资金利用效率。据悉，“沉睡账户”的问题普遍存在，而个人不动户...……更多
2023-10-18 08:09:00钱袋子,钱袋,利用率,资金,账户,银行
...公安局进行核实、向属地公安局报案并联系反诈中心协助核查。民警抵达现场了解客户汇款目的后，通过客户电话与自称为临沂市公安局人员进行信息核实，随后经民警确认对方为冒充公检法不法分子。为切实保护客户资金安全...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...的真实性，定期对核心企业业务全链条、各环节进行跟踪核查，对日常业务进行随机抽查验单，并实地现场核实，充分做好业务流程跟踪、贷后检查和综合关注评价，保证业务顺利开展。三是深挖客户需求，提升客户体验感。除...……更多
2024-03-07 19:22:00临商,守正,融资,场景,订单,业务
...称：辖区群众陈女士向涉诈账户转账4万多元，需要上门核查。由于没有陈女士的精确地址，接警后，该所反诈专班民警立即联合当地“红帆”治安联防队，根据有限信息摸排走访，第一时间赶到陈女士家中进行反诈劝阻工作。...……更多
2024-04-22 21:23:00三亚,女子,受害人,征信,女士,转账
...，中国银行陕西省分行、乐清农商银行、乐安农商银行等多家银行发布声明称，未与任何贷款中介开展合作，也有银行直接对不法贷款中介“宣战”。诱人话术引人入套吴龙向记者表示，签约地点并非银行网点，而是第三方的助...……更多
2024-08-27 13:04:00起底,征信,骗局,中介,银行,中介
...存款人才开始相信，带着身份证来到信用社进行查询。经核查，确认其本人在该信用社有一笔定期存单尚未支取时，存款人惊讶之余顿生感动，立即办理了挂失结清手续，信用社为其补发了丢失的储蓄存单。在工行河北省分行，...……更多
2024-06-24 07:15:00保单,账户,保单,账户,河北,银行
...警告监管措施合规层面，证监会针对图南电子“个人卡的核查及发现过程，以及保证个人卡核查的准确性和完整性的核查措施”提出问询。其中，保荐机构和申报会计师核查图南电子银行流水过程中发现，公司2020年初分别向郑...……更多
2023-11-30 12:55:00净利,净利润,监管,措施,营销,电子
...金的操作。了解情况后，银行工作人员立即以需要进一步核查为由稳住客户并迅速报警。根据到场警方初步调查，骗子意欲诱导聋哑人在银行开户，待开户完成下载并绑定不明APP后，诈骗分子利用之前取得的客户身份信息进行网...……更多
2024-09-18 15:50:00中信银行,中信,聋哑人,南京,分行,诈骗
...的银行流水，保荐人及律师无法通过直接的银行交易记录核查上述股权代持情况。第三轮问询函的回复文件显示，保荐人及律师改为其他核查方式确认侨云电子公司系为黄献川代持上海侨云科技股权。（全文2361字）免责声明：...……更多
2024-04-15 22:14:00创业板,专利,创业,科技,宁德,公司
...、刘某蓉等人涉嫌合同诈骗罪立案侦查。民警“兜底式”核查，优质信用客户莫名“被贷款”随即，侦查人员对“某颉”、“某特”两家公司的客户、资金往来等信息展开了核查。结果发现，自2023年2月至今年2月底，两家公司先...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...诈民警迅速赶到银行，先稳住了王某，随即展开调查，经核查，王某试图帮助犯罪分子跑分洗钱，民警当场扣押赃款9万余元，阻断该笔涉诈资金流往境外，为电信网络诈骗受害人挽回损失。目前，王某因涉嫌帮助信息网络犯罪...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
...比增长0.5%人均持有银行卡约6.81张“沉睡年限”标准不同多家银行扩大清理范围“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户“沉睡账户”的问题存在已久近年来，多家银行已经陆续着手对此类...……更多
2023-10-21 11:28:00钱袋子,钱袋,意外,账户,银行,银行卡
...个人消费，不支持积分‘套现’行为”。今年以来，也有多家银行发布关于谨防现金兑换信用卡积分诈骗的提示，强调从未委托第三方机构或者人员开展贷记卡积分现金兑换业务；若遇“现金兑换积分”情况应不予理会，保护好...……更多
2024-08-11 22:33:00持卡人,骗局,羊毛,信用卡,积分,信用
...述、申报的财产状况、债务状况、生活状况等情况进行了核查。结合他们提交的证明材料和核查情况判断，这对夫妻的陈述是可信的，他们的破产清算申请符合个破条例规定的受理条件。”郭某某夫妇个破案的承办法官曹启选强...……更多
2024-09-26 14:42:00欠债,债务,债务人,债权,债权人,深圳
...额5000元”等话题多次登上热搜。记者注意到，今年以来多家银行再次发布公告，对非柜面渠道支付交易限额进行了调整，有银行将部分个人账户单日限额已调整为5000元以下。多家银行去年开始调整额度从2022年开始，银行陆陆续...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...全和信息安全才更有保障。2.积极配合金融机构进行身份核查工作。为了防止他人盗用身份从事非法活动，个人到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示本人有效身份证件，如实填写本人信息，配合金融机构进行身份...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...期给付，2016年满期至2022年10月期间，该单均无收益。经核查，Y先生联系地址、联系电话均已变更，未及时通知我司，也未自行变更。【案例分析】根据《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》第六条的规定：“提示客户如果...……更多
2024-03-14 18:53:00长城,人寿,客户,信息,信息,保险公司
...。”市民小刘说。2 开启新一轮“沉睡账户”清理近日，多家银行对长期不使用且账户中有余额的个人银行账户开启新一轮“沉睡账户”清理行动。其实，近几年，银行已经对“沉睡账户”进行清理，但各家银行对于“沉睡账户...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
...保客户信息资产的安全。通过常规测试、漏洞扫描、配置核查和渗透测试等综合信息安全风险评估，曹县农商银行在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据备份和恢复以及管理方面得到了深入的洞察和建议。评估结果...……更多
2023-12-30 17:36:00曹县,农商,安全,风险评估,信息,评估
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中新网义乌3月6日电 “这次我们从课堂学习到直播体验，再到实地参访市场，整个流程环环相扣，活动非常有料。再加上，我们本身就从事电商行业
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多彩贵州网讯(本网记者 李远莉/文 杨昌鼎/图) “中小企业作为市场经济中最具活力的群体，不仅是经济增长的重要驱动力，也是创新的重要源泉
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中国人工智能产业的快速发展，正深刻改变着人们的生活方式和社会生产模式，推动产业升级和经济社会高质量发展。比如，DeepSeek的“古籍活化引擎”已复原敦煌遗书
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